公司公告☆ ◇002345 潮宏基 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-16 16:17 │潮宏基（002345）：关于股东股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 17:37 │潮宏基（002345）：关于控股股东股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │潮宏基（002345）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │潮宏基（002345）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（谭汉珊） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │潮宏基（002345）：关于公司聘请发行H股并上市的审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │潮宏基（002345）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │潮宏基（002345）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │潮宏基（002345）：独立董事候选人声明与承诺（谭汉珊） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │潮宏基（002345）：独立董事提名人声明与承诺（谭汉珊） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │潮宏基（002345）：关于制定公司于发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的说 │
│ │明 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 16:17│潮宏基（002345）：关于股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东廖创宾先生（公司实际控制人廖木枝先生之一致行动人，
公司董事长、总经理）函告，获悉廖创宾先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质押 占其所 占公司 质押起始日 解除日期 质权人
称 东 股 持 总
或第一大股东 份数量（股） 股份比 股本比
及 例 例
其一致行动人
廖创宾 是 13,000,000 48.11% 1.46% 2023 年 6 月 16 2025 年 6 月 13 海通证券股份
日 日 有限
公司
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比 份数量（股 持 总 情况 情况
例 ） 股份比 股本比 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
例 例 限 押 限 押
售和冻结数 股份比 售和冻结数 股份比
量 例 量 例
廖创宾 27,021,69 3.04% 0 0 0 0 0 0 0
0
三、备查文件
1、解除证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/c5f970e9-2d3e-4465-8cb2-fa98c1a45692.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:37│潮宏基（002345）：关于控股股东股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资
”）函告，获悉潮鸿基投资将其所持有的本公司部分股份办理了股权质押手续，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
称 股 数 所 司 为限 为 日 日
股东或第 量（股） 持股 总股 售股 补充
一 份 本 质
大股东及 比例 比例 押
其
一致行动
人
汕头市 是 8,000,000 3.15% 0.90% 否 否 2025 年 0 办理解除 广发证券股 融资
潮 6 质 份有限公司
鸿基投 月 10 日 押登记为
资 止
有限公
司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计质押股 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比 份数量（股 所 总 情况 情况
例 ） 持股 股本比 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质押
份 例 限 押 限 股份比例
比例 售和冻结数 股份比 售和冻结数
量 例 量
汕头市 253,643,04 28.55 79,810,000 31.47 8.98% 0 0 0 0
潮 0 % %
鸿基投
资
有限公
司
三、其他说明
截至本公告披露日，潮鸿基投资质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/385ea507-9c8e-43ed-b81e-d93e1f75b504.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潮宏基（002345）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/bad5bba1-4364-494f-a798-0cebb689cd5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（谭汉珊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”或“公司”）第七届董事会第三次会议决议，本人谭汉珊被提名为公司
第七届董事会独立董事候选人。截至公司股东会通知发出之日，本人尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。为更好的履行独
立董事职责，本人承诺如下：
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：谭汉珊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/be9a9161-c377-4e84-a8f5-fd89a8e2fe5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：关于公司聘请发行H股并上市的审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司聘请发行 H 股并上市的审计机构的议案》，同意公司聘任安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为本次发行 H 股并上市的
审计机构，为公司出具本次发行 H 股并上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见，同时提请董事会及股东会授权公司
管理层与安永香港按照公平合理的原则协商确定审计费用。
本次聘请发行 H 股并上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行 H 股并上市事宜，考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合
考量和审慎评估，公司拟聘请安永香港为本次发行 H 股并上市的审计机构，为公司出具本次发行 H 股并上市相关的会计师报告并就
其他申请相关文件提供意见。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
安永香港为一家根据中国香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 1976 年起在中国香港提供审计、税
务和咨询等专业服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永
全球网络的成员。
2、投资者保护能力
自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经
中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）和日本金融
厅（Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买
职业保险。
3、诚信记录
自 2020 年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每
年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
三、董事会审计委员会意见
与会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对安永会计师事务所的执业质量进行了解，认为安永会计师事务所具备本次发行并上市
相关的专业能力和投资者保护能力，且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行并上市财务审计的要求。同意聘请安永会计
师事务所为公司 H 股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第七次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/608bed94-2fda-4a4d-b2b1-f5bbb42d5772.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过公司拟发行H股
股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的相关议案，现将有关情况公告如下：
为进一步推进公司的全球化战略布局，提升国际品牌形象及综合竞争力，加强与境外资本市场对接，公司拟发行境外上市外资股
（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市
场的情况，在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于
本次发行并上市的具体细节尚未最终确定。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管
理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东会审议，在符合中国境内相
关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务
监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。
本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行并
上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于2025年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《
第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-029）等有关公告。
本次发行并上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/a1115c48-07ff-4046-bb1a-4aae5fcb1b20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事解浩然先生的书面辞职报告，公司独立董事解
浩然先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会战略决策委员会委员、薪酬委员会委员、执行委员会委员等职务，辞职后，解浩
然先生将不在公司担任任何职务。解浩然先生原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止，其辞职报告将在公司股东会选举产生新
任独立董事后生效。截至本公告日，解浩然先生未持有公司股份。公司及公司董事会对解浩然先生在任职期间对公司作出的贡献表示
衷心感谢！
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，
公司于 2025 年 6 月 9 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司
董事会提名委员会审核，同意提名谭汉珊女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
谭汉珊女士目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。谭汉珊女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/aaa23d9f-7e2c-4880-bbff-28bad16f7599.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：独立董事候选人声明与承诺（谭汉珊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潮宏基（002345）：独立董事候选人声明与承诺（谭汉珊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/00fa0820-634e-4b2e-96fb-23dde938796d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：独立董事提名人声明与承诺（谭汉珊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潮宏基（002345）：独立董事提名人声明与承诺（谭汉珊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/49a3e0a0-a7eb-472f-a256-11398ff36a5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：关于制定公司于发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潮宏基（002345）：关于制定公司于发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的说明。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/af6c6614-f93c-42e1-ae36-609a0240d1f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潮宏基（002345）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/17f31d32-8696-463e-aa99-f077eee82a53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：重大投资及财务决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潮宏基（002345）：重大投资及财务决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/ff1e4ff5-7324-492a-a909-4b08e1c1a2fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潮宏基（002345）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/d927553a-494c-4710-a1e2-523199f1c975.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潮宏基（002345）：独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/db1d4c15-1526-41d8-a48b-024a377e8bc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潮宏基（002345）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/797d3073-4ccf-4100-93fc-9eab535da6de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潮宏基（002345）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/d61ffc82-9df9-4a9c-874a-90a21656033f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：关联交易公允决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潮宏基（002345）：关联交易公允决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e91c6c88-e1fb-4eb1-b0cd-af45c7b5da06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│潮宏基（002345）：境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为保障中华人民共和国（以下简称“中国”）国家经济安全、保护社会公共利益、维护广东潮宏基实业股份有限公司（
以下简称“公司”）、公司不时直接或间接控制的主体（公司及公司不时直接或间接控制主体以下合称“潮宏基集团”，其中公司于
中国境内控制的主体合称“潮宏基集团境内主体”）的合法权益、确保潮宏基集团在中国境外（为免疑义，仅为本制度之目的，“中
国境内”不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区，“中国境外”包括中国香港特别行政区、中国澳门特别
行政区和中国台湾地区）发行证券及上市过程中的中国境内信息安全并规范潮宏基集团及其聘用的证券公司、证券服务机构在潮宏基
集团境外发行证券及上市过程中的保密与档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民
共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证
券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》（中国证券监督管理委员会、
财政部、国家保密局、国家档案局公告[2023]44 号）等相关法律法规的规定，结合潮宏基集团情况，制定《广东潮宏基实业股份有
限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度所称“境外发行证券及上市”，是指潮宏基集团在中国境外的国家和地区直接或间接发行证券或者将其证券在中
国境外上市交易；本制度所称“国家秘密”与“国家机关工作秘密”，是指中国境内相关法律法规规定或主管部门依法确定的秘密事
项。本制度适用于潮宏基集团境外发行证券及上市的全过程，包括准备及申请阶段、审核阶段及上市阶段。
第三条 本制度适用于潮宏基集团境内主体以及潮宏基集团为境外发行证券及上市所聘请的证券公司、证券服务机构（包括但不
限于境内外证券公司、律师事务所、会计师事务所、内控顾问、行业顾问、财经印刷商等，下同）。
潮宏基集团境外主体应按照本制度的相关规定协助并确保潮宏基集团境内主体不违反有关法律法规、其章程文件和本制度。
第四条 在潮宏基集团境外发行证券及上市活动中，潮宏基集团以及为潮宏基集团提供相应服务的证券公司、证券服务机构应当
严格遵守中国相关法律法规以及本制度的规定和要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，建立健全各自的保密和档案工
作制度，采取必要措施落实保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家和公共利益。
第五条 潮宏基集团境内主体向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供、公开披露，或者通过其境外上
市主体等境外主体提供、公开披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报
同级保密行政管理部门备案，其后方可根据前述部门的批准或要求对外提供或者公开披露。
潮宏基集团相关主体对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家秘密不明确或者有争议的，应当依法报有关保密行政管理
部门确定；是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。经保密行政管理部门确定不属于涉及国
家秘密或者经有关业务主管部门确定不属于涉及国家机关工作秘密的，潮宏基集团相关主体可以向证券公司、证券服务机构、境外监
管机构等单位和个人提供或者公开披露；但如保密行政管理部门确定涉及国家秘密或者有关业务主管部门确定涉及国家机关工作秘密
的，潮宏基集团相关主体应按本条前款规定履行批准程序并报同级保密行政管理部门备案后再根据前述部门的批准或要求进行提供或
者公开披露。
涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料，未经有审批权限的主管部门批准并报同级保密行政管理部门备案，潮宏基集团
任何主体一律不得向证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露。
潮宏基集团向证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露的文件、资料是否符合适用的数据安全合
规要求的，具体判断标准及需履行的程序应根据届时中国境内相关法律、法规、规范性文件及潮宏基集团相关数据安全的内部制度确
|