公司公告☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 18:11 │泰尔股份（002347）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:09 │泰尔股份（002347）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:07 │泰尔股份（002347）：关于总经理变更并调整董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-10-24 18:07 │泰尔股份（002347）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-09-25 19:09 │泰尔股份（002347）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-16 21:06 │泰尔股份（002347）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-12 21:02 │泰尔股份（002347）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 21:02 │泰尔股份（002347）：关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部│
│ │审计机构负责人的公告 │
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│2025-09-12 21:01 │泰尔股份（002347）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 20:59 │泰尔股份（002347）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-10-24 18:11│泰尔股份（002347）：第七届董事会第二次会议决议公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，会议于 2025 年 10 月 24日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
因工作变动原因邰紫鹏先生申请辞去公司总经理职务，辞任后邰紫鹏先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职
务。经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，会议一致同意聘任黄东保先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
关于总经理变更并调整董事会审计委员会委员的公告》。
二、审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
因工作变动原因黄东保先生申请辞去第七届董事会审计委员会职务,辞任后黄东保先生将继续担任公司董事、董事会提名委员会
委员职务。经董事长提名，董事会同意选举董事盛扛扛先生担任公司审计委员会委员（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
关于总经理变更并调整董事会审计委员会委员的公告》。
三、审议通过《2025 年第三季度报告》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
公司董事、高级管理人员对公司 2025 年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会成员认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够客观、真实、准确地反映
公司 2025 年第三季度的经营和财务状况，我们一致同意提交公司第七届董事会第二次会议进行审议。
详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
2025 年第三季度报告》。
四、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7ef6df9e-9e60-40d3-8aef-0598d0f95ecf.PDF
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2025-10-24 18:09│泰尔股份（002347）：2025年三季度报告
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泰尔股份（002347）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0e211b60-388a-4aa0-abaf-b2127eb029af.PDF
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2025-10-24 18:07│泰尔股份（002347）：关于总经理变更并调整董事会审计委员会委员的公告
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一、公司总经理辞职情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理邰紫鹏先生的书面辞职报告，邰紫鹏先生因工作变动
原因申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。邰紫鹏先生辞任后将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主
任委员职务。
截至本公告披露日，邰紫鹏先生持有公司股票 1,463.35 万股。邰紫鹏先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对邰
紫鹏先生为推动公司高质量发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
二、聘任公司总经理情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，董事
会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任黄东保先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止。
截至本公告披露日，黄东保先生持有公司股份 32.40 万股；黄东保先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未
受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、
高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，黄东保先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被
执行人名单。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次聘任总经理职务的提
名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司董事会审计委员会委员调整情况
公司董事会于近日收到黄东保先生的书面辞职报告，黄东保先生因工作变动原因申请辞去第七届董事会审计委员会委员职务，辞
职报告自送达董事会之日起生效。黄东保先生辞任后将继续担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。
鉴于黄东保先生辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，经董事长提名，公司董
事会同意选举董事盛扛扛先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
调整前后公司董事会审计委员会委员情况如下：
调整前：周萍华女士（主任委员）、齐萌先生、黄东保先生；
调整后：周萍华女士（主任委员）、齐萌先生、盛扛扛先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2fa1c008-0e98-43dc-8aa8-a55bf1ecd101.PDF
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2025-10-24 18:07│泰尔股份（002347）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《企业会计准则》等相关规
定，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1号—业务办理》《企业会计准则》等相关规定的要求，公司及下属子公司对 2025 年 1-9 月对应收款项、存货、长期
股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可
变现净值，长期股权投资的公允价值减值迹象，其他非流动金融资产回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行
了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产
计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025 年 1-9 月存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年 1-9 月各项
资产减值准备共计 2,617.84万元，详情如下表：
单位：万元
项 目 2025 年 1 月至 9 月计提资产减值准备金额
一、信用减值损失 -1,616.39
其中：应收款项 -1,446.95
其他应收款 -169.44
二、资产减值损失 -1,001.45
其中：存货 -1,001.45
合 计 -2,617.84
注：以上计提的资产减值损失数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公
司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 2,617.84 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2025 年 1-9 月归属于母公司所
有者的净利润 2,160.82 万元，相应减少 2025 年 1-9 月归属于母公司所有者权益 2,160.82 万元。
三、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收款项（应收账款、其他应收款）
公司根据会计准则规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准
备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特
征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过预期信用损失率或编制
应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
经计算，公司 2025 年 1-9月应收账款减值损失增加 1,446.95 万元，主要原因是受市场环境、钢铁行业下游需求不足等多重因素影
响，应收账款账龄延长，坏账损失增加。其他应收款减值损失增加 169.44 万元，主要原因是一年以上其他应收款期末余额增加。
2、存货
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
公司及子公司于资产负债表日对各项存货进行了清查和资产减值测试，经测试，2025 年 1-9 月对存货计提减值损失 1,001.45
万元。
四、其他说明
公司本次计提资产减值准备金额为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所年度审计确认的金额为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/54dbc2ee-1d23-4b6a-914a-8b152fb5e95d.PDF
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2025-09-25 19:09│泰尔股份（002347）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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泰尔股份（002347）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/68e264e2-1919-4592-a11a-2ea8f3ff5e5d.PDF
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2025-09-16 21:06│泰尔股份（002347）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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泰尔股份（002347）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/8c6a0ee0-24b2-4d10-b474-828a6da688b4.PDF
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2025-09-12 21:02│泰尔股份（002347）：关于选举职工代表董事的公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，由职工代表担任的董事人数不得低于公司董事总数的 1/3，职工代表董事由职工代表大会选举产生。
2025 年 9 月 8 日，公司召开了职工代表大会，对公司第七届董事会职工代表董事进行了民主选举，会议选举杨晓明先生、葛
燕飞先生、冯春兰女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。公司工会委员会于 2025 年 9月9日至 2025 年 9月 11
日对选举结果进行公示，公示期满无异议。
上述职工代表董事与公司股东大会选举产生的董事会成员邰紫鹏先生、黄东保先生、盛扛扛先生、周萍华女士（独立董事）、张
庆茂先生（独立董事）、齐萌先生（独立董事）共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致（2025 年 9月 12
日—2028 年 9月 11 日）。
本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ddb073b7-72d5-487a-8e37-7f37101f272b.PDF
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2025-09-12 21:02│泰尔股份（002347）：关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计
│机构负责人的公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 12 日召开了 2025年第一次临时股东会、第七届董事会第一次会
议，完成了董事会换届选举及名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
非独立董事：邰紫鹏先生、黄东保先生、盛扛扛先生、杨晓明先生（职工代表董事）、葛燕飞先生（职工代表董事）、冯春兰女
士（职工代表董事）
独立董事：周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生
公司第七届董事会由9名董事组成，其中3名非独立董事、3名独立董事和3名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），任
期为自股东会选举通过之日起三年（2025年9月12日—2028年9月11日）。
公司第七届董事会成员均能胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行
政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形
，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
三名独立董事的任职资格和独立性在2025年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要
求。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一
致。第七届董事会各专门委员会委员构成如下：
1.战略委员会委员组成为：邰紫鹏先生（主任委员）、冯春兰女士、盛扛扛先生、周萍华女士、张庆茂先生。
2.提名委员会委员组成为：张庆茂先生（主任委员）、齐萌先生、黄东保先生。
3.审计委员会委员组成为：周萍华女士（主任委员）、齐萌先生、黄东保先生。
4.薪酬与考核委员会委员组成为：齐萌先生（主任委员）、周萍华女士、葛燕飞先生。
公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任
委员周萍华女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
三、公司聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的情况
名誉董事长：邰正彪先生
董事长、总经理：邰紫鹏先生
副总经理：吴世祥先生、葛燕飞先生、冯春兰女士、董吴霞女士
财务总监、董事会秘书：杨晓明先生
证券事务代表：黄岗先生
内部审计机构负责人：史健先生
上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公
司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被
深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信
息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
本次聘任的名誉董事长由董事会审议通过，总经理、董事会秘书由董事长提名，其余高级管理人员由总经理提名，证券事务代表
由董事会秘书提名，内部审计机构负责人由审计委员会提名。聘任相关职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《
公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：杨晓明先生、黄岗先生
办公电话：0555-2202118
传真：0555-2202118
邮箱：yangxiaoming@taiergroup.com、huanggang@taiergroup.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a9fd3267-6afb-47b7-b58b-f0ef2ff521f7.PDF
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2025-09-12 21:01│泰尔股份（002347）：第七届董事会第一次会议决议公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 9月 8日以专人送达、电子邮件等方式发
出，会议于 2025 年 9月 12 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
会议由邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
会议一致同意选举邰紫鹏先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年（2025 年 9月 12 日—2028 年 9月 11 日）
。
二、审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
会议一致同意聘任邰正彪先生（简历附后）为公司名誉董事长，任期三年（2025年 9月 12 日—2028 年 9月 11 日）。
详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。
三、审议通过了《关于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》；表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定，第七届董事会各专门委员会委员构成如下：
1.战略委员会委员组成为：邰紫鹏先生、冯春兰女士、盛扛扛先生、周萍华女士（独立董事）、张庆茂先生（独立董事），由邰
紫鹏先生担任主任委员。
2.提名委员会委员组成为：张庆茂先生（独立董事）、齐萌先生（独立董事）、黄东保先生，由张庆茂先生担任主任委员。
3.审计委员会委员组成为：周萍华女士（独立董事）、齐萌先生（独立董事）、黄东保先生，由周萍华女士担任主任委员，周萍
华女士为会计专业人士。
4.薪酬与考核委员会委员组成为：齐萌先生（独立董事）、周萍华女士（独立董事）、葛燕飞先生，由齐萌先生担任主任委员。
董事会各专门委员会委员任期三年（2025 年 9月 12 日—2028 年 9月 11 日），以上人员简历附后。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，会议一致同意聘任邰紫鹏先生为公司总经理，任期三年（2025 年 9月 12 日
—2028 年 9月 11 日）。
详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，本次会议同意聘任吴世祥先生、葛燕飞先生、冯春兰女士、董吴霞女士为公司
副总经理，聘任杨晓明先生为公司财务总监。
经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，本次会议同意聘任杨晓明先生为公司董事会秘书。
以上人员任期三年（2025 年 9月 12 日—2028 年 9月 11 日），简历附后。
董事会秘书杨晓明先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：
办公电话：0555-2202118
传真：0555-2202118
邮箱：yangxiaoming@taiergroup.com
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。
六、审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》；
表决结果：
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