公司公告☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 20:11 │泰尔股份（002347）：关于公司控股股东、实际控制人解除留置并变更为责令候查的公告 │
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│2025-05-16 20:04 │泰尔股份（002347）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:04 │泰尔股份（002347）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 16:57 │泰尔股份（002347）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-05-12 16:54 │泰尔股份（002347）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-30 00:00 │泰尔股份（002347）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:46 │泰尔股份（002347）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 20:46 │泰尔股份（002347）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 20:46 │泰尔股份（002347）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 20:45 │泰尔股份（002347）：关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 │
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2025-06-04 20:11│泰尔股份（002347）：关于公司控股股东、实际控制人解除留置并变更为责令候查的公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 2日披露了《关于公司控股股东、实际控制人被留置并立案的公告
》（公告编号：2025-05），公司控股股东、实际控制人邰正彪先生被实施留置、立案调查。
2025 年 6 月 4 日，公司收到公司控股股东、实际控制人邰正彪先生家属转来的监利市监察委员会签发的《变更留置通知书》
，监利市监察委员会已解除对邰正彪先生的留置措施，变更为责令候查措施。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/a06f7a03-371c-428d-adb3-df14051003bb.PDF
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2025-05-16 20:04│泰尔股份（002347）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间 2025年 5月 16日
现场会议召开时间为：2025年 5月 16日 14:00。
网络投票时间为：2025年 5月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 5月 16日 9:15-9:
25，9:30-11:30和 13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5
月 16 日 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号，公司行政楼二楼股东会议室。
（3）股权登记日：2025年 5月 12日。
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 380人，共计代表股份 159,226,002股，占公司有表决权股份总数的 31.5485%。
其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 155,663,902股，占公司有表决权股份总数的 30.8427%；通过网络投
票出席的股东 373人，代表股份 3,562,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.7058%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意158,829,402股，占出席会议有表决权股份总数的99.7509%；反对319,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.
2008%；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0482%。
中小股东总表决情况：同意3,368,700股，占出席会议中小股东所持股份的89.4670%；反对319,800股，占出席会议中小股东所持
股份的8.4933%；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.0397%。
公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意158,850,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.7640%；反对300,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.
1887%；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0473%。
中小股东总表决情况：同意3,389,600股，占出席会议中小股东所持股份的90.0220%；反对300,400股，占出席会议中小股东所持
股份的7.9781%；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.9998%。
3、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意158,865,902股，占出席会议有表决权股份总数的99.7738%；反对289,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.
1820%；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0442%。
中小股东总表决情况：同意3,405,200股，占出席会议中小股东所持股份的90.4364%；反对289,800股，占出席会议中小股东所持
股份的7.6966%；弃权70,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8670%。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意158,866,402股，占出席会议有表决权股份总数的99.7742%；反对290,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.
1822%；弃权69,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0436%。
中小股东总表决情况：同意3,405,700股，占出席会议中小股东所持股份的90.4496%；反对290,100股，占出席会议中小股东所持
股份的7.7046%；弃权69,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8458%。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》；
表决结果：同意158,841,502股，占出席会议有表决权股份总数的99.7585%；反对312,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.
1964%；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0451%。
中小股东总表决情况：同意3,380,800股，占出席会议中小股东所持股份的89.7883%；反对312,700股，占出席会议中小股东所持
股份的8.3048%；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.9069%。
6、审议通过《关于2025年度综合授信的议案》；
表决结果：同意158,834,902股，占出席会议有表决权股份总数的99.7544%；反对293,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.
1845%；弃权97,300股（其中，因未投票默认弃权29,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。
中小股东总表决情况：同意3,374,200股，占出席会议中小股东所持股份的89.6130%；反对293,800股，占出席会议中小股东所持
股份的7.8028%；弃权97,300股（其中，因未投票默认弃权29,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.5841%。
7、审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意158,831,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.7521%；反对302,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.
1900%；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0579%。
中小股东总表决情况：同意3,370,600股，占出席会议中小股东所持股份的89.5174%；反对302,500股，占出席会议中小股东所持
股份的8.0339%；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.4487%。
8、审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关治理制度的议案》；
表决结果：同意158,846,902股，占出席会议有表决权股份总数的99.7619%；反对291,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.
1833%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0548%。
中小股东总表决情况：同意3,386,200股，占出席会议中小股东所持股份的89.9317%；反对291,900股，占出席会议中小股东所持
股份的7.7524%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.3159%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
表决结果：同意158,829,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.7509%；反对304,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.
1912%；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权29,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0580%。
中小股东总表决情况：同意3,368,600股，占出席会议中小股东所持股份的89.4643%；反对304,400股，占出席会议中小股东所持
股份的8.0843%；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权29,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.4513%。
10、《关于2024年度董事薪酬的议案》；
表决结果：同意3,324,200股，占出席会议有表决权股份总数的88.2851%；反对345,400股，占出席会议有表决权股份总数的9.17
32%；弃权95,700股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席会议有表决权股份总数的2.5416%。
中小股东总表决情况：同意3,324,200股，占出席会议中小股东所持股份的88.2851%；反对345,400股，占出席会议中小股东所持
股份的9.1732%；弃权95,700股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.5416%。
11、《关于2024年度监事薪酬的议案》。
表决结果：同意158,829,102股，占出席会议有表决权股份总数的99.7507%；反对330,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.
2074%；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0419%。
中小股东总表决情况：同意3,368,400股，占出席会议中小股东所持股份的89.4590%；反对330,200股，占出席会议中小股东所持
股份的8.7696%；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7714%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表
决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/af6aa01e-2225-4496-900e-45870f586e13.PDF
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2025-05-16 20:04│泰尔股份（002347）：2024年度股东大会的法律意见书
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泰尔重工股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《泰尔重工
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2024 年度股东大会，
并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1．本次股东大会由董事会召集。2025 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日召开
2024 年度股东大会。2025 年 4月 25 日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上刊登了该次董事会决议和《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、股权登记日、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股
东大会召开二十日前刊登了会议通知。
2．公司本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日 14:00 在安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号公司会议室如期
召开，会议由董事长邰紫鹏先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为 2025 年 5 月 16 日 14:00，网络投票时间
为 2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:
30 和 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15
:00 期间的任意时间。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地
点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 380 人，所持有表决权股份数共计
159,226,002 股，占公司有表决权股份总额的 31.5485%。其中：
1．出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 7 人，所持有表决权股份数共计 155,663,902 股，占公司有表决权股
份总额的 30.8427%。
2．通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司
提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 373 人，所持有表决权股份数共计3,562,100 股，占公司有表决
权股份总额的 0.7058％。
经查验出席本次股东大会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人
）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票
表决，具体表决结果如下：
1.《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 158,829,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7509％；反对 319,800 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2008％；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0482％。
2.《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 158,850,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7640％；反对 300,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1887％；弃权 75,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0473％。
3.《2024 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 158,865,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7738％；反对 289,800 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1820％；弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0442％。
4.《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 158,866,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7742％；反对 290,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1822%；弃权 69,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0436％。
5.《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 158,841,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7585%；反对 312,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1964%；弃权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0451%。
6.《关于 2025 年度综合授信的议案》
表决结果：同意 158,834,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7544%；反对 293,800 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1845%；弃权 97,300 股（其中，因未投票默认弃权 29,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0611%。
7.《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 158,831,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7521%；反对 302,500 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1900%；弃权 92,200 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0579%。
8.《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
表决结果：同意 158,846,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7619%；反对 291,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1833%；弃权 87,200 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0548%。
9.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 158,829,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7509%；反对 304,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1912%；弃权 92,300 股（其中，因未投票默认弃权 29,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0580%。
10.《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 3,324,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.2851%；反对 345,400 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 9.1732%；弃权 95,700 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.5416%。
11.《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 158,829,102 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7507%；反对 330,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2074%；弃权 66,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0419%。
上述议案中，议案 8 为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通
过；其余议案均为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过。关联股东已就议案
10 回避表决。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了
本次股东大会网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的
程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/f6f840d5-0456-4ed7-843b-8be2bc398f40.PDF
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2025-05-12 16:57│泰尔股份（002347）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
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泰尔股份（002347）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/57b62ead-e677-4ee3-98e3-ddf22fcb638c.PDF
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2025-05-12 16:54│泰尔股份（002347）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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泰尔股份（002347）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/92248adb-8b73-4f8b-9931-bc9dc2617e5f.PDF
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2025-04-30 00:00│泰尔股份（002347）：2025年一季度报告
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泰尔股份（002347）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5d9f4fc7-4a5c-471c-8f79-5df5936423d5.PDF
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2025-04-24 20:46│泰尔股份（002347）：2024年年度报告
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泰尔股份（002347）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8190f183-824c-42b2-9004-fc0948d5944c.PDF
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2025-04-24 20:46│泰尔股份（002347）：2024年年度报告摘要
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泰尔股份（002347）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/85cfd4a0-7e93-47d5-9cf1-0fcef3b4addd.PDF
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2025-04-24 20:46│泰尔股份（002347）：董事会决议公告
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泰尔股份（002347）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e5d69bdd-9487-47ca-8f8d-d7af1103d7a2.PDF
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2025-04-24 20:45│泰尔股份（002347）：关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2025〕5-55 号
泰尔重工股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）管理层编制的《关于关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公
司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报
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