公司公告☆ ◇002338 奥普光电 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │奥普光电（002338）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 17:17 │奥普光电（002338）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-14 18:39 │奥普光电（002338）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 18:35 │奥普光电（002338）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-08 18:58 │奥普光电（002338）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-06 15:58 │奥普光电（002338）：关于签订日常经营重要合同的公告 │
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│2025-04-28 17:36 │奥普光电（002338）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 16:05 │奥普光电（002338）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 16:04 │奥普光电（002338）：奥普光电企业负责人薪酬及经营业绩考核管理办法 │
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│2025-04-21 20:47 │奥普光电（002338）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-30 00:00│奥普光电（002338）：2024年年度权益分派实施公告
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长春奥普光电技术股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月14日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派
事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、2025年5月14日公司召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，具体内容为：以公司
2024年12月31日总股本24,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利1,440万元（含税）
，剩余未分配利润转入下年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自分配方案披露至本次分配方案实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分配方案按照分配总额不变的原则。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月6日，除权除息日为：2025年6月9日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****191 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
2 01*****345 宣明
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月27日至登记日：2025年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：长春市经济技术开发区营口路588号
咨询联系人：周健
咨询电话：0431-86176789
传 真：0431-86176788
七、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/63987dc6-37a6-467f-9257-6f420cfd6235.PDF
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2025-05-20 17:17│奥普光电（002338）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市
全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年 5月 27日（周二）15:00-16:30。
届时公司总经理赵嵩先生、董事会秘书沈娟女士、财务总监徐爱民先生，将在线就公司 2024年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/fc477434-792c-475c-bee7-df85e868e501.PDF
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2025-05-14 18:39│奥普光电（002338）：2024年度股东大会决议公告
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奥普光电（002338）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/7c5b523b-7d6f-494c-897b-1b0e58dcdfcc.PDF
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2025-05-14 18:35│奥普光电（002338）：2024年度股东大会的法律意见书
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奥普光电（002338）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/efc00398-9b00-4813-83fd-e5c896e6df37.pdf
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2025-05-08 18:58│奥普光电（002338）：股票交易异常波动公告
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奥普光电（002338）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/abf21a65-9532-4108-9789-bcf5261f5d3d.PDF
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2025-05-06 15:58│奥普光电（002338）：关于签订日常经营重要合同的公告
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奥普光电（002338）：关于签订日常经营重要合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/6ab65da1-e858-4879-970b-ad8965bc2a7f.PDF
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2025-04-28 17:36│奥普光电（002338）：2025年一季度报告
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奥普光电（002338）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/64d3f5c6-6edb-466b-afbd-c825cfe8eda1.PDF
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2025-04-22 16:05│奥普光电（002338）：2024年年度审计报告
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奥普光电（002338）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bb621c46-a468-4ca9-a676-c34c893492de.PDF
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2025-04-22 16:04│奥普光电（002338）：奥普光电企业负责人薪酬及经营业绩考核管理办法
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奥普光电（002338）：奥普光电企业负责人薪酬及经营业绩考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9365688d-85ab-41a6-98a4-51ebfdc8d6ed.pdf
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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奥普光电（002338）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d835836c-ff38-4b81-a349-d8442f3df9f0.PDF
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：关于董事、监事薪酬方案的公告
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奥普光电（002338）：关于董事、监事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ecbcd8a0-b2ed-45e2-8503-6762118145e4.PDF
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2025年 4月 21日审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》，并提请 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）具有注册会计师法定业务执业资质，近年来在业务
规模、执业质量和社会形象方面都表现良好。鉴于北京德皓国际审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，
公司董事会审议通过续聘北京德皓国际为公司 2025年度的财务审计及内控审计机构，聘期 1年，审计费用 80万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本情况
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄
截止 2024年 12 月 31日 ，北京德皓国际合伙人 66人，注册会计师 300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1
40人。
2024年度收入总额为 43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572
.37万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施
管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2024年 12月 31日北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1次、自律监管措
施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22次（其中 21次不在本所执业期间）、自律
监管措施 6次（均不在本所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本情况
拟签字项目合伙人：刘晶静，2018年 5月成为注册会计师，2015年 11月开始从事上市公司审计，2023年 9月开始在北京德皓国
际所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告数量 7家。
拟签字注册会计师：张丹，2008年 7月成为注册会计师，2008年 7 月开始从事上市公司审计，2024年 12月开始在北京德皓国际
执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 2家。
拟安排的项目质量复核人员：洪梅生，1999 年 6月成为注册会计师，1999年 6月开始从事上市公司审计，2024年 12月开始在北
京德皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量 5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施情况如下：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 洪梅生 2024.10.10 监督管理措施 中国证券监督 因上市公司宝莱特年度审计项目
管理委员会广 被广东证监局出具警示函的行政
东证监局 监管措施
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
审计费用同比变化情况
2024 2025 增减%
年报审计收费金额（万元） 60 60 0
内控审计收费金额（万元） 20 20 0
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司第八届董事会审计委员会已对北京德皓国际进行了审查，认为北京德皓国际 2024年为公司提供审计服务，表现了良好的职
业操守和执业水平，且具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事
务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘北京德皓国际为公司 2025年度财务审计及内
控审计机构。
（二)公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提
交公司 2024年度股东大会审议，并自公司 2024年度股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1．第八届董事会第六次会议决议；
2. 第八届监事会第五次会议决议；
3．审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/283bee59-591a-45a5-8209-b1491cb9a6f6.PDF
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：内部控制自我评价报告
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奥普光电（002338）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7518ae4e-3b4e-49c2-8554-a9cf713aeb8f.PDF
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，长春奥普光电技术股份有限公司（以下称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程
》等法律法规，在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，对公司董事、高级管理人员的履
职情况等方面实施了有效的监督，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的
规范运作和健康发展。现将监事会 2024年度的工作情况汇报如下：
本年度共召开监事会会议四次，具体情况如下：
（一） 2024年1月16日于公司三楼会议室召开第八届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案
》；
（二） 2024年4月25日于公司三楼会议室召开第八届监事会第二次会议，审议并通过了：
1. 《长春奥普光电技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》；
2. 《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》；
3. 《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》；
4. 《2023年年度报告及其摘要》；
5. 《公司 2023年度内部控制评价报告》；
6. 《关于追加确认 2023年度日常关联交易额度及 2024年度日常关联交易预计的议案》；
7. 《关于拟订公司 2024年度财务预算的议案》；
8. 《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
9. 《公司 2024年第一季度报告》
10.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
（三）2024年 8月 27日于公司三楼会议室召开第八届监事会第三次会议，审议并通过了《公司 2024年半年度报告及其摘要》、
《关于公司 2024年中期利润分配预案的议案》。
（四）2024 年 10 月 25 日于公司三楼会议室召开第八届监事会第四次会议，审议并通过了《公司 2024年第三季度报告》、《
关于拟变更会计师事务所的议案》。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，各监事列席了董事会会议 6 次和股东大会会议 4 次，依法对公司治理情况进行了监督。监事会认为公司董事会决策
程序能够严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，内部控制制度较为健全完善。公司董事、高级管理人
员在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、公司财务状况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为，公司的财务
体系完善、内控制度健全、财务状况良好；公司 2024年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；北京德皓国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
3、公司定期报告审核情况
监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、公司关联交易的情况
2024 年，公司与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所发生关于销售产品、租赁厂房、提供研发及加工服务；与长春长光
启衡传感技术有限公司、长春光华微电子设备工程中心有限公司发生关于销售产品的关联交易。公司已于 2024 年 4 月 25 日审议
通过了《关于追加确认 2023 年度日常关联交易额度及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对 2024年度关联交易事项进行了审
议确认。
上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
5、重大资产收购和出售情况
报告期内，公司未发生重大资产收购和出售事项。
6、公司对外担保及关联方占用资金情况
2024 年公司未发生对外担保事项，也不存在关联方违规占用资金的情形。
7、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行认真审核，认为：公司已建
立较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并得到了有效执行。
8、内部控制自我评价报告的审核意见
监事会对公司内控的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制
度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况；内部控制制度的制定和运行，确保了公司的正常
经营，促进了公司的内部管理，起到了较好的风险防范和控制作用。公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效的
。2024 年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司内
部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。
9、公司信息披露管理情况
报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时
、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的
权益。
2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护
公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6a2ab413-b31d-4cba-8c2f-0cbb6fc5e84a.PDF
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：2024年年度财务报告
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