公司公告☆ ◇002332 仙琚制药 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │仙琚制药（002332）：仙琚制药2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │仙琚制药（002332）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │仙琚制药（002332）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │仙琚制药（002332）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-12-20 00:00 │仙琚制药（002332）：仙琚制药第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-18 16:12 │仙琚制药（002332）：关于雌二醇片、雌二醇地屈孕酮片复合包装药品注册申请获得受理的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │仙琚制药（002332）：关于盐酸尼卡地平注射液通过一致性评价的公告 │
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│2025-11-27 20:52 │仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（郝云宏） │
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│2025-11-27 20:52 │仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（郝云宏） │
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│2025-11-27 20:52 │仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（傅颀） │
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2025-12-20 00:00│仙琚制药（002332）：仙琚制药2025年第三次临时股东大会决议公告
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仙琚制药（002332）：仙琚制药2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/e403c688-d259-4516-9d8d-15e5d52eac8e.PDF
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2025-12-20 00:00│仙琚制药（002332）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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仙琚制药（002332）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/9fcbd86d-3b7f-47f9-85ec-bf8e11cb10d1.PDF
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2025-12-20 00:00│仙琚制药（002332）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月19日召开
职工代表大会，选举第九届董事会职工代表董事。经与会职工代表认真讨论，选举戴静女士为公司第九届董事会职工代表董事，并与
公司2025年第三次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，任期三年。
戴静女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规定的董事任职资格及条件。公司第九届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。
戴静女士简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/16cec77a-5732-4701-bc58-fc0166a88b7a.PDF
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2025-12-20 00:00│仙琚制药（002332）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司
职工代表大会选举的 1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。并于同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届
董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下：
一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况
1、第九届董事会组成情况
非独立董事：张宇松先生（董事长）、金炜华先生、郭旦晖先生、陈卫武先生、张国钧先生、戴静女士（职工代表董事）
独立董事：郝云宏先生、刘斌先生、傅颀女士
公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。
2、公司第九届董事会设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员
会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。委员会组成如下：
董事会专门委员会 召集人 委员会成员
战略与可持续发展委员会 张宇松 张宇松、郝云宏、刘斌、陈卫武、金炜华
审计委员会 傅颀 傅颀、郝云宏、刘斌、郭旦晖、陈卫武
提名委员会 郝云宏 郝云宏、傅颀、张宇松
薪酬与考核委员会 刘斌 刘斌、傅颀、张国钧
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人傅颀女士为会计专业人士
，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。
二、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表聘任情况
总经理：金炜华先生
副总经理：Carlo Cartasegna 先生、邹文辉先生、张王伟先生
财务总监：王瑶华女士
董事会秘书：张王伟先生
内部审计负责人：徐秀燕女士
证券事务代表：沈旭红女士
上述人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之
日起至第九届董事会任期届满之日止。
董事会秘书张王伟先生、证券事务代表沈旭红女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应
的职业操守，具备该行业相关职责所必需的专业知识和工作经验，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
电话：0576-87731138
邮箱：zww@xjpharma.com ssh@xjpharma.com
地址：浙江省台州市仙居县福应街道丰溪西路 15 号
上述人员简历详见《仙琚制药第九届董事会第一次会议决议公告》。
三、公司部分董事届满离任情况
本次换届后曹保湖先生不再担任公司董事职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，曹保湖先生未直接或间接持有公司股
票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届后张王伟先生不再担任公司董事职务，将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。截至本公告日，张王伟先生未直接
或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届后，张红英女士不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，张红英女士未直接或间接持有
公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
曹保湖先生、张王伟先生、张红英女士在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作
用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议
2、第九届董事会提名委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/85a33e4b-dd5a-443f-8017-3759874f75b8.PDF
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2025-12-20 00:00│仙琚制药（002332）：仙琚制药第九届董事会第一次会议决议公告
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仙琚制药（002332）：仙琚制药第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/1cd88991-6dc4-442c-a52b-61e71c3ee849.PDF
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2025-12-18 16:12│仙琚制药（002332）：关于雌二醇片、雌二醇地屈孕酮片复合包装药品注册申请获得受理的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装
境内生产药品注册受理通知书，现将相关情况公告如下：
一、受理通知书主要内容
产品名称 剂型 规格 申请事项 受理号
雌二醇片/雌二醇 片剂 雌二醇片含雌二醇 1mg； 境内生产药品注 CYHS2504314
地屈孕酮片复合 雌二醇地屈孕酮片含雌 册上市许可
包装 二醇 1mg 和地屈孕酮
10mg
雌二醇片/雌二醇 片剂 雌二醇片含雌二醇 2mg； 境内生产药品注 CYHS2504315
地屈孕酮片复合 雌二醇地屈孕酮片含雌 册上市许可
包装 二醇 2mg 和地屈孕酮
10mg
二、药品的相关情况
雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装，参比制剂为原研进口的雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装，商品名：芬吗通?（Femos
ton?）。雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装参比制剂由 Abbott B.V.开发，两个规格最早分别于 1995年 2 月和 1998 年 4 月在
荷兰批准上市；2005 年，芬吗通?在中国获批进口。雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装的适应症为用于治疗自然或术后绝经所致
的围绝经期综合症。目前，Abbott B.V.的 Femoston?已在荷兰、葡萄牙、德国等多个国家上市销售。
本次公司申报的雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装规格与原研已批准上市的规格一致，按化学药品 4类进行申报。
三、对公司的影响及风险提示
雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装被国家药品监督管理局受理，标志着该品种境内生产药品注册工作进入了审评阶段，公司
将积极推进后续相关工作，如顺利通过审批将丰富公司的产品线，有利于提升公司的市场竞争力。药品注册审批工作流程有一定时间
周期，存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/edb71e90-2a61-4636-b0cd-41f056e83311.PDF
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2025-12-10 00:00│仙琚制药（002332）：关于盐酸尼卡地平注射液通过一致性评价的公告
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仙琚制药（002332）：关于盐酸尼卡地平注射液通过一致性评价的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/5546b601-79e0-4a8b-80e6-70f45357c73b.PDF
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（郝云宏）
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仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（郝云宏）。公告详情请查看附件
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（郝云宏）
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仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（郝云宏）。公告详情请查看附件
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（傅颀）
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仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（傅颀）。公告详情请查看附件
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
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仙琚制药（002332）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/01ded111-3461-4801-bbbf-6268e13942eb.PDF
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：关于董事会换届选举的公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选
举。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第八届董事会第十八次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事
的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第九届董事会董事将由 9名董事组成，其中，非独立董事 6名（含职
工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3名。
经公司董事会提名委员会审慎核查，提名张宇松先生、金炜华先生、郭旦晖先生、陈卫武先生、张国钧先生为公司第九届董事会
非独立董事候选人；提名郝云宏先生、刘斌先生、傅颀女士为第九届董事会独立董事候选人。上述各位候选人简历详见附件。
上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中傅颀女士为会计专业人士。独立董事候选人的
任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司
法》《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。本次董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用
累积投票制分别选举产生 5名非独立董事和 3名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会
，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
二、其他事项说明
公司第九届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规
定的任职条件，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过
三家，兼任公司高级管理人员的董事候选人人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司向第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/75b3f6c8-8357-43f2-8792-2cd4732c8470.PDF
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（傅颀）
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仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（傅颀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/57db5156-6dff-4596-9f1d-13986d64597c.PDF
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘斌）
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仙琚制药（002332）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d45b21ac-207a-4ae4-a312-bb0da2074097.PDF
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘斌）
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仙琚制药（002332）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/3f0ac81f-1a5f-46bb-839d-317197ffc1ca.PDF
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2025-11-27 20:52│仙琚制药（002332）：关于调整组织架构的公告
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仙琚制药（002332）：关于调整组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7bd59896-c540-4d92-a959-d9192d3f96d0.PDF
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2025-11-27 20:51│仙琚制药（002332）：仙琚制药第八届董事会第十八次会议决议公告
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浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年11月27日在公司会议室召开。会议通知已
于2025年11月16日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议
，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过
以下决议：
一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见刊登于2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-050）、修订后的《公司章程》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。具体内容详见刊登于2025年11月28日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-053）。
三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时
股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股
东大会审议。
五、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事工作制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时
股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司202
5年第三次临时股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《募集资金管理制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时
股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关联交易决策制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时
股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《累积投票制实施细则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临
时股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订，公司结合实际情况，对公司部分治理制度进行了修
订。董事会逐项审议并通过以下子制度修订：《董事会审计委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会提名委
员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》《内部审计制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》。
上述制度内容详见2025年11月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过
。
十一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
十二、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。出席会议的董事对第九届非独立董事候选人逐个表决，
表决结果如下：
12-1、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名张宇松为公司第九届董事会非独立董事候选人。
12-2、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名金炜华为公司第九届董事会非独立董事候选人。
12-3、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名郭旦晖为公司第九届董事会非独立董事候选人。
12-4、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名陈卫武为公司第九届董事会非独立董事候选人。
12-5、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名张国钧为公司第九届董事会非独立董事候选人。
本议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-051）详见2025年11月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
出席会议的董事对第九届独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：
13-1、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名郝云宏为公司第九届董事会独立董事候选人。
13-2、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名刘斌为公司第九届董事会独立董事候选人。
13-3、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意提名傅颀为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2025年第三次临时股东
大会审议。《公司独立董事提名人声明与承诺》《公司独立董事候选人声明与承诺》详见2025年11月28日的巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。公司第九届董事会独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。
本议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-051）具体内容详见2025年11月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）具体内容详见2025年11月28日的巨潮资讯网（www.cnin
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