公司公告☆ ◇002351 漫步者 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-28 00:36 │漫步者（002351）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 18:55 │漫步者（002351）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 18:55 │漫步者（002351）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 18:55 │漫步者（002351）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2026-03-27 18:54 │漫步者（002351）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 18:54 │漫步者（002351）：独立董事2025年度述职报告（李全兴） │
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│2026-03-27 18:54 │漫步者（002351）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-27 18:54 │漫步者（002351）：独立董事2025年度述职报告（张昱波） │
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│2026-03-27 18:54 │漫步者（002351）：独立董事2025年度述职报告（秦永慧） │
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│2026-03-27 18:52 │漫步者（002351）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-03-28 00:36│漫步者（002351）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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漫步者（002351）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/599564c4-2710-4cdf-bd7e-b0c9eda474f7.PDF
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2026-03-27 18:55│漫步者（002351）：2025年年度审计报告
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漫步者（002351）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/477d7002-7ca8-45d3-9334-271221ac92ce.PDF
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2026-03-27 18:55│漫步者（002351）：内部控制审计报告
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漫步者（002351）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e6708b74-2505-4855-96e9-8181c75c601b.PDF
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2026-03-27 18:55│漫步者（002351）：年度关联方资金占用专项审计报告
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漫步者（002351）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e2a257dd-d174-48c3-a600-c0b86a0dff93.PDF
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2026-03-27 18:54│漫步者（002351）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 4
月 23日召开公司 2025年年度股东会现场会议。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 23日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年04月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 16日
7、出席对象：
①截止 2026年 4月 16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师等相关人员。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》的提案 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》的提案 非累积投票提案 √
3.00 《2025年利润分配预案》的提案 非累积投票提案 √
4.00 《2025年年度报告全文及其摘要》的提案 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的提案》 非累积投票提案 √
6.00 《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬的提案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的提案》 非累积投票提案 √
根据证监会《上市公司股东会规则》及深交所《上市公司股东会网络投票实施细则》等要求，上述提案需逐项表决。第三、五、
六项提案需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果进行披露。
独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、披露情况：
以上提案的详细内容，详见 2026年 3月 28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告摘要》（2026-010）、《2025年度利润分配预案的公告》（2026-011）、《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-012）
；以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市漫步者科技股份有限公司 2025年年度报告》全文（《2025年度董事会工
作报告》详见该全文中“第三节、管理层讨论与分析”部分）、《2025年度财务决算报告》《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬
的预案》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 22 日之间，每个工作日上午9:30~11:30，下午 14:00~17:00；2026年 4月
23日上午 9:30~11:30。2、登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13号清华紫光科技园 3层A302室。
3、登记方式：
①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；②受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡及持股凭证进行登记；③法人股东由法定代表人出席会议的，需
持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东
账户卡及持股凭证进行登记；④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公
司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。
5、联系方式：
联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）
联系电话：0755-86029885
联系传真：0755-26970904
6、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司《第七届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3f29073a-681e-4a82-8957-21438c2eefe4.PDF
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2026-03-27 18:54│漫步者（002351）：独立董事2025年度述职报告（李全兴）
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本人作为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”或“漫步者”）的独立董事，2025年能够严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤
勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人在2025年履职情况汇报如下：
一、 基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人李全兴，曾任首创置业有限公司财务经理，深圳市漫步者科技股份有限公司财务总监，新经典文化股份有限公司董事、财务
总监、董事会秘书，冠新软件股份有限公司财务总监、董事会秘书，长沙天使文化股份有限公司独立董事。现任北京伊诺凯科技有限
公司财务总监、董事会秘书。2023年1月起任公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。
（二）不存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会主任委员外的其他职务，与漫步者及其主要股东不存在直接或者间接
利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；本人独立履行职责，不受漫步者及其主要股东或者其他与公司存在利害关系
的单位或个人的影响。
2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任漫步者独立董事所应具备的独立性要求，并
将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为
本人作为独立董事继续保持独立性。
二、 年度履职情况
（一） 出席董事会及股东会会议情况
独立董事出席董事会及股东会的情况
姓名 本报告期 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 事会会议
李全兴 8 2 6 0 0 否 3
2025年，公司共召开3次股东会，本人实际出席3次；公司共召开8次董事会，本人实际出席8次。
本人对2024年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序
，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。
（二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
1、审计委员会
报告期内，公司第六届审计委员会共召开6次会议，本人作为审计委员会主任委员均已出席。2025年度履职情况：本人于2025年
组织召开第六届董事会审计委员会会议，对公司控股股东或实际控制人及其关联人占用公司资金、日常关联交易、委托理财等进行审
查，对公司定期报告等事项进行事前审议，每季度听取内部审计工作计划及报告，并向董事会报告进展情况及结果。
2、独立董事专门会议
报告期内，公司2025年独立董事专门会议共召开了两次会议，本人均按时出席，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下：
时间 届次 事项 意见类型
2025年2月20日 2025年第一次独立董 1、审议《2025年度公司日常关联交易的议案》 同意
事专门会议 2、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
2025年8月11日 2025年第二次独立董 1、审议《关于全资子公司日常关联交易的议案》 同意
事专门会议
（三） 行使独立董事职权的情况
报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发
生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况对公司内部控制制度的建立
健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行讨论和交流；参加与公司治理层的沟通会，讨论关于审计
关注的重大问题及解决措施，以及年度财务报表的初步审计意见，维护审计结果的客观公正。
（五） 与中小股东的沟通交流情况
1 对公司信息披露情况进行了检查。
本人及时了解股东尤其是中小股东关心的问题，对公司2025年度信息披露情况进行监督检查，能让社会公众平等获知信息，要求
公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定做好信息披露工作，20
25年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
②对公司治理结构、内部控制的调查。
本人持续关注公司治理结构、内部控制方面的问题，听取管理层汇报，对需要改进的问题作了进一步跟踪，推动公司不断完善公
司法人治理、内控制度工作，提高公司运作水平。
（六） 现场工作情况及公司配合工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15日。本人针对公司的生
产经营、财务管理、关联往来、人事任免、公司治理等情况进行了主动查询，详实听取相关人员的汇报，获取进行决策所需的情况和
资料，此外，本人还现场参观了公司在建项目及投资项目的情况，主动了解广大中小股东所关心的内容，及时并充分地了解公司的日
常经营状况和可能产生的经营风险，对在董事会审议决策中发表专业意见提供了所需要的资料。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一） 应当披露的关联交易
公司2025年度发生的日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违
反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，公司在董事会审议日常关联交易事项前，会事先将相关材料交
予独立董事审议，并在召开董事会时安排关联董事回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易
金额较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
（二） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》
《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，公司定期报告严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求进行审议及披露，并向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公
司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公
司定期报告签署了书面确认意见。本人认为公司定期报告编制、审议和披露程序合法合规，财务信息真实、准确、客观、完整地反映
公司的经营成果和财务状况。
公司于2025年3月27日召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《2024年度公司内部控制自我评价报告》。本人认为
公司在实施内部控制评价时，重点考虑了公司内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序。
报告期内，公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，且能够得
到有效执行，上述报告能够真实全面反映了公司内部控制的基本情况。
四、 总体评价和建议
2025年度，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的工
作精神，以为公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公
司规范运作。加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，重点加强审计委员会建设，做好监督公司内部审计等相关工作，发
挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：李全兴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a14456af-7ad3-4b68-b017-c51b5f8ce78e.PDF
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2026-03-27 18:54│漫步者（002351）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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漫步者（002351）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c43a852c-e837-4004-bed8-0ad2632ee8b0.PDF
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2026-03-27 18:54│漫步者（002351）：独立董事2025年度述职报告（张昱波）
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本人作为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”或“漫步者”）的独立董事，2025年能够严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤
勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人在2025年履职情况汇报如下：
一、 基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人张昱波，曾任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书、副总经理，广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事，现任广东
喜之郎集团有限公司投资总监。2020年1月起任公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。
（二）不存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会主任委员外的其他职务，与漫步者及其主要股东不存在直接或者间接
利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；本人独立履行职责，不受漫步者及其主要股东或者其他与公司存在利害关系
的单位或个人的影响。
2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任漫步者独立董事所应具备的独立性要求，并
将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为
本人作为独立董事继续保持独立性。
二、 年度履职情况
（一） 出席董事会及股东会会议情况
独立董事出席董事会及股东会的情况
姓名 本报告期 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东会次
应参加董 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 数
事会次数 事会会议
张昱波 8 1 7 0 0 否 3
2025年，公司共召开3次股东会，本人实际出席3次；公司共召开8次董事会，本人实际出席8次。
本人对2025年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序
，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。
（二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
1、提名、薪酬与考核委员会
报告期内，公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人作为提名、薪酬与考核委员会主任委员均已出席。2
025年度履职情况：本人于2025年参加第六届董事会提名、薪酬与考核委员会会议，审阅公司考核和公司工资、奖励、福利发放情况
，对公司换届选举和董事、高管的薪酬及绩效考核提出相关意见。
2、独立董事专门会议
报告期内，公司2025年独立董事专门会议共召开了两次会议，本人均按时出席，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下：
时间 届次 事项 意见类型
2025年2月20日 2025年第一次独立董 1、审议《2025年度公司日常关联交易的议案》 同意
事专门会议 2、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
2025年8月11日 2025年第二次独立董 1、审议《关于全资子公司日常关联交易的议案》 同意
事专门会议
（三） 行使独立董事职权的情况
报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发
生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况对公司内部控制制度的建立
健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行讨论和交流；参加与公司治理层的沟通会，讨论关于审计
关注的重大问题及解决措施，以及年度财务报表的初步审计意见，维护审计结果的客观公正。
（五） 与中小股东的沟通交流情况
1 对公司信息披露情况进行了检查。
本人及时了解股东尤其是中小股东关心的问题，对公司2025年度信息披露情况进行监督检查，能让社会公众平等获知信息，要求
公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定做好信息披露工作，20
25年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
②对公司治理结构、内部控制的调查。
本人持续关注公司治理结构、内部控制方面的问题，听取管理层汇报，对需要改进的问题作了进一步跟踪，推动公司不断完善公
司法人治理、内控制度工作，提高公司运作水平。
（六） 现场工作情况及公司配合工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15日。本人针对公司的生
产经营、财务管理、关联往来、人事任免、公司治理等情况进行了主动查询，详实听取相关人员的汇报，获取进行决策所需的情况和
资料，此外，本人还现场参观了公司在建项目及投资项目的情况，主动了解广大中小股东所关心的内容，及时并充分地了解公司的日
常经营状况和可能产生的经营风险，对在董事会审议决策中发表专业意见提供了所需要的资料。
三、年度履职重
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