公司公告☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:31 │慈文传媒（002343）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-10-30 17:40 │慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-28 19:01 │慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东部分股份被第二次司法拍卖的进展公告 │
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│2025-10-28 18:30 │慈文传媒（002343）：关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资│
│ │暨关联交易的进展公告 │
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│2025-10-27 17:11 │慈文传媒（002343）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-10-24 16:50 │慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-21 19:09 │慈文传媒（002343）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 19:09 │慈文传媒（002343）：第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-10-21 19:09 │慈文传媒（002343）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月制定） │
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│2025-10-21 19:09 │慈文传媒（002343）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年10月修订） │
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2025-11-03 16:31│慈文传媒（002343）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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慈文传媒（002343）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/1eed4541-b754-43c5-8c4f-3f24995d33a6.PDF
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2025-10-30 17:40│慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告
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慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c45dd1b9-f13b-42fa-8a0d-84063e40b30f.PDF
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2025-10-28 19:01│慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东部分股份被第二次司法拍卖的进展公告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了关于持股 5%以上股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-067），福建省福州市中级人民法院将在
淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com）对公司持股 5%以上股东马中骏先生所持公司的3,000,000股股份公开进行网络
司法拍卖。现将本次拍卖具体进展情况公告如下：
一、本次司法拍卖的竞价结果
本次拍卖已于2025年10月27日10时至2025年10月28日10时止（延时的除外）按期进行。根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的竞价
结果，本次拍卖的马中骏先生所持公司的3,000,000股股份，因在规定时间内无人出价已流拍。
二、股东股份累计被司法拍卖情况
截至本公告披露日，除上述被第二次司法拍卖的3,000,000股股份外，马中骏先生此前被司法拍卖的8,524,167股股份已完成过户
，详见公司于2025年6月17日披露的《关于持股5%以上股东股份被第二次司法拍卖完成过户暨股东权益变动触及1%整数倍的公告》（
公告编号：2025-047）。
三、其他相关说明
1．马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，本次拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结
构产生重大不利影响。
2．本次拍卖的马中骏先生所持公司部分股份因在规定时间内无人出价已流拍，流拍的股份是否会被相关法院进行后续司法拍卖
或执行其他司法程序，存在一定的不确定性。
3．公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1．淘宝网司法拍卖网络平台竞价结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/28de3fbc-a6db-44d2-ba09-ed380dd46e75.PDF
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2025-10-28 18:30│慈文传媒（002343）：关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关
│联交易的进展公告
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一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 27日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资
子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司霍尔果斯定坤影视传
播有限公司（以下简称“定坤影视”）作为有限合伙人，以自有资金出资人民币 100万元，与专业投资机构及公司关联方江西省金杜
鹃私募基金管理有限公司（以下简称“金杜鹃”）、公司关联方华章天地传媒投资控股集团有限公司、江西省文信三号文化产业发展
股权投资基金（有限合伙）等，共同设立江西文投慈文泛文娱产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准，以下简称
“基金”）；授权定坤影视负责人签署基金合伙协议及相关法律文件。基金的管理人为金杜鹃。具体内容详见公司于 2024年 11月 2
8日披露的《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：202
4-059）。
二、本次对外投资进展情况
近日，公司接到基金管理人金杜鹃的通知，基金完成了资金募集，并已在企业登记机关、备案机关办理完成了相关事项登记、备
案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体情况如下：
（一）“安义慈文鑫盛泛文娱产业股权投资基金（有限合伙）”注册与注销情况
2024年 12月，基金完成工商注册，注册名称为“安义慈文鑫盛泛文娱产业股权投资基金（有限合伙）”，工商登记信息如下：
企业名称：安义慈文鑫盛泛文娱产业股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91360123MAE7K5DC2F
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2024-12-20
营业期限：2024-12-20至 2029-12-19
主要经营场所：江西省南昌市安义县新经济产业园内
执行事务合伙人：江西省金杜鹃私募基金管理有限公司
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方
可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资额：50,000万元，各合伙人认缴出资情况如下：
合伙人名称 认缴出资额 出资比例 出资
（万元） 方式
华章天地传媒投资控股集团有限公司 32,500 65.00% 货币
江西省文信三号文化产业发展股权投资基金（有限合伙） 15,000 30.00% 货币
江西省金杜鹃私募基金管理有限公司 2,400 4.80% 货币
霍尔果斯定坤影视传播有限公司 100 0.20% 货币
合计 50,000 100.00% -
备注：原拟认缴出资方江西省新华书店资产经营有限公司最终未参与认缴。合伙企业完成上述工商注册后，上述合伙人暂未实缴
出资，向公司非关联方募集资金工作仍在进行中。2025年 8月，经各合伙人协商一致，决定注销该合伙企业，并重新设立合伙企业。
2025年 10 月 17日，安义慈文鑫盛泛文娱产业股权投资基金（有限合伙）完成注销。
（二）“抚州慈文文化产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）”注册及备案情况
2025 年 8 月，合伙企业新增引进有限合伙人抚州市属传媒集团有限责任公司。8月 22日，新设合伙企业完成了工商注册，注册
名称为“抚州慈文文化产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）”。10月 27日，新设合伙企业办理完成了基金备案手续，取得了中
国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》。
1．新增引进有限合伙人基本信息
企业名称：抚州市属传媒集团有限责任公司
统一社会信用代码：91361000MA365CNB44
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：2017-08-07
营业期限：2017-08-07至 2037-08-06
注册地址：江西省抚州市临川区规划展示馆
注册资本：600万元
法定代表人：张春明
股权结构：
股东名称 持股比例
抚州市国有资产监督管理委员会 100.00%
合计 100.00%
经营范围：许可项目：电视剧发行，电影发行，电视剧制作，广播电视节目制作经营，网络文化经营，电子出版物制作，音像制
品制作，广播电视节目传送，出版物批发，中小学教科书发行，出版物印刷，出版物零售，游艺娱乐活动，演出经纪，旅游业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能基础软件开发，网络与信息安全软件开发，技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，数字文化创意内容应用服务，网络技术服务，信息技术咨询服务，互联网销售（除销售需
要许可的商品），大数据服务，互联网数据服务，广告制作，广告设计、代理，数字内容制作服务（不含出版发行），广告发布，组
织文化艺术交流活动，企业形象策划，会议及展览服务，专业设计服务，礼仪服务，图文设计制作，信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务），文艺创作，电影摄制服务，数字文化创意软件开发，数字文化创意技术装备销售，数字技术服务，文化娱乐经纪人服务
，摄像及视频制作服务，摄影扩印服务，影视美术道具置景服务，平面设计，办公服务，电影制片，咨询策划服务，人工智能行业应
用系统集成服务，信息系统集成服务，广播电视传输设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：截至本公告披露日，抚州市属传媒集团有限责任公司与公司不存在关联关系，与其他参与设立投资基金的投资人不存
在一致行动关系，未直接或间接持有公司股份。
是否为失信被执行人：否
2．基金备案信息
基金名称：抚州慈文文化产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91361003MAEU8XH60X
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2025-08-22
营业期限：2025-08-22至无固定期限
主要经营场所：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区科创中心 1号楼第一层 001号
执行事务合伙人及基金管理人：江西省金杜鹃私募基金管理有限公司
基金备案编号：SBGT39
基金备案日期：2025年 10月 27日
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方
可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资额：50,000万元，各合伙人认缴出资情况如下：
合伙人名称 认缴出资额 出资比例 出资
（万元） 方式
华章天地传媒投资控股集团有限公司 30,500 61.00% 货币
江西省文信三号文化产业发展股权投资基金（有限合伙） 15,000 30.00% 货币
江西省金杜鹃私募基金管理有限公司 2,400 4.80% 货币
抚州市属传媒集团有限责任公司 2,000 4.00% 货币
霍尔果斯定坤影视传播有限公司 100 0.20% 货币
合计 50,000 100.00% -
三、其他相关说明
公司将持续关注基金的后续进展情况，按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1．抚州慈文文化产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议；
2．私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1e38808e-4acc-4018-b075-e7217a88d3e8.PDF
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2025-10-27 17:11│慈文传媒（002343）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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一、回购公司股份基本情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 29日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 11 月 15
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含）
且不超过2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股-221.48万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比例
，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注
册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日和 2
024 年 11月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至 2025 年 10月 24日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施结果暨股份变动公告如下：
二、回购公司股份的实施情况
1．2025 年 7月 15 日，公司通过股份回购专用证券账户在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 31,
700 股，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-053）。
2．回购期间，公司按照规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在每个月的前三个
交易日内披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
3．截至2025年10月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,269,400股，占公司当前总股
本的0.27%，最高成交价为8.00元/股，最低成交价为7.50元/股，成交总金额为10,000,537元（不含交易费用）。回购金额已达到公
司回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额的上限。至此，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购股份的资金来源为公司自
有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中确定的价格上限9.03元/股。本次回购股份符合相关法律法规、规范性
文件及公司回购股份方案的规定。
公司实际回购股份时间区间为2025年7月15日至2025年10月24日。
三、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的方式、回购股份数量、回购价格、回购资金总额、实施期限等均符合公司股东大会审议通过的回购股份方案
，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的回购股份方案完成回购。
四、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展等方面产生重大影响，不会导致公司控
制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，公司的股权分布情况仍然符合上市条件。
五、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况
在公司首次披露回购事项之日至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股
票的行为。
在本次回购期间，公司持股 5%以上的股东马中骏先生所持公司8,524,167股股份被司法拍卖并已完成过户，具体情况详见公司于
2025年6月17日披露的《关于持股 5%以上股东股份被第二次司法拍卖完成过户暨股东权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2
025-047）。另外，马中骏所持公司3,000,000股股份，将于2025年10月27日10时至2025年10月28日10时止（延时的除外）被福建省福
州市中级人民法院进行第二次司法拍卖，具体情况详见公司于2025年10月14日披露的《关于持股5%以上股东部分股份将被第二次司法
拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-067）。
六、预计股份变动表
公司本次回购股份事项已实施完毕，共回购股份 1,269,400 股，回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。按照截至 20
25年 10月 24日公司股本结构测算，本次回购注销完成后，预计公司股本结构变动情况如下：
股份类别 本次变动前 本次增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 474,949,686 100.00% -1,269,400 473,680,286 100.00%
三、总股本 474,949,686 100.00% -1,269,400 473,680,286 100.00%
备注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响。本次回购注销后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司最终办理结果为准。
七、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。
1．公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
八、已回购股份的处理
公司本次回购股份全部用于注销并减少公司注册资本，注销之前存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、
利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
公司已于2024年11月16日披露《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-056），在股东
大会作出回购股份注销的决议后，就本次回购股份用于注销以减少公司注册资本事项，依法履行了信息披露义务及通知债权人的程序
。公司后续将依照相关规定办理回购股份注销以及减少注册资本工商变更登记手续等相关事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7319ca4d-fb8c-45c4-b774-e9433f62ab03.PDF
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2025-10-24 16:50│慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告
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特别提示：截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经审议的对外担保额度总额超过公司最近
一期经审计净资产的 100%，担保余额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该等担保均系公司及合并报表范围内的子公司之间相
互担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4月 8日召开的第九届董事会第二十七次会议及 2025年 4月 30 日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关
于公司及子公司 2025年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请
综合授信业务，授信额度总计不超过人民币 10亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。针对上述授信额度，由公司与子公司之
间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度
不超过 4亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 6亿元；上述额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超
过股东大会审议通过的担保额度，视公司及子公司各自的实际资金需求合理分配使用。
公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的额度内与银行及其他机构协商办理授信及担保事宜，具体担保种类、
方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述额度内相关的合同及法律文件
，授权管理层办理上述授信及担保额度内的相关事项及手续，无需公司另行出具董事会或股东大会决议。该议案及授权有效期限自股
东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4月 10日披露的《关于公司及子公司 2025
年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》（公告编号：2025-025）。
二、担保进展情况
为满足公司业务发展需求，近日，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）与交通银行股份有限公司江
西省分行签订了《保证合同》（以下简称“本合同”），约定无锡慈文为该行与公司形成的债权提供担保，担保的主债权本金余额最
高额为人民币 8,000万元。无锡慈文就本次担保事项已履行了相应程序。
本次担保事项在上述股东大会审议通过的对外担保额度及授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次担保不涉及
关联交易，也不存在反担保情形。
本次担保使用额度情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方 已审批的 本次 本次 本次担保 本次 本次担保后
最近一期 担保额度 担保前 担保 占公司最近 担保后 剩余可用
资产负债率 担保余额 额度 一期经审计 担保余额 担保额度
净资产比例
无锡慈文 公司 70%以下 60,000 42,110 8,000 8.02% 46,950 注 13,050
备注：本次交通银行股份有限公司江西省分行向公司续授信的担保额度 8,000 万元，包含已借款未还本金的担保金额 3,160 万
元，并且该 3,160 万元担保金额包含在本次担保前担保余额 42,110 万元中，故本次担保后担保余额为本次担保前担保余额42,110
万元加上本次担保额度8,000万元减去3,160万元后等于 46,950 万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：慈文传媒股份有限公司
成立日期：1998年 8月 28日
注册资本：人民币 47,494.9686万元
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 999号技术协同创新园 2-6#4楼404
法定代表人：周敏
企业类型：其他股
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