公司公告☆ ◇002346 柘中股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:17 │柘中股份（002346）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:17 │柘中股份（002346）：关于参股公司在香港联合交易所挂牌上市的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │柘中股份（002346）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 19:05 │柘中股份（002346）：关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的进展公告 │
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│2025-12-15 18:26 │柘中股份（002346）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:25 │柘中股份（002346）：关于借款展期暨关联交易的公告 │
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│2025-12-15 18:22 │柘中股份（002346）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告 │
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│2025-12-05 19:44 │柘中股份（002346）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-05 19:44 │柘中股份（002346）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-27 21:01 │柘中股份（002346）：关于终止回购公司股份暨回购实施结果的公告 │
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2026-03-30 19:17│柘中股份（002346）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、会议召开情况
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于20
26年3月27日形成有效决议。参加本次持有人会议的持有人共计40名，代表本员工持股计划份额4581.4625万份，占公司本员工持股计
划已认购份额的62.65%。本次会议由董事会秘书李立传先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和本员
工持股计划的相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于设立上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》；
根据《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关
规定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理
委员会对本员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任
期与本员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意4581.4625万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（二）审议通过了《关于选举上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
根据《公司第一次员工持股计划管理办法》的有关规定，同意选举朱梅红女士、杨海来女士、王坚先生为本员工持股计划管理委
员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。前述管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不是持有公司
5%以上股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意4581.4625万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持
有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（三）审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1. 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2. 代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
3. 代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排，以及
参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
4. 负责决策聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5. 负责与专业机构的协商接洽；
6. 代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7. 按照本员工持股计划“第九章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8. 决策本员工持股计划各期归属数量及弃购份额、被收回份额的归属；
9. 管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
10. 审议本员工持股计划存续期的延长；
11. 办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
12. 负责本员工持股计划的减持安排或非交易过户至持有人个人证券账户；13. 持有人会议授权的其他职责。
本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意4581.4625万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持
有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
三、备查文件
1. 公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f9e4451d-60c3-433d-846a-4d69f608da50.PDF
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2026-03-30 19:17│柘中股份（002346）：关于参股公司在香港联合交易所挂牌上市的公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽行业视野，深入了解制造业发展前沿，促进公司转型升级，于 2021年
12月，出资人民币 4,000万元投资瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司（以下简称“瀚天天成”）。
2026年 3月 30日，瀚天天成在香港联合交易所挂牌上市，首日收盘价 103港元/股，收盘总市值 438.40 亿港元。公司对瀚天天
成投资额为 4,000 万元人民币，持有瀚天天成 125.83万股股份，占瀚天天成上市发行前总股本比例 0.31%。本次瀚天天成在香港联
合交易所上市后，预计会对公司投资收益产生积极影响。
公司持有的瀚天天成股份尚处于锁定期，其公允价格及产生的投资收益尚存在不确定性，瀚天天成上市后波动性较大，对公司最
终净利润影响以公司披露的定期报告为准。敬请投资者关注上述风险，谨慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4fe7e003-8ca9-45fe-9cc1-3b235d8c4788.PDF
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2026-01-30 00:00│柘中股份（002346）：2025年度业绩预告
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柘中股份（002346）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8d62ed83-412c-4f34-9f06-eb2db338ed14.PDF
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2026-01-26 19:05│柘中股份（002346）：关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的进展公告
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一、概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月参与投资设立柘中君信（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“柘中君信基金”），基金认缴出资总额为12亿元，公司作为有限合伙人参与投资，认缴出资金额3亿元，占其总规模的2
5%。具体内容详见公司于2022年9月8日披露的《关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的公告》（公告编号：2022-57）。
公司于2025年8月2日披露了《关于公司转让基金份额暨对外投资的进展公告》（公告编号：2025-34），公司分别与上海悦来港
实业集团有限公司（以下简称“悦来港”）、君信（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“君信投管”）签署财产份额转让
协议。其中，公司将持有的柘中君信基金认缴未实缴部分对应的3.33%的财产份额转让给悦来港，转让的基金份额对应认缴出资金额4
,000万元，实缴出资金额0元，转让价款0元；将持有的柘中君信基金认缴未实缴部分对应的1.67%的财产份额转让给君信投管，转让
的基金份额对应认缴出资金额2,000万元，实缴出资金额0元，转让价款0元，转让完成后公司不再承担对应基金财产份额的出资义务
。
柘中君信基金召开全体合伙人会议，全体合伙人一致同意柘中君信基金缩减规模并减资事宜，同意柘中君信基金出资总额由12亿
元减至6.24亿元。公司收到基金管理人通知，基金已完成缩减规模，已于近日完成了工商变更登记手续，并在中国证券投资基金业协
会完成备案变更手续。柘中君信基金具体情况如下：
1. 名称：柘中君信（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）
2. 统一社会信用代码：91310000MAC4XCHP8U
3. 类 型：有限合伙企业
4. 执行事务合伙人：上海爱建君信企业咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：唐祖荣）
5. 出资额：人民币62,400万元整
6. 成立日期：2022年12月27日
7. 主要经营场所：上海市松江区茸梅路555号2幢8楼803室
8. 经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、 资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案
后方可从事经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9. 缩减规模后，各合伙人的出资额和出资比例如下：
序号 合伙人姓名 合伙人类别 出资额（万元） 出资比例
1 上海爱建君信企业咨询合伙企业（有限合伙） 普通合伙人 720 1.16%
2 上海爱建集团股份有限公司 有限合伙人 6,000 9.62%
3 上海柘中集团股份有限公司 有限合伙人 12,000 19.23%
4 上海松江创业投资管理有限公司 有限合伙人 13,800 22.12%
5 上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有 有限合伙人 4,800 7.69%
限合伙）
6 上海悦来港教育科技发展有限公司 有限合伙人 5,000 8.01%
7 嘉兴昀曜星泽创业投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 3,000 4.81%
8 上海爱建信托有限责任公司（爱建共赢-锦程 有限合伙人 2,610 4.18%
股权投资集合资金信托计划）
9 上海悦来港实业集团有限公司 有限合伙人 4,000 6.41%
10 上海爱屋投资管理有限公司 有限合伙人 1,800 2.88%
11 锐奇控股股份有限公司 有限合伙人 1,800 2.88%
12 拉萨欣导创业投资有限公司 有限合伙人 1,800 2.88%
13 上海迎水投资管理有限公司 有限合伙人 1,470 2.36%
14 君信（上海）股权投资基金管理有限公司 有限合伙人 2,000 3.21%
15 上海松江城乾投资有限公司 有限合伙人 600 0.96%
16 上海比雷福实业有限公司 有限合伙人 1,000 1.60%
合计 — 62,400 100.00%
上海松江城乾投资有限公司减资后认购资金不足《合伙协议》第三条规定的1,000万元，但由于本次减资系根据合伙企业的整体
安排进行的调整，且未少于《私募投资基金监督管理暂行办法》要求的最低认购金额100万元，为免疑义，全体合伙人豁免其认购金
额不低于1,000万元的要求。
二、后续相关安排
根据公司整体投资规划安排，后续公司拟将持有的柘中君信基金的12,000万元出资额全部转让给上海柘中投资有限公司，转让价
款12,000万元。上海柘中投资有限公司系公司全资子公司，具体情况如下：
1. 公司名称：上海柘中投资有限公司
2. 注册地址：上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1744室
3. 统一社会信用代码：310226000416027
4. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5. 注册资本：14,000万元人民币
6. 成立时间：2003年3月17日
7. 法定代表人：蒋陆峰
8. 经营范围：实业投资，投资管理，投资信息咨询（除经纪），企业管理咨询，企业形象策划，企业营销策划，建筑材料批发
、零售，从事劳务技术领域内的技术咨询，房地产开发经营。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9. 经查询，上海柘中投资有限公司不是失信被执行人。
三、风险提示
基金的投资运作将受到经济环境、宏观政策、行业周期以及投资标的经营管理、市场拓展等多种因素影响，可能存在无法达成投
资目的、投资收益不达预期或亏损等风险；基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献
利润的风险。公司将充分关注可能存在的风险，持续密切关注基金状况，尽力维护公司投资资金的安全。
公司将继续密切关注基金后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/85314060-1a96-482e-b2bb-3b3eff17d445.PDF
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2025-12-15 18:26│柘中股份（002346）：第六届董事会第一次会议决议公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025年 12月 5日以当面传达和通讯方式通知全体
董事，本次会议于 2025年12月 12日 14:00在公司 206会议室以现场与通讯相结合的方式举行，全体董事推举蒋陆峰先生主持本次会
议。公司应到董事五名，实到董事五名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、 4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》；
公司关联方上海凯尔乐通用电器有限公司为支持公司业务发展、提高公司融资效率，拟将与公司的关联借款展期一年。展期的借
款额度为人民币 3亿元，借款年化利率 2.5%，根据实际借款天数计算利息，借款额度在有效期内可循环使用，无需公司及下属公司
提供抵押或担保。
董事会会议召开前，公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。关联董
事蒋陆峰回避了本项议案的表决。具体内容详见公司披露的《关于借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-57）。
二、 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
同意选举蒋陆峰先生为公司董事长，任期至第六届董事会届满之日止。
三、 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
同意选举蒋陆峰先生为战略委员会主任委员，马家洁先生、顾峰先生为公司战略委员会委员；
同意选举吴颖昊先生为审计委员会主任委员，马家洁先生、孙衍忠先生为公司审计委员会委员；
同意选举顾峰先生为提名委员会主任委员，蒋陆峰先生、孙衍忠先生为公司提名委员会委员；
同意选举孙衍忠先生为薪酬与考核委员会主任委员，马家洁先生、吴颖昊先生为公司薪酬与考核委员会委员。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任
委员吴颖昊先生为会计专业人士。公司各专门委员会委员的任期至第六届董事会届满之日止。
四、 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任蒋陆峰先生为公司总经理；聘任张博华先生为公司副总经理、财务总监；聘任李立
传先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第六届董事会届满之日止。
其中，聘任张博华先生为公司财务总监事项经公司审计委员会事前审议通过。
五、 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任杨翼飞女士为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满之日止。
六、 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。
同意聘任张丰慧女士为公司内审部门负责人，任期至第六届董事会届满之日止。
公司本次董事会成员、高级管理人员、证券事务代表及内审负责人换届的具体内容详见同日披露的《关于董事会完成换届并聘任
高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2025-58）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/660de131-fd8b-49f6-8264-0ab318a0e7ee.PDF
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2025-12-15 18:25│柘中股份（002346）：关于借款展期暨关联交易的公告
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柘中股份（002346）：关于借款展期暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7b15ec3d-0f26-46c1-9aab-a6dd9418d9e3.PDF
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2025-12-15 18:22│柘中股份（002346）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告
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柘中股份（002346）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7b870eca-0f86-4420-a368-59c3e40a26ea.PDF
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2025-12-05 19:44│柘中股份（002346）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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致：上海柘中集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟建律师、
张强律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关
法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于上海柘中集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“
本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1. 本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司第五届董事会第二十三次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 202
5年 11月 19 日分别在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，
公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容
。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会于 2025年 12月 5日（星期五）下午 14:00在上海市奉贤区苍工路 368号召开，会议由董事长蒋陆峰先生主持。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 5日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、
地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与
股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程
》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1. 出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2人，代表股份 247,535,151股，占
上市公司总股份的 56.0573％。出席现场会议的股东及股东代表均为于 2025年 12月 1日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师等及董事会认可的其他人员。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 85人，代表股份 5,463,880股，占上市公
司总股份的 1.2374％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明和授权委托书等相关资料及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股
东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票
的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定
的程序进行计票、监票。网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结
果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《上海柘中集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》：
1. 《关于修订〈公司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的议案》；
1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》；
1.02《关于调整公司组织架构的议案》；
1.03《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
1.04《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
1.05《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
1.06《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。
2. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
3. 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
3.01《关于选举蒋陆峰先生为第六届董事会非独立董事的议案》；
3.02《关于选举马家洁先生为第六届董事会非独立董事的议案》。
4. 《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
4.01《关于选举顾峰先生为第六届董事会独立董事的议案》；
4.02《关于选举孙衍忠先生为第六届董事会独立董事的议案》；
4.03《关于选举吴颖昊先生为第六届董事会独立董事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。
根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以
及《公司章程》的
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