公司公告☆ ◇002331 皖通科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 15:55 │皖通科技（002331）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2025-12-15 15:54 │皖通科技（002331）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-15 15:54 │皖通科技（002331）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-15 15:53 │皖通科技（002331）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 15:52 │皖通科技（002331）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-15 15:52 │皖通科技（002331）：独立董事提名人声明与承诺（张娜） │
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│2025-12-15 15:52 │皖通科技（002331）：独立董事提名人声明与承诺（张桂森） │
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│2025-12-15 15:52 │皖通科技（002331）：独立董事提名人声明与承诺（王忠诚） │
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│2025-12-15 15:52 │皖通科技（002331）：章程修正案 │
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│2025-12-15 15:52 │皖通科技（002331）：独立董事候选人声明与承诺（张桂森） │
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2025-12-15 15:55│皖通科技（002331）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司（以下简称“天安怡和”）因
经营周转需要，现拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信，预计金额不超过 500 万元，综合授信期限一年。上述综合授
信由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
本次对外担保行为已经第六届董事会第四十一次会议全票审议通过，无需提交股东会审议。
截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：天津市天安怡和信息技术有限公司
注册地址：天津市华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-7号楼-401
法定代表人：陈翔炜
成立时间：2005 年 2月 28 日
注册资本：5,000 万元
经营范围：电子信息、机电一体化的技术开发、咨询、服务、转让；计算机及外围设备、机械设备、电器设备、文化办公用机械
批发兼零售；计算机安装、修理；系统集成。
天安怡和为公司全资子公司，与公司不存在其他关联关系。天安怡和不属于失信被执行人，信用评级：兴业银行 B1 级。
2、股权结构情况
股 东 认缴出资额（万元） 股权比例
安徽皖通科技股份有限公司 5,000.00 100.00%
合 计 5,000.00 100.00%
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025年 9月30日（未经审计）
资产总额 6,530.29 6,007.80
负债总额 1,444.72 1,030.52
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 1,444.72 1,030.52
净 资 产 5,085.57 4,977.28
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 3,529.59 2,014.19
利润总额 303.26 -136.71
净 利 润 303.26 -136.71
三、担保协议的主要内容
公司为天安怡和拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请的不超过 500 万元银行综合授信提供担保，并对其到期偿付承担连带
责任，综合授信期限一年。截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。
四、董事会意见
本次公司为天安怡和申请综合授信提供担保，主要是为了满足其日常经营和业务发展资金需要，符合天安怡和和公司的发展规划
及公司整体利益。
天安怡和为公司全资子公司，无需对本次担保提供反担保，公司对其有绝对的控制权，能有效防范和控制担保风险，且天安怡和
经营稳健，资产、资信状况良好，具备正常的履约偿债能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对
外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。包括本次担保在内，公司及控股子公司的担保总额度为 14,473 万
元（该金额不含本金之外的其他衍生担保），占公司最近一期经审计净资产的8.43%；公司及控股子公司提供担保总余额为 13,148
万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.66%。
六、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1c277244-1686-46fc-9e6c-65de850a4e4c.PDF
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2025-12-15 15:54│皖通科技（002331）：公司章程（2025年12月）
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皖通科技（002331）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/082e94f5-c450-4819-9118-7965fa60415f.PDF
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2025-12-15 15:54│皖通科技（002331）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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第一条 为保障安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，
建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（
以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律法规及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称
内部董事，是指与公司之间签订劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，是指不在公司担任除董事外
的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存
在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
本制度所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公
司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（三）与绩效挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见
《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
公司人事行政部、财务管理部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体制定与实施。
第三章 薪酬标准
第六条 公司内部董事按照公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再领取津贴。公司高级管理人员根据其在公司担任的具
体职务领取报酬。
第七条 外部董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
第八条 独立董事实行津贴制度。
第九条 独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董
事会及股东会等）所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
第四章 薪酬支付
第十一条 公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起，按
季度发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬
调整的参考依据。
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
3、公司盈利状况。
4、组织结构调整。
5、岗位发生变动的个别调整。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。第十五条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职
的董事、高级管理人员的薪酬的补充。第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人
员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
第二十条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c601bbdc-f088-4b01-ad57-52dcc920a31f.PDF
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2025-12-15 15:53│皖通科技（002331）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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皖通科技（002331）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/cb44563e-5f2b-41ff-9ef9-14308ca6f560.PDF
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2025-12-15 15:52│皖通科技（002331）：关于选举职工代表董事的公告
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会
设职工代表担任的董事 1 名，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直
接进入董事会，无需提交股东会审议。
公司于 2025 年 12 月 15 日召开职工代表大会，会议选举帅红梅女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），任期
与第七届董事会任期一致。
帅红梅女士符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件，当选后公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3fd28c5b-ba8a-4853-8f4f-8de820520c14.PDF
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2025-12-15 15:52│皖通科技（002331）：独立董事提名人声明与承诺（张娜）
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皖通科技（002331）：独立董事提名人声明与承诺（张娜）。公告详情请查看附件
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2025-12-15 15:52│皖通科技（002331）：独立董事提名人声明与承诺（张桂森）
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皖通科技（002331）：独立董事提名人声明与承诺（张桂森）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3676581d-7295-472a-9549-16fcff2ad86f.PDF
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2025-12-15 15:52│皖通科技（002331）：独立董事提名人声明与承诺（王忠诚）
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皖通科技（002331）：独立董事提名人声明与承诺（王忠诚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5fee1a91-f74c-4ce0-8dcf-479597e2ac21.PDF
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2025-12-15 15:52│皖通科技（002331）：章程修正案
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皖通科技（002331）：章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/897fafb1-9716-42c6-9da0-fa4d841144f0.PDF
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2025-12-15 15:52│皖通科技（002331）：独立董事候选人声明与承诺（张桂森）
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皖通科技（002331）：独立董事候选人声明与承诺（张桂森）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ac94dc31-2497-452f-a639-82dc52ee7fc2.PDF
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2025-12-15 15:52│皖通科技（002331）：独立董事候选人声明与承诺（张娜）
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皖通科技（002331）：独立董事候选人声明与承诺（张娜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/257640e6-b936-42f8-af51-f1c7333e74e0.PDF
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2025-12-15 15:52│皖通科技（002331）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1、审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项均无异议。本次续聘事项尚需提交公司股东会审议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 15 日召开第六届董事会第四十一次
会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华”）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。
2024 年度经审计的业务收入 203,338.19 万元，其中审计业务收入 154,719.65 万元，证券业务收入 33,220.05 万元。
2024 年度上市公司年报审计 169 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业
；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 22,208.86 万元。本公司同行业上市公司审计客户 16 家。
2、投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相
关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对青岛
亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何
不利影响。
3、诚信记录
中兴华近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 2 次。56
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 17 次、监督管理措施 45 次、自律监管措施 2次和纪律处分 6 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：费强，中兴华合伙人，2007 年取得注册会计师执业资格，2008 年开始从事上市公司审计工作，
2023年开始在中兴华执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核 4份上市公司审计报告。
签字注册会计师：刘鹏，中兴华高级经理，2016 年取得注册会计师执业资格，2012 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开
始在中兴华执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核 1份上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王祖诚，中兴华质控部经理，2003 年取得注册会计师执业资格，2008 年开始从事上市公司审计工作，20
17年开始在中兴华执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核 10份上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。
4、审计收费
本期审计费用拟定为人民币 110 万元，本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。审计费用包括内控审计费用，其中年报
审计费用80 万元、内控审计费用 30 万元。本期较上一期审计费用无变化。
二、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力
、诚信状况、独立性等方面进行了核查，一致认为其具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。因此，审计委员会同意向公司董事会提议续聘
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第四十一次会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过《关于
公司续聘 2025 年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届审计委员会 2025 年度第七次会议决议》；
3、《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5f9c0358-1877-466e-bf13-185f3dc35e95.PDF
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2025-12-15 15:52│皖通科技（002331）：独立董事候选人声明与承诺（王忠诚）
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皖通科技（002331）：独立董事候选人声明与承诺（王忠诚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a764df86-f95e-4d40-acb5-53af823fb1ac.PDF
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