公司公告☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-20 00:00 │森源电气（002358）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │森源电气（002358）：森源电气2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:14 │森源电气（002358）：森源电气关于召开2025年年度股东会的通知公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气2026年第一次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气2025年度内部控制自我评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│森源电气（002358）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公
司于 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格
、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会是根据公司 2026 年 4月 28日召开的公司第八届董事会第九次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会于 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森
源电气股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知公告》，“会议通知”中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开
时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法，以及
股东会投票注意事项等内容。
（三）本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，按会议通知的时间于 2026 年 5月 19 日如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东（含股东代理人，下同）共 488 人
，代表股份 249,401,970 股，占公司股份总数的 26.8244%；其中，出席现场会议的股东共 2 人，代表股份46,014,755 股，占公司
股份总数的 4.9491%；通过网络投票的股东共 486 人，代表股份 203,387,215 股，占公司股份总数的 21.8753%；出席本次股东会
的中小投资者共 486 人，代表股份 49,617,755 股，占公司股份总数的 5.3366%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2026 年
5月 12 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长赵中亭先生主持；公司部分董事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决，并按有关规范性文件
和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东会审议的议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
同意票为 248,715,970 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7249%；反对票为 572,800 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.2297%；弃权票为113,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0454%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,931,755 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6174%；反对票为 572,
800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.1544%；弃权票为 113,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.22
81%。
2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
同意票为 248,652,970 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.6997%；反对票为 581,600 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.2332%；弃权票为167,400 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0671%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,868,755 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4905%；反对票为 581,
600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.1722%；弃权票为 167,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.33
74%。
3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
同意票为 248,716,270 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7251%；反对票为 576,400 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.2311%；弃权票为109,300 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0438%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,932,055 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6180%；反对票为 576,
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.1617%；弃权票为 109,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.22
03%。
4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
同意票为 248,682,170 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7114%；反对票为 657,400 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.2636%；弃权票为62,400 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0250%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,897,955 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.5493%；反对票为 657,
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.3249%；弃权票为 62,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.125
8%。
5、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
同意票为 248,635,770 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.6928%；反对票为 647,500 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.2596%；弃权票为118,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0476%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,851,555 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4558%；反对票为 647,
500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.3050%；弃权票为 118,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.23
92%。
6、审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意票为 248,569,070 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.6660%；反对票为 756,900 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.3035%；弃权票为76,000 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0305%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,784,855 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.3214%；反对票为 756,
900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.5255%；弃权票为 76,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.153
2%。
7、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意票为 248,518,970 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.6460%；反对票为 807,000 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.3236%；弃权票为76,000 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0305%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,734,755 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.2204%；反对票为 807,
000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6264%；弃权票为 76,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.153
2%。
本所律师经核查认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件之一，供公司本次股东会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途
。
本法律意见书正本二份，无副本，经签署后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/44dc0cf5-bebf-4c83-b4f8-08f82173c5a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│森源电气（002358）：森源电气2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 10:00
网络投票时间：2026年 5月 19日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 2人，代表公司股份 46,014,755股，占公司总股份 929,756,977股的 4.9491%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 486人，代表股份 203,387,215股
，占公司总股份的 21.8753%。
上述现场与网络出席股东共 488名，代表股份数为 249,401,970股，占公司总股份 929,756,977股的比例为 26.8244%；其中中
小股东 486名，代表股份数为 49,617,755股，占公司总股份 929,756,977股的比例为 5.3366%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次股东会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意 248,715,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7249%；反对572,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2297%；弃权 113,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454%。
中小股东表决情况：
同意48,931,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6174%；反对572,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1544%；弃权113,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2281%。
表决通过。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 248,652,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6997%；反对581,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2332%；弃权 167,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0671%。
中小股东表决情况：
同意48,868,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4905%；反对581,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1722%；弃权167,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3374%。
表决通过。
3、审议通过了《2025年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 248,716,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7251%；反对576,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2311%；弃权 109,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0438%。
中小股东表决情况：
同意48,932,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6180%；反对576,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1617%；弃权109,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2203%。
表决通过。
4、审议通过了《2025年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 248,682,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7114%；反对657,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2636%；弃权 62,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0250%。
中小股东表决情况：
同意48,897,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5493%；反对657,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3249%；弃权62,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1258%。
表决通过。
5、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 248,635,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6928%；反对647,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2596%；弃权 118,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0476%。
中小股东表决情况：
同意48,851,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4558%；反对647,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3050%；弃权118,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2392%。
表决通过。
6、审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；总表决情况：
同意 248,569,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6660%；反对756,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3035%；弃权 76,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0305%。
中小股东表决情况：
同意48,784,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3214%；反对756,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5255%；弃权76,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1532%。
表决通过。
7、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 248,518,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6460%；反对 807,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3236%；弃权 76,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0305%。
中小股东表决情况：
同意48,734,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2204%；反对807,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.6264%；弃权76,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1532%。
表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结
果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/349ab8e8-83ac-4c48-9038-cf49c1a53a7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:14│森源电气（002358）：森源电气关于召开2025年年度股东会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
2026 年 4月 28 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 10:00
网络投票时间：2026年 5月 19日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
投票提案
1.00 《2025年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意提交公司 2025年年度股东会审议，详见同日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公
章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公
司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 18日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码: 0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
森源电气第八届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c99e408-fb4b-4795-ab3e-4b5c2cbf345e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:13│森源电气（002358）：森源电气董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——
|