公司公告☆ ◇002357 富临运业 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:39 │富临运业（002357）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 21:37 │富临运业（002357）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 21:37 │富临运业（002357）：2024年监事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:37 │富临运业（002357）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-04-24 21:37 │富临运业（002357）：第七届独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-04-24 21:37 │富临运业（002357）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-24 21:37 │富临运业（002357）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-24 21:37 │富临运业（002357）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-24 21:37 │富临运业（002357）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 21:37 │富临运业（002357）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-24 21:39│富临运业（002357）：年度股东大会通知
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四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于 2025年 5月 15日召开公司 2024年年度
股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会
2.召集人：公司董事会。2025年 4月 24 日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东会的议
案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则（2025年修
订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间
现场会议时间：2025年5月15日（周四）14:30
网络投票时间：2025年5月15日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年5月8日
7.会议出席对象
（1）截至 2025年 5月 8日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有
权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年年度报告》全文及其摘要 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 √
7.00 《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》 √
8.00 《关于确认董事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬 √
方案的议案》
9.00 《关于确认监事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬 √
方案的议案》
（二）披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议审议通过。相关内容刊登在 2025年 4月 25日的《证券日
报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
（三）有关说明
根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案编码 6.00 属于关联交易，相关关联股东应回避表决。
公司现任独立董事将在本次股东会上述职。
三、现场会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡
、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭
证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（二）登记时间：2025年 5月 14日（周三）9:00至 17:00（信函以收到邮戳日为准）；
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路 N29 四川富临运业集团股份有限公司证券部。
（四）其他事项
1.联系方式
联系人：曹洪、李艺蕾
地址：四川省成都市青羊区广富路 N29四川富临运业集团股份有限公司证券部
邮编：610091
电话：028-83262759
传真：028-83251560
2.本次股东会与会股东食宿、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作程序
本次股东会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第七次会议决议；
2.第七届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/21fc970a-e952-437e-823d-06f2060deac5.PDF
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2025-04-24 21:37│富临运业（002357）：关于2024年度利润分配预案的公告
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富临运业（002357）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/89b4bd85-eab5-43fa-8324-72cbf0ffcf0b.PDF
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2025-04-24 21:37│富临运业（002357）：2024年监事会工作报告
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富临运业（002357）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/04569818-b09f-45dd-93e7-9b421c89ce4b.PDF
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2025-04-24 21:37│富临运业（002357）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
作为公司 2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员
会（以下简称“证监会”）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024年度审计过程中的履
职情况进行评估。具体情况如下：
一、资质条件
信永中和成立于 2012 年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8 层，首席合伙人为谭小青先生
，具有财政部颁发的会计师事务所执业资格和财政部、证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格以及证监会获准从事 H 股
企业审计资格。截至2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数超过 700人。
信永中和 2023年度业务收入为 40.46亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。在中注协 2024
年 11 月公告的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中排名第 9。信永中和无外资背景，信息系统和数据库（含相应
的软硬件设备）置于中国境内。
信永中和具有 A股证券期货相关业务审计资质、以及 H股审计资格。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目 364家，收费总
额 4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公
司审计客户家数为 19家。
二、执业情况
信永中和截至 2024年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17 次、自律监管措施
8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 17次、自律监管措施 10
次和纪律处分 1次。
三、质量管理水平
信永中和具有完善的审计业务质量控制系统和风险防控措施，公司审计报告在完成信永中和内部复核流程后出具，主要措施包括
：
1.项目咨询
信永中和制定了合理的业务咨询安排，在业务执行过程中遇到疑难问题或争议事项在项目组内部不能解决时，有内部或外部具有
专门知识的机构负责解决遇到的疑难问题或争议事项。本次审计过程中，公司所有重大会计审计事项均与信永中和项目团队及时进行
了沟通，咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。
2.意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人；审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已解决的结论，在专
业意见分歧解决之前不得出具报告。本次审计过程中，就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
3.项目质量复核
信永中和建立了完善的项目质量复核管理制度，审计中实施了完善的项目质量复核程序。信永中和对公司年报审计项目的复核，
除执行项目现场负责人、负责经理、负责合伙人三级复核外并指定了质量复核合伙人对公司年报审计项目实施项目质量控制复核。
4.项目质量管理与监督
信永中和设立审计技术与质量控制组，负责信永中和审计业务的业务质量管理。信永中和质量管理体系的监控活动包括：质量管
理关键控制点的测试，质量管理体系范围内已完成项目的检查，根据职业道德准则要求对会计师事务所和个人进行独立性测试等。
5.质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，将业务质量管理八要素转化为事务所的质量管理政策和具体措施
，构建了完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，信永中和在近一年审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
四、工作方案
在 2024 年度审计过程中，信永中和依据公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、可行性强、且先进、高效的审
计工作方案。并针对审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、重点审计领域和初审意见等与公司管理层
和治理层进行了沟通。信永中和全面配合公司的审计工作，充分满足了上市公司报告披露的时间要求。信永中和制定了详细的审计计
划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责人由
资深审计服务合伙人担任，专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足公司要求。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理上的责任，同时信永中和为信息安全采取一系列措施，包括：事务所信息
系统系由信永中和内部团队自主研发，拥有自主知识产权，软硬件（包括服务器、系统、数据库等）均采用本地私有化部署，并置于
中国境内；信永中和制定了涵盖信息系统日常维护、档案管理、突发事件处理等信息安全控制制度；信永中和在拟定审计方案和实施
审计工作的过程中，考虑了对敏感信息、保密信息的检查、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险能力承担水平
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
八、总体评价
经评估，公司认为，信永中和在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时高
质量地完成公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/66d3b9df-93a7-48ce-b55e-5f57f5922327.PDF
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2025-04-24 21:37│富临运业（002357）：第七届独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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富临运业（002357）：第七届独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2a147ac9-6068-48d3-b08c-a642c5436e43.PDF
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2025-04-24 21:37│富临运业（002357）：关于续聘会计师事务所的公告
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富临运业（002357）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d7814741-d18c-4afb-887a-f6b748ed6d43.PDF
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2025-04-24 21:37│富临运业（002357）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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富临运业（002357）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f0851188-5576-48a2-9db0-1c435118312c.PDF
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2025-04-24 21:37│富临运业（002357）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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富临运业（002357）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/980934e2-72fa-41d1-b113-89a373c8fb5e.PDF
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2025-04-24 21:37│富临运业（002357）：内部控制自我评价报告
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富临运业（002357）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20a21507-2e51-4df6-ac43-54ed5fc12115.PDF
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2025-04-24 21:37│富临运业（002357）：2024年年度财务报告
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富临运业（002357）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dd03b601-522d-40cb-b2b1-cb91197072e6.PDF
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2025-04-24 21:36│富临运业（002357）：2025年一季度报告
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富临运业（002357）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6261b780-7360-4a8d-9df5-d9873a756864.PDF
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2025-04-24 21:36│富临运业（002357）：2024年年度报告摘要
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富临运业（002357）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/36caf8ff-2ddf-43ae-959c-f1aa3aefa978.PDF
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2025-04-24 21:36│富临运业（002357）：2024年年度报告
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富临运业（002357）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c5c7e9ab-2c97-46c2-8da2-1234b5ad3e8e.PDF
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2025-04-24 21:36│富临运业（002357）：董事会决议公告
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富临运业（002357）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9afe9321-498e-43ac-bd01-2fe5375fc480.PDF
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2025-04-24 21:35│富临运业（002357）：2024年年度审计报告
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富临运业（002357）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/999c4fb9-9ce3-4f53-8848-d6119eebc41b.PDF
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2025-04-24 21:35│富临运业（002357）：年度关联方资金占用专项审计报告
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富临运业（002357）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c243d233-7978-4eef-8757-4fb44db4d122.PDF
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2025-04-24 21:35│富临运业（002357）：内部控制审计报告
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富临运业（002357）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f4cae74b-aaf4-4489-b356-cecd7205243d.PDF
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2025-04-24 21:35│富临运业（002357）：关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告
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富临运业（002357）：关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/98de6764-70fd-411f-806a-947d758f891f.PDF
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2025-04-24 21:35│富临运业（002357）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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富临运业（002357）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/435b7ab0-f32c-48e4-92aa-dba076564f62.PDF
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2025-04-24 21:35│富临运业（002357）：监事会决议公告
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富临运业（002357）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a4e40dcc-7047-48ff-9d7f-6d61c048eb56.PDF
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2025-04-24 21:34│富临运业（002357）：2024年度独立董事述职报告 （殷宪锋）
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各位股东、股东代表：
作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在2024年度任期内，本人忠实勤勉地履行
职责，谨慎诚信地行使公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法
》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2024年度履职情况报告如
下：
一、基本情况
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