公司公告☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 17:51 │慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-05 15:39 │慈文传媒（002343）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-05 15:37 │慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告 │
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│2025-05-05 15:36 │慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东股份被第二次司法拍卖部分股份完成过户暨股东权益变动触及│
│ │1%整数倍的公告 │
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│2025-05-05 15:34 │慈文传媒（002343）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │慈文传媒（002343）：董事会议事规则（2025年4月修订） │
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│2025-04-30 00:00 │慈文传媒（002343）：公司章程（2025年4月修订） │
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│2025-04-30 00:00 │慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │慈文传媒（002343）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │慈文传媒（002343）：股东会议事规则（2025年4月修订） │
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2025-05-06 17:51│慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告
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慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/67fa7fd6-92e3-4129-86ff-e4530339ea2b.PDF
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2025-05-05 15:39│慈文传媒（002343）：2024年年度股东大会决议公告
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慈文传媒（002343）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/30fcc7dd-4594-468e-82c9-2b3741a2ebf8.PDF
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2025-05-05 15:37│慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以
上股东马中骏先生所持公司股份新增轮候冻结。现将具体情况公告如下：
一、股东股份新增轮候冻结的基本情况
股东 是否为控股股 本次轮候 占其所持 占公司 是否为 委托 轮候 轮候 原因
名称 东或第一大股 冻结股份 股份比例 总股本 限售股 日期 期限 机关
东及其一致行 数量(股) 及限售
动人 比例 类型
马中骏 系持股 5%以上 33,100,000 100% 6.97% 否 2025-04 36个月 浙江省 债务
股东，为控股股 -28 杭州市 纠纷
东之一致行动
人 中级人
民法院
合计 33,100,000 100% 6.97%
二、股东股份累计被冻结的情况
1．截至本公告披露日，马中骏所持股份累计被冻结（均为司法再冻结）情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 合计占其所 合计占公司
名称 （股） 数量(股) 数量(股) 持股份比例 总股本比例
马中骏 33,100,000 6.97% 33,100,000 - 100.00% 6.97%
2．截至本公告披露日，马中骏所持股份累计被轮候冻结情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计被轮候冻 累计被标记 合计占其所 合计占公司
名称 （股） 结数量(股) 数量(股) 持股份比例 总股本比例
马中骏 33,100,000 6.97% 注 - 108.67% 7.57%
35,969,600
备注：马中骏先生所持公司股份，在本次新增轮候冻结33,100,000股股份之前，于2024年10月22日被福建省福州市中级人民法院
轮候冻结2,869,600股股份，具体详见公司于2024年10月25日披露的《关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结及轮候冻结的公告》（
公告编号：2024-045）。
三、其他相关说明
1．截至本公告披露日，马中骏先生持有公司股份33,100,000股，占公司总股本的6.97%，均处于被质押状态。其所持公司股份累
计被冻结（均为司法再冻结）33,100,000股，占其持有股份总数的100.00%，占公司总股本的6.97%；累计被轮候冻结35,969,600股，
占其持有股份总数的108.67%，占公司总股本的7.57%。
2．经公司向马中骏先生了解，其所持公司股份本次新增轮候冻结的原因主要是其过往与杭州巨鲸道胜资产管理有限公司（以下
简称“巨鲸道胜公司”）之间的债务纠纷；据马中骏先生转交的巨鲸道胜公司向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”
）出具的《情况说明》，经巨鲸道胜公司申请，杭州中院对马中骏先生上述股份进行轮候冻结。
3．马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。其所持公
司股份新增轮候冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结构产生重大影响。
4．公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．马中骏先生转交的巨鲸道胜公司《情况说明》；
2．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数据表》和《持股 5%以上
股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7124098f-11f6-41b0-ae97-ee9cba9bd8c4.PDF
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2025-05-05 15:36│慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东股份被第二次司法拍卖部分股份完成过户暨股东权益变动触及1%整
│数倍的公告
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慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东股份被第二次司法拍卖部分股份完成过户暨股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cc97e979-092e-4074-a241-9614dbe9fdce.PDF
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2025-05-05 15:34│慈文传媒（002343）：2024年年度股东大会之法律意见书
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慈文传媒（002343）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/d534189e-8d84-450b-9c0d-51d21258b24a.PDF
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2025-04-30 00:00│慈文传媒（002343）：董事会议事规则（2025年4月修订）
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慈文传媒（002343）：董事会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0860c5f3-0b43-4e06-8121-65c3753e41c9.PDF
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2025-04-30 00:00│慈文传媒（002343）：公司章程（2025年4月修订）
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慈文传媒（002343）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2750e49b-6db0-4859-976f-e633bff034e8.PDF
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2025-04-30 00:00│慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3bb22fb8-30e8-4232-b0cb-bdc837a31d19.PDF
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2025-04-30 00:00│慈文传媒（002343）：2025年一季度报告
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慈文传媒（002343）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/db14dce3-31df-46e9-8ee8-50dfb8a5580f.PDF
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2025-04-30 00:00│慈文传媒（002343）：股东会议事规则（2025年4月修订）
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慈文传媒（002343）：股东会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7783a0d8-e1c4-465f-b5d9-c3b7156d67b9.PDF
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2025-04-30 00:00│慈文传媒（002343）：董事会审计委员会议事规则（2025年4月修订）
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慈文传媒（002343）：董事会审计委员会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ea1f87a7-b3dc-46e5-9e8c-b2d85459bb0b.PDF
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2025-04-30 00:00│慈文传媒（002343）：累积投票制实施细则（2025年4月修订）
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慈文传媒（002343）：累积投票制实施细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fa421efb-5365-4975-990c-1d4752599aa3.PDF
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2025-04-30 00:00│慈文传媒（002343）：监事会决议公告
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慈文传媒（002343）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/633899e0-a6e3-4977-b955-a7249566d4d9.PDF
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2025-04-30 00:00│慈文传媒（002343）：董事会决议公告
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慈文传媒（002343）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d6313bfd-bc21-4545-bec1-f29b7743b7c4.PDF
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2025-04-30 00:00│慈文传媒（002343）：关于修订《公司章程》的公告
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慈文传媒（002343）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/07b1a0bb-176e-4f49-a06a-61d0f0aac2ee.PDF
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2025-04-30 00:00│慈文传媒（002343）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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慈文传媒（002343）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c5361aa0-8e52-462e-ac80-83879ffd6dad.PDF
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2025-04-10 00:32│慈文传媒（002343）：2024年度社会责任报告
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慈文传媒（002343）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/f4d92355-3e0d-4de5-a957-336b08909c88.PDF
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2025-04-10 00:00│慈文传媒（002343）：2024年年度审计报告
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慈文传媒（002343）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ecd80014-9769-4ded-89c4-01fd1ab2468d.PDF
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2025-04-10 00:00│慈文传媒（002343）：年度关联方资金占用专项审计报告
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慈文传媒（002343）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/eea62732-c2f5-45c5-9dd3-d994ea26f1ec.PDF
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2025-04-10 00:00│慈文传媒（002343）：内部控制审计报告
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慈文传媒（002343）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/6e32cf62-45c0-4c0a-9d58-7705b7563910.PDF
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2025-04-10 00:00│慈文传媒（002343）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告
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慈文传媒（002343）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/4f197d3c-66bd-4b1e-8088-671febe7a25e.PDF
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2025-04-10 00:00│慈文传媒（002343）：2024年年度报告摘要
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慈文传媒（002343）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/f9a23c89-3ff7-433f-afc6-c2b225b0ff3f.PDF
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2025-04-10 00:00│慈文传媒（002343）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于 2025年 4 月 8 日在江西省南昌市红谷滩区丽景路
95 号出版中心 28 楼会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《
公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2025年4月10日披露于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2．审议通过《2024年度财务决算报告》
具体内容详见公司于2025年4月10日披露在巨潮资讯网的公告。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3．审议通过《<2024年年度报告>及其摘要》
监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认：公司
及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
公司《2024年年度报告》于2025年4月10日披露于巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4．审议通过《2024年度利润分配预案》
监事会认为：鉴于公司2024年度合并报表未分配利润为负值，同时，公司2025年影视等各项业务开展需要大量资金支持，同意 2
024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公
司2024年度实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。同意将该预案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月10日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股
本的公告》。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的
公告》。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6．审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2024年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于2025年4
月10日披露在巨潮资讯网的公告。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
7．审议通过《关于监事 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的议案》
公司监事2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司监事2025年度薪酬方案如下：按照公司《董事、监事薪酬管理制度》等的规定，在公司任职的监事根据其担任的具体管理职
务或负责的具体工作，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，公司不另行发放监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪
酬或津贴。
关联监事袁玎女士对本议案回避表决，本议案由二位非关联监事马军峰先生、尤丁勇先生表决。
表决结果：以2票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
8．审议通过《关于 2024年度计提信用及资产减值准备与核销资产的议案》
监事会经审核后认为：公司本次计提信用及资产减值准备与核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定
，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，
监事会同意本次计提信用及资产减值准备与核销资产。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露在证券时报及巨潮资讯网的《关于 2024年度计提信用及资产减值准备与核销资产
的公告》。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
9．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会经审核后认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时完成相关审计
工作和出具专业报告且报告内容客观、公正。同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容
详见公司于2025年4月10日披露在证券时报及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
10．审议通过《关于公司及子公司 2025年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
监事会经审核后认为：本次申请授信及提供担保的事项有利于公司及子公司日常业务运营资金周转，支持公司及子公司的经营发
展，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司
及子公司本次申请授信及提供担保的事项。
具体内容详见公司于2025年4月10日披露在证券时报及巨潮资讯网的《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及提供担保
额度的公告》。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/d492c80a-f341-4756-a6b0-4310c7e3a0de.PDF
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2025-04-10 00:00│慈文传媒（002343）：董事会决议公告
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慈文传媒（002343）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/13353983-30c6-442f-a479-1f320f802f01.PDF
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2025-04-10 00:00│慈文传媒（002343）：2024年年度报告
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慈文传媒（002343）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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