公司公告☆ ◇002348 高乐股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:27 │高乐股份（002348）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见│
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│2026-05-22 19:27 │高乐股份（002348）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日） │
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│2026-05-22 19:27 │高乐股份（002348）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-05-22 19:27 │高乐股份（002348）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-05-22 19:27 │高乐股份（002348）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 │
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│2026-05-22 19:26 │高乐股份（002348）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:58 │高乐股份（002348）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:57 │高乐股份（002348）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2026-05-20 19:55 │高乐股份（002348）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │高乐股份（002348）：股票交易异常波动公告 │
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2026-05-22 19:27│高乐股份（002348）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《广东高乐股份有限公司章程》等相关规定，对公司 2026年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
（一）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。
（二）参与本次激励计划的首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1. 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2. 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3. 最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 中国证监会认定的其他情形。
（三）参与本次激励计划的首次授予激励对象为公司部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他人员，不包括公司
的独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》及本次激励计划中有关授予日的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意以 2026年 5月 22日为首次授予日，以4.89元/股的授予价格，向 26名激励对象授予 4,593
.92万股股票。
广东高乐股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/06ff077e-7de8-40d2-9869-b96c995d68ba.PDF
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2026-05-22 19:27│高乐股份（002348）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日）
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一、激励对象名单及 2026年限制性股票激励计划分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序 姓名 职务 获授的限制 占本计划拟授 占本计划公
号 性股票数量 予限制性股票 告日公司总
（万股） 总数的比例 股本的比例
1 周雅 副董事长、总经理 947.20 16.6667% 1.0000%
2 林岚 董事 947.20 16.6667% 1.0000%
3 彭瀚祺 副总经理 47.36 0.8333% 0.0500%
4 李佩 董事会秘书 40.00 0.7038% 0.0422%
董事及高级管理人员（4人） 1,981.76 34.8705% 2.0922%
核心技术（业务）人员及其他员工（22人） 2,612.16 45.9628% 2.7578%
首次授予小计 4,593.92 80.8333% 4.8500%
预留部分 1,089.28 19.1667% 1.1500%
合计 5,683.20 100.0000% 6.0000%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1.00%。公司全部有效
的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
广东高乐股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6c44cbd4-e8ef-4944-9ed8-41a21e118ced.PDF
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2026-05-22 19:27│高乐股份（002348）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经公司 2025年度股东
会审议通过。根据公司 2025 年度股东会的授权，公司于 2026年 5月 21日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公
司 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关调整事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026 年 4月 27 日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2026 年 4月 29 日至 2026 年 5月 8日，公司对 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示
。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出异议。2026年 5月 15日，公司披露
了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-06
6）。
3、2026年 5月 20日，公司召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
4、2026年 5月 21日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
5、2026年 5月 21日，公司披露了《关于 2026年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（
公告编号：2026-070）。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划中原确定授予的激励对象中有 2名激励对象因个人原因主动放弃其拟获授的全部限制性股
票，公司董事会根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2025年度股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对
象之间进行了分配，并对本激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。
本次调整后，本激励计划首次授予人数由 28人调整为 26人，限制性股票总量和首次授予的限制性股票数量保持不变。除上述调
整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025年度股东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司 2025 年度股东会
批准的本激励计划中规定的激励对象范围。根据公司2025年度股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整
后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的
激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
本次调整在公司 2025年度股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，本次激
励计划首次授予的激励对象由28人调整为26人，限制性股票总量和首次授予的限制性股票数量均保持不变。除上述调整内容外，本激
励计划其他内容与公司 2025年度股东会审议通过的内容一致。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整。
五、法律意见书的结论意见
北京市康达律师事务所认为：本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定。本次调整事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/677b5d83-90b0-4d19-a1bb-6a028e43eaa7.PDF
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2026-05-22 19:27│高乐股份（002348）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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高乐股份（002348）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6f1b5fb8-2757-4ece-bdd1-dbfcd17f234e.PDF
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2026-05-22 19:27│高乐股份（002348）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
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高乐股份（002348）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b798521f-5783-4903-82f9-873651b24a6f.PDF
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2026-05-22 19:26│高乐股份（002348）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2026年 5月 18日以微信、电话和邮件等方式发出会议
通知，并于 2026年 5月 21 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人。会议程序
符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》
同意调整公司 2026年限制性股票激励计划相关事项。
（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》
同意向公司 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。
三、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议
广东高乐股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/db106df5-007f-4932-84ee-b5f056aafbfa.PDF
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2026-05-20 19:58│高乐股份（002348）：2025年度股东会决议公告
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高乐股份（002348）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/104653a2-58a9-4cc0-b40b-75502e9ba612.PDF
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2026-05-20 19:57│高乐股份（002348）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2026
年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6个月内（即 2025年 10月 29日至 2026年 4月 29日，以下简
称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，共有 5位核查对象在上述期间存在买卖公司股票的行为，但均不属于公司董事、高级管理人员。
经核查，上述 5位核查对象中，有 1名核查对象买卖公司股票的行为发生在其知悉本次激励计划后至公司首次披露本次激励计划
相关公告前。但该名核查对象在买卖公司股票时知悉本次激励计划的信息有限，对本次激励计划的具体实施时间、最终激励方案内容
并不知悉。上述交易行为系其依据公司已公开披露信息，并结合自身对二级市场行情的研判所作出的独立投资决策，与本次激励计划
内幕信息无任何关联，且并未向任何人员泄露本次激励计划的相关信息或基于此建议他人买卖公司股票，不存在利用本次激励计划内
幕信息进行股票交易获取利益的主观故意。为确保本次激励计划的合法合规，出于审慎性原则，该名核查对象自愿放弃参与本次激励
计划。
除上述 1名核查对象外，其余 4名核查对象在自查期间的交易行为均发生在知悉本次激励计划相关信息之前，其在自查期间的交
易行为系基于对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论意见
综上，公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，本次激励计划的策划
、讨论等过程中已按照上述规定采取相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构
及时进行了登记。经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计
划有关内幕信息买卖公司股票或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c4a91067-5448-41a7-809e-5b715b8f98d8.PDF
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2026-05-20 19:55│高乐股份（002348）：2025年度股东会的法律意见书
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高乐股份（002348）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0a9bb1e9-5647-4199-88a6-a491955b6e9e.PDF
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2026-05-20 00:00│高乐股份（002348）：股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
公司于 2026年 4月 29日披露了《2026年第一季度报告》，2026年第一季度公司营业收入 6,450.32 万元，同比增长 22.82%，
归属于上市公司股东的净利润亏损 1,400.87万元，上年同期亏损 1,484.65万元，同比减亏 83.78万元，同比减亏 5.64%；归属于上
市公司股东的净利润同比减亏金额和比例均较小，公司基本面未发生实质性变化。
公司股价短期上涨幅度较大，与上市公司基本面存在一定偏离，存在市场情绪过热，可能存在炒作。敬请广大投资者注意二级市
场交易风险，理性投资，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：高乐股份；证券代码：002348）于 2026 年 5月 15 日、2026
年 5 月18日、2026年 5月 19日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
公司对公司自身情况进行了核查并对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、目前公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公
司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4月 29 日披露了《2026 年第一季度报告》，2026年第一季度公司营业收入 6,450.32万元，同比增长 22.8
2%，归属于上市公司股东的净利润亏损 1,400.87 万元，上年同期亏损1,484.65 万元，同比减亏 83.78 万元，同比减亏 5.64%；归
属于上市公司股东的净利润同比减亏金额和比例均较小，公司基本面未发生实质性变化。
公司股价短期上涨幅度较大，与上市公司基本面存在一定偏离，存在市场情绪过热，可能存在炒作。敬请广大投资者注意二级市
场交易风险，理性投资，审慎投资，注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5dedafff-b2cf-4bcc-a23a-d0abddfd28d4.PDF
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2026-05-18 19:52│高乐股份（002348）：关于公司法定代表人完成变更登记并换领营业执照的公告
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司第九届董事会董事长的议案》，选举王帆先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
具体请详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第一次会议决议的公告》，公告编号：2026-028。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为法定代表人。近日，公司完成了法定代表人工商变更登记手续并取得了广东省市场
监督管理局换发的《营业执照》，具体变更事项如下：
法定代表人：由“朱俭勇”变更为“王帆”。
营业执照其他登记事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/500950b8-0e5e-49b1-9785-68b1d6b22c99.PDF
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2026-05-14 18:47│高乐股份（002348）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2026
年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南
第1号》”）和《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）拟激励对象名单在内部进行公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行核查，相关公
示情况及核查情况如下：
一、公示情况
1. 公示内容：本次激励计划拟激励对象名单；
2. 公示时间：2026年 4月 29日至 2026年 5月 8日；
3. 公示方式：公司公告栏张贴；
4. 公示结果：截至公示期满，未收到任何员工对本次公示的相关内容提出任何异议。
二、薪酬与考核委员会对本次激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、本次激励对象与公司签订的劳动合同、本次激
励对象在公司担任的职务等相关文件。
三、薪酬与考核委员会的核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》《公司章程》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合对激励对象名单及职务
的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：
1. 列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2. 激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3. 列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，与本激励计划所确定的激励对象范围相
符，激励
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