公司公告☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:53 │神剑股份（002361）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:50 │神剑股份（002361）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：关于2025年度利润分配的方案 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：《重大决策制度》修订对照表 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：2025年度内部控制的自我评价报告 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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2026-05-20 18:53│神剑股份（002361）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（周三）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长王津华先生因故请假，经公司半数以上董事推举，由董事兼总经理吴昌国先生代为主持本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
出席方式 股东人数 拥有及代表的股份数（股） 占公司有表决权股份总数的比例
现场参会 4 216,626,980 22.7780%
网络参会 2,168 5,233,343 0.5503%
合计 2,172 221,860,323 23.3283%
其中中小投资者 2,170 22,244,343 2.3390%
公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,439,462 99.3596 1,179,461 0.5316 241,400 0.1088
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,823,482 93.6125 1,179,461 5.3023 241,400 1.0852
(二)审议《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,333,262 99.3117 1,265,061 0.5702 262,000 0.1181
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,717,282 93.1351 1,265,061 5.6871 262,000 1.1778
(三)审议《公司 2025 年年度报告及摘要》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,380,562 99.3330 1,178,561 0.5312 301,200 0.1358
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,764,582 93.3477 1,178,561 5.2983 301,200 1.3541
(四)审议《关于 2025 年度利润分配的方案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,241,762 99.2705 1,311,461 0.5911 307,100 0.1384
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,625,782 92.7237 1,311,461 5.8957 307,100 1.3806
(五)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,157,062 99.2323 1,382,961 0.6233 320,300 0.1444
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,541,082 92.3429 1,382,961 6.2171 320,300 1.4399
(六)审议《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,284,562 99.2898 1,244,761 0.5611 331,000 0.1492
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,668,582 92.9161 1,244,761 5.5959 331,000 1.4880
(七)审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,281,762 99.2885 1,246,461 0.5618 332,100 0.1497
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,665,782 92.9035 1,246,461 5.6035 332,100 1.4930
(八)审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,152,962 99.2304 1,390,661 0.6268 316,700 0.1427
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,536,982 92.3245 1,390,661 6.2518 316,700 1.4237
(九)审议《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,267,462 99.2820 1,280,461 0.5771 312,400 0.1408
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,651,482 92.8393 1,280,461 5.7563 312,400 1.4044
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年年度股东 会 的 法 律 意 见 》 全 文 详 见 2026 年 5
月 21 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ef8e1f38-716d-4421-8e0e-1660bb24cf78.PDF
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2026-05-20 18:50│神剑股份（002361）：2025年年度股东会的法律意见
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神剑股份（002361）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/eb8f954c-6e80-4afc-a3fa-c8bdfec3f85e.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：关于2025年度利润分配的方案
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配的方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本；
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议；
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 24 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配的方案》，该议案尚需提交
公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025 年度实现净利润38,825,221.95 元，加年初未分配利润 247,
678,200.18 元，减去 2025 年度提取盈余公积3,882,522.20 元，减去 2024 年度已分配利润 47,551,748.45 元，截止 2025 年 12
月 31 日可供分配的利润 235,069,151.48 元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司近年来经营业绩、分红状况
和未来资金使用需求等因素，提出 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 47,551,748.45 95,103,496.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 13,298,188.39 33,650,734.90 25,437,980.91
净利润（元）
合并报表本年度末累计 315,608,747.25
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 235,069,151.48
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 142,655,245.35
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 24,128,968.07
净利润（元）
最近三个会计年度累计 142,655,245.35
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 142,655,245.35 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的
公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律规定，符合《公司章程》规
定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
公司 2025 年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及近三年现金分
红状况等因素，并兼顾公司持续发展的资金需求与股东长远收益。留存未分配利润将用于公司经营资金需求，提高资金周转能力，结
转以后年度再分配。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
不适用
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
不适用
（三）相关说明及风险提示
无
五、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2、第七届董事会第二次会议决议；
3、独董专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57da7ad3-0d32-4628-9308-a46afd6815fd.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：《重大决策制度》修订对照表
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修订前 修订后
第二十二条 第二十二条 公司对外借款的审批权 第二十二条 公司对外借款的审批权
限： 限：
1、单笔借款金额占公司最近一期经审 1、单笔借款金额占公司最近一期经审
计净资产的50％以上，且绝对金额超 计净资产的50％以上，且绝对金额超
过5000万元，由股东会批准； 过10亿元，由股东会批准；
2、单笔借款金额占公司最近一期经审 2、单笔借款金额占公司最近一期经审
计净资产的10％以上，且绝对金额超 计净资产的10％以上，且绝对金额超
过1000万元，由董事会批准； 过5亿元，由董事会批准；
3、单笔借款金额占公司最近一期经审 3、单笔借款金额占公司最近一期经审
计净资产的10%以上的由董事长决定， 计净资产不足10%的，或绝对金额低于
不满5%的由总经理决定。 5亿元，由总经理批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94d8b79c-98ca-4a4f-8bf5-19ca74c7c0b3.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月8日（
周五）下午15:00—17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投
资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长王津华先生、总经理吴昌国先生、董事会秘书李成玉先生、财务总监曹灿灿女士及独
立董事吴向平先生等。具体参会人员将根据实际情况而定。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月7日（周四）16:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2650c9b-6842-45f9-9ecc-10542a6bc19b.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神剑股份（002361）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00f1b4b2-27b9-41e9-9e07-8d3acf355084.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：关于开展票据池业务的公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开
展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“公司及子公司”）与国内商业银行开展票据池业务，合计即
期余额不超过人民币 4亿元，该事项尚需提交股东会审议通过。具体公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指
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