公司公告☆ ◇002350 北京科锐 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │北京科锐（002350）：关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告 │
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│2026-05-06 17:37 │北京科锐（002350）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 17:26 │北京科锐（002350）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-04-28 16:01 │北京科锐（002350）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:01 │北京科锐（002350）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 16:01 │北京科锐（002350）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 16:01 │北京科锐（002350）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:00 │北京科锐（002350）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 16:00 │北京科锐（002350）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 15:59 │北京科锐（002350）：关于召开2025年度股东会通知的公告 │
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2026-05-20 00:00│北京科锐（002350）：关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
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北京科锐集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 3月 11日召开第八届董事会第十九次会议，于 2026年 3月 31日召开 2
026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币 3
0,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在风险可控的前提下使公司及下属子公司收益最大化，投资期限自公司股东会审议通过之
日起12个月内有效。《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司购买的华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司结构性存款保本型产品已到期赎回，公司就本次到期赎回的理
财产品相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
序 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日期 到期日期 赎回本金 投资收益 关
号 型 （万元） （万元） （万元） 联
关
系
1 华夏银行北京 人民币单位结构 保本保 5,000 2026年 4 2026年 5 5,000 7.27 无
魏公村支行 性存款 最低收 月 15日 月 15 日
益型
2 宁波银行股份 2026年单位结构 保本浮 5,000 2026年 4 2026年 5 5,000 8.49 无
有限公司北京 性存款 4月 1M 动型 月 17日 月 18 日
分行 第二期
二、投资风险控制措施
公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财管理原则、委托理财审批权限及执行程序、日常管理及报告制度、风险控制和
信息披露进行了明确规定。为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确
保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：
（1）本次使用闲置自有资金进行委托理财已经公司董事会及股东会审议通过。
（2）公司财务部门为公司委托理财业务的职能管理部门，负责投资前论证，负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制
措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司董事会报告，负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。对公司委托理财
业务进行日常核算，如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，提请公司及时终止理财或到期不再续期。
（3）公司内部审计部门为委托理财业务的监督部门，负责对公司委托理财业务进行事中监督和事后审计，包括审查理财业务的
审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况和账务处理情况等。督促公司财务部门及时进行账务处理，对账务处理情况进行
核实，并及时向公司汇报。
（4）公司董事会审计委员会、独立董事有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董
事会审议停止公司的相关投资活动。
（5）公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司委托理财的信息予以披露。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下使用自有资金适
时进行委托理财，本次投资不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的
委托理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月购买投资理财产品情况
序 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日期 到期日期 是否已 投资收益 关联
号 型 （万元） 赎回 （万元） 关系
1 华夏银行北京 人民币单位结构 保本保 5,000 2026年 4 2026年 5 是 7.27 无
魏公村支行 性存款 最低收 月 15日 月 15 日
益型
2 宁波银行股份 2026年单位结构 保本浮 5,000 2026年 4 2026年 5 是 8.49 无
有限公司北京 性存款 4月 1M 动型 月 17日 月 18 日
分行 第二期
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期赎回的金额共计 0万元。
五、备查文件
1、委托理财业务相关赎回凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/48959526-7526-4e5b-a1a6-90ddef8c9afa.PDF
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2026-05-06 17:37│北京科锐（002350）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5月15日（星期五）15:00～17:00举办2025年度网上业绩说明会（
以下简称“本次业绩说明会”），本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”
平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00～17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、出席人员：公司董事长付小东先生，董事、总经理朱明先生，董事、副总经理、财务总监李杉先生，董事会秘书付静女士，
独立董事陈学军先生。
4、召开方式：本次说明会将采用网络远程文字交流的方式举行。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询办法
联系人：刘后弟
电话：010-82701887
邮箱：IR@creat-gr.com
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d89553c2-a883-4d4e-a56d-c2612ab85cb9.PDF
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2026-05-06 17:26│北京科锐（002350）：关于股份回购进展情况的公告
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第十四次会议与第八届监事会第八次会议
，审议通过《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金及金融机构借款以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低
于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币9.90元/股，回购期限自董事会审议通过本
次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工
持股计划。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下
：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 4 月 30 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 778,200股，约占公司目前总股本的
0.14%，最高成交价为 8.19元/股，最低成交价为 8.09元/股，成交总金额为 6,342,596.00元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 9.90元/股。本次回购符合相关法律
法规及公司既定回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/bfd81e37-901e-43ce-b434-69d280063812.PDF
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2026-04-28 16:01│北京科锐（002350）：2026年一季度报告
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北京科锐（002350）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/14541b12-8488-4d3e-be5b-850e8e7891e2.PDF
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2026-04-28 16:01│北京科锐（002350）：2025年年度报告
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北京科锐（002350）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a9512d7-e08f-4e67-acbd-8076e88ce903.PDF
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2026-04-28 16:01│北京科锐（002350）：2025年年度报告摘要
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北京科锐（002350）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3bf7bdae-a369-43e1-ac7e-d1bd3f5e8bde.PDF
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2026-04-28 16:01│北京科锐（002350）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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北京科锐（002350）：第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aa9c058d-8062-4c68-b192-d09f6dfe995d.PDF
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2026-04-28 16:00│北京科锐（002350）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，北京科锐公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aff02d8c-54ec-4501-9d08-87d5287815a3.PDF
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2026-04-28 16:00│北京科锐（002350）：2025年年度审计报告
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北京科锐（002350）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0134069-74dc-4366-88d8-54a523b67d62.PDF
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2026-04-28 15:59│北京科锐（002350）：关于召开2025年度股东会通知的公告
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十次会议决定于2026年5月26日（星期二）14:
00召开2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月26日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月20日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上
述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室
9、股东会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数：
（3）
3.01 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
3.02 《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管 非累积投票提案 √
理制度》
3.03 《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025年度和 2026年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司 2026年 4月 27日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司 2026年 4月 29日
在指定信息披露媒体《中国证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》《关于修订公司部分管理制度的公告》等相关公告。
议案 3.03需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案 5.00关联股东需回避表决。公司独立董事将在本次股东
会上进行述职。
特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月21日9:00～16:30。
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年5月21日
下午16:30之前送达至公司），并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的操作流程见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：010-82701887
传真号码：010-82701909
邮箱：IR@creat-gr.com
联系人：刘后弟
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼
邮政编码：100193
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ee090eb-51c2-488f-b1ba-9cea98df2373.PDF
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2026-04-28 15:59│北京科锐（002350）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和
稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《北京科锐集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未连任、辞任、辞职、被解除职务、退休或其他原因
离职的情形。
第二章 离职情形及生效条件
第三条 在任期届满前，公司董事可以辞任，高级管理人员可以辞职，董事辞任、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报
告，辞职报告中应说明辞职原因、辞职时间以及辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等
情况。董事辞任的，自公司收到通知报告之日生效，但存在本制度第四条规定情形的，董事应当继续履行职务；高级管理人员辞职的
，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露离任有关情况。第四条 除本制度第六条规定情形外，出现下列规定情
形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责。
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者
独立董事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事提出辞任的，公司应当在董事辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规
和《公司章程》的规定。第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，不能担任公司的董事、高级管理人员，
公司应当依
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