公司公告☆ ◇002333 罗普斯金 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 17:29 │罗普斯金（002333）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 17:26 │罗普斯金（002333）：第六届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议 │
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│2025-12-12 17:26 │罗普斯金（002333）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-12-12 17:25 │罗普斯金（002333）：关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-25 15:52 │罗普斯金（002333）：关于参加2025年苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-05 16:48 │罗普斯金（002333）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-23 18:39 │罗普斯金（002333）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:36 │罗普斯金（002333）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-09-12 19:24 │罗普斯金（002333）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:24 │罗普斯金（002333）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-12-12 17:29│罗普斯金（002333）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年12 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，
现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会是公司 2025 年第三次临时股东会。
2.召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的议案》，公司董事会认为本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.召开时间
(1) 现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:00
(2) 交易系统投票时间：2025 年 12 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
(3) 互联网投票系统投票时间：2025 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.会议股权登记日：2025 年 12 月 24 日
8.出席对象：
(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东
均有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事及高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师等。
9.现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联 √
交易预计的议案
（二）披露情况
上述议案已经 2025 年 12 月 12 日公司召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体
《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）其他说明
（1）上述议案中，议案 1为涉及与关联方之间的关联交易，关联股东中亿丰控股集团有限公司、宫长义应回避表决。
（2）上述议案中，对于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在股东会
决议公告中披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书；
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记（须在 2025年 12 月 29 日下午 16:30 前送达或发送电子邮件到
lpskdsh@lpsk.com，并来电确认），不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系方式
(1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会办公室
(2) 邮编：215143
(3) 联系电话：0512-65768211
(4) 邮箱：di06@lpsk.com.cn
(5) 联系人：陈光敏
四、参与网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/97b5d608-1e89-4044-a9dd-15b2165278f5.PDF
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2025-12-12 17:26│罗普斯金（002333）：第六届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日发出召开第六届董事会2025年第五次独立董事专
门会议的通知，会议于2025年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。全体独立董事共
同推举朱雪珍女士主持本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独
立董事以签名表决方式通过如下议案：
1. 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事审核意见如下：
本次公司及子公司、孙公司对与中亿丰控股集团有限公司关联方之间日常关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常
经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成
果造成较大影响。
因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第二十六次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事
应回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c7b1de06-eb90-497e-add5-7a082bdb1c8f.PDF
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2025-12-12 17:26│罗普斯金（002333）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司三楼
会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2025 年 12 月 9日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事 7名，实
到董事 7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5人同意， 0人反对， 0人弃权。
关联董事宫长义、莫吕群对本议案回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，过半数的独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案获得全体非关联董事同意并
通过，且一致同意将该议案提交股东大会审议。
《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2026 年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）及《证券时报》，供投资者查阅。
2、审议《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。
本议案获得全体董事同意并通过。
三、备查文件
1．第六届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事 2025 年第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dedb25c8-3b4f-4072-b2dd-6999c541beb2.PDF
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2025-12-12 17:25│罗普斯金（002333）：关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的公告
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罗普斯金（002333）：关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ad83cb27-6130-482c-99a3-29513e1ce103.PDF
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2025-11-25 15:52│罗普斯金（002333）：关于参加2025年苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由苏州市地方金融管理
局指导、苏州市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年苏州上市公司投资者集体接待日”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 12月 2日（星期二）15:30-17:00。
届时公司董事会秘书俞军先生将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/514a7814-1f3e-416f-af26-3ed3bff867bd.PDF
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2025-11-05 16:48│罗普斯金（002333）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）(证券简称：罗普斯金，证券代码：002333）股票连续两个交易日
内（2025 年 11 月 4日、2025年 11 月 5日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东及实际控制人，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向控股股东、实际控制人的问询函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/581468ee-c4a1-4cc9-87db-edbd217dd8e2.PDF
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2025-10-23 18:39│罗普斯金（002333）：2025年三季度报告
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罗普斯金（002333）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f94cc325-1651-4e7b-8f25-2d0953462f6b.PDF
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2025-10-23 18:36│罗普斯金（002333）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司三楼
会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年10月20日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事 7名，实到董
事 7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《2025 年第三季度报告》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
《2025 年第三季度报告》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
公司董事、高级管理人员签署了关于 2025 年第三季度报告的书面确认意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十五次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/858af5d3-b10c-4dce-9bcd-b89c0e254f21.PDF
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2025-09-12 19:24│罗普斯金（002333）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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罗普斯金（002333）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a31b721c-d053-4e4d-9082-b182b1481bad.PDF
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2025-09-12 19:24│罗普斯金（002333）：2025年第二次临时股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
3、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日下午 14:00-15:00（2）网络投票时间：2025 年 9月 12 日- 2025 年 9月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 9月12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年 9月12日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号公司三楼会议室
5、会议通知：公司于 2025 年 8月 27 日于《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
，本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 66 人，代表有表决权股份314,991,000股，占本次会议股权登记日公司股份总数的 46
.6705%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 1人，代表有表决权股份数 311,160,600股，占公司股份总数的 46.1030%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 65 人，代表股份 3,830,400 股，占上市公司总股份的0.5675％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 65人，代表股份 3,830,400股，占上市公司总股份的 0.5675％。
会议由公司董事长宫长义先生主持，公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师对大会进行
了见证。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式
逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 312,014,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0551％；反对 975,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的
0.3096％；弃权 2,001,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6353％。
中小股东总表决情况：
同意 854,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2953％；反对 975,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 25.4621％；弃权 2,001,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 52.2426％。
1.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 312,014,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0551％；反对 975,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的
0.3096％；弃权 2,001,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6353％。
中小股东总表决情况：
同意 854,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2953％；反对 975,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 25.4621％；弃权 2,001,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 52.2426％。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 312,014,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0551％；反对 2,964,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的
0.9410％；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 854,
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