公司公告☆ ◇002345 潮宏基 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 17:45 │潮宏基（002345）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-27 20:34 │潮宏基（002345）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况报│
│ │告 │
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│2026-03-27 20:34 │潮宏基（002345）：关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-03-27 20:34 │潮宏基（002345）：关于2026年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-27 20:34 │潮宏基（002345）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 │
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│2026-03-27 20:34 │潮宏基（002345）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 20:34 │潮宏基（002345）：关于2026年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-27 20:34 │潮宏基（002345）：关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告│
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│2026-03-27 20:34 │潮宏基（002345）：关于公司2月份新增直营门店情况简报的公告 │
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│2026-03-27 20:34 │潮宏基（002345）：关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告 │
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2026-03-30 17:45│潮宏基（002345）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年
度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该业务授权在董事会决策权限范围内。现将具体情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行
现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2、资金来源及投资额度
公司及其子公司拟使用总额不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行现金管理，资金在该额度内可以滚动使用。期间任一时点的
交易金额（含上述投资收益再投资的相关金额）不超过8亿元。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为银行、证券公司等资信状况良好的金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的产品，包括但不限
于定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、券商收益凭证及低风险理财产品等。
4、授权期限
自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
5、实施方式
在上述额度范围内，授权公司董事长、总经理组织安排财务部门实施，包括但不限于投资产品选择、投资金额确定、协议签署等
，并由公司财务部门负责具体运作管理。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司使用自有资金进行现金管理拟投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对前述风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司及其子公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等资信状况良好的金融机构发行的安全性高、流动性好、
风险较低的产品，包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、券商收益凭证及低风险理财产品等。
（2）公司财务部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，
跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正
常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩
水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d27c5b37-c9fe-44a3-9770-fe1b671e51fc.PDF
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2026-03-27 20:34│潮宏基（002345）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告
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暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，公司
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员
会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属
福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1 月，更名为福
建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）。截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 73 名、注册会计师 332 名，其中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师 185 名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 30 日召开第七届董事会第六次会议，并于 2025 年 11月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议
通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。该
议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，华兴会计师事务所严格遵循《中国注册会计师审计准则》及其他执业规范，并结合公司 2025 年年度
报告工作安排，对公司 2025年度财务报表以及截至 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，同时就控股股东
及其他关联方资金占用情况等事项进行核查，并出具相关专项说明。
经审计，华兴会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关
规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
华兴会计师事务所对公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中，其项目团队就会计师事务所及
审计人员的独立性、审计小组人员构成、审计计划、重大错报风险识别与评估、舞弊风险应对措施、年度审计重点领域、审计调整事
项及初步审计意见等关键事项，与公司管理层进行了充分沟通。
经评估，董事会认为：华兴会计师事务所作为公司 2025 年度的审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允
的反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会切实履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
（一）2025 年 10 月 27 日，公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议
案》。审计委员会对华兴会计师事务所进行了充分了解和沟通，并对其专业资质、业务能力、信息安全管理、独立性和投资者保护能
力等进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计
原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够较好地胜任审计工作，建议续聘华
兴会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开了2025 年度审计审前沟通会议，就审计范围、重要时
间节点、项目人员安排、重点领域等事项进行了充分交流，并听取了华兴会计师事务所提交的审计工作方案。在审计机构出具初步审
计意见后，审计委员会再次与其召开沟通会议，听取其关于 2025 年度审计重点、关键审计事项、审计发现、改进建议及审计报告出
具情况的汇报，并就审计结果及相关重大事项进行了深入讨论，确保审计工作质量与信息披露的可靠性。
四、总体评价
公司及董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规
定，充分发挥专业委员会的作用，对华兴会计师事务所的资质、独立性及执业能力进行了审慎评估，在年报审计期间与会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地完成审计工作并出具审计报告，切实履行监督职责。
公司董事会审计委员会认为：华兴会计师事务所在公司 2025 年度财务报告审计工作中，秉持独立、客观、公允的原则，展现出
良好的职业操守和专业胜任能力；审计程序规范有序，按时高质量完成了各项审计任务，所出具的审计报告内容完整、结论清晰、披
露及时，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/89e86ed7-af75-4410-8c4d-0d7ae11cda09.PDF
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2026-03-27 20:34│潮宏基（002345）：关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
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潮宏基（002345）：关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8c34f4ef-66b9-47c0-89af-fb358c32a773.PDF
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2026-03-27 20:34│潮宏基（002345）：关于2026年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的可行性分析报告
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业务的可行性分析报告
一、开展黄金存货套期保值业务目的
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对存货中的黄金存货进行套期保值，主要通过上海黄金交易所黄金
延期交收业务、期货公司黄金期货交易工具及黄金租赁等其他可以达到相同套期保值目的的套保工具，以达到规避由于黄金价格大幅
下跌造成的库存黄金存货可变现净现值低于库存成本的情况。
二、开展黄金存货套期保值业务品种
公司及子公司存货中黄金存货受黄金价格波动影响较大，为规避黄金价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过上
海黄金交易所黄金延期交收业务、期货公司黄金期货交易工具及黄金租赁等其他可以达到相同套期保值目的的套保工具进行套期保值
业务操作，以有效管理因黄金价格大幅波动带来的风险。
三、开展黄金存货套期保值授权额度及实施方式
根据公司及子公司未来12个月黄金存货预计库存量的合理预测和考虑公司的风险控制要求，授权期间内任一交易日时点，所有套
保工具交易额度合计不超过公司黄金存货总量，且黄金租赁最高时点总量不超过2,500KG，拟针对黄金存货进行套期保值所需开仓保
证金余额不超过人民币2亿元。交易额度可在授权期间内循环滚动使用。
在上述额度内，授权公司董事长、总经理组织安排财务部门实施，按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操作，超过上述授
权业务范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效期自本议案审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。
四、风险分析
套期保值操作可以有效管理黄金存货在黄金价格大幅下跌时带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格反向波动带来的风险：黄金价格反向上涨带来的足黄金产品库存成本上升的风险。虽然足黄金产品销售价格也将随着黄
金价格上涨而上升，但相应的成本也会上升，从而损失既得的毛利。
此外，根据上海黄金交易所的规定，延期交收将要支付延期手续费，如长期持仓将加大经营成本。
2、资金风险：由于多数套期工具交易采用当时结算头寸的结算方式，由此可能造成投入金额过大，可能造成资金流动性风险，
甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易保证金头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的
审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司已制定了《期货套期保值
业务管理制度》，对套期保值业务作出明确规定。公司也已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等
措施进行控制。
六、开展黄金存货套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第
37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对黄金存货套期保值业务进行相应核算处理。
七、开展黄金存货套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展黄金存货套期保值业务在一定程度上能有效规避黄金价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，保证公司经营
业绩的稳定性和可持续性，是公司业务所需，符合公司实际情况，具有必要性。公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，通过
加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展黄金存货套期保值业务是以具体经营业
务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有可行性。
综上所述，公司及子公司开展黄金存货套期保值业务是切实可行的，对公司及子公司的生产经营是有利的，不存在损害公司和全
体股东利益的情况。
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2026-03-27 20:34│潮宏基（002345）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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我们接受委托，审计了广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及母公
司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并
于2026年3月26日签发了“华兴审字[2026]25016490037 号”无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进
行的。
根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）等有关规定，贵公司编制了后附的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、
合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过
程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵
公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。本专项说明仅作为贵公司
向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2025 年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东潮宏基实业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
华兴会计师事务所 中国注册会计师： 宁宇妮
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 何婷
中国福州市 2026年03月26日
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2026-03-27 20:34│潮宏基（002345）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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潮宏基（002345）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:34│潮宏基（002345）：关于2026年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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潮宏基（002345）：关于2026年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:34│潮宏基（002345）：关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告
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潮宏基（002345）：关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件
。
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2026-03-27 20:34│潮宏基（002345）：关于公司2月份新增直营门店情况简报的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公
司”）现将2026年2月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
序 门店名称 所在 开业时间 经营 面积 投资金额 主要商品类别
号 地区 形式 （㎡） （万元）
1 CHJ马来西亚吉 马来 2026-02-13 直营 198.00 1,890.71 时尚珠宝首
隆坡 SKYAvenue 西亚 饰、黄金饰品
注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3da8a4e2-261d-473b-aa68-2032b2cdd90f.PDF
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2026-03-27 20:34│潮宏基（002345）：关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年
度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述
公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司及子公司在从事黄金租赁业务时，依据公司及子公司黄金租赁业务量，
通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲或其他董事会批
准的方式，以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司及子公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合
业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的
随着公司业务规模不断扩大，公司及子公司拟开展的黄金租赁业务量较大，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价
值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司
拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的
其他方式。
四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度及实施方式
公司及子公司开展黄金远期交易额度总量不得超过实际向银行办理黄金租赁业务的总量，交易额度可在授权期间内循环滚动使用
。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
在上述额度内，授权公司董事长、总经理组织安排财务部门实施，按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操作，超过上述授
权业务范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效期自本议案审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。
五、风险分析
公司及子公司将使用自有资金或银行授信额度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租
赁组合业务符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》等有关规定。
违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司严格遵守采用各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式进行交易，控
制交易对象风险。
2、公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制黄金租赁与黄金远期合约交易
组合业务的资金规模，严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作，公司将合理
调度资金用于黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
3、公司及子公司开展黄金远期交易和黄金租赁组合业务时，应与公司及子公司开展黄金存货套期保值业务综合协调，以降低公
司经营成本和相关风险。
七、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/93988ed9-f6fa-4f7e-b9d4-0fa0b7019532.PDF
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2026-03-27 20:34│潮宏基（002345）：2025年度内部控制评价报告
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广东潮宏基实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广
东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2025年 12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的
责任。审计委
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