公司公告☆ ◇002351 漫步者 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:59 │漫步者（002351）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 18:57 │漫步者（002351）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告 │
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│2026-01-30 18:56 │漫步者（002351）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-30 18:56 │漫步者（002351）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-13 18:21 │漫步者（002351）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-13 18:20 │漫步者（002351）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-01-13 18:18 │漫步者（002351）：漫步者关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-25 15:44 │漫步者（002351）：关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告 │
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│2025-12-25 15:41 │漫步者（002351）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │漫步者（002351）：漫步者关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-30 18:59│漫步者（002351）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、 重要提示
1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东会选举公司非独立董事、独立董事分别采用累积投票制；
3. 本次审议的提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
二、 会议召开的情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 30日（星期五）下午 14:30起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 30日 09:15~09:25，09:30~11:30
，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2026年 1月 30日 9:15）至投票结束时间（2026年 1月 30日
15:00）期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5层会议室
3. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司第六届董事会
5. 会议主持人：公司董事长张文东先生
6. 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
1. 出席会议的整体情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共 362人，代表有表决权股份数 498,626,292股，占公司有表决权股份总数的 56.08
17%。
2. 现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 11 人，代表有表决权股份数482,031,734股，占公司有表决权股份总数的 54.2153%。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表 351 人，代表有表决权股份数16,594,558股，占公司有表决权股份总数的 1.8664%。
4. 公司董事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、 提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：
（一）审议通过了《选举非独立董事的提案》
该提案采用累积投票制选举，表决结果如下：
提案名称 同意股份数 是否当选
1.01选举董事候选人张文东先生为公司董事 494,459,259 是
1.02选举董事候选人肖敏先生为公司董事 494,420,225 是
1.03选举董事候选人王晓红女士为公司董事 494,407,945 是
1.04选举董事候选人张文昇先生为公司董事 494,412,136 是
1.05选举董事候选人周卫斌先生为公司董事 495,012,432 是
1.06选举董事候选人范钢娟女士为公司董事 495,030,497 是
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：
提案名称 同意股份数
1.01选举董事候选人张文东先生为公司董事 12,282,324
1.02选举董事候选人肖敏先生为公司董事 12,243,290
1.03选举董事候选人王晓红女士为公司董事 12,231,010
深圳市漫步者科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
提案名称 同意股份数
1.04选举董事候选人张文昇先生为公司董事 12,235,201
1.05选举董事候选人周卫斌先生为公司董事 12,835,497
1.06选举董事候选人范钢娟女士为公司董事 12,853,562
（二）审议通过了《选举独立董事的提案》
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。该提案采用累积投票制选举，表决结果如下：
提案名称 同意股份数 是否当选
2.01选举独立董事候选人李全兴先生为公司独立董事 494,631,525 是
2.02选举独立董事候选人秦永慧先生为公司独立董事 494,613,301 是
2.03选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事 494,612,200 是
2.04选举独立董事候选人姜帆先生为公司独立董事 494,617,479 是
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：
提案名称 同意股份数
2.01选举独立董事候选人李全兴先生为公司独立董事 12,454,590
2.02选举独立董事候选人秦永慧先生为公司独立董事 12,436,366
2.03选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事 12,435,265
2.04选举独立董事候选人姜帆先生为公司独立董事 12,440,544
本次股东会选举产生的六位非独立董事、四位独立董事与公司职工代表大会选举的职工代表董事林庆粦先生共同组成公司第七届
董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。公司董事会人员构成符合“董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一”、“独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一”的规定。
（三）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》；
表决情况：495,038,043股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.2804%；3,447,749股反对，占出席会议的股
东及股东代理人有效表决权的 0.6914%；140,500股弃权（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席会议的股东及股东代理人有
效表决权的 0.0282%。
其中，中小投资者表决情况：12,855,609股同意，占出席会议中小股东所持股份的 78.1788%；3,447,749股反对，占出席会议中
小股东所持股份的20.9668%；140,500股弃权（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8544%。
表决结果：该提案获得通过。
五、 律师见证意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师薛莲、李浩见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东会
未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》全文详见 2026 年
1 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 备查文件
1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/aa6996ef-0288-4d86-a737-2d9fb964c933.PDF
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2026-01-30 18:57│漫步者（002351）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告
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漫步者（002351）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/9fa208a8-9e62-44c9-9aa3-cfbae42a915c.PDF
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2026-01-30 18:56│漫步者（002351）：第七届董事会第一次会议决议公告
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漫步者（002351）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c9856612-17b1-4684-b50b-0bd1bcf82253.PDF
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2026-01-30 18:56│漫步者（002351）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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漫步者（002351）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a824d810-7cf5-44f8-a8a9-1b0c701878d2.PDF
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2026-01-13 18:21│漫步者（002351）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026年 1月 13日以通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于 2026年 1月 8日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事和高级管理人员。
本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、
程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
董事会同意公司及子公司拟继续使用不超过二十亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自
股东会通过之日起 12个月内有效。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司 2026年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。
该议案需提交 2026年第一次临时股东会审议。
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）公告 2026-002。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意于 2026年 1月 30日（星期五）下午 14:30起召开 2026年第一次临时股东会，会议地点为广东省东莞市松山湖产业
开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2026年 1月 23日（星期五），会议采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）公告 2026-003。
备查文件：
1、 公司《2026年第一次独立董事专门会议决议》；
2、 公司《第六届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/9687f67a-4bec-4a3c-ad6d-23b6ce6602ec.PDF
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2026-01-13 18:20│漫步者（002351）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、委托理财种类：委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财的行为
，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。
2、委托理财金额：公司及其子公司拟循环使用不超过二十亿元的自有闲置资金进行委托理财，在前述额度内，资金可滚动使用
。
3、特别风险提示：公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的操作风险等。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年1月13日召开，审议通过了《关于
使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，拟向股东会提请授权使用不超过二十亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内，资金
可以滚动使用，授权期限自2026年第一次临时股东会通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其子公司拟利用自有闲置资金进行委托理财
。
2、委托理财额度
公司及其子公司拟循环使用不超过二十亿元的自有闲置资金进行委托理财。在前述额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的
理财金额（含以委托理财投资收益进行再投资的金额）不超过委托理财额度。
3、委托理财方式
委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财的行为，包括银行理财产品
、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。
4、委托理财期限
自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
目前公司及其子公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规
，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、审议程序
公司于2026年1月13日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。经2026
年第一次独立董事专门会议审议并全票通过，尚需提交至2026年第一次临时股东会审议。
三、风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）尽管进行委托理财的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
（2）公司及其子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟
踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）委托理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对委托理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适
度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的委托理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整
体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事专门会议决议对公司使用自有闲置资金进行委托理财的意见独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行
委托理财的议案》，并对公司及其子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，全票审议通过本议案：
公司及其子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金进行委托理财有利
于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交至公司
第六届董事会第二十三次会议审议，并在公司董事会审议后提交股东会审议。
六、 备查文件
1、公司《2026 年第一次独立董事专门会议决议》；
2、公司《第六届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/f62e9628-5116-400c-991a-8bb243d63fd5.PDF
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2026-01-13 18:18│漫步者（002351）：漫步者关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定
于 2026年 1月 30日召开公司 2026年第一次临时股东会现场会议。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 30日（星期五）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 1月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 3
0日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 23日（星期五）
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 选举非独立董事 累积投票提案 应选人数（6）人
1.01 选举董事候选人张文东先生为公司董事 累积投票提案 √
1.02 选举董事候选人肖敏先生为公司董事 累积投票提案 √
1.03 选举董事候选人王晓红女士为公司董事 累积投票提案 √
1.04 选举董事候选人张文昇先生为公司董事 累积投票提案 √
1.05 选举董事候选人周卫斌先生为公司董事 累积投票提案 √
1.06 选举董事候选人范钢娟女士为公司董事 累积投票提案 √
2.00 选举独立董事 累积投票提案 应选人数（4）人
2.01 选举独立董事候选人李全兴先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举独立董事候选人秦永慧先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举独立董事候选人姜帆先生为公司独立董事 累积投票提案 √
非累积投票提案 同意 反对 弃权
3.00 关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案 非累积投票提案 √
2、披露情况：
以上提案已经公司第六届董事会第二十一次会议及第二十三次会议审议通过，具体详细内容详见 2025年 12月 20日及 2026年 1
月 14日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别提示：
上述提案 1、2以累积投票方式进行表决，其中应选非独立董事 6人，独立董事 4人，需逐项表决。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述提案对中小投资者表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026 年 1 月 26 日至 2026 年 1 月 29 日之间，每个工作日上午9:30~11:30，下午 14:00~17:00；2026年 1月
30日上午 9:30~11:30。2、登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13号清华紫光科技园 3层A302室。
3、登记方式：
①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；②受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡及持股凭证进行登记；③法人股东由法定代表人出席会议的，需
持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照（
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