公司公告☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │慈文传媒（002343）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │慈文传媒（002343）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │慈文传媒（002343）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │慈文传媒（002343）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-25 17:57 │慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-12-24 20:26 │慈文传媒（002343）：第九届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-12-24 20:24 │慈文传媒（002343）：募集资金管理办法（2025年12月修订） │
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│2025-12-24 20:22 │慈文传媒（002343）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-24 20:22 │慈文传媒（002343）：关于签订《图书出版发行合同补充协议二》暨关联交易的公告 │
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│2025-12-24 20:20 │慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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2026-01-30 00:00│慈文传媒（002343）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2．业绩预告情况：?预计净利润为负值 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,750万元~ 1,150万元 盈利：3,034.78万元
股东的净利润 较上年同期下降：157.66% ~ 137.89%
扣除非经常性损 亏损：8,000万元~ 6,000万元 盈利：1,285.14万元
益后的净利润 较上年同期下降：722.50% ~ 566.88%
注 亏损：0.04元/股 ~ 0.02元/股 盈利：0.06元/股
基本每股收益
备注：2025年10月31日，公司办理完成回购注销股份1,269,400股；本次注销完成后，公司股份总数由474,949,686股变更为473,
680,286股。具体内容详见公司于2025年11月4日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-076）。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面
不存在重大分歧。本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，由于公司部分影视项目投入较大，导致影视业务总体成本较高；另外，公司主投主控的版权剧项目确认收入较少
，定制剧、联合制作项目增加，导致影视业务毛利率较上年同期大幅下降，对公司整体经营业绩影响较大。
2．报告期内，由于公司应收账款回款率降低；加之按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等
的相关规定，公司根据报告期末应收账款账龄结构变动情况调整坏账准备比例，以及进行个别单项计提，导致信用减值损失计提较上
年同期增加，对公司经营业绩产生较大影响。
3．报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约在4,850万元至6,250万元之间，主要系报告期内公
司获取的理财及投资所产生的公允价值变动损益、收到的政府补助及其他非经常性收益所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据经公司财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的《2025年年度报告》为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d3977b6a-9161-4d59-a92a-17bcfe25f3cc.PDF
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2026-01-20 00:00│慈文传媒（002343）：关于变更签字注册会计师的公告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第九届董事会第二十七次会议，于2025年4月30日召开2024年
年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计
师事务所”或“本所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司分别于2025年4月10日及2025年5月6日在《证券时报》及巨潮
资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033
）。
近日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于变更2025年度项目签字合伙人的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、变更签字会计师的基本情况
大信会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派舒佳敏女士为项目签字合伙人、杨睿泽先生为签字
注册会计师为公司提供审计服务。鉴于内部工作调整，现指派注册会计师冯丽娟女士接替舒佳敏女士为项目签字合伙人，注册会计师
杨睿泽先生为签字注册会计师未变化。本次变更后，公司2025年度财务报表和内部控制审计项目的签字合伙人为冯丽娟女士，签字注
册会计师为杨睿泽先生。新任项目签字合伙人冯丽娟女士的基本情况如下：
1．基本信息
签字合伙人冯丽娟，拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公
司审计工作，2013 年开始在本所执业。2021-2025年签署上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司
、江西恒大高新技术股份有限公司 2020-2024年度审计报告，2024 年签署上市公司江西洪城环境股份有限公司 2023 年度审计报告
，2022-2024年签署上市公司江西赣能股份有限公司 2021-2023年度审计报告，2022-2023年签署上市公司慈文传媒股份有限公司 202
1-2022年度审计报告，2023年签署上市公司中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022年度审计报告。未在其他单位兼职。
2．独立性和诚信情况
签字合伙人冯丽娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影
响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定；近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
二、其他相关说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。
三、备查文件
1．大信会计师事务所出具的《关于变更2025年度项目签字合伙人的告知函》；
2．变更签字注册会计师的执业证照及个人基本信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/668b48b3-deb6-409a-b0d4-ba204fd03105.PDF
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2026-01-10 00:00│慈文传媒（002343）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无新增、否决或修改议案的情况；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年1月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年1月9日上午9:15-9:25
、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月9日上午9:15至下午15:00 期间的任
意时间。
2．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。
3．召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：会议由公司过半数董事共同推举的董事舒琳云女士主持。
6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计418人，代表公司股份139,582,749股，占公司有表决权股份总数的29.4677%
。
(1)现场出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表公司股份127,327,379股，占公司有表决权股份总数的26.8804%。
(2)网络投票情况
参加网络投票的股东417人，代表公司股份12,255,370股，占公司有表决权股份总数的2.5873%。
(3)出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）情况：
出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共417人，代表公司股份12,255,370股，占公司有表决权股份总数的2.5873%。其
中：出席现场会议并投票的股东及股东授权委托代表0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的
股东417人，代表公司股份12,255,370股，占公司有表决权股份总数的2.5873%。
2．公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以现场或者通讯方式参加了本次股东会。江西华邦律师事务所律师出席本次股东
会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：
1．审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 137,268,909股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3423%；反对 2,168,940股，占出席会议有效表决权
股份总数的 1.5539%；弃权 144,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1038%。
中小股东总表决情况：同意 9,941,530 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.1198%；反对 2,168,940股
，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.6979%；弃权 144,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1823%。
本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。本次股东会议案，经公司第九届董事会第三十二
次会议审议通过，具体情况详见公司于 2025年 12 月 25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及
信息披露文件。
四、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所刘阳骄律师和魏芳芳律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议；
2．江西华邦律师事务所出具的《关于慈文传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/bf8c4946-7b89-4442-b9a5-017de6527316.PDF
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2026-01-10 00:00│慈文传媒（002343）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：慈文传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的
《慈文传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西
华邦律师事务所指派魏芳芳、刘阳骄律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并为本次股东会出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东
会公告，公司本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《股东会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集
及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025 年 12 月 25 日在《证券时报》以及巨潮资讯网、深圳证券
交易所网站等中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依
法披露。
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2026 年 1 月 9 日下午 15:00 在江西省南昌市红谷滩
区丽景路 95 号出版中心 28 楼会议室召开，由公司过半数董事共同推举的董事舒琳云女士主持。网络投票时间为：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1月 9日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2026 年 1月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相
关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书，以及出
席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、股东授权委托代表的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确
认现场出席公司本次股东会的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有表决权股份 127,327,379 股，占公司有表决权股份总数的 2
6.8804%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 417 人，代表有表决权股份12,
255,370 股，占公司有表决权股份总数的 2.5873%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小股东”）共 417 人，
代表有表决权股份 12,255,370 股，占公司有表决权股份总数的 2.5873%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 418 人，代表有表决权股份 139,582,749 股，占公司有表决权股份总数的 29.4677%。
公司董事、高级管理人员以现场或者通讯方式参加了本次股东会，本所律师出席本次股东会进行见证。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的
会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式就下列议案进行了表决：《关于变更注册资本及修订〈公
司章程〉的议案》。本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东会现场会议进行表决时，由股东代表与本所律师共同负责计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通
过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决结果
本次股东会通过现场和网络方式表决审议通过上述议案，表决结果如下：
审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 137,268,909 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3423%；反对 2,168,940 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 1.5539%；弃权 144,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1038%。
中小股东总表决情况：同意 9,941,530 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.1198%；反对 2,168,940
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.6979%；弃权144,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1823%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
本所律师认为，本次股东会对议案的表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/868e7d0d-16dc-48db-9f72-ddb078190480.PDF
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2025-12-25 17:57│慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/f943ab70-7b88-4f17-bc66-7c393d176ae5.PDF
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2025-12-24 20:26│慈文传媒（002343）：第九届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于 2025年12 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议
通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名，会议由公司董事
长花玉萍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司于 2025 年 11 月 4日披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-076），通过股份回购专用证券
账户以集中竞价方式累计回购公司股份并已注销1,269,400股。本次注销完成后，公司股份总数由 474,949,686股变更为 473,680,28
6股。根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 25 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于变更注册资本及修订<公司章程
>的公告》与在巨潮资讯网披露的《公司章程（2025年 12月修订）》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2．审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
根据公司及控股子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，为合理利用暂时
闲置的自有资金，提高资金的使用效率，提升资金收益水平，董事会同意公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币3
亿元进行委托理财（该额度包含2025年1月3日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过的使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托
理财事项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度及期限内具
体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年12月25日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3．审议通过《关于签订<图书出版发行合同补充协议二>暨关联交易的议案》公司全资子公司慈文（厦门）影视文化传播有限责
任公司（甲方/著作权人，以下简称“厦门慈文”）与关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版方，以下简称“百花洲文艺
出版社”）及非关联方北京俊峰书缘文化传媒有限公司（丙方/发行方）于2025年1月3日，就作品《暗夜深海》（后改为《沉默的荣
耀》）的出版发行签订了《图书出版发行合同》（以下简称“原合同”）。甲、乙、丙三方于2025 年10月21日签订了补充协议。现
根据实际情况，经甲、乙、丙三方平等自愿协商，董事会同意厦门慈文与乙、丙两方在原合同及补充协议的基础上，就原合同的变更
及补充签订补充协议二。甲方将《沉默的荣耀》（以下简称为“授权作品”）中文繁体版纸质书的出版、发行权授予乙方，乙方有权
自行将甲方提供的授权作品简体版本转换为中文繁体版并以中文繁体字出版、发行，不得以中文简体字出版和发行；乙方同意甲方按
照版权输出码洋的6%收取版税（分成费用）；若乙方因版权输出所得实际版税超过6%，则乙方有权获得版税超出6%部分的50%作为代
理费，剩余版税仍归甲方所有。本补充协议项下甲方与乙方交易金额（包括分成费用、奖项、政府扶持等）预计不超过人民币50万元
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次
交易构成关联交易。
本议案经公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年12月25日披
露的《关于签订<图书出版发行合同补充协议二>暨关联交易的公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士
对本议案回避表决。
表决结果：以 4票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4．审议通过《关于签订<图书出版合同>暨关联交易的议案》
董事会同意公司全资子公司上海慈文影视传播有限公司（甲方/著作权人）与关联方百花洲文艺出版社（乙方/出版者）就作品《
赌命人》（以下简称为“授权作品”）的出版签订《图书出版合同》（以下简称“本合同”），甲方授权乙方在合同有效期内，在全
世界以图书形式出版授权作品（语言文字：中文），及享有本合同项下约定的相关授权；乙方采用版税（版税率为8%）形式向甲方支
付授权费。本合同项下甲方与乙方交易金额（包括授权费、奖项、政府扶持等）预计不超过人民币50万元。
根据《股票上市规则》的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
本议案经公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年12月25日在
《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于签订<图书出版合同>暨关联交易的公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士
对本议案回避表决。
表决结果：以 4票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5．审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理办法》进行了相应
修订。具体内容详见公司于2025年12月25日披露在巨潮资讯网的《募集资金管理办法（2025年12月修订）》。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6．审议通过《关于
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