公司公告☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:13 │泰尔股份（002347）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:10 │泰尔股份（002347）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 15:57 │泰尔股份（002347）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │泰尔股份（002347）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:34 │泰尔股份（002347）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:34 │泰尔股份（002347）：独立董事2025年度述职报告（张庆茂） │
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│2026-04-22 18:34 │泰尔股份（002347）：薪酬管理制度 │
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│2026-04-22 18:34 │泰尔股份（002347）：独立董事2025年度述职报告（周萍华） │
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│2026-04-22 18:34 │泰尔股份（002347）：独立董事2025年度述职报告（齐萌） │
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│2026-04-22 18:32 │泰尔股份（002347）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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2026-05-22 18:13│泰尔股份（002347）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2026 年 5月 22 日 14:00。
网络投票时间：2026 年 5月 22 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。（2）现场会议地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号公司会议室。（3）股权登记日：2026 年 5月 18 日
。
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计 389 人，共计代表股份 161,121,102 股，占公司有表决权股份总数的 31.9240%。
其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 155,668,302 股，占公司有表决权股份总数的 30.8436%；通过网络
投票出席的股东 382人，代表股份 5,452,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.0804%。
（2）公司董事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会进行见
证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意160,167,802股，占出席会议有表决权股份总数的99.4083%；反对877,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.
5443%；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0474%。
中小股东总表决情况：同意4,707,100股，占出席会议中小股东所持股份的83.1584%；反对877,000股，占出席会议中小股东所持
股份的15.4936%；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.3480%。
公司独立董事向本次年度股东会作了述职报告。
2、审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意160,158,702股，占出席会议有表决权股份总数的99.4027%；反对883,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.
5480%；弃权79,400股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0493%。
中小股东总表决情况：同意4,698,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.9977%；反对883,000股，占出席会议中小股东所持
股份的15.5996%；弃权79,400股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.4027%。
3、审议通过了《2025年度财务决算报告》。
表决结果：同意159,945,002股，占出席会议有表决权股份总数的99.2701%；反对884,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.
5490%；弃权291,500股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.1809%。
中小股东总表决情况：同意4,484,300股，占出席会议中小股东所持股份的79.2223%；反对884,600股，占出席会议中小股东所持
股份的15.6279%；弃权291,500股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.1498%。
4、审议通过了《2025年度利润分配预案》。
表决结果：同意159,940,202股，占出席会议有表决权股份总数的99.2671%；反对1,111,500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.6899%；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议有表决权股份总数的0.0431%。
中小股东总表决情况：同意4,479,500股，占出席会议中小股东所持股份的79.1375%；反对1,111,500股，占出席会议中小股东所
持股份的19.6364%；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股东所持股份的1.2261%。
5、审议通过了《关于2026年度综合授信的议案》。
表决结果：同意160,269,102股，占出席会议有表决权股份总数的99.4712%；反对773,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.
4803%；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0485%。
中小股东总表决情况：同意4,808,400股，占出席会议中小股东所持股份的84.9481%；反对773,800股，占出席会议中小股东所持
股份的13.6704%；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议中小股东所持股份的1.3815%。
6、审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意159,926,402股，占出席会议有表决权股份总数的99.2585%；反对1,117,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.6933%；弃权77,700股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0482%。
中小股东总表决情况：同意4,465,700股，占出席会议中小股东所持股份的78.8937%；反对1,117,000股，占出席会议中小股东所
持股份的19.7336%；弃权77,700股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议中小股东所持股份的1.3727%。
7、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
表决结果：同意160,269,602股，占出席会议有表决权股份总数的99.4715%；反对774,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.
4808%；弃权76,900股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0477%。
中小股东总表决情况：同意4,808,900股，占出席会议中小股东所持股份的84.9569%；反对774,600股，占出席会议中小股东所持
股份的13.6845%；弃权76,900股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议中小股东所持股份的1.3586%。
8、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。表决结果：同意4,449,300股，占出席会议有表决权
股份总数的78.6040%；反对1,133,600股，占出席会议有表决权股份总数的20.0269%；弃权77,500股（其中，因未投票默认弃权16,80
0股），占出席会议有表决权股份总数的1.3692%。
中小股东总表决情况：同意4,449,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.6040%；反对1,133,600股，占出席会议中小股东所
持股份的20.0269%；弃权77,500股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.3692%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法
律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1095934e-1be0-4745-aae3-192886b2fc30.PDF
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2026-05-22 18:10│泰尔股份（002347）：2025年度股东会的法律意见书
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泰尔重工股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《泰尔重工
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2025年度股东会，并
就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1．本次股东会由董事会召集。2026年 4 月 21 日，公司召开第七届董事会第五次会议，决定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025
年度股东会。2026 年 4 月 23日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登了该次董事会决议和《关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、股权登记日、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东
会召开二十日前刊登了会议通知。
2．公司本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 22 日 14:00 在安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669号公司会议室如期召
开，会议由董事长邰紫鹏先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为 2026年 5月 22日 14:00，网络投票时间为 20
26年 5月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:
00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2026年 5月 22日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、
会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 389人，所持有表决权股份数共计 161
,121,102 股，占公司有表决权股份总额的 31.9240%。其中：
1．出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 7人，所持有表决权股份数共计 155,668,302股，占公司有表决权股份总
额的 30.8436%。
2．通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司
提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 382人，所持有表决权股份数共计 5,452,800股，占公司有表决权股
份总额的 1.0804%。
经查验出席本次股东会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决
，具体表决结果如下：
1．《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 160,167,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4083%；反对 877,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5443%；弃权 76,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0474%。
2．《2025年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 160,158,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4027%；反对 883,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5480%；弃权 79,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0493%。
3．《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意 159,945,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2701%；反对 884,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5490%；弃权 291,500股（其中，因未投票默认弃权 17,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1809%。
4．《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 159,940,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2671%；反对 1,111,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6899%；弃权 69,400股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0431%。
5．《关于 2026年度综合授信的议案》
表决结果：同意 160,269,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4712%；反对 773,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4803%；弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0485%。
6．《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 159,926,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2585%；反对 1,117,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6933%；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0482%。
7．《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 160,269,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4715%；反对 774,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4808%；弃权 76,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0477%。
8．《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4,449,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.6040%；反对1,133,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的20.0269%；弃权 77,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.
3692%。
上述议案均为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过。关联股东已就议案 8回
避表决。
本次股东会按《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次股东会网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序
均符合《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c11d9b51-d903-45fe-b376-001512efa782.PDF
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2026-05-11 15:57│泰尔股份（002347）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 23 日披露了《2025 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资
者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-16:00在价值在线平台（htt
ps://www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将本
次业绩说明会的相关内容公告如下：
一、业绩说明会安排
（一）会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-16:00
（二）会议召开地点：价值在线平台（https://www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络互动方式
（四）本次出席人员：公司董事长邰紫鹏先生，独立董事周萍华女士，董事、董事会秘书、财务总监杨晓明先生。
公司本次业绩说明会以网络互动形式召开，将就公司所处行业状况、发展战略、2025 年度的经营成果及财务指标等具体情况与
投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者参加方式
投资者可于2026年 5月18日 15:00-16:00使用微信扫描下方小程序码或访问https://eseb.cn/1xSGUK6Z3Gg参与互动交流。投资
者可于 2026 年 5 月 18 日前进行会前提问，公司将在 2025 年度业绩网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升本次
业绩说明会的针对性。
欢迎广大投资者参与本次年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/abd75336-8072-4cbf-a43d-3b0cb7d5ef60.PDF
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2026-04-30 00:00│泰尔股份（002347）：2026年一季度报告
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泰尔股份（002347）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/86a58b91-0ada-4dca-a29e-7c453561c9bc.PDF
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2026-04-22 18:34│泰尔股份（002347）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度综合授信的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
2、本次股东会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管
理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
提案 8.00 涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托投票。
公司独立董事将在 2025 年度股东会进行述职。
上述提案已经公司董事会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附
件 1）及持股凭证。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和持股凭证。
（3）异地股东可在登记日截止前用信函或电子邮箱方式登记，不接受电话登记。2、登记时间：2026 年 5月 19日上午 8:30—11:30
、下午 13:30—16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：黄岗先生
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：huanggang@taiergroup.com
联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号
5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的
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