公司公告☆ ◇002354 天娱数科 更新日期：2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-16 19:01 │天娱数科（002354）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 18:57 │天娱数科（002354）：关于变更公司证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 17:53 │天娱数科（002354）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 19:00 │天娱数科（002354）：重大资产重组非公开发行股份解除限售的的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 19:00 │天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 18:57 │天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 18:54 │天娱数科（002354）：2024年年度股东大会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 18:54 │天娱数科（002354）：2024年年度股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │天娱数科（002354）：关于2024年度网上业绩说明会召开情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:13 │天娱数科（002354）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 19:01│天娱数科（002354）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以通讯
方式发出，会议于 2025 年 7 月16 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8
人，缺席 1 人（公司董事郭柏春先生因被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职）。会议召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司董事
审议通过如下议案：
一、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司证券事务代表杨梦女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意聘任张超宇女士为公司证券事务代表
，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、 备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/0f0f293b-b6da-4538-80e7-63a38435ba07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 18:57│天娱数科（002354）：关于变更公司证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：关于变更公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/bdf194c8-df99-4823-9f53-37518a3476e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 17:53│天娱数科（002354）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：1800万元–2600万元 亏损：667.86万元
的净利润 比上年同期增长：369.52%-489.30%
扣除非经常性损益后 盈利：1600万元–2400万元 亏损：6,829.30万元
的净利润 比上年同期增长：123.43%-135.14%
基本每股收益 盈利：0.0109元/股–0.0157元/股 亏损：0.004元/股
二、与会计师事务所沟通情况
以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司数据流量业务较上期有所增长，同时公司加大各项降本增效措施，从而对报告期的业绩产生了一定的正向影响。
2、上年同期对不在公司合并报表范围内的部分参股公司在权益法下确认的投资收益对上期利润产生较大的不利影响，本报告期
该等事项对利润的影响较小。
四、风险提示
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司具体业绩情况及财务数据将在 2025 年半年度报告
中详细披露，请以公司 2025年半年度报告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/06cad4ac-e2e8-40b6-a472-a3e365a15fcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 19:00│天娱数科（002354）：重大资产重组非公开发行股份解除限售的的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：重大资产重组非公开发行股份解除限售的的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/37170f79-6d96-4b3d-a11e-c5314f6ee694.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 19:00│天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/9c117645-e44f-4526-bb0e-3a37111dbea3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 18:57│天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/f3e9450a-32e2-417d-a293-d7bdf66aa906.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 18:54│天娱数科（002354）：2024年年度股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025 年 5 月 28 日 9:15—15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长徐德伟；
6 、 会 议 的 通 知 ： 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召
开 2024 年年度股东大会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2,556 人，代表股份 69,929,583 股，占上市公司总股份的 4.2264%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份数 50,823,319 股，占上市公司总股份的 3.0717%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 2,554 人，代表股份 19,106,264 股，占上市公司总股份的 1.1547%。
会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京德恒律师事务所律师出席本次股东大会
，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
提案 1、《2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意：64,341,879 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.0095%；反对：4,144,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9
271%；弃权：1,442,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0634%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：64,341,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0095%；反对：4,144,803 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.9271%；弃权：1,442,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0634%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 2、《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意：64,299,179 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9485%；反对：4,179,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9
770%；弃权：1,450,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0745%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：64,299,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9485%；反对：4,179,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.9770%；弃权：1,450,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0745%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 3、《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意：64,290,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9355%；反对：4,159,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9
476%；弃权：1,480,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1170%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：64,290,079 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9355%；反对：4,159,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.9476%；弃权：1,480,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1170%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 4、《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意：64,271,279 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9086%；反对：4,173,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9
684%；弃权：1,484,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1230%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：64,271,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9086%；反对：4,173,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.9684%；弃权：1,484,601 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1230%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 5、《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意：63,267,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.4738%；反对：5,231,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.4
815%；弃权：1,429,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0446%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：63,267,979 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4738%；反对：5,231,803 股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.4815%；弃权：1,429,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0446%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 6、《关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
总表决情况：
同意：63,916,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.4006%；反对：4,372,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2
534%；弃权：1,640,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3461%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：63,916,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4006%；反对：4,372,943 股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.2534%；弃权：1,640,601 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3461%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
四、 律师见证情况
北京德恒律师事务所陈洋洋律师、申晗律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合
法有效。
五、 备查文件
1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/4954e544-4ce4-48b8-b0d5-3a6fe0c0361f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 18:54│天娱数科（002354）：2024年年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/b6fb44e6-b833-4133-ae96-92503dbb8dea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│天娱数科（002354）：关于2024年度网上业绩说明会召开情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：关于2024年度网上业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/fa794638-8755-4b4b-9853-cafea2038b25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:13│天娱数科（002354）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/89cffac6-1560-46a0-bfe1-a4d47e12c543.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:47│天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/86afce5d-75a7-4d28-afc6-05972f1943ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:45│天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/734f00bf-ff8f-4dae-8e17-b8125068839c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:45│天娱数科（002354）：重大资产重组非公开发行股份解除限售的的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：重大资产重组非公开发行股份解除限售的的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ccfaf237-404c-4806-b45a-3cafcf279004.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 16:36│天娱数科（002354）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/939100c0-a3fe-460c-9239-3543de2d7c0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 16:36│天娱数科（002354）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dba60375-167c-42c7-893f-57741e2f138d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 21:04│天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 黄晓亮
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 黄晓亮。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ae4584e6-e961-4503-950b-1efaaa45dfe2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 21:04│天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 刘红霞
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 刘红霞。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/356cfcd0-5129-4c80-b27f-42be82f858a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 21:04│天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 吕平波（离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 吕平波（离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/94896e33-64b4-4817-9dab-289104fc5c45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 21:04│天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 徐明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 徐明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/61cc3467-b2e8-4cf7-a534-a2b916ff5787.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 21:04│天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 王子阳
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 王子阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d9476c26-6952-475d-8dcf-e078014a11c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 21:03│天娱数科（002354）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/02d53f7f-938e-43fd-abb2-a6c02c3e2950.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 21:02│天娱数科（002354）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二
十次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 16 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届
监事会第十二次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事
项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）审计，公司 2024 年度
实现的归属于上市公司所有者的净利润为-117,947,982.33 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上期初未分配利润-7,281,856,285
.30 元，加上其他综合收益结转留存收益-26,286,270.09 元，减去分配 2024 年度股利 0.00 元，减去其他变动 17,082,527.53 元
，2024 年度可供股东分配的利润为-7,443,173,065.25 元。
鉴于本公司2024年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2024年度的
利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
采用集中竞价、要约方 0 0 0
式实施回购股份并完成
注销的金额（元）
归属于上市公司股东的 -117,947,982.33 -1,087,055,509.33 -282,387,596.22
|