公司公告☆ ◇002345 潮宏基 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:54 │潮宏基（002345）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 18:54 │潮宏基（002345）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:52 │潮宏基（002345）：董事会多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2025-10-30 18:52 │潮宏基（002345）：关于计提商誉减值准备的公告 │
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│2025-10-30 18:52 │潮宏基（002345）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 18:51 │潮宏基（002345）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │潮宏基（002345）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │潮宏基（002345）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-28 16:22 │潮宏基（002345）：关于发行境外上市股份（H 股）备案申请材料获中国证监会接收的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │潮宏基（002345）：关于完成工商变更登记的公告 │
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2025-10-30 18:54│潮宏基（002345）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 17日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 11月 12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件
二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：汕头市濠江区南滨路 98号潮宏基广场办公楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已于 2025年 10月 30日经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 14日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30。2、登记地点：汕头市濠江区南滨路 98号潮宏基广场
办公楼公司董秘办。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。（2）法人股东的
法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（4）股东可以信函或传真方式登记（须在 2025年 11月 14日下午 15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记
的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
4、其他事项
（1）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（2）会务联系方式：
联系人：林育昊、江佳娜
联系电话：（0754）88781767
联系传真：（0754）88781755
联系邮箱：stock@chjchina.com
联系地址：汕头市濠江区南滨路 98号潮宏基广场办公楼公司董秘办
邮政编码：515073
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5ff70409-2a0a-4fdc-bc97-6263a345f9e1.PDF
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2025-10-30 18:54│潮宏基（002345）：2025年三季度报告
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潮宏基（002345）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c8eb062b-f236-4e80-a45f-f4ddbc4633c9.PDF
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2025-10-30 18:52│潮宏基（002345）：董事会多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为加强广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续
发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《广东潮宏
基实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（以下简称
“本政策”）。第二条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持公司实现战略目标及维持可持续发展的关键
元素。本政策旨在确保董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性，列出指引公司董
事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政策。第三条 本政策适用于公司董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常
管理过程，确保所有操作符合法律法规的要求，并体现公平、公正、公开的原则。
第五条 甄别董事人选将会根据公司的提名政策进行，并同时考虑本政策。最终决定将会基于相关人选的长处及其可为董事会作
出的贡献，在此过程中，全面衡量其对董事会成员多元化的裨益以及董事会的需要，不会只侧重单一的多元化层面。
第六条 董事会成员的提名和选举将基于一系列多元化可计量目标观察，包括但不限于：
（一）多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、技能、种族、才干、独立性、知识及服务年期等；
（二）董事会认为相关及适用于达致董事会成员多元化的任何其他因素。提名委员会也将确保董事职位甄选及提名均按适当的程
序进行，以便能招徕更多元背景的人选供公司作出考虑，包括协助公司建立一个可以达到性别多元化的潜在董事继任人人才库。
第四章 监督与汇报
第七条 提名委员会应根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、公司章程以及本政策规定
的程序和要求履行其职责，考察及提名董事候选人。
第八条 提名委员会将定期（至少每年一次）评估本政策及检讨可计量目标的实施结果及进度，以确保政策行之有效。提名委员
会应制定并推行正式流程以适当地监察本政策的落实情况。提名委员会应定期讨论并于必要时就董事会实现多元化（包括技能、知识
、专业经验、年龄及性别多元化）的相关可衡量目标达成一致并提出改进建议，向董事会汇报以供审议及批准。
第五章 政策披露
第九条 本政策概要及为执行本政策而制定的任何可计量目标及达标的进度将披露于公司年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
、企业管治报告及其他公司股票上市地证券监管规则所规定的报告、公告或文件。
第十条 本政策未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、证券监管机构和证券交易所规则和公司章程的规定执行；本政
策如与国家日后颁布的届时有效的法律、法规、规范性文件、证券监管机构和证券交易所规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触
时，按国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所规则和公司章程的规定执行，并立即修订，报
董事会审议通过。
第十一条 本政策由公司董事会负责解释和修订。
第十二条 本政策自公司董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e15138a2-b990-4bb5-bff4-256e608900de.PDF
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2025-10-30 18:52│潮宏基（002345）：关于计提商誉减值准备的公告
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潮宏基（002345）：关于计提商誉减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/77b5011c-1a2f-4a79-9cdf-50d3eca1cd20.PDF
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2025-10-30 18:52│潮宏基（002345）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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潮宏基（002345）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8e492c22-a24d-4b38-907a-b5ad198b25af.PDF
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2025-10-30 18:51│潮宏基（002345）：第七届董事会第六次会议决议公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2025年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 10 月 27日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高
级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 11人，实到董事 11人，其中独立董事 4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议
如下：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。
公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-056）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服
务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意续聘其为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请
公司股东会授权管理层依照 2025 年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用并签署协议。
公司《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-057）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了谨慎性原则并反映了公司资产的实际情况
，公允的反映了公司 2025年 9月 30日的财务状况和 2025年 1-9月的经营成果，同意本次计提商誉减值准备金额 17,118.59万元人
民币。
公司《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2025-058）详见公司指定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《
中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公司于 H股发行并上市后适用的<董事会多元化政策（草案）>
的议案》。
基于公司拟发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（“本次 H股发行并上市”）的需要，根据《公司法》《境
内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》、香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况，同意制定
公司于 H 股发行并上市后适用的《董事会多元化政策》。该政策经公司董事会审议通过后于本次 H股发行并上市之日起生效并实施
。
五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
公司《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/58fb2ac6-22b5-4d89-b74f-af8da750ef15.PDF
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2025-09-30 00:00│潮宏基（002345）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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股东东冠集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）于 2025年 6月 6日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-028），持有公司股份 77,
000,000股（占本公司总股本比例 8.67%）的股东东冠集团有限公司（以下简称“东冠集团”）计划自公告发布之日起 15个交易日后
的三个月内（即 2025年 6月 27日至 2025年 9月 26日）通过集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 26,655,380股，
占本公司总股本比例 3%。其中，以集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%
；以大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
公司于 2025年 8月 2日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告》（公告编号：2025-039），截至 2025年 7月 3
1日，东冠集团通过集中竞价方式减持公司股份共计 8,884,927股，占公司总股本的 1%。
近日，公司收到东冠集团出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至 2025年 9月 26日，东冠集团本次减
持计划期限已届满。现将股东减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （元/股） （万股） （%）
东冠集 集中竞价 2025年 7月 8日至 14.97 14.37-15.34 888.4927 1
团有限 交易 2025年 7月 31日
公司 大宗交易 - - - - -
合计 - - - 888.4927 1
注：股东减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份（包括其持有公司股份期间公司送转股份而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（万股） 例（%） （万股） 例（%）
东冠集团 合计持有股份 7,700.0000 8.67 6,811.5073 7.67
有限公司 其中：无限售条件股份 7,700.0000 8.67 6,811.5073 7.67
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、东冠集团本次减持符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定。
2、东冠集团本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内，不存在违反已披露的减持计
划及相关承诺的情形。
3、东冠集团不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
三、备查文件
1、东冠集团出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b745cf85-ce28-436b-be32-e40ef46306cf.PDF
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2025-09-30 00:00│潮宏基（002345）：2025年半年度权益分派实施公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度权益分派方案已获2025年9月1日召开的2025年第
二次临时股东会审议通过。本次实施的权益分派方案与公司2025年第二次临时股东会审议通过的分配方案一致。公司本次分配方案以
固定总额的方式分配，自该分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次权益分派方案实施时间距离2025年第二次临时股
东会审议通过时间未超过2个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本888,512,707股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年10月14日，除权除息日为：2025年10月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年10月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****546 汕头市潮鸿基投资有限公司
2 08*****146 东冠集团有限公司
3 01*****945 廖创宾
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年9月28日至登记日：2025年10月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广东省汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办咨询联系人：林育昊、江佳娜
咨询电话：0754-88781767
传真电话：0754-88781755
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9d7cc91d-9591-4b7b-8bc0-302730dc76b2.PDF
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2025-09-28 16:22│潮宏基（002345）：关于发行境外上市股份（H 股）备案申请材料获中国证监会接收的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 9月 12日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所
”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交
所网站刊登了本次发行并上市的申请材料。具体内容详见公司于 2025年 9月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发行上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-050）。
公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次发行并上市的备案申请材料并于近日获
中国证监会接收。
公司本次发行并上市尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易
所的备案、批准和/或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的后续进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/201ed6f6-ef16-4879-833a-753d3f062518.PDF
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2025-09-20 00:00│潮宏基（002345）：关于完成工商变更登记的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 8月 14日、2025年 9月 1日召开第七届董事会第四次会议和
2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司于2025年 8月 15 日、202
5年 9月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日办理完成以上事项的工商变更登记手续，并取得汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司类型变更为“股
份有限公司（港
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