公司公告☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:47 │森源电气（002358）：森源电气关于拟变更非独立董事的公告 │
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│2025-10-27 18:46 │森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:44 │森源电气（002358）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:43 │森源电气（002358）：森源电气关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告 │
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│2025-09-16 18:39 │森源电气（002358）：森源电气2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 18:37 │森源电气（002358）：森源电气关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-16 18:35 │森源电气（002358）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-28 20:35 │森源电气（002358）：森源电气《投资者关系管理制度》（修订稿） │
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│2025-08-28 20:35 │森源电气（002358）：森源电气《股东会议事规则》（修订稿） │
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│2025-08-28 20:35 │森源电气（002358）：森源电气《公司章程》（修订稿） │
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2025-10-27 18:47│森源电气（002358）：森源电气关于拟变更非独立董事的公告
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一、拟变更非独立董事原因
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会近日收到董事刘晓熙先生的辞职申请，刘晓熙先生因个
人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，
刘晓熙先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日
常经营产生影响。截至本公告披露日，刘晓熙先生未直接持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
刘晓熙先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、拟变更非独立董事情况
为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，根据公司业务发展需要，经董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意提
名张红敏女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（张红敏女士简历详
见附件）
本次变更董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d8430be3-4503-4a36-a8de-a25fae8ed576.PDF
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2025-10-27 18:46│森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第八次会议决议公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第八次会议于 2025年 10月 27日上午 9:30在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2025年 10月 17日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2025年 10月 27日上午 9:30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事 8人，实际出席人数 8人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2025 年第三季度报告》；
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司 2025年第三季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》；
为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，根据公司业务发展需要，经董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意提
名张红敏女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（张红敏女士简历详
见附件）
本次变更董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。公司《关于拟变更非独立董事的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2025年 11月 12日召开 2025年第三次临时股东会，审议上述第 2项
议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3、第八届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a56d0cdc-10dc-4371-9f42-01a956cf2215.PDF
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2025-10-27 18:44│森源电气（002358）：2025年三季度报告
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森源电气（002358）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2a404645-8020-4739-876c-2be55112ecf1.PDF
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2025-10-27 18:43│森源电气（002358）：森源电气关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 07日
7、出席对象：
（1）截止 2025年 11月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
投票提案
1.00 《关于拟变更非独立董事的议案》 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意提交公司股东会审议，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的相关公告。根据《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（指除
公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披
露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公
章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公
司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
（3） 异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 11月 11日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码: 0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
森源电气第八届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/95137d5f-a3dc-4c99-b669-0732175941f3.PDF
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2025-09-16 18:39│森源电气（002358）：森源电气2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、 重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年 9月 16日（星期一）上午 10:00
网络投票时间：2025年 9月 16日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 2人，代表公司股份 46,014,755股，占公司总股份 929,756,977股的 4.9491%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 334人，代表股份 204,771,022股
，占公司总股份的 22.0241%。
上述现场与网络出席股东共 336名，代表股份数为 250,785,777股，占公司总股份 929,756,977股的比例为 26.9733%；其中中
小股东 334名，代表股份数为 51,001,562股，占公司总股份 929,756,977股的比例为 5.4855%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意 248,122,270 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 98.9379%；反对2,378,300股，占出席会议具有表决权股东所持
股份的 0.9483%；弃权 285,207股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1137%。
中小股东表决情况：
同意48,338,055股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.7776%；反对2,378,300股，占出席会议所有具有表决权
中小股东所持股份的4.6632%；弃权285,207股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.5592%。
表决通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 248,144,870 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 98.9469%；反对2,379,600股，占出席会议具有表决权股东所持
股份的 0.9489%；弃权 261,307股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1042%。
中小股东表决情况：
同意48,360,655股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8219%；反对2,379,600股，占出席会议所有具有表决权
中小股东所持股份的4.6657%；弃权261,307股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.5124%。
表决通过。
3、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》。
总表决情况：
同意 248,170,870 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 98.9573%；反对2,349,300股，占出席会议具有表决权股东所持
股份的 0.9368%；弃权 265,607股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1059%。
中小股东表决情况：
同意48,386,655股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8729%；反对2,349,300股，占出席会议所有具有表决权
中小股东所持股份的4.6063%；弃权265,607股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.5208%。
表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决
结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/7db36966-95f3-4138-a1a9-944d386994d2.PDF
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2025-09-16 18:37│森源电气（002358）：森源电气关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2025年 9月 16日召开了 2025年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事 1人，由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。2025年 9月 16日，公司召开了 2025 年第一次职工代表大会，
经与会职工代表审议，同意选举杨广辉先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过
之日起至公司第八届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/49f6d3a5-168d-463b-86d6-6aab47b9c5bf.PDF
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2025-09-16 18:35│森源电气（002358）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公
司于 2025 年 9月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司 2025 年 8月 28日召开的公司第八届董事会第七次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会于 2025 年 8月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森
源电气股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知公告》，“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现
场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记
办法，以及股东大会投票注意事项等内容。
（三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，按会议通知的时间于 2025 年 9月 16日如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 336
人，代表股份 250,785,777股，占公司股份总数的 26.9733%；其中，出席现场会议的股东共 2 人，代表股份 46,014,755 股，占公
司股份总数的 4.9491%；通过网络投票的股东共 334 人，代表股份 204,771,022 股，占公司股份总数的 22.0241%；出席本次股东
大会的中小投资者共 334 人，代表股份 51,001,562 股，占公司股份总数的 5.4855%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（202
5 年 9 月 9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵中亭先生主持；公司部分董事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决，并按有关规范性文
件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的议案获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意票为 248,122,270 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.9379%；反对票为 2,378,300 股，占出席会议的有表决权股
份总数的 0.9483%；弃权票为285,207 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1137%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,338,055 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.7776%；反对票为 2,
378,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.6632%；弃权票为 285,207 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.5592%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议议案）
同意票为 248,144,870 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.9469%；反对票为 2,379,600 股，占出席会议的有表决权股
份总数的 0.9489%；弃权票为261,307 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1042%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,360,655 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.8219%；反对票为 2,
379,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.6657%；弃权票为 261,307 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.5124%。
3、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
同意票为 248,170,870 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.9573%；反对票为 2,349,300 股，占出席会议的有表决权股
份总数的 0.9368%；弃权票为265,607 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1059%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,386,655 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.8729%；反对票为 2,
349,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.6063%；弃权票为 265,607 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.5208%。
本所律师经核查
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