公司公告☆ ◇002352 顺丰控股 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │顺丰控股（002352）：2025年11月快递物流业务经营简报 │
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│2025-12-11 18:42 │顺丰控股（002352）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2025-12-11 18:41 │顺丰控股（002352）：关于回购公司A股股份的进展公告 │
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│2025-12-10 18:32 │顺丰控股（002352）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2025-12-10 00:00 │顺丰控股（002352）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2025-12-08 19:14 │顺丰控股（002352）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-08 19:13 │顺丰控股（002352）：关于全资子公司发行债务融资工具一般性授权的公告 │
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│2025-12-08 19:12 │顺丰控股（002352）：独立董事提名人声明与承诺（李嘉士） │
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│2025-12-08 19:12 │顺丰控股（002352）：独立董事提名人声明与承诺（陈尚伟） │
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│2025-12-08 19:12 │顺丰控股（002352）：独立董事候选人声明与承诺（陈尚伟） │
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2025-12-20 00:00│顺丰控股（002352）：2025年11月快递物流业务经营简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的规定，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）
现披露 2025年 11月业务经营简报情况如下：
项目 2025年 11月 2024年 11月 同比变动
1、速运物流业务
营业收入（人民币亿元） 206.60 188.02 9.88%
业务量（亿票） 15.34 12.77 20.13%
单票收入（人民币元） 13.47 14.72 -8.49%
2、供应链及国际业务
营业收入（人民币亿元） 65.13 63.94 1.86%
合计（人民币亿元） 271.73 251.96 7.85%
注：
1、速运物流业务：主要包括公司的时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城即时配送业务板块。2、供应链及国际业务：
主要包括公司的国际快递、国际货运及代理、供应链业务板块。
3、以上收入不含公司其他非物流业务收入。
公司2025年11月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为人民币271.73亿元，同比增长7.85%。其中：（1）速运物流业务收
入同比增长9.88%，业务量同比增长20.13%。公司坚持可持续健康发展的经营基调，推进激活经营进阶机制，以高品质服务和稳定运
营交付，保障客户电商促销旺季的寄递需求，推动业务高质量增长。（2）由于国际贸易波动及货运市场需求趋缓，海运价格较去年
同期明显回落，影响公司国际货运代理业务的收入。但依托全球网络优势与丰富产品组合，公司灵活应对市场变化，积极把握企业出
海新机遇，使得国际货运代理业务货量保持稳定。国际快递及跨境电商物流业务收入同比保持较快增长。
上述数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/c171888b-2541-4780-889a-6e57be37dc28.PDF
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2025-12-11 18:42│顺丰控股（002352）：H股公告-翌日披露报表
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顺丰控股（002352）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/2f5f9b2c-b26e-4f5f-a7c3-e055e6c1a5f4.PDF
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2025-12-11 18:41│顺丰控股（002352）：关于回购公司A股股份的进展公告
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顺丰控股（002352）：关于回购公司A股股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/1fcfe550-cb80-45a1-80f2-32d46514f3af.PDF
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2025-12-10 18:32│顺丰控股（002352）：H股公告-翌日披露报表
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顺丰控股（002352）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/35cd5fcc-a9b1-4244-b097-3505b757534f.PDF
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2025-12-10 00:00│顺丰控股（002352）：H股公告-翌日披露报表
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顺丰控股（002352）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b8cb0e89-bd8f-4bab-9d49-1a546242739a.PDF
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2025-12-08 19:14│顺丰控股（002352）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股股东如参加本次股东大会，请详阅本公司
于 2025 年 12 月 8 日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2025年第二次临时股东大会通告等文件。
根据顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议决议，公司于 2025年 12月 30日（周二）召开公
司 2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 30日（周二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 12月 30日（周二）上午 9:15至 9:25、9:3
0至 11:30、下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025年 12月 30日（周二）上午 9:15至下午15:00任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 H股
股东不能通过以上网络投票方式进行投票。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
本次会议的 A股股权登记日为 2025年 12月 23日（周二）。
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 23日（周二）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股
股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票
时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、 会议地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B座会议室。二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象
的子议案数（8）
2.01 《独立非执行董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.02 《防范控股股东、实际控制人及其他 非累积投票提案 √
关联方资金占用管理制度》
2.03 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2.04 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 《关联交易内部控制及决策制度》 非累积投票提案 √
2.07 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.08 《累积投票实施细则》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司董事会换届选举第七届董 累积投票提案 应选人数（2）
事会非独立董事的议案》 人
3.01 《选举王卫先生为第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案》
3.02 《选举何捷先生为第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第七届董 累积投票提案 应选人数（3）
事会独立董事的议案》 人
4.01 《选举陈尚伟先生为第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事的议案》
4.02 《选举李嘉士先生为第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事的议案》
4.03 《选举丁益女士为第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案》
5.00 《关于第七届董事会董事薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于全资子公司发行债务融资工具 非累积投票提案 √
一般性授权的议案》
7.00 《关于为全资子公司发行债务融资工 非累积投票提案 √
具提供担保的议案》
上述提案 1、7为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
提案 3、4采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 2人，独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
上述提案已于 2025年 12月 8日经公司第六届董事会第二十六次会议、公司第六届监事会第二十次会议审议通过，其中提案 5全
体董事回避表决，直接提交本次股东大会审议。上述提案的具体内容详见 2025年 12月 9日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninf
o.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
三、会议登记等事项
1、A股股东登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见
附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 12月 24日 9:00—17:00
3、登记地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座证券事务部
4、联系方式
联系人：潘星辰
联系电话：0755-36395338
传真号码：0755- 36646688
电子邮箱：sfir@sf-express.com
5、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议。
特此通知。
顺丰控股股份有限公司董 事 会
二○二五年十二月八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/add31022-f2e0-4a6b-a00a-6b1448f1bb60.PDF
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2025-12-08 19:13│顺丰控股（002352）：关于全资子公司发行债务融资工具一般性授权的公告
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顺丰控股（002352）：关于全资子公司发行债务融资工具一般性授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/6e2533ff-b178-4b6a-8b71-fd4e717932c3.PDF
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2025-12-08 19:12│顺丰控股（002352）：独立董事提名人声明与承诺（李嘉士）
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顺丰控股（002352）：独立董事提名人声明与承诺（李嘉士）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f5be062b-df5a-415a-bfda-06209239bb07.PDF
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2025-12-08 19:12│顺丰控股（002352）：独立董事提名人声明与承诺（陈尚伟）
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顺丰控股（002352）：独立董事提名人声明与承诺（陈尚伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/8e38ef4a-11a1-449e-a19f-da1b23dcfc91.PDF
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2025-12-08 19:12│顺丰控股（002352）：独立董事候选人声明与承诺（陈尚伟）
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顺丰控股（002352）：独立董事候选人声明与承诺（陈尚伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/7a77b628-b2e9-4472-b5dc-0fb3a66e2b78.PDF
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2025-12-08 19:12│顺丰控股（002352）：关于董事会换届选举的公告
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顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”）第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，公司于 2025年 12月 8日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独
立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
根据拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由 6名董事组成，其中非独立董事 3名（含 1名职工代表董事），
独立董事 3名。经公司董事会提名委员会审查，并征得候选人同意，公司董事会同意提名王卫先生、何捷先生为公司第七届董事会非
独立董事候选人；提名陈尚伟先生、李嘉士先生、丁益女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人陈尚伟先生、李嘉士先生、丁益女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，陈尚伟先生为会计专业人
士。以上独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采
用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
二、其他说明
公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法
》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立
董事或独立董事的情形。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。第七届董事会任期不超过 3年
，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2027年年度股东大会止。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关
规定，认真履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f2a8d635-c7f8-4d24-af9e-cd08fe048c8e.PDF
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2025-12-08 19:12│顺丰控股（002352）：独立董事候选人声明与承诺（李嘉士）
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顺丰控股（002352）：独立董事候选人声明与承诺（李嘉士）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/ab5b7dcb-d374-4567-b26d-cd1748424308.PDF
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2025-12-08 19:12│顺丰控股（002352）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于
修订和制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司
法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》相关条款进行修订，并
同步修订、制定部分治理制度。具体如下：
一、修订《公司章程》部分条款
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
、部门规章及规范性文件并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，主
要修订如下：
1、删除“监事”“监事会”以及相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2、将“股东大会”改为“股东会”；
3、为了进一步提升董事会决策效率，董事会成员人数从“7名”改为“6名”，其中包括1名职工代表董事；
4、除前述三类修订外，其他修订情况具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》及《公司章程及其附件修订对照表》。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权管理层办理注册资本的工商变更登记及有关备
案手续等相关事宜。
二、修订、制定部分治理制度
为全面贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，修订、制定
部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议
1 独立非执行董事工作制度 修订 是
2 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 修订 是
占用管理制度
3 董事及高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
4 募集资金管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 关联交易内部控制及决策制度 修订 是
7 对外担保管理制度 修订 是
8 累积投票实施细则 修订 是
9 董事会审计委员会议事规则 修订 否
10 董事会提名委员会议事规则 修订 否
11 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
12 董事会战略委员会议事规则 修订 否
13 董事会风险管理委员会议事规则 修订 否
14 董事及高级管理人员持股管理制度 修订 否
15 董事及高级管理人员离职管理制度 制定 否
16 董事会秘书工作制度 修订 否
17 总经理工作制度 修订 否
18 内部审计制度 修订 否
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