公司公告☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:46 │慈文传媒（002343）：第九届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-09-15 17:40 │慈文传媒（002343）：关于获得微短剧项目创制补助暨关联交易的公告 │
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│2025-09-15 17:39 │慈文传媒（002343）：第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-09-01 17:31 │慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-26 19:46 │慈文传媒（002343）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:44 │慈文传媒（002343）：信息披露管理办法（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 19:44 │慈文传媒（002343）：舆情管理制度（2025年8月制定） │
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│2025-08-26 19:44 │慈文传媒（002343）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 19:43 │慈文传媒（002343）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:43 │慈文传媒（002343）：2025年半年度报告 │
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2025-09-15 17:46│慈文传媒（002343）：第九届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于 2025 年 9月 15 日以通讯会议的方式召开。会议通
知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事
长花玉萍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于获得微短剧项目创制补助暨关联交易的议案》
微短剧《况青天传奇》是公司及全资子公司江西慈文影视文化传媒有限公司为加强廉洁文化和家教家风建设拍摄制作出品的剧集
，江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传媒集团”）系该剧署名的出品单位之一。该剧取得了良好传播效果。为鼓励
公司创制更多更好的社会效益佳作，江西出版传媒集团同意对该剧拨付创制补助200万元，由江西出版传媒集团拨付至公司控股股东
华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）后，再由华章投资拨付至公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》的有关规定，江西出版传媒集团是公司的关联法人，本次公
司获得微短剧项目创制补助事项构成关联交易。本议案经公司第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审
议。
具体内容详见公司于2025年9月16日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于获得微短剧项目创制补助暨关联交易的公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士
对本议案回避表决。
表决结果：以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三十次会议决议；
2．公司第九届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/6b91bce6-eb53-426c-988a-41182ad2bf1b.PDF
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2025-09-15 17:40│慈文传媒（002343）：关于获得微短剧项目创制补助暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
微短剧《况青天传奇》是慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）及全资子公司江西慈文影视文化传媒有限
公司（以下简称“江西慈文”）为加强廉洁文化和家教家风建设拍摄制作出品的剧集，江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江
西出版传媒集团”）系该剧署名的出品单位之一。该剧取得了良好传播效果。为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作，江西出版传
媒集团同意对该剧拨付创制补助200万元，由江西出版传媒集团拨付至公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称
“华章投资”）后，再由华章投资拨付至公司。
（二）本次交易构成关联交易
江西出版传媒集团系公司控股股东华章投资的单一股东，即系间接控制公司的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称《股票上市规则》）的有关规定，江西出版传媒集团是公司的关联法人，本次公司获得微短剧项目创制补助事项构成关联交易
。
（三）本次交易的审议程序
2025年 9月 15日，本次关联交易经公司第九届董事会 2025年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项
并同意提交董事会审议；本次关联交易经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生
、熊志全先生、雷曼女士回避表决，全部 4位非关联董事均同意。
本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。根据
《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等的相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事
会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：江西省出版传媒集团有限公司
统一社会信用代码：913600007947502088
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2006-10-11
营业期限：2006-10-11至无固定期限
注册地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95号
注册资本：522237万元
法定代表人：凌卫
股权结构：
股东名称 持股比例
中共江西省委宣传部 100.00%
合计 100.00%
实际控制人：江西省人民政府
经营范围：许可项目：出版物互联网销售，出版物批发，电子出版物复制，出版物印刷，出版物零售，中小学教科书出版，电子
出版物制作，中小学教科书发行，演出经纪，电影放映，互联网游戏服务，网络文化经营，电视剧发行，音像制品复制，音像制品制
作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：报纸出租，数字内容制作服务（不含出版发行），音像制品出租，期刊出租，图书出租，电子出版物出租，
以自有资金从事投资活动，企业管理，企业总部管理，自有资金投资的资产管理服务，国内贸易代理，会议及展览服务，货物进出口
，文艺创作，电影制片，电影摄制服务，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
历史沿革及主要业务最近三年发展状况：江西出版传媒集团成立于 1993年，是一家大型省属重点国有文化企业。2021 年 7 月
完成公司制改革，由江西省出版集团公司正式更名为江西省出版传媒集团有限公司。主营业务包括图书编辑出版、报刊传媒、印刷发
行、物资供应等传统出版业务；国内外贸易和供应链业务、现代物流和影视剧生产、艺术品经营、投融资、文化地产和会展等产业链
延伸业务；新媒体和在线教育、互联网游戏、数字出版、物联网技术应用、国际版权交易等新业态业务。目前，江西出版传媒集团连
续十六届荣获“全国文化企业 30 强”，综合实力持续位居全国同业前列。
最近一年又一期合并报表主要财务数据（单位：万元）：
项目 2025年 6月 30日/2025年 1-6月 2024年 12月 31日/2024年度
（未经审计） （经审计）
总资产 4,266,480.68 4,378,475.88
净资产 2,661,917.15 2,657,232.30
营业收入 384,603.63 1,029,518.72
净利润 30,716.22 76,484.69
关联关系说明：江西出版传媒集团系公司控股股东华章投资的单一股东，即系间接控制公司的法人，根据《股票上市规则》的有
关规定，江西出版传媒集团是公司的关联法人。
类似交易情况：公司最近三年与江西出版传媒集团无类似交易情况。
履约能力分析：经查询，截至本公告披露日，江西出版传媒集团不是失信被执行人，信用状况及支付能力等方面不存在重大风险
，具备拨付本次补助的能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
微短剧《况青天传奇》是公司及全资子公司江西慈文为加强廉洁文化和家教家风建设拍摄制作出品的剧集，江西省出版传媒集团
系该剧署名的出品单位之一。该剧取得了良好传播效果。为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作，江西出版传媒集团对该剧拨付创
制补助 200万元。
四、关联交易文件的主要内容
江西出版传媒集团近日发出“赣出集团总办抄字〔2025〕37号”《总经理办公会抄告单》，为鼓励慈文传媒创制更多更好的社会
效益佳作，同意对微短剧《况青天传奇》拨付创制补助 200万元，由江西出版传媒集团拨付至华章投资后，再由华章投资拨付至慈文
传媒。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易事项不涉及其他安排。
六、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易是江西省出版传媒集团为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作而向公司拨付项目创制补助，补助资金用于冲减《
况青天传奇》项目制作成本，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露日，除本次交易外，公司连续十二个月未与江西出版传媒集团发生关联交易；除本次交易外，公司连续十二个月
与江西出版传媒集团控制的其他关联方发生的关联交易合计金额为 2,304.65万元。
八、独立董事专门会议审核意见
公司于 2025年 9月 15日召开第九届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于获得微短剧
项目创制补助暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见：本次关联交易是江西出版传媒集团为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳
作而向公司拨付项目创制补助，有利于公司的经营发展，符合公司及全体股东的利益；决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同
意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事应予以回避表决。
九、关联交易进展情况
2025年 9月 15日，公司收到江西出版传媒集团通过华章投资拨付的《况青天传奇》创制补助 200万元。
十、备查文件
1．公司第九届董事会第三十次会议决议；
2．公司第九届董事会 2025年第三次独立董事专门会议决议；
3．《况青天传奇》创制补助相关文件材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/8d478143-3c8f-466e-ac3a-7d0748ebeed3.PDF
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2025-09-15 17:39│慈文传媒（002343）：第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，慈文传媒股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日以通讯方式召开了第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议。本次会议应出席
独立董事 3人，实际出席3人，全体独立董事推举独立董事余新培先生主持。独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，在公司第
九届董事会第三十次会议召开之前核查了相关资料，并听取了有关人员的汇报；经审议，就公司本次董事会会议相关事项发表如下审
核意见。
一、《关于获得微短剧项目创制补助暨关联交易的议案》
本次关联交易是江西省出版传媒集团有限公司为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作而向公司拨付项目创制补助，有利于公司
的经营发展，符合公司及全体股东的利益；决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董
事会在审议该关联交易事项时，关联董事应予以回避表决。
独立董事：余新培、王四新、席彦超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/6e658ae7-53f0-420c-867c-3ce89d0e9f35.PDF
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2025-09-01 17:31│慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购公司股份方案简介
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 29日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 11 月 15
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含）
且不超过2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股-221.48万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比例
，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注
册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日和 2
024 年 11月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
截至2025年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份31,700股，
占公司当前总股本的0.0067%，最高成交价为7.50元/股，最低成交价为7.50元/股，成交总金额为237,750元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方案的规定。
三、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。
1．公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况及公司实际情况，在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性
文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/69a687e3-9413-43b7-acbf-e6c6881e47a5.PDF
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2025-08-26 19:46│慈文传媒（002343）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于 2025年8月 26日在公司会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2025年 8月 15日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，
实际出席 9名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《
公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事和高级管理人员对公司《20
25年半年度报告》签署了书面确认意见。
公司《2025年半年度报告》于 2025年 8月 27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同），《2025年半年度报告摘要》
同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2．审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资
产的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3．审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动的
影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
结合公司实际，公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司于2025年8月27日披露在巨潮资讯网的《舆情管理制度（2025年8月
制定）》。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4．审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
为进一步加强公司信息披露工作管理，规范公司信息披露行为，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》《证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披
露事务管理》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理办法》进
行了相应修订。具体内容详见公司于2025年8月27日披露在巨潮资讯网的《信息披露管理办法（2025年8月修订）》。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5．审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，公司对《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了相应修订。具体内容详见公司于2025年8月27日
披露在巨潮资讯网的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）》。表决结果：以 9票同意，0 票反
对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十九次会议决议；
2．公司第九届董事会审计委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9d8207fa-9b03-42ad-aae4-2877e8516c3a.PDF
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2025-08-26 19:44│慈文传媒（002343）：信息披露管理办法（2025年8月修订）
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慈文传媒（002343）：信息披露管理办法（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3322f801-7c0e-46d1-a412-44a8115ad2b4.PDF
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2025-08-26 19:44│慈文传媒（002343）：舆情管理制度（2025年8月制定）
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为提高慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情
对公司股价、商业信誉及正常经营活动的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，特制定本制度。本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。
第二条 舆情定义
本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司的不实报道、负面报道；
（二）社会上存在的已经或者将对公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信息；（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票
及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情分类
（一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或者正常经营活动，使公司已经或者可能遭受损失，已经或者可能造成
公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：除重大舆情外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系与工作职责
第四条 工作机制
公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对，确保高效处置。
第五条 组织构成与职责
舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”）由公司总经理任组长，党支部书记、董事会秘书任副组长，成员包括公司其
他高级管理人员及相关职能部门负责人。董事会秘书负责舆情管理的日常工作。
舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根
据需要研究决定公司对外发布信息。主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组
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