公司公告☆ ◇002356 赫美集团 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-02 15:37 │赫美集团（002356）：关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
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│2025-10-28 19:31 │赫美集团（002356）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-10-28 19:31 │赫美集团（002356）：简式权益变动报告书（天蝎座36号私募证券投资基金） │
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│2025-10-24 20:46 │赫美集团（002356）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-10-23 18:39 │赫美集团（002356）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-25 18:49 │赫美集团（002356）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-25 18:49 │赫美集团（002356）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-24 21:11 │赫美集团（002356）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-09-10 00:00 │赫美集团（002356）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-10 00:00 │赫美集团（002356）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2025-11-02 15:37│赫美集团（002356）：关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚事先告知书》的公告
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赫美集团（002356）：关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/40866618-5f45-40d6-b892-2f1f85da945c.PDF
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2025-10-28 19:31│赫美集团（002356）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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公司股东北京天蝎座资产管理有限公司--天蝎座 36 号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动系深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京天蝎座资产管理有限公司--天蝎座 36 号私募证
券投资基金（以下简称“天蝎座基金”）持股比例减少所致，不触及要约收购。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
3、本次权益变动后，天蝎座基金持有公司股份 65,562,626 股，占公司总股本的 4.999992%，不再是公司持股 5%以上的股东。
2025 年 9月 24 日，公司收到 5%以上股东天蝎座基金出具的《关于减持赫美集团股份的告知函》，天蝎座基金计划自减持计划
公告之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份不超过 39,337,635 股,占公司总股本比例
3%。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上
的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-035）。
公司于 2025 年 10 月 28 日收到天蝎座基金出具的《简式权益变动报告书》，获悉其于 2025 年 10 月 27 日通过集中竞价交
易方式合计减持公司股份 37,374股，占公司总股本的 0.002850%。本次权益变动后，天蝎座基金持有公司股份65,562,626 股，占公
司总股本的 4.999992%，不再是公司持股 5%以上股东。现将具体情况公告如下：
一、 本次权益变动的基本情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
（元/股）
天蝎座基金 集中竞价交易 2025-10-27 3.59 37,374 0.002850%
合计 - - 3.59 37,374 0.002850%
注：上述权益变动股份属于无限售流通股，股份来源为天蝎座基金 2025 年 3月以协议转让方式受让自原大股东王雨霏的股份。
公司总股本为 1,311,254,521股。
二、 本次权益变动前后的持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
天蝎座基金 合计持有股份 65,600,000 5.002843% 65,562,626 4.999992%
其中：无限售条件 65,600,000 5.002843% 65,562,626 4.999992%
股份
有限售条件股份 0 0% 0 0%
三、 其他相关说明及风险提示
1、本次权益变动后，天蝎座基金持有公司股份65,562,626股，占公司总股本的4.999992%，不再是公司持股5%以上股东。天蝎座
基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生重大影响，也不会导致
公司控制权发生变更。
2、本次减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范
运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持前，天蝎座基金的减持计划此前已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不存在违
反已披露的减持计划的情形。截至本公告日，天蝎座基金预披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次减持计划实施的进展
情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
4、根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则15号-权益变动报告书》等相关法律、法规的规
定，天蝎座基金已编制《简式权益变动报告书》，详见在巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《简式权益变动报告书》
。
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者关注
公司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/757bd836-9825-43e3-afd6-0014fc7c096c.PDF
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2025-10-28 19:31│赫美集团（002356）：简式权益变动报告书（天蝎座36号私募证券投资基金）
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赫美集团（002356）：简式权益变动报告书（天蝎座36号私募证券投资基金）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/dd715ee3-55ee-4004-b3b1-1e148c9d1f82.PDF
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2025-10-24 20:46│赫美集团（002356）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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公司股东北京元程序资产管理有限公司-元程序赋元私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 6月 30 日收到5%以上股东北京元程序资产管理有限公司-元程序赋元私募证券投资基金（以下简称“元程序基金”）出具
的《关于减持赫美集团股份的告知函》，元程序基金计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式及大
宗交易方式减持公司股份不超过 39,337,635 股,占公司总股本比例 3%。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1日刊登在指定信息披
露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上的《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：
2025-022）。
公司于 2025 年 8月 5日收到元程序基金出具的《简式权益变动报告书》，获悉其于 2025 年 7月 28 日至 2025 年 8月 4日期
间通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 37,301 股，占公司总股本的 0.002845%。本次权益变动后，元程序基金不再是公司持股
5%以上股东。具体内容详见公司于 2025 年 8月 6日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com
.cn上的《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-025）、《简式权益变动报告书》（元
程序赋元私募证券投资基金）。
公司近日收到元程序基金出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告日，上述股份减持计划期限已
届满，现将元程序基金在本次减持计划期间内的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
元程序基金 集中竞价交易 2025-07-28 3.279 33,000 0.002517%
2025-08-04 3.170 4,301 0.000328%
2025-08-27 3.577 1,321,800 0.100804%
2025-09-02 3.842 2,000,000 0.152526%
2025-09-10 3.606 3,000,000 0.228789%
2025-09-11 3.681 2,000,000 0.152526%
2025-09-12 3.696 2,000,000 0.152526%
2025-09-16 3.599 2,700,000 0.205910%
合计 - - - 13,059,101 0.995924%
注：上述减持股份属于无限售流通股，股份来源为元程序基金 2024 年 11 月以协议转让方式受让自原大股东王雨霏的股份。公
司总股本为 1,311,254,521 股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
元程序基金 合计持有股份 65,600,000 5.002843% 52,540,899 4.006918%
其中：无限售 65,600,000 5.002843% 52,540,899 4.006918%
条件股份
有限售条件股 0 0% 0 0%
份
注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范
运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划期限已届满，本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施情况与此前披露的减持计划
一致，不存在违规情形。
3、元程序基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生
重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、元程序基金《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/451502f4-a05c-46b3-a4c8-84e99d5abdf8.PDF
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2025-10-23 18:39│赫美集团（002356）：2025年三季度报告
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赫美集团（002356）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b1570f5e-c89e-471d-bca2-72dcfff2da38.PDF
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2025-09-25 18:49│赫美集团（002356）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 9月 25 日下午 15:00 在深圳市南山
区中心路 3008 号深圳湾 1号T7 座 2205 公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会副董事长郑梓豪先生主持，
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 263 名，代表有表决权股份 278,825,552 股，占公司有表决权股份总数的 21.2640%。其
中：
1、通过现场投票的股东及股东代理人2名，代表有表决权股份269,916,059股，占公司有表决权股份总数的 20.5846%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 261 名，代表有表决权股份 8,909,493 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6795%。
3、参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共计 261名，代表有表决权的股份数 8,909,493 股，占公司有表决权股份总数的 0.6795%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议并通过了《关于变更经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意 275,990,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9834%；反对 936,800 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3360%；弃权 1,897,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6806%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 6,074,893 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 68.184
5%；反对 936,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.5146%；弃权 1,897,800 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 21.3009%。
本议案为特别决议事项，已获现场与网络投票的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议并通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体投票结果如下：
2.01 《股东会议事规则》
表决结果：同意 274,618,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4910%；反对 2,307,580 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.8276%；弃权 1,899,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6814%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,702,013 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.775
3%；反对 2,307,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.9002%；弃权 1,899,900股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 21.3244%。
本议案为特别决议事项，已获现场与网络投票的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 《董事会议事规则》
表决结果：同意 274,618,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4910%；反对 2,309,680 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.8284%；弃权 1,897,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6806%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,702,013 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.775
3%；反对 2,309,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.9238%；弃权 1,897,800股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 21.3009%。
本议案为特别决议事项，已获现场与网络投票的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 《独立董事工作制度》
表决结果：同意 274,770,672 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5457%；反对 2,144,180 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7690%；弃权 1,910,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6853%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,854,613 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.488
1%；反对 2,144,180 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.0662%；弃权 1,910,700股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 21.4457%。
2.04 《对外担保管理制度》
表决结果：同意 274,629,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4953%；反对 2,295,880 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.8234%；弃权 1,899,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6813%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,713,913 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.908
9%；反对 2,295,880 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.7689%；弃权 1,899,700股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 21.3222%。
2.05 《关联交易管理制度》
表决结果：同意 274,711,272 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5244%；反对 2,214,580 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7943%；弃权 1,899,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6813%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,795,213 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.821
4%；反对 2,214,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.8564%；弃权 1,899,700股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 21.3222%。
2.06 《对外投资管理制度》
表决结果：同意 274,689,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5166%；反对 2,237,980 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.8026%；弃权 1,898,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6808%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,773,313 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.575
6%；反对 2,237,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.1190%；弃权 1,898,200股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 21.3054%。
2.07 《募集资金管理制度》
表决结果：同意 274,770,472 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5457%；反对 2,154,980 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7729%；弃权 1,900,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6815%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,854,413 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.485
8%；反对 2,154,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.1875%；弃权 1,900,100股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 21.3267%。
2.08 《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意 274,732,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5319%；反对 2,194,980 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7872%；弃权 1,898,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6809%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,816,113 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.056
0%；反对 2,194,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.6364%；弃权 1,898,400股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 21.3076%。
2.09 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 274,813,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5610%；反对 3,662,180 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.3134%；弃权350,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1255%。参加本次股东大会投
票的中小股东表决结果：同意 4,897,313 股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.9674%；反对 3,662,180 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.1042%；弃权 350,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 3.9284%。
三、律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所指派黄晓静律师和史兴浩律师出席了本次股东大会现场会议并进行见证。见证律师认为，公司 202
5 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、《深圳赫美集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/c1b0f4b6-93c7-4128-9769-87218a898e97.PDF
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2025-09-25 18:49│赫美集团（002356）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳赫美集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所股东会网络
投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件
和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2025年 9
月 10日在深圳证券交易所网站(https://www.szse.cn/index/index.html)及指定信息披露媒体公开发布了《深圳赫美集团股份有限
公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的届次、召集人、投票方式
、召开时间、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项及会议登记方法等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议
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