公司公告☆ ◇002360 ST同德 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:17 │ST同德（002360）：关于公司诉讼事项的进展公告 │
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│2026-05-22 17:05 │ST同德（002360）：关于公司部分债务逾期的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │ST同德（002360）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-18 19:46 │ST同德（002360）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:44 │ST同德（002360）：同德化工关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 19:44 │ST同德（002360）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:44 │ST同德（002360）：同德化工2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-18 19:44 │ST同德（002360）：薪酬管理制度 │
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│2026-05-18 19:44 │ST同德（002360）：公司章程（2026年5月修订） │
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│2026-05-18 19:42 │ST同德（002360）：独立董事候选人声明与承诺-姚小民 │
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2026-05-22 17:17│ST同德（002360）：关于公司诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决。
2.上市公司及全资子公司所处的当事人地位：被告。
3.涉案的金额：一审判决山西同德化工股份有限公司归还原告招商银行股份有限公司太原分行借款本金 30000000 元，并支付截
至 2025 年 12 月 31 日的利息（含罚息、复息）46583.33 元以及自 2026 年 1 月 1 日至实际付清之日止按照《借款合同》约定
计算的罚息、复息。
4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，根据本次判决结果，对公司本期利润或期后利润无较大影响，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
近日，山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”“同德化工”）收到山西省太原市小店区人民法院下发的《民事判决书》
【（2026）晋 0105 民初 5173号】，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2026 年 3月，公司收到《太原市小店区人民法院传票》【（2026）晋 0105民初 5173 号】及《民事起诉状》等相关法律文书，
太原市小店区人民法院受理的招商银行股份有限公司太原分行（以下简称“招商银行”）诉讼本公司金融借款合同纠纷一案已于 202
6 年 3月 24 日开庭审理。具体情况详见公司于 2026 年3 月 13 日披露的《关于公司诉讼事项的公告》（公告编号：2026-027）。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到山西省太原市小店区人民法院下发的《民事判决书》【（2026）晋 0105 民初 5173 号】，公司与招商银行金融
借款合同纠纷一案，山西省太原市小店区人民法院作出以下判决：
一、被告山西同德化工股份有限公司于本判决生效之日起十日内归还原告招商银行股份有限公司太原分行借款本金 30000000 元
，并支付截至 2025 年 12 月31 日的利息（含罚息、复息）46583.33 元以及自 2026 年 1月 1日至实际付清之日止按照《借款合同
》约定计算的罚息、复息；
二、被告张云升、张烘对上述第一项承担连带清偿责任；
三、驳回原告招商银行股份有限公司太原分行的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延
履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取 96017 元（原告已预交），由被告山西同德化工股份有限公司、张云升、张烘共同负担；诉前财产保全费
5000 元（原告已预交），由被告山西同德化工股份有限公司、张云升、张烘共同负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向山西省太原市小店区人民法院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出
副本，上诉于太原市中级人民法院。
本判决生效后，负有履行义务的当事人须依法按期履行。逾期未履行的，不得有转移、隐匿财产等逃避执行行为，并不得有高消
费及非生活或者经营必需的消费行为。本条款即为执行通知，人民法院在受理执行申请后，依法可以立即对违反本条款规定内容的相
关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼对公司本期利润或期后利润无较大影响。公司将依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事判决书》【（2026）晋 0105 民初 5173 号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f50f49ad-bb51-48d8-b391-dee5a9628228.PDF
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2026-05-22 17:05│ST同德（002360）：关于公司部分债务逾期的进展公告
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ST同德（002360）：关于公司部分债务逾期的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4b8bc74e-456e-47df-b25b-8a32a2d5a321.PDF
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2026-05-20 00:00│ST同德（002360）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 22 日（周五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
公司出席本次说明会的人员有：董事长张富铨先生、董事会秘书张冬先生、财务总监金富春先生、证券事务代表张宇先生。
投资者也可于 2026 年 5月 21日 17:00 前将关注的问题预先发送至公司邮箱tondzb@163.com，公司将在业绩说明会上就投资者
普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f37b5f40-8548-4e82-96dc-53f58aaaf7cd.PDF
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2026-05-18 19:46│ST同德（002360）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2026年5月8日以电子邮件等方
式发出，本次会议于2026年5月18日在山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应
出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张富铨先生召集并主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。
依据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名张富铨先生、邬庆文先
生、樊尚斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提交公司2026年第二次临时股东会，采取累积投票制选举
产生。
上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工民主选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会非独立
董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案具体表决结果如下：
1、提名张富铨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、提名邬庆文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、提名樊尚斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会会议审议通过。上述提名的非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第八届董事会非独立董事中，张云升先生、郑俊卿先生在董事会换届完成后将不再担任公司董事职务。张云升先生、郑俊卿
先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展做出了重要贡献。公司董事会对他们在任职期间为公司作出的贡献表
示衷心的感谢！
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。
依据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名昝志宏先生、姚小民先
生、薛建兰女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，方可提交股东会审议，采取累积投票制选举产生。
上述独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起三年，若在公司连续任职独立董事已满六年的，任期提前终止。本议案具体表
决结果如下：
1、提名昝志宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、提名姚小民先生为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、提名薛建兰女士为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会会议审议通过。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》与本决议同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露。（三）会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》，并提交公司2026
年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的《薪酬管理制度》。
（四）会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规
则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名，其中包含4名非独立董
事和3名独立董事。根据上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司与本决议同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公
告》《公司章程》。
（五）会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
公司拟定于2026年6月3日（星期三）召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司与本决议同日披露于《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7fbd2d26-bd89-490f-8412-3e296e1b0a6f.PDF
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2026-05-18 19:44│ST同德（002360）：同德化工关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 5月 29 日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出
席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附后），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 9楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 选举张富铨先生为第九届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举邬庆文先生为第九届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.03 选举樊尚斌先生为第九届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举昝志宏先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举姚小民先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举薛建兰女士为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于制定《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山西同德化工股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告
。
3、其他说明
（1）上述提案为采取累积投票方式选举公司董事，且需逐项表决。应选非独立董事 3 人、应选独立董事 3人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数；（2）本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。本次会议审议事项属于公司股东会职权范围
，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
三、会议登记等事项
1、现场会议登记方式：法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东会授权委托书详见附件二。异地股东可以在
登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。2、登记
时间、地点：2026 年 6 月 2 日上午 9：00—11：30，下午 13：00—16：00，到公司证券事务部办理登记手续。
3、会议联系方式
（1）会议联系人：证券部
（2）地址：山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 10 层证券部（3）邮政编码：034000
（4）电话：0350-8638196
（5）传真：0350-8638196
（6）电子邮箱：tondzb@163.com
4、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事
件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。（3）本次股东会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2050842f-ed72-42ba-aed0-1e6344c3bccf.PDF
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2026-05-18 19:44│ST同德（002360）：2025年度股东会决议公告
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ST同德（002360）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5bcb5953-cb1b-4479-b0ec-5bed481aba5b.PDF
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2026-05-18 19:44│ST同德（002360）：同德化工2025年年度股东会法律意见书
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ST同德（002360）：同德化工2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5f2c9fdc-ebc5-4fcb-ada7-14d7b0670714.PDF
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2026-05-18 19:44│ST同德（002360）：薪酬管理制度
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为规范山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理，充分发挥薪酬管理的激励与约束作用，依据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及《山
西同德化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于与公司建立劳动关系或聘任关系的全体员工。其中，公司董事（含独立董事）及高级管理人员的薪酬管理适用本制
度中的特别规定。
第三条 核心原则
1.合规审慎原则：严格遵守相关法律法规等要求及公司管控要求，确保薪酬管理、薪酬结构、信息披露等合法合规。
2.安全优先原则：民爆行业属于高危特种行业，实行安全生产一票否决制，薪酬考核与安全管理直接挂钩。
3.绩效挂钩原则：薪酬政策须服务于公司整体战略及功能定位，坚持“按劳分配、多劳多得”的原则；坚持效率优先、兼顾公平
的原则；工资分配要突出向生产一线操作岗位、艰苦岗位和高技术、技能型人才倾斜的原则； 实现薪酬管理与公司发展、股东回报
同步；员工薪酬水平与公司经营业绩、个人履职情况、个人绩效挂钩。
4.总额管控原则：实施工资总额预算管理，工资总额与经济效益同向联动机制，“效益增工资增、效益降工资降”。
5.风险共担原则：建立与岗位责任、整体薪酬相匹配的薪酬递延、追索扣回机制，防范经营风险、合规风险与安全风险。
第二章 职责分工
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
1.负责制定、审查公司董事、高级管理人员薪酬方案；
2.拟定董事及高级管理人员的绩效考核标准与方案，组织实施年度及任期考核工作；
3.对董事及高级管理人员的履职情况进行审查并开展年度绩效考评，提出薪酬发放、调整的建议；
4.监督薪酬方案的具体实施，核查薪酬发放与考核结果的匹配性。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理
人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部、经营部门、财务部配合董事会或薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的实施。
第三章 薪酬管理体系与决定机制
第七条 薪酬管理体系
公司建立科学的薪酬管理体系，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容
。
第八条 工资总额决定机制
公司根据发展战略、年度经营目标、经济效益情况和人力资源配置要求，结合政府发布的工资指导线和劳动力市场价位，建立健
全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。
公司年度工资总额预算方案的具体编制、审定、调整及清算程序，应严格按照公司相关规定执行。
第九条 薪酬分配原则
公司在确定薪酬分配方案时，应当结合行业水平、发展战略、岗位价值、公司发展阶段、经营状况、市场薪酬水平等因素，合理
确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬，推动薪酬分配正向激励，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 董事及高级管理人员薪酬管理
第十条 董事薪酬结构
1.非独立董事
在公司担任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬体系执行。在公司担任除高级管理人员以
外其他具体职务的非独立董事以及职工董事，其薪酬标准和绩效考核依据其专职岗位绩效薪酬体系执行。未在公司担任具体职务的非
独立董事不在公司领取薪酬。
2.独立董事
实行固定津贴制度，津贴标准由董事会拟定方案，经公司股东会审议通过后确定；除津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东
、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
第十一条 高级管理人员薪酬结构
公司高级管理人员的薪酬一般由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五
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