公司公告☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:12 │神剑股份（002361）：关于工商变更登记完成的公告 │
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│2025-10-30 15:59 │神剑股份（002361）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 15:56 │神剑股份（002361）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-10 19:36 │神剑股份（002361）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-10 19:34 │神剑股份（002361）：2025年第一次（临时）股东大会决议公告 │
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│2025-10-10 19:34 │神剑股份（002361）：2025年第一次（临时）股东大会的法律意见 │
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│2025-09-17 16:25 │神剑股份（002361）：第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-17 16:24 │神剑股份（002361）：关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知 │
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│2025-09-17 16:24 │神剑股份（002361）：董事会秘书工作制度 │
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│2025-09-17 16:24 │神剑股份（002361）：董事会审计委员会实施细则 │
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2025-11-03 16:12│神剑股份（002361）：关于工商变更登记完成的公告
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神剑股份（002361）：关于工商变更登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/b08d45c5-6974-4fa2-83ac-469b3f50a0cf.PDF
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2025-10-30 15:59│神剑股份（002361）：2025年三季度报告
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神剑股份（002361）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f5f4d6c9-4fe8-4fee-80d6-071c0e71ba20.PDF
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2025-10-30 15:56│神剑股份（002361）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件或微信等方
式通知全体董事，于 2025 年10 月 30 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。
本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进
行表决。会议由名誉董事长刘志坚先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025 年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6525f91b-aa97-4b44-8c6d-a6275b617a63.PDF
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2025-10-10 19:36│神剑股份（002361）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 9月 29 日以电子邮件或微信等方式
通知全体董事，于 2025 年 10月 10 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。
本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进
行表决。会议由名誉董事长刘志坚先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，会议选举王津华先生为公司
董事长，并聘任为公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
因工作岗位调整，吴昌国先生辞去公司常务副总、财务总监职务。经公司控股股东芜湖远大创业投资有限公司提名，提名委员会
审核，同意聘任吴昌国（简历附后）先生为公司总经理、法定代表人。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，经总经理提名
，提名委员会审核，同意聘任李成玉（简历附后）先生、胡斌（简历附后）先生为公司副总经理；聘任曹灿灿（简历附后）女士为公
司财务总监，并聘任为公司董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致。
公司董事中兼任高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/15c11c66-c8ca-4c6f-86d4-04940978dc5e.PDF
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2025-10-10 19:34│神剑股份（002361）：2025年第一次（临时）股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（周五）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司名誉董事长刘志坚先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
出席方式 股东人数 拥有及代表的 占公司有表决权股份总
股份数（股） 数的比例
现场参会 5 226,738,680 23.8413%
网络参会 445 10,752,783 1.1306%
合计 450 237,491,463 24.9719%
其中中小投资者 448 37,875,483 3.9826%
公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《关于补选董事的议案》
1.01 选举非独立董事：王津华
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
228,446,078 96.1913
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
28,830,098 76.1181
1.02 选举非独立董事：高韡
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
228,417,416 96.1792
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
28,801,436 76.0424
1.03 选举非独立董事：曹灿灿
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
228,420,641 96.1806
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
28,804,661 76.0509
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
235,789,380 99.2833 1,556,083 0.6552 146,000 0.0615
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
36,173,400 95.5061 1,556,083 4.1084 146,000 0.3855
（三）审议《股东大会议事规则》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
235,797,680 99.2868 1,541,083 0.6489 152,700 0.0643
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
36,181,700 95.5280 1,541,083 4.0688 152,700 0.4032
（四）审议《董事会议事规则》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
235,778,980 99.2789 1,545,783 0.6509 166,700 0.0702
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
36,163,000 95.4787 1,545,783 4.0812 166,700 0.4401
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会的法律意见》全文详见 2025 年 1
0 月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/bd3391f8-05b5-4f84-ab92-4fdf9d505aa9.PDF
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2025-10-10 19:34│神剑股份（002361）：2025年第一次（临时）股东大会的法律意见
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致：安徽神剑新材料股份有限公司
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次（临时）股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025年 10月 10日（周五）下午 14:30在安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8号召
开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以
及《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告》《安徽神剑
新材料股份有限公司第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告》《安徽神剑新材料股份有限公司关于召开 2025年第一次（临时
）股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股
东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2025年 9月 17日召开第十一次（临时）会议做出决议召集本次股东大会，并于 2025年 9月 18日通过指定
信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的类型和届次、召集人、投票方式
、现场会议召开的日期、时间和地点、会议审议事项、会议登记等内容。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2025 年 10 月 10 日（周五）下午 14:30 在安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8号召开，由刘志坚先生
主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东
大会召开当日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9
:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 450人，共计持有公司有表决权股份 237,491,463股，占公
司股份总数的 24.9719%，其中：
1．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 226,738,680股，占公司股份总
数的 23.8413%。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 445人，共计持有公司有表决权股
份 10,752,783股，占公司股份总数的1.1306%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）448人，代表公司有表决权股份数 37,875,483股，占公司股份总数的 3.9826%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了会议，公司董事会秘书及本所律师出席了会议
。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深
圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于补选董事的议案》
1.01．选举非独立董事：王津华
表决情况：同意228,446,078票，占出席会议有表决权的96.1913%
其中，中小投资者投票情况为：同意28,830,098票，占出席会议中小投资者有效表决权的76.1181%。
表决结果：通过
1.02．选举非独立董事：高韡
表决情况：同意228,417,416票，占出席会议有表决权的96.1792%
其中，中小投资者投票情况为：同意28,801,436票，占出席会议中小投资者有效表决权的76.0424%。
表决结果：通过
1.03．选举非独立董事：曹灿灿
表决情况：同意228,420,641票，占出席会议有表决权的96.1806%
其中，中小投资者投票情况为：同意28,804,661票，占出席会议中小投资者有效表决权的76.0509%。
表决结果：通过
（二）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意235,789,380股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2833%；反对1,556,083股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.6552%；弃权146,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0615%。
其中，中小投资者投票情况为：同意36,173,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.5061%；反对1,556,083
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1084%；弃权146,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.38
55%。
表决结果：通过
（三）《股东会议事规则》
表决情况：同意235,797,680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2868%；反对1,541,083股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.6489%；弃权152,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0643%。
其中，中小投资者投票情况为：同意36,181,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.5280%；反对1,541,083
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.0688%；弃权152,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.40
32%。
表决结果：通过
（四）《董事会议事规则》
表决情况：同意235,778,980股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2789%；反对1,545,783股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.6509%；弃权166,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0702%。
其中，中小投资者投票情况为：同意36,163,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4787%；反对1,545,783
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.0812%；弃权166,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.44
01%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/366d3426-e93a-4736-acbc-d89de29770b7.PDF
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2025-09-17 16:25│神剑股份（002361）：第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临时）会议于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件或
微信等方式通知全体监事，于2025 年 9 月 17 日在公司三楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。
会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场
填写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集
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