公司公告☆ ◇002339 积成电子 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:07 │积成电子（002339）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 19:06 │积成电子（002339）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:55 │积成电子（002339）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 19:55 │积成电子（002339）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 19:55 │积成电子（002339）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 19:54 │积成电子（002339）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 19:54 │积成电子（002339）：2024年度独立董事述职报告（翟继光） │
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│2025-04-24 19:54 │积成电子（002339）：2024年度独立董事述职报告（艾芊） │
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│2025-04-24 19:54 │积成电子（002339）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-24 19:52 │积成电子（002339）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-28 19:07│积成电子（002339）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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积成电子（002339）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:06│积成电子（002339）：2025年一季度报告
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积成电子（002339）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-24 19:55│积成电子（002339）：年度关联方资金占用专项审计报告
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积成电子（002339）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:55│积成电子（002339）：内部控制审计报告
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积成电子（002339）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
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2025-04-24 19:55│积成电子（002339）：2024年年度审计报告
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积成电子（002339）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:54│积成电子（002339）：年度股东大会通知
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积成电子（002339）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:54│积成电子（002339）：2024年度独立董事述职报告（翟继光）
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2024年度，本人作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等公司制度的要求开
展工作，勤勉、审慎地履行职责，积极维护公司利益和中小股东的合法权益。现将本人在 2024年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人情况
本人翟继光，男，出生于 1979年 1月，中国国籍，副教授。2001 年 7月北京大学哲学专业本科毕业，2006年 7月北京大学法学
专业博士研究生毕业。2006年 8月起在中国政法大学民商经济法学院任教，历任讲师、副教授。2009年荣获中国政法大学优秀教师特
别奖。2019年被评为中国政法大学首届“研究生心目中的优秀导师”。2008年 6月起兼任北京方鼎中欧税务咨询有限责任公司执行董
事，现兼任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事、董事会专业委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东、附属企业担任任何职务，与公司
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2024年度本人积极履行独立董事职责，多次现场参加股东大会、董事会等公司会议，了解公司经营情况和财务状况，关注公司定
期报告、财务报告、董事任免和董事、高管薪酬等重点事项，并结合自身专业知识提出建议。具体履职情况如下：
（一）出席会议情况
1、出席董事会和股东大会情况
本人认为 2024 年度公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的
审批程序。本人认真审阅会议相关资料，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异
议。本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
翟继光 5 2 3 0 0 否 2
2、出席董事会专业委员会情况
2024年度，本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会和提名委员会委员。报告期内，本人根据上述专业委员会的相
关规定，积极履行召集人或委员的相应职责，为董事会科学决策提供了专业意见和建议。
报告期内，公司共召开 1次薪酬与考核委员会、6次审计委员会、1次提名委员会，本人具体参会情况如下：
专业委员会名称 本年度参加次数 亲自出席次数 委托出席次数
薪酬与考核委员会 1 1 0
审计委员会 6 6 0
提名委员会 1 1 0
报告期内，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，因此，未召开独立董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了多次沟通，密切关注公司的内部审计工作，监督公司内部控制制度的
执行情况；与会计师事务所保持紧密联系，沟通审计计划和审计重点，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，维
护审计结果的客观、公正，切实做到勤勉尽责。
（三）维护投资者合法权益及与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人多次参加山东上市公司协会、深圳证券交易所等机构组织的各类培训，积极学习相关法律法规和规章制度，及时
掌握法律法规修改情况，提升对涉及到公司治理和保护中小股东权益等条文的认识和理解，强化法律风险意识，积极与中小股东沟通
，多渠道了解投资者普遍关心的问题，督促公司各项运作更加规范。
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，保证公司信息披露的
真实、准确、完整，保障广大投资者特别是中小投资者的知情权。
（四）现场工作情况
2024年度，本人对公司进行了多次现场考察，通过参加股东大会、董事会、董事会专业委员会会议和其他不定期交流，深入了解
公司经营情况、财务状况、内部控制制度执行等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，与管理层就生产经营、行业趋势及战略规划等事项进行深入研讨，并利用自身专业知识提出建议。报告期内，本人现场工作时
间为 20日。
（五）公司配合独立董事工作情况
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的履职工作。报告期内，公司能够及
时报送经营情况、重大事项进展情况等相关资料和信息，使本人能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司经营动态。股东大会、董
事会等会议召开前，公司均能按照《公司章程》及相关议事规则的要求提供详实会议材料，并及时解答本人的疑问，在本人对公司进
行实地调研或线上沟通时，公司管理人员能够就本人关注的事项与本人进行充分沟通，为本人履行职责提供了必要的条件和大力的支
持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生需审议披露的关联交易事项。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不涉及被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024年第三季度报告》《2023年度内部控制评
价报告》等报告，上述报告经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执
行，在生产经营中发挥了较好的风险控制和防范监督作用，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。
（五）聘任、解聘会计师事务所
公司于 2024年 4月 24日召开第八届董事会第八次会议、2024 年 5月 17日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于聘请 202
4年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。本人认为信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报
告客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对审计工作的要求。本次续聘会
计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（六）聘任或解聘财务负责人
报告期内，公司未聘任或解聘财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情形。
（八）提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员
报告期内，公司第八届董事会提名委员会第一次会议、第八届董事会第八次会议及 2023年度股东大会审议通过了《关于补选第
八届董事会非独立董事的议案》。本人在会前认真研究与核实了董事候选人的相关背景资料，在了解候选人的教育背景、职业经历和
专业素养等综合情况的基础上，认为该董事候选人拥有履行相应职务的资格和能力，不存在法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，本人在相关议案中均投赞成票。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，2023年度股东大会审议通过了《关于公司董事
、监事薪酬的议案》。本人认为 2024年度薪酬标准是结合公司实际经营情况制定的，该薪酬标准有利于增强薪酬体系的激励作用，
符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价与建议
2024年，本人严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，谨慎、勤勉、忠实地履行职责，切实发挥独立董事参与决策、监督
制衡和专业咨询作用，在公司审议各类事项时，持续监督决策程序的合规性，并积极发表专业意见，不断提高董事会科学决策水平，
为公司规范运作和治理优化作出应有贡献。
2025年，本人将继续积极学习相关法律法规，本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要
求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司规范运作，切实维护公司
整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：翟继光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f6c2f180-b36a-442f-af67-39066ec6897f.PDF
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2025-04-24 19:54│积成电子（002339）：2024年度独立董事述职报告（艾芊）
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积成电子（002339）：2024年度独立董事述职报告（艾芊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f56b09fe-6994-431a-8f57-711cebed0a5b.PDF
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2025-04-24 19:54│积成电子（002339）：独立董事年度述职报告
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积成电子（002339）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dacfa1e5-846d-4119-bbc0-5a55e482bd58.PDF
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2025-04-24 19:52│积成电子（002339）：关于2024年度利润分配预案的公告
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积成电子（002339）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b86f3daa-4caf-4b81-a2d2-b32ff8fa97ae.PDF
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2025-04-24 19:52│积成电子（002339）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 202
5年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机
构。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能
够满足公司审计工作要求。公司拟续聘其为公司 2025 年度审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。
二、拟续聘会计师事务所的信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 364家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交
通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和
公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2024 年 12 月 31 日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 10次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、拟担任质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：徐伟东先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始
在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 5家。
拟担任质量复核合伙人：王亮先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和
执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
拟签字注册会计师：杨志强先生，2018 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始
在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投
入的工作时间以及市场价格等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据上述定价原则并参照同等规模上市公司标准与
会计师事务所协商确定 2025年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了信永中和的基
本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满
足公司年度审计要求，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
2025 年 4 月 23 日，第八届董事会第十二次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于续聘 2025 年
度会计师事务所的议案》。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a3c95208-9a7e-4443-b988-bb169636703b.PDF
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2025-04-24 19:52│积成电子（002339）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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积成电子（002339）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:52│积成电子（002339）：2024年度监事会工作报告
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积成电子（002339）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6c80ade3-4ead-4292-beea-2ca55354a1a6.PDF
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2025-04-24 19:52│积成电子（002339）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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积成电子（002339）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8013039c-1307-4e8c-814a-0eb98ae3d0f0.PDF
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2025-04-24 19:52│积成电子（002339）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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积成电子（002339）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fee335d2-6ecb-4796-902b-fcfe5ef10fb8.PDF
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2025-04-24 19:52│积成电子（002339）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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积成电子（002339）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/94b8a257-8225-43d5-b7ba-4518bb4690c2.PDF
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2025-04-24 19:52│积成电子（002339）：内部控制自我评价报告
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