公司公告☆ ◇002334 英威腾 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:49 │英威腾（002334）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 18:45 │英威腾（002334）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-27 17:07 │英威腾（002334）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-11-27 17:07 │英威腾（002334）：关于开展资产池和票据池业务的公告 │
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│2025-11-27 17:07 │英威腾（002334）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-27 17:07 │英威腾（002334）：关于开展应收账款保理业务的公告 │
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│2025-11-27 17:06 │英威腾（002334）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-27 17:05 │英威腾（002334）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 │
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│2025-11-27 17:05 │英威腾（002334）：关于开展融资租赁业务的公告 │
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│2025-11-27 17:05 │英威腾（002334）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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2025-12-15 18:49│英威腾（002334）：2025年第二次临时股东会决议公告
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英威腾（002334）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f5464a15-0814-45ca-9712-2f19de56d296.PDF
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2025-12-15 18:45│英威腾（002334）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市英威腾电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行
有效的《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公
司的委托，指派律师出席贵公司2025年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股
东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具
如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于 2025 年 11 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊载了《深圳市英威腾电气股份有限公
司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《董事会公告》”）。
贵公司已按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关
事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办
法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2025年12月15日（星期一）14:30在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅
如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长黄申力
先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2025年12月08日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与
查验，出席本次股东会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的
授权委托书及相关身份证明。
参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共528人，代表有表决权的股份数104,516,160股，占公司股本总额的12.703
4%％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份79,980,527股，占公司股本总额的9.7212％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票出席本次会议的股东522人，代表有表决权的股份24,535,633股，占公司股本总额的2.9822%。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共525人，代表有表决权的股份数24,698,033股，占公司股本总额的3.0019%。
经信达律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的部分董事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东会审议：
1、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公
布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《
公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会
公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获得
通过。具体为：
1、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意102,825,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3822%；反对932,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.8926%；弃权758,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7252%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意23,007,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1537%；反对93
2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7772%；弃权758,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的3.0691%。
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意102,934,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4870%；反对796,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.7620%；弃权784,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7510%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意23,116,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5975%；反对79
6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2245%；弃权784,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的3.1780%。
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：深圳市英威腾电气股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b144c6b4-f2cf-4b32-9a19-23f8482880f0.PDF
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2025-11-27 17:07│英威腾（002334）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的背景
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，深圳市英威腾
电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，以加强外汇风险管理，满足公司稳健
经营的需求。
二、公司开展外汇衍生品交易概述
公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值
、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利
率风险，公司基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，适度开展外汇衍生品交易。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营、
投资需求紧密相关，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健
性。
四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况
1、开展外汇衍生品交易额度：公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币 5,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币 50,000 万元（
或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上
述额度。
2、交易期限：本次交易额度自公司董事会审议通过之日起 1年内有效。
3、交易场所：为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行。
4、资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务，除根据与银行签订的协议占用一定比例保证金（或授信额度）外，不需要投入其
他资金。保证金将使用公司的自有资金，比例根据外汇衍生品交易业务所涉产品确定。
五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，与到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选
择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，或因相关法律发生变化、交易对手违反相关法律制度等都有可能让公司
面临相关的法律风险。
六、公司开展外汇衍生品交易的风险控制
1、公司开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避与防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行进行交易，不得与前述银行之
外的其他组织或个人进行交易。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，以防范法律风险。
4、公司已制定外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离
措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
七、公司开展外汇衍生品交易的可行性分析结论
公司开展外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，以真实的贸易交易为基础，适
度地开展外汇衍生品交易业务，能够有效锁定未来时点的交易成本、收益，从而应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务
稳健性，符合公司稳健经营的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e067e80c-2ca4-428b-ae4b-a61b5a7f871d.PDF
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2025-11-27 17:07│英威腾（002334）：关于开展资产池和票据池业务的公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于开展资产池和票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行开展额度不超过人民币5亿元的资产池和票
据池业务，审批额度有效期自本次董事会审议通过之日起 1年，业务期限内，上述额度可滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议
，公司董事会授权经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。现将有关事项公告如下：
一、资产池和票据池业务情况概述
1、业务介绍
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功
能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企
业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的
存单、存款、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
资产池项下的票据池业务指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供
商业汇票的提取、贴现、质押开票等融资，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。
2、合作银行
公司及子公司开展资产池和票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。
3、业务期限
上述资产池和票据池业务的额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司及子公司享有不超过人民币 5亿元的资产池和票据池额度，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、业务担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池业务提供包括但不限于持有的未到期票据质押、存单质押、理财质押、结构性存款
质押、国内信用证质押等多种担保方式。
二、开展资产池和票据池业务的目的及对公司的影响
本次开展资产池和票据池业务，能够进一步实现公司及子公司金融资产的集中管理和使用；可以提升公司及子公司金融资产的流
动性和效益性，降低金融资产管理成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、开展资产池和票据池业务的风险及风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回
款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账
户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步
办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池和票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及
时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/48b31b5d-381d-4afc-911f-e96c27c85e34.PDF
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2025-11-27 17:07│英威腾（002334）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关
于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本暨修订《公司章程》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
因公司实施股权激励行权及限制性股票授予，股本结构发生变动，需办理工商登记备案。具体情况如下：
自 2025 年 5月 21 日至 2025 年 9月 23 日，公司 2021 年研发骨干股票期权激励计划自主行权合计份额为 64.9780 万份。
2025 年 11 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成向 31 名激励对象首次授予 894 万股限制性股票的登记手续
。
综上，公司总股本由 81,315.0820 万股增至 82,274.0600 万股，注册资本由人民币 81,315.0820 万元增至 82,274.0600 万元
。
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
81,315.0820 万元。 82,274.0600 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
81,315.0820 万股，全部为人民币普通股股票。 82,274.0600 万股，全部为人民币普通股股票。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的公告。
三、其他事项
本次事项尚需提交公司股东会审议通过，公司将在股东会审议通过后办理工商变更登记手续。本次变更后《公司章程》以工商部
门最终核准为准。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/5121967a-f279-4c02-b0d6-e77bf6431dda.PDF
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2025-11-27 17:07│英威腾（002334）：关于开展应收账款保理业务的公告
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英威腾（002334）：关于开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/aa44a291-1ce6-4c71-a613-3398dfe087f9.PDF
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2025-11-27 17:06│英威腾（002334）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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英威腾（002334）：第七届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/017f9e8c-1a21-4cd5-abec-b2925729d8e5.PDF
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2025-11-27 17:05│英威腾（002334）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：结构性存款等低风险银行理财产品；
2、投资金额：总额度不超过 5亿元人民币，在该额度内可滚动使用。
3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常经营情况下，提高公司闲置自有资
金的使用效率，合理降低公司财务费用。
2、投资额度：公司及子公司用于购买银行理财产品的总额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资额度
包括将投资收益进行再投资的金额。
3、投资方式：仅限于购买结构性存款等低风险银行理财产品。
4、额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起 1年。
5、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司进行上述投资的资金来源为闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 11 月 26 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本议案无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内
代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
三、投资风险分析及风控措施
1、风险分析
（1）虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人
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