公司公告☆ ◇002342 巨力索具 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │巨力索具（002342）：关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │巨力索具（002342）：关于收到河北证监局行政监管措施决定书整改的公告 │
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│2025-12-15 17:57 │巨力索具（002342）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-15 17:56 │巨力索具（002342）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-15 17:55 │巨力索具（002342）：关于拟为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-11 16:07 │巨力索具（002342）：关于实际控制人股份解除质押的公告 │
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│2025-12-10 19:47 │巨力索具（002342）：2025年第一次职工代表大会决议公告 │
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│2025-12-10 19:43 │巨力索具（002342）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-10 19:43 │巨力索具（002342）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 18:31 │巨力索具（002342）：简式权益变动报告书（二） │
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2025-12-20 00:00│巨力索具（002342）：关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告
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巨力索具（002342）：关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/5faa904d-ee29-4176-9637-b62680f15283.PDF
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2025-12-20 00:00│巨力索具（002342）：关于收到河北证监局行政监管措施决定书整改的公告
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巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“河
北证监局”）下发的（〔2025〕43号）《河北证监局关于对巨力索具股份有限公司采取责令改正并出具警示函、对相关责任人采取监
管谈话的行政监管措施的决定》（以下简称“《决定书》”）。公司董事会及管理层对此高度重视，诚恳接受河北证监局的行政监管
措施，并深刻反思。收到《决定书》后，公司立即组织董事、高级管理人员及相关责任部门进行了专题学习，深入剖析问题根源，并
制定了系统性整改方案。现将整改情况公告如下：
一、 整改措施的总体安排
为了更好地落实河北证监局相关要求，公司董事、高级管理人员以及相关部门人员,本着实事求是的原则,严格按照法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》及公司相关制度的要求，对《决定书》中提出的问题进行了自查。目前，公司已成立由董事长任组长的
专项整改工作领导小组，全面负责整改工作的部署、督导与验收，同时要求整改责任人针对河北证监局下发的《决定书》中提出的有
关问题，结合自查整改的落实情况,进一步明确后续安排和改进、完善内部控制体系,做到切实提升公司内控治理水平，更好地保障公
司合规经营，规范运作，杜绝类似问题再次发生。
二、 对具体问题的整改措施与落实情况
（一）针对“应收账款减值计提不准确”问题的整改
《决定书》原文：公司部分暂估应收账龄未按照业务实际发生月分延续计算，导致 2023 年坏账准备少提 214.91 万元。公司上
述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款规定。公司董事长杨建国、总经理杨超、财务总
监付强对上述事项承担主要责任。
整改措施：
1、公司已组织财务人员对应收账款坏账准备计提政策进行重新梳理和学习，明确要求对于因暂估收入形成的应收账款，其账龄
必须自收入确认时点开始计算。
2、公司 2025 年三季报已严格按照有关要求执行，应收账款按一级科目（即暂估应收与应收合并后，以收入确认时点起算账龄
）重新划分了账龄，并按照会计准则要求充分计提了坏账准备。
3、组织全体财务人员对《企业会计准则》相关章节进行再培训、再考核，同时要求年度审计会计师将应收账款减值计提作为重
点审计领域，加强过程监督与结果核查，强化执行与监督；相关风险已在 2025 年年报审计中被列为关键审计事项。
责任人：财务总监
完成时限：立即整改，公司将于 2025 年 12 月底前尽快召开董事会和董事会审计委员会，并按照《企业会计准则第 28 号—会
计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》要求对 202
3 年度报告、2024 年度报告和 2025 年第三季度报告进行会计差错更正及追溯调整。
（二）针对“政府补助披露不及时”问题的整改
《决定书》原文：公司于 2024 年 4月 18 日收到职业技能提升培训补贴 163.62万元，迟至 2024 年 5 月 24 日披露。公司上
述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第二十二条第一款规定。公司董事长杨建国、
总经理杨超、董事会秘书张云对上述事项承担主要责任。
整改措施：
1、公司已于 2025 年 11 月 24 日召开第七届董事会第三十九次会议审议并通过了修订后的《重大信息内部报告制度》，修订
后的制度进一步明确了内部信息报告义务人、重大信息报告范围、信息报告程序以及保密措施等，并明确要求公司各部门(含子公司)
应在重大事项最先触及任一时点的当日，立即向董事会秘书预报本部门负责范围内可能发生的重大信息。
2、组织信息披露相关人员重新学习《重大信息内部报告制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等关于临
时报告披露标准的规定，完善了内部信息传递机制，要求财务部门在收到大额政府补助等可能触发披露义务的事项时，立即通报董事
会办公室进行研判。
责任人：董事会秘书、财务总监
完成时限：已整改完毕，并建立信息快速响应机制。
（三）针对“公司治理不规范”问题的整改
《决定书》原文：公司薪酬考核委员会、董事会未对第七届董事会聘任的高级管理人员的薪酬分配方案进行审议并向股东大会说
明，董事会、股东会未对个别非独立董事薪酬进行审议，违反了《上市公司治理准则》(2018 年修订)第六十条规定。个别公司高管
同时兼任审计委员会成员，违反了《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号、证监会令第 227 号）第五条第二款的规定
。
整改措施：
1、鉴于第七届董事会于 2025 年 12 月 10 日任期届满，公司于 2025 年 11 月24 日启动第八届董事会换届选举工作。公司于
2025 年 11月 24日召开的第七届董事会第三十九次会议和 2025 年 12 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东会分别审议通过了
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于拟定第八届董事会董事薪酬的议案》
，履行完毕审议程序。
2、鉴于第八届董事会换届选举完成，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第八届董事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长
、副董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案，其中审计委员会成员由 5名委员组成，召集
人董国云先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
责任人：董事长、董事会秘书
完成时限：已整改完毕，并依法履行完毕审议程序。
三、整改情况总结
公司经过梳理和分析，深刻认识到了在财务核算、信息披露等方面存在的问题与不足。作为上市公司，规范运作是公司持续健康
发展的基本要求，始终贯穿于公司经营管理的方方面面。公司深刻汲取教训，今后将进一步加强对法律法规的学习，根据河北证监局
下发的《决定书》的有关要求，认真持续地落实各项整改措施，提升公司董事、高级管理人员的规范运作意识，提升公司规范运作能
力，强化内部控制监督与检查。并以本次整改为契机，结合公司实际情况，推动公司合规建设常态化，积极提升信息披露质量，强化
规范运作意识, 切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司规范、持续、健康、稳定发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/b434c497-0ed0-4d5d-99f4-2e48932706bb.PDF
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2025-12-15 17:57│巨力索具（002342）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 10日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届
选举的相关议案，选举产生了公司第八届董事会成员。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由 8名董事组成，其中设置职工代表
董事 1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。
2025年 12月 15日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了
高级管理人员及证券事务代表等相关议案。第八届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会共四
个委员会。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况
1、董事会成员：
非独立董事：杨建国先生（董事长）、杨超先生（副董事长）、李彦英女士、
张亚男女士
独立董事：董国云先生、崔志娟女士、蔡昌先生
职工代表董事：宁艳池先生
2、董事会专门委员会成员：
公司董事会各专门委员会成员情况如下：
专门委员会 召集人 委员
战略与发展委员会 杨建国 杨建国、杨超、董国云、崔志娟、蔡昌
薪酬与考核委员会 崔志娟 崔志娟、蔡昌、杨超
审计委员会 董国云 杨建国、董国云、崔志娟、蔡昌、宁艳池
提名委员会 蔡昌 蔡昌、杨建国、董国云
注：公司第八届董事会任期为自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满（2028年 12月 10日）
时止。公司第八届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事
人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会中独立董
事均过半数并担任主任委员，审计委员会的召集人董国云先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的
董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
具体内容及简历详见公司 2025年 11月 25日和 2025年 12月 16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总裁：杨超先生
2、副总裁：李彦英女士、张亚男女士、张海波先生、付强先生、瓮铁先生
3、财务总监：付强先生
4、董事会秘书：张云先生
5、证券事务代表：贾丽娜女士
6、内部审计负责人：田晖女士
以上人员任期与本届董事会任期一致，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满（2028年 12月 10
日）时止。公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中财务总监和内部审计负责人的任职资格已经公司审计委员会
审查通过。以上人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力，董事会秘书张云先生和证券事务代表贾
丽娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系号码：0312-8608520
电子邮箱：info@julisling.com
通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路
具体内容及简历详见公司 2025年 12月 16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
三、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
1、鉴于公司第七届董事会独立董事梁建敏先生因任期届满不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，也不在公司及子
公司担任任何职务；且上述人员未直接和间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司于 2025年 11月 24日召开的第七届董事会第三十九次会议和 2025年12月 10日召开的 2025年第一次临时股东会分别审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司删除了《公司章程》中“监事会”的有关内容，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，《监事会议事规则》相应废止。公司第七届监事会全体监事在任期届满后不再担任公司监事。韩学锐先生、坑剑先生、解永利先
生离任后仍在公司担任其他职务，上述人员未直接和间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。上述任期届满离任的
独立董事、监事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/4da68d74-df42-4475-80e3-7eff53c5df56.PDF
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2025-12-15 17:56│巨力索具（002342）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2025年 12月 10日以书面和电子邮件通知的形式
发出，会议于 2025年 12月 15日（星期一）上午 10：30在本公司五楼会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事 8人，实
际出席董事 8人，本次会议由第八届董事会成员共同推选的董事杨建国先生主持，公司高级管理人员候选人列席了会议；本次董事会
的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，同意选举杨建国先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通
过之日起至本届董事会任期届满（2028年 12月 10日）时止。
董事长简历见：附件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，同意选举杨超先生为本公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议
通过之日起至本届董事会任期届满（2028年 12月 10日）时止。
副董事长简历见：附件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委
员会议事规则的有关规定，公司第八届董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会
，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028年 12月 10日）时止。公司董事会各专门委员会成员情况如下：
专门委员会 召集人 委员
战略与发展委员会 杨建国 杨建国、杨超、董国云、崔志娟、蔡昌
薪酬与考核委员会 崔志娟 崔志娟、蔡昌、杨超
审计委员会 董国云 杨建国、董国云、崔志娟、蔡昌、宁艳池
提名委员会 蔡昌 蔡昌、杨建国、董国云
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任杨超先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届
董事会任期届满（2028年 12月 10日）时止。
总裁简历见：附件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任李彦英女士、张亚男女士、张海波先生、付强先生、瓮铁先生为公
司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028年 12月 10日）时止。
副总裁简历见：附件。
公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
5.01 聘任李彦英女士为公司副总裁；
李彦英女士简历见：附件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5.02 聘任张亚男女士为公司副总裁；
张亚男女士简历见：附件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5.03 聘任张海波先生为公司副总裁；
张海波先生简历见：附件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5.04 聘任付强先生为公司副总裁；
付强先生简历见：附件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5.05 聘任瓮铁先生为公司副总裁；
瓮铁先生简历见：附件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张云先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会任期届满（2028年 12月 10日）时止。
董事会秘书简历及其联系方式见：附件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任付强先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本
届董事会任期届满（2028年12月 10日）时止。
财务总监简历见：附件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任贾丽娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之
日起至本届董事会任期届满（2028年 12月 10日）时止。
证券事务代表简历及其联系方式见：附件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任田晖女士为本公司内部审计负责人，任期三年，自本
次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2028年 12月 10日）时止。
内部审计负责人简历见：附件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于拟向兴业银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》；
公司因业务开展需要，拟向兴业银行股份有限公司保定分行申请办理授信业务，授信敞口额度为人民币 10000 万元，期限一年
，用于公司日常经营周转和购买生产经营所需原料。授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保理、保
函等业务。具体期限及金额以签订的正式合同为准。低风险业务以我公司结构性存款、保证金、定期存单等现金及其他现金等价物等
提供100%质押担保，不占用敞口额度。具体期限及金额以签订的正式合同为准。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件
。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于拟向交通银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》；
公司因业务开展需要，拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务，授信额度为叁亿玖仟万元人民币（包括但不
限于人民币流动资金借款、中长期项目借款、银行承兑汇票、保函、保理、国际、国内信用证、银行承兑汇票贴现等业务），用以补
充公司流动资金和购买原材料等，具体金额和期限以与交通银行股份有限公司保定分行签订的合同为准。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件
。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》；
公司因业务开展需要，拟向中国银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务（包括但不限于流动资金贷款，保函等业务）
，敞口授信总量为人民币 15000万元（或等值外币），期限一年，以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与
中国银行股份有限公司保定分行签订正式合同为准。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件
。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于拟向工商银行股份有限公司徐水支行办理授信业务的议案》。
公司因业务开展需要，拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理综合授信业务，授信额度为叁亿陆仟捌佰万元人民币（
包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证、保理、银行承兑汇票贴现、衍生产品等业务），期限一年，用以补
充公司流动资金和购买原材料等，具体金额和期限以与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订的合同为准。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件
。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。
内容详见 2025年 12月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
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