公司公告☆ ◇002345 潮宏基 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 18:24 │潮宏基（002345）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-29 01:21 │潮宏基（002345）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │潮宏基（002345）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │潮宏基（002345）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:21 │潮宏基（002345）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-04-29 01:20 │潮宏基（002345）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │潮宏基（002345）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │潮宏基（002345）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │潮宏基（002345）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-29 01:20 │潮宏基（002345）：关于2025年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告 │
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2025-05-07 18:24│潮宏基（002345）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2024 年度股东大会的通知》（
公告编号：2025-020）。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会
并行使表决权，现将本次股东大会相关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 20 日 9：15—9：25，9：30—11：30
和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9：15-15：00 期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授
权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼公司会议室
二、会议审议事项：
1、本次股东大会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度报告及摘要》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《2024 年度财务决算报告》 √
6.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合 √
业务的议案》
9.00 《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间 √
相互提供担保的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
11.00 《关于取消监事会的议案》 √
12.00 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 √ 作为投票
对象的子议
案数：（5）
12.01 股东会议事规则 √
12.02 董事会议事规则 √
12.03 独立董事制度 √
12.04 关联交易公允决策制度 √
12.05 重大投资及财务决策制度 √
2、上述提案已于 2025 年 4 月 27 日分别经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见
2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案 9 至 12 为特别决议内容，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、上述提案 6 涉及的关联股东应回避表决。
5、上述提案 4、9 至 12 提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 16 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30。
2、登记地点：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼公司董秘办。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（4）股东可以信函或传真方式登记（须在 2025 年 5 月 16 日下午 15:30 点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行
登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式：
联 系 人：林育昊、江佳娜
联系电话：（0754）88781767
联系传真：（0754）88781755
联系邮箱：stock@chjchina.com
联系地址：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼公司董秘办
邮政编码：515073
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议。
特此通知
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/76b8552f-8095-43ab-ba9a-5b9240a4a562.PDF
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2025-04-29 01:21│潮宏基（002345）：2025年一季度报告
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潮宏基（002345）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b1809b7c-d06d-4a36-a3a9-2f9db9923e84.PDF
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2025-04-29 01:21│潮宏基（002345）：2024年年度报告
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潮宏基（002345）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/57614fd7-588c-451f-999b-449b2d56a6b5.PDF
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2025-04-29 01:21│潮宏基（002345）：2024年年度报告摘要
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潮宏基（002345）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a13842a3-1a26-4206-827b-220aca70197f.PDF
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2025-04-29 01:21│潮宏基（002345）：第七届董事会第二次会议决议公告
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潮宏基（002345）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3ca07ac4-f4d0-49d4-a238-13d2be7474d3.PDF
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2025-04-29 01:20│潮宏基（002345）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“
潮宏基”）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是潮宏基董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，潮宏基于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
。
华兴会计师事务所 中国注册会计师： 郭小军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 史慧颖
中国福州市 2025年 04月 27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/379c339e-2474-4130-86cb-fd0dcfe3d47f.PDF
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2025-04-29 01:20│潮宏基（002345）：年度关联方资金占用专项审计报告
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潮宏基（002345）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/83cbdd44-f024-4a45-9285-df58927bfe05.PDF
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2025-04-29 01:20│潮宏基（002345）：2024年年度审计报告
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潮宏基（002345）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d278a973-39ca-4c00-bdde-474304102a71.PDF
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2025-04-29 01:20│潮宏基（002345）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议
，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及其子公司使用总额不超过人民币80,000万元的自有闲置资
金进行现金管理，资金在该额度内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施现金管理事宜。现将具体情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行
现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2、资金来源及投资额度
公司及其子公司使用总额不超过人民币80,000万元的自有闲置资金进行现金管理，资金在该额度内可以滚动使用。期间任一时点
的交易金额（含上述投资收益再投资的相关金额）不超过8亿元。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品或定期存款、结构性存款、通知
存款、大额存单等。
4、授权期限
授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
5、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司使用自有资金进行现金管理拟投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对前述风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司及其子公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低的短期理
财产品或定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等。
（2）公司财务部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，
跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正
常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩
水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、监事会意见
在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，公司及其子公司使用总额不超过人民币80,000万元的自有闲置资金进行
现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，该事项符合公司和全体股东利益。同意公司使用自有资金进行现金管
理，并在批准额度内滚动使用资金。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/46fec0e3-189f-4e5f-a297-7fdb85488622.PDF
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2025-04-29 01:20│潮宏基（002345）：关于2025年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司开展黄金
远期交易与黄金租赁组合业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述
公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司及子公司在从事黄金租赁业务时，依据公司及子公司黄金租赁业务量，
通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲或其他董事会批
准的方式，以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司及子公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合
业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的
随着公司业务规模不断扩大，公司及子公司拟开展的黄金租赁业务量较大，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价
值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司
拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的
其他方式。
四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度
公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度总量不得超过公司向银行申请黄金租赁的总授信额度，以及实际向
银行办理黄金租赁业务的总额，且时点业务总量不超过公司最近一期经审计净资产60%。在上述额度内，提请授权公司法定代表人或
其指定的授权人在该额度内组织安排实施，按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操作，超过上述授权业务范围及额度时，应另
行提请授权，上述事项有效期自本议案审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。
五、风险分析
公司及子公司将使用自有资金或银行授信额度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租
赁组合业务符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》等有关规定。
违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司严格遵守采用各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式进行交易，控
制交易对象风险。
2、公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制黄金租赁与黄金远期合约交易
组合业务的资金规模，严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作，公司将合理
调度资金用于黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
3、公司及子公司开展黄金远期交易和黄金租赁组合业务时，应与公司及子公司开展黄金存货套期保值业务综合协调，以降低公
司经营成本和相关风险。
七、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、关于2025年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/de405cdf-4dcc-4cd8-b39c-be23fdb0225d.PDF
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2025-04-29 01:20│潮宏基（002345）：关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向
金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、银行
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