公司公告☆ ◇002346 柘中股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:29 │柘中股份（002346）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:24 │柘中股份（002346）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-14 19:02 │柘中股份（002346）：柘中股份投资者关系管理信息20260514 │
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│2026-05-11 18:32 │柘中股份（002346）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-29 17:08 │柘中股份（002346）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 23:05 │柘中股份（002346）：关于借款展期暨关联交易的公告 │
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│2026-04-28 23:05 │柘中股份（002346）：关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │柘中股份（002346）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:58 │柘中股份（002346）：2025年度内部控制的自我评价报告 │
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│2026-04-28 22:58 │柘中股份（002346）：2026年度董事薪酬方案 │
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2026-05-21 18:29│柘中股份（002346）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无否决提案或修改提案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2026年 5月 21日 14:00。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 1
3:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00的任意时间。
2. 股权登记日：2026年 5月 18日
3. 会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号
4. 会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5. 会议召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长蒋陆峰先生
公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 92人，代表股份 252,508,331股，占公司股份总数的 57.1835%。
其中：
1. 现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人 2人，代表股份 247,535,151 股，占公司股份总数的 56.0573%。
2. 网络投票情况
通过网络投票方式参加会议的股东 90人，代表股份 4,973,180股，占公司股份总数的 1.1262%。
3. 中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者共 90人，代表股份 4,973,180股，占公司股份总数的 1.1262%。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：
1. 表决通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；总表决情况：
同意 252,422,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9660%；反对 14,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0059%；弃权 71,000股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意 4,887,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2747%；反对 14,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2976%；弃权 71,000股（其中，因未投票默认弃权 70,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4277%。
2. 表决通过《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》；总表决情况：
同意 252,422,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9660%；反对 14,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0059%；弃权 71,000股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意 4,887,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2747%；反对 14,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2976%；弃权 71,000股（其中，因未投票默认弃权 70,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4277%。
3. 表决通过《2026 年度董事薪酬方案》；
总表决情况：
同意 252,419,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9648%；反对 14,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0059%；弃权 74,000股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%。
中小股东总表决情况：
同意 4,884,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2144%；反对 14,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2976%；弃权 74,000股（其中，因未投票默认弃权 70,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4880%。
4. 表决通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 252,492,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 14,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0059%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 4,957,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6823%；反对 14,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2976%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0201%。
5. 表决通过《关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》；总表决情况：
同意 252,421,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9656%；反对 14,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0059%；弃权 72,000股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0285%。
中小股东总表决情况：
同意 4,886,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2546%；反对 14,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2976%；弃权 72,000股（其中，因未投票默认弃权 70,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4478%。
6. 表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 252,422,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9660%；反对 14,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0059%；弃权 71,000股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。
中小股东总表决情况：
同意 4,887,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2747%；反对 14,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2976%；弃权 71,000股（其中，因未投票默认弃权 70,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4277%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张强律师、吴婧律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出
席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程
》的有关规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 公司《2025年年度股东会决议》；
2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海柘中集团股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b344cf50-f9b0-43da-b708-8336fbfb9687.PDF
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2026-05-21 18:24│柘中股份（002346）：2025年年度股东会之法律意见书
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致：上海柘中集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张强律师、吴
婧律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，就公司股东会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《
国浩律师（上海）事务所关于上海柘中集团股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
1. 本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由公司第六届董事会第二次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2026年 4
月 29日分别在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知，公告了本
次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2. 本次股东会的召开
本次股东会于 2026年 5月 21日下午 14:00在上海市奉贤区苍工路 368号召开，会议由董事长蒋陆峰先生主持。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 21日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点与本次股
东会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 20日前刊登了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东
会通知一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格
1. 出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份 247,535,151 股，占
公司有表决权股份总数的56.0573％。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2026年 5月 18日下午 15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 90人，代表股份 4,973,180股，占有表决权
股份总数的 1.1262％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
经查验本次股东会现场会议与会人员的身份证明和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会现场会议
的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投
票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的
程序进行计票、监票。网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果
，并当场宣布本次股东会表决结果。
本次股东会审议通过如下议案并形成《上海柘中集团股份有限公司 2025年年度股东会决议》：
1. 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》
3. 《2026年度董事薪酬方案》；
4. 《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
5. 《关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
本所律师认为，本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根
据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ff4df4c6-a102-4f46-8907-135f0b557e9f.PDF
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2026-05-14 19:02│柘中股份（002346）：柘中股份投资者关系管理信息20260514
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柘中股份（002346）：柘中股份投资者关系管理信息20260514。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a5299c46-f1c3-4bed-ad4b-deb47d3d242f.PDF
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2026-05-11 18:32│柘中股份（002346）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
2025年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定
于 2026年 5月 14日（星期四）15:00 ~17:00在全景网举行 2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行
，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理蒋陆峰先生，独立董事孙衍忠先生，副总经理、财务总监张博华先生，副总经理、董
事会秘书李立传先生（如遇特殊情况，出席人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 14日 15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/ ，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1ed6cbf1-886d-431a-9bea-b033d6e8c859.PDF
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2026-04-29 17:08│柘中股份（002346）：2026年一季度报告
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柘中股份（002346）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea5cd912-4d4b-4eb1-bc41-675f788cf4ff.pdf
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2026-04-28 23:05│柘中股份（002346）：关于借款展期暨关联交易的公告
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一、借款概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于借款展期暨
关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公
司提供的3亿元借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。上述借款额度在有
效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。
本次借款事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避了对该项议案的表决。董事会会议召开
前，公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。
本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》6.3.10条之规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按
照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，申请豁免提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1. 关联方名称：上海康峰投资管理有限公司
2. 注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室
3. 统一社会信用代码：91310120746525399K
4. 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
5. 注册资本：8,000万元人民币
6. 成立时间：2003年1月21日
7. 法定代表人：陆仁军
8. 经营范围：一般项目：投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专用设备销售；机械设备销售；建筑装
饰材料销售；五金
产品批发；家用电器销售；金属材料销售；电子产品销售；仪器仪表销
售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅
助设备零售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
9. 主要股东及实际控制人：蒋陆峰持股比例60%，陆嵩（LU SONG）持股比例40%，实际控制人为陆仁军、蒋陆峰父子。
10. 存在的关联关系：康峰投资持有公司188,047,510股股份，占公司总股
本的42.59%，为公司控股股东。
11. 康峰投资不是失信被执行人。
12. 康峰投资最近三年主要为控股平台公司，同时参与股权投资业务。
三、关联交易的内容
康峰投资向公司提供的借款展期至2027年4月30日，借款总额度人民币3亿元，公司可提前还款并在借款额度内滚动借取资金，借
款年化利率2.5%，双方根据实际借款天数计算利息。目前存续的借款根据本协议自动展期，新增借款（含滚动借款）自康峰投资汇至
公司指定银行账户之日起计息。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
康峰投资为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的财务资助借款利率低于贷款市场报价利率，公司不额外支付对
价，无需公司提供担保。本次关联交易符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立经营构成不利影响。
五、公司与关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至前一交易日，康峰投资向公司提供借款额度3亿元，待偿借款本金1.5亿元；上海凯尔乐通用电器有限公司向公司提供借款额
度3亿元，待偿借款本金1.1亿元。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会经全体独立董事过半数同意。
七、备查文件
1. 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议；
2. 第六届董事会第二次会议决议；
3. 公司与康峰投资签订的《借款展期协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53343f54-b3a6-4d07-a8fc-aa6428f8f902.PDF
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2026-04-28 23:05│柘中股份（002346）：关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子
公司及下属公司提供担保的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关
事项公告如下：
一、申请银行授信及担保情况
鉴于业务发展的需要，公司及下属公司向银行申请合计不超过11亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金借款、项
目资金借款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限为自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。公司将
对上述授信提供连带责任担保，公司对全资子公司及下属公司预计担保总额度不超过人民币11亿元。
二、本次担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至前一交 担 保 额 担保额度占上 是否属于
持股比 最近一期 易日担保余 度 上 限 市公司最近一 与股东的
例 资产负债率 额（万元） （万元） 期净资产比例 关联担保
公司 上海柘中电气 100% 34.58% 10,099.70 100,000 127.45% 否
有限公司
上海柘中电 上
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