公司公告☆ ◇002355 兴民智通 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │兴民智通（002355）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │兴民智通（002355）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-13 16:52 │兴民智通（002355）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-29 00:09 │兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告(石琴) │
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│2026-04-29 00:09 │兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告（刘丽华） │
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│2026-04-29 00:09 │兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告(胡社教) │
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│2026-04-29 00:09 │兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告（张焕平） │
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│2026-04-29 00:08 │兴民智通（002355）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-29 00:08 │兴民智通（002355）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-29 00:08 │兴民智通（002355）：关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的公告 │
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2026-05-20 00:00│兴民智通（002355）：2025年年度股东会法律意见书
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兴民智通（002355）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ce8789d1-a832-413e-88c7-109f8ddb6888.PDF
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2026-05-20 00:00│兴民智通（002355）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会没有变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开基本情况
现场会议时间为：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 15:30
网络投票时间为：2026 年 5月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长高赫男先生
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过网络投票的股东 161 人，代表股份 85,293,226 股，占公司有表决权股份总数的 12.7593%。
1、现场会议情况
参与现场投票的股东共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 161 人，代表股份 85,293,226 股，占公司有表决权股份总数的
12.7593%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东 157 人，代表股份 35,063,226股，占公司有表决权股份总数 5.2452%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的山东齐鲁（烟台）律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并
出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
1.《2025 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 76,723,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9521%；反对 300,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3523%；弃权 8,269,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.6956%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
2.《2025 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 76,711,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9387%；反对 300,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3523%；弃权 8,281,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.7090%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
3. 《2025 年度利润分配预案》
表决结果为：同意 76,666,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8859%；反对 356,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4184%；弃权 8,269,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.6956%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,436,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.3970%；反对 356,
900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0179%；弃权 8,269,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5851%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
4.《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意 76,711,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9387%；反对 300,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3523%；弃权 8,281,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.7090%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
5.《关于董事 2026 年薪酬方案的议案》
同意 76,711,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.9386%；反对 300,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3523%；弃权 8,281,200股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.70
91%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,481,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.5251%；反对 300,
500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8570%；弃权 8,281,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6179%。
审议本议案时关联股东应回避表决。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
6.《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 84,971,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6222%；反对 300,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3523%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
254%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 34,741,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0811%；反对 300,
500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8570%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0619%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
7.《关于 2026 年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 76,127,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.2537%；反对 896,126 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0506%；弃权 8,269,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.6956%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
8.《关于 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》
表决结果为：同意 76,090,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.2099%；反对 920,726 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0795%；弃权 8,282,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.7106%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
9.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果为：同意 76,689,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9128%；反对 322,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3782%；弃权 8,281,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.7090%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
10.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 26,480,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.5208%；反对 302,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8616%；弃权 8,281,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 23.6176%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,480,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.5208%；反对 302,
100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8616%；弃权 8,281,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6176%。
审议本议案时关联股东应回避表决。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
11.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 76,669,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8895%；反对 342,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4014%；弃权 8,281,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.7091%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,439,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4056%；反对 342,
400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9765%；弃权 8,281,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6179%。
审议本议案时关联股东应回避表决。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事就 2025 年度履职情况作了述职报告。述职报 告 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4
月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》。
五、律师出具的法律意见
山东齐鲁（烟台）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序等符合《
公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规
定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、兴民智通（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、山东齐鲁（烟台）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/40d45a84-80b3-4a6b-9bf2-97e002d566d7.PDF
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2026-05-13 16:52│兴民智通（002355）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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进一步加强与投资者的互动交流，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本次
活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）
；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c00311f6-2b64-4d9c-86d9-6d98dd178255.PDF
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2026-04-29 00:09│兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告(石琴)
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，本人作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
石琴:女,1963 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。博士，合肥工业大学教授。2005 年-至今在合肥工业大学任教,
现任安徽省汽车行业协会会长、自动驾驶汽车安全技术安徽省重点实验室主任、安徽省智慧交通车路协同工程研究中心主任、兴民智
通独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席会议情况
2025 年度本人以通信方式出席董事会 13 次、现场出席董事会 1 次，出席股东大会 3次，作为第第六届董事会战略发展委员会
委员，按时出席会议，均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履行了独立董事勤勉尽责义务。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内任兴民智通第六届董事会战略发展委员会委员，能够按照《公司战略发展委员会工作细则》的相关要求，及时参加会议
，认真审阅议案，对公司2025 年度战略发展发表了意见。
（三）在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关
文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分
的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（四）其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、总体评价和建议
2025 年，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真地审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地
行使表决权，对相关事项认真发表了相关意见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤
其是中小股东的合法权益。同时，本人认真学习中国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公
司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
2026 年，作为独立董事，本人将继续本着勤勉审慎的态度，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、
管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促
进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：石琴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a0f2291f-8589-4caa-b2e5-edd43927edb4.PDF
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2026-04-29 00:09│兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告（刘丽华）
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各位股东及股东代表：
作为兴民智通（集团）股份有限公司独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章
程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使
公司所赋予的各项权利，积极参加 2025 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和
股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况作报告如下：
一、独立董事的基本情况
刘丽华:女,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学五道口金融学院工商管理硕士。曾任中国石化齐鲁石油化工公司助
理工程师、中铁信托有限责任公司高级研发经理、招商证券股份有限公司投资银行部董事、东鹏饮料(集团)股份有限公司董事、副总
裁、董事会秘书、深圳广联赛讯股份有限公司独立董事、英诺赛科（苏州）科技股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书，深圳市盛
世智能装备股份有限公司独立董事，现任深圳市科通技术股份有限公司独立董事、兴民智通独立董事。
二、出席会议情况
2025 年度，本人出席董事会和股东大会情况如下：
姓名 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自出 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 席董事会 次数
刘丽华 14 1 13 0 0 否 3
本人对提交董事会的议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
三、董事会专业委员会的履职情况
作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定
，负责召集、主持薪酬与考核委员会会议，认真听取、审查了公司董事、高级管理人员的任命，保证相关人员的履职符合相关法律法
规的要求，保证任职人员能积极推动公司健康稳定的发展。
作为第六届董事会审计委员会委员，本人认真出席会议，对报告期内公司定期报告、年度内部控制自我评价报告、聘请外部审计
机构、利润分配、会计政策变更等事项进行了审议，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司规范运作提出个人专业意见和
建议。
四、培训与学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为公司的独立董事，本人主动了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度
等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审
核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的
利益。
3、本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训
，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策
和风险防范，提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
以上为本人 2025 年度履行独立董事职责情况的汇报。
独立董事：刘丽华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f2ddda08-de3a-4575-bb50-4f6884ef8317.PDF
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2026-04-29 00:09│兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告(胡社教)
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，本人作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
胡社教:男,中国国籍,无境外居留权,1964 年 12 月出生,博士学历。1985 年毕业于安徽工程大学获学士学位,1991 年毕业于合
肥工业大学获硕士学位,2006年毕业于中国科学技术大学获博士学位。1991 年 7 月至今在合肥工业大学任职讲师、副教授、教授等
职务,现任黄山天时新能源有限公司监事、兴民智通独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席会议情况
2025 年度本人以通信方式出席董事会 13 次、现场出席董事会 1 次，出席股东会 3次，作为第六届董事会战略发展委员会主任
委员、薪酬委员会委员，按时出席会议，均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履行了独立董事勤勉尽责义务。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内任兴民智通第六届董事会战略发展委员会主任委员、薪酬委员会委员。
作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，参
加薪酬与考核委员会会
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