公司公告☆ ◇002353 杰瑞股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 18:31 │杰瑞股份（002353）：关于调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-12-11 18:31 │杰瑞股份（002353）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-12-11 18:29 │杰瑞股份（002353）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-11 18:29 │杰瑞股份（002353）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-11 18:29 │杰瑞股份（002353）：总裁工作细则（2025年12月） │
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│2025-12-11 18:29 │杰瑞股份（002353）：外汇套期保值业务管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-11 18:29 │杰瑞股份（002353）：重大经营交易事项决策制度（2025年12月） │
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│2025-12-11 18:29 │杰瑞股份（002353）：关联交易决策制度（2025年12月） │
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│2025-12-11 18:29 │杰瑞股份（002353）：对外投资管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-11 18:29 │杰瑞股份（002353）：董事会议事规则（2025年12月） │
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2025-12-11 18:31│杰瑞股份（002353）：关于调整回购股份价格上限的公告
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重要提示：
鉴于公司股价近期持续高于公司回购股份方案规定的回购股份价格上限，基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未
来持续发展前景的充分认可，为保障本次回购股份方案顺利实施，公司于 2025 年 12 月 11日召开第六届董事会第三十次会议，审
议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将本次回购股份价格上限由 48.16 元/股调整为 90.00元/股，回购股份价格上限
调整生效日期为本公告披露日（即 2025 年 12 月 12 日）。
除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。
一、股份回购事项基本情况
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于 2025 年4 月 23 日召开第六届董事会第二十三次
会议审议通过了《关于 2025 年度回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 25,000 万
元的自筹资金及股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于股权激励或者员工持股计划，
回购价格不超过 49.00 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。因公司在回购期间实施了 2024
年年度权益分派，自股价除权、除息之日（即 2025 年 5月 23 日）起，公司本次回购价格由不超过 49.00 元/股（含）调整为不超
过 48.31 元/股（含）。因公司在回购期间实施了 2025 年半年度权益分派，自股价除权、除息之日（即 2025 年 9 月 24 日）起
，公司本次回购价格由不超过 48.31 元/股（含）调整为不超过 48.16 元/股（含）。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的 2025-
032、2025-039、2025-067 号公告。
二、回购股份的进展情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 3,087,500 股，占公司总股本
的 0.30%，购买股份的最高成交价为 38.65 元/股，最低成交价为 33.67 元/股，成交金额 106,229,502.54 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自筹资金及股票回购专项贷款，2025年9月24日前的回购价格未超过48.31元/股，2025年9月24日（
含）后的回购价格未超过48.16元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。
三、本次回购股份价格上限调整
鉴于公司股价近期持续高于公司回购股份方案规定的回购股份价格上限，基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未
来持续发展前景的充分认可，为保障本次回购股份方案顺利实施，公司将本次回购股份价格上限由 48.16 元/股调整为 90.00 元/股
。该回购股份价格上限不高于董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。
回购股份价格上限调整生效日期为本公告披露日（即 2025 年 12 月 12 日）。
除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。
按回购金额上限人民币 25,000 万元、回购价格上限 90.00 元/股测算，预计可回购股数约 277.78 万股，约占公司总股本的 0
.27%；按回购金额下限人民币 15,000 万元、回购价格上限 90.00 元/股测算，预计可回购股数约 166.67 万股，约占公司总股本的
0.16%；具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。
四、本次回购股份价格上限调整的决策程序
公司于 2025 年 12月 11 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。本次调整回
购股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。
五、本次回购股份价格上限调整对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等
法律法规及《公司章程》的规定，是结合资本市场变化和公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不
存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对上市公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，公司仍具备债务履行能力和持
续经营能力，债权人的利益也不会受到重大影响。本次调整不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不
会导致公司控制权发生变化。
六、相关风险提示
如回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，存在回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。公司在回购期限内
将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/7dfc8a5f-d1a8-4929-8c13-9d03e7f633a7.PDF
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2025-12-11 18:31│杰瑞股份（002353）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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2025 年 12 月 11 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议在公司五楼会议
室以现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2025 年 12 月 7日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会
议应到董事 9 人，实到董事 9人，其中董事刘贞峰先生、王欣兰女士因工作原因以电子通信方式出席，高级管理人员列席会议。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过
了：
一、审议并通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名孙
伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生、王继丽女士、李志勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公
司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东会审议。根据相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第七届董事会各非独立
董事候选人进行逐项表决。
李慧涛先生、张志刚先生本届任期届满后，将不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。议案内容及候选人简历详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名于
建青先生、刘文湖先生、解传宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中刘
文湖先生为会计专业人士。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。
本议案需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。根据
中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第七届董事会各独立董事候选人进行逐项表决。
王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士本届任期届满后，将不再担任公司独立董事职务。议案内容、候选人简历、《独立董事提
名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
董事会提请股东会授权管理层或其授权代表办理相关的工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 及 《 公 司 章 程 修 正 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
修订后的《总裁工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《重大经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过《关于修订<自有资金理财管理制度>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
修订后的《自有资金理财管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。十、审议并通过《关于修订<外汇套期保
值业务管理制度>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
修订后的《外汇套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/5227dee8-6b3b-4cdd-98c4-9b0333c80630.PDF
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2025-12-11 18:29│杰瑞股份（002353）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议提案，公司定于 2025 年 12 月 29
日召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 23 日
7、出席对象：
（1）2025 年 12月 23 日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 12 月 23 日（股权登记日）下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 1）
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举孙伟杰先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举王坤晓先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举刘贞峰先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举王继丽女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举李志勇先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举于建青先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举刘文湖先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举解传宁女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已于 2025 年 12 月 11 日经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，详见公司于 2025 年 12月 12 日披露在《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、议案 1 及议案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
5、议案 3 及议案 4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件
或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；代理他人出席会议的，应出示代理人
本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证明进行登记【自然人股东可以将身份证正反面复印在一张 A4 纸上】。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明进行登记。
（二）登记时间：2025 年 12月 24 日、2025 年 12 月 25 日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5号公司证券部。
（四）联系方式：
联系人：宋翔
联系电话：0535-6723532
联系传真：0535-6723172
联系邮箱：zqb@jereh.com
（五）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d9543707-0962-45b9-a781-457339c04290.PDF
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2025-12-11 18:29│杰瑞股份（002353）：公司章程（2025年12月）
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杰瑞股份（002353）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/8eaf5cb3-0b7f-4516-8a1c-b0fb74de70c3.PDF
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2025-12-11 18:29│杰瑞股份（002353）：总裁工作细则（2025年12月）
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第一条 为明确总裁职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律、法规、中国证监会的有关规定和
《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本细则。
第二章 总裁
第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司董事可受聘兼任公司总裁。
第三条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司
的总裁。
第四条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。
第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(3)拟订公司内部管理机构设置方案；
(4) 拟订公司的基本管理制度；
(5) 制定公司的具体规章；
(6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
(7) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，确定子公司中应由公司委任、推荐或者提名的董事、监事、高级
管理人员的候选人名单；(8) 对于公司进行对外投资、收购或者出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或者出售行为）、委托
理财、对外捐赠等非日常业务经营的交易事项，按照公司章程所规定的计算标准计算，任一标准均未达到 3%的，总裁可以做出审批
决定；
(9) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
(10) 公司章程或者董事会授予的其他职权。
第六条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。
第七条 总裁做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或者开除）公司职工等涉及职工切身利益的
决策时，应当事先听取工会或者职代会的意见。
第八条 公司总裁应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第九条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。
总裁、高级管理人员离任必须经公司审计部门进行离任审计。第三章 其他高级管理人员
第十条 公司设副总裁、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等其他高级管理人员岗位；副总裁、财务负责人（财务总监）等
高级管理人员由总裁提名，由董事会聘任或者解聘；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第十一条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公
司的高级管理人员。第十二条 公司高级管理人员的聘任年限、薪酬由董事会决定，并在公司与其签订的劳动合同中规定。
第十三条 公司副总裁协助总裁进行公司的日常经营管理工作，并对总裁负责。
第十四条 财务负责人（财务总监）组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与
公司重要经济问题的分析和决策。财务总监对总裁负责。
第十五条 公司根据需要可设立总工程师等高级管理人员岗位。该等高级管理人员的设置、职责分工、聘任和解聘等由总裁提出
具体方案并报董事会审议批准。
第四章 总裁办公会议
第十六条 总裁办公会议是公司管理层研究决定公司经营管理中重大问题而不定期举行的会议。
总裁办公会议的内容包括但不限于：
(1)讨论、制订组织实施董事会决议的计划或者方案；
(2)讨论、制订公司中长期发展规划、年度经营计划方案；
(3)讨论、制订公司长期投资方案；
(4)拟定公司内部管理机构设置、调整方案；
(5)拟定、修改公司的基本管理制度、具体规章制度或者管理办法；
(6)讨论拟订公司的年度预算和决算草案；
(7)讨论通过提请董事会聘任或者解聘的公司副总裁、财务总监人选；
(8)讨论决定聘任或者解聘的除应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员和经营人员，讨论确定子公司中应由公司委任、推
荐或者提名的董事、监事、高级管理人员的候选人名单；
(9)其他需要由总裁办
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