公司公告☆ ◇002331 皖通科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 17:25 │皖通科技（002331）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告 │
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│2026-01-30 17:23 │皖通科技（002331）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │皖通科技（002331）：关于营业执照变更的公告 │
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│2026-01-15 16:52 │皖通科技（002331）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-04 15:39 │皖通科技（002331）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-04 15:39 │皖通科技（002331）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-04 15:37 │皖通科技（002331）：关于调整全资子公司外汇套期保值暨外汇掉期业务额度的公告 │
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│2026-01-04 15:36 │皖通科技（002331）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-04 15:35 │皖通科技（002331）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-15 15:55 │皖通科技（002331）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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2026-02-06 17:25│皖通科技（002331）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 15 日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司的全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司（以下简称“天安怡和”
）因经营周转需要，拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信，预计金额不超过 500 万元，综合授信期限一年。上述综合
授信由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。具体内容详见公司于 2025 年 12月 16 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国
证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（
公告编号：2025-075）。
二、担保事项进展
近日，公司与兴业银行股份有限公司天津分行签署了《最高额保证合同》，公司为天安怡和与兴业银行股份有限公司天津分行发
生的500 万元综合授信业务提供连带责任保证。
本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：安徽皖通科技股份有限公司
2、债权人：兴业银行股份有限公司天津分行
3、债务人：天津市天安怡和信息技术有限公司
4、被担保的最高本金限额及保证额度有效期：人民币 500 万元整。2026 年 2 月 6日至 2026 年 11 月 4日。
5、担保方式：连带责任保证
6、保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债
务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对
外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。包括本次担保在内，公司及控股子公司的担保总额度为 14,473 万
元（该金额不含本金之外的其他衍生担保），占公司最近一期经审计净资产的8.43%；公司及控股子公司提供担保总余额为 13,148
万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.66%。
五、备查文件
公司与兴业银行股份有限公司天津分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7b1b8c60-8923-48b3-b756-1747c647aa4b.PDF
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2026-01-30 17:23│皖通科技（002331）：2025年度业绩预告
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皖通科技（002331）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/098a2304-f381-46ad-95e6-63791209b625.PDF
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2026-01-20 00:00│皖通科技（002331）：关于营业执照变更的公告
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皖通科技（002331）：关于营业执照变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/2fcd568c-cbe9-4487-a2af-63bb40961f9d.PDF
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2026-01-15 16:52│皖通科技（002331）：关于变更签字注册会计师的公告
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皖通科技（002331）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b4837061-0aeb-4e9d-95f6-59c1d44587c9.PDF
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2026-01-04 15:39│皖通科技（002331）：2025年第二次临时股东会决议公告
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皖通科技（002331）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/fe68ab46-0b4f-475d-b036-497119af9cc6.PDF
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2026-01-04 15:39│皖通科技（002331）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见
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皖通科技（002331）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/2aa4648a-9da5-46fe-8201-bbd1fe2fe5a9.PDF
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2026-01-04 15:37│皖通科技（002331）：关于调整全资子公司外汇套期保值暨外汇掉期业务额度的公告
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皖通科技（002331）：关于调整全资子公司外汇套期保值暨外汇掉期业务额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/6f6afc69-b313-4f34-8eb2-33249b2a8484.PDF
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2026-01-04 15:36│皖通科技（002331）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式
在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 12 月 26日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9
人，实到董事9人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、帅红梅女士、张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士以通讯
方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举陈翔炜先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历见附件一
。
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会专门委员会委员如下：
（1）战略委员会：陈翔炜、杨波、张桂森（独立董事），其中陈翔炜为召集人；
（2）审计委员会：张娜（独立董事）、张桂森（独立董事）、陈翔炜，其中张娜为召集人，为会计专业人士；
（3）薪酬与考核委员会：王忠诚（独立董事）、张娜（独立董事）、陈翔炜，其中王忠诚为召集人；
（4）提名委员会：张桂森（独立董事）、王忠诚（独立董事）、陈翔炜，其中张桂森为召集人。
公司第七届董事会专门委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
上述公司董事会专门委员会委员简历见附件一。
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》
经公司董事长陈翔炜先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任陈翔炜先生为公司总经理，聘任张骞予先生为公司董事会秘书
，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
上述公司高级管理人员简历见附件二。
张骞予先生联系方式：
地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号
电话：0551-62969206
传真：0551-62969207
邮箱：zhangqianyu@wantong-tech.net
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》
经公司总经理陈翔炜先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任孙胜先生、张骞予先生为公司副总经理，聘任许晓伟女士为公
司财务负责人，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
在提交本次董事会审议前，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述公司高级管理人员简历见附件二。
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任杨敬梅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满
之日止，简历见附件三。
杨敬梅女士联系方式：
地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号
电话：0551-62969206
传真：0551-62969207
邮箱：yangjingmei@wantong-tech.net
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于 2026 年 1 月 5 日《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于调整全资子公司外汇套期保值暨外汇掉期业务额度的议案》
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于调整全资子公司外汇套期保值暨外汇掉期业务额度的公告》刊登于 2026 年 1月 5 日《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于授权员工代为购买并持有固定资产的议案》
为响应合作单位政策导向，维护良好客情关系，确保业务持续健康推进，同时根据公司资产配置需要，公司拟以自有资金 580
万元授权非关联员工代为向上海迈信房地产开发有限公司购买并持有位于上海市青浦区的房产。
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据生产经营和业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新分行分别申
请综合授信额度 3,000 万、5,000 万，授信期限为 1年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会提名委员会关于审核高级管理人员候选人资格的决议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会审计委员会 2025年度第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/cda495ac-14b7-4899-929a-4c4d78b3d715.PDF
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2026-01-04 15:35│皖通科技（002331）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 31 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元闲
置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
1、现金管理目的
在不影响公司及控股子公司正常经营及资金安全的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为
公司及股东获取更多回报。
2、现金管理额度和期限
公司及控股子公司拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司第七届董事会第一次会议审
议通过之日起至本届董事会届满。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、现金管理投资产品
公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构的
安全性高、流动性好、稳健型的保本型理财产品。
上述投资产品不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中相关章节规定的风险投资产品。
4、实施方式
在上述期限及额度范围内董事会授权公司董事长在本届董事会任期内行使相关决策权及签署相关文件。
5、资金来源
公司及控股子公司进行现金管理所使用的资金为自有资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
7、公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司及控股子公司购买的是发行主体为银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构的保本型理财产品,风险可控；
（2）董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同相关人员将及
时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险；
（3）公司审计部负责对进行现金管理的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理的明细及相应的损益情况。
三、对公司及控股子公司日常经营的影响
公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响
主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
符合全体股东的利益。
四、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/12b0a297-6bf3-445b-85f9-b2c018d6ddc1.PDF
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2025-12-15 15:55│皖通科技（002331）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司（以下简称“天安怡和”）因
经营周转需要，现拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信，预计金额不超过 500 万元，综合授信期限一年。上述综合授
信由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
本次对外担保行为已经第六届董事会第四十一次会议全票审议通过，无需提交股东会审议。
截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：天津市天安怡和信息技术有限公司
注册地址：天津市华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-7号楼-401
法定代表人：陈翔炜
成立时间：2005 年 2月 28 日
注册资本：5,000 万元
经营范围：电子信息、机电一体化的技术开发、咨询、服务、转让；计算机及外围设备、机械设备、电器设备、文化办公用机械
批发兼零售；计算机安装、修理；系统集成。
天安怡和为公司全资子公司，与公司不存在其他关联关系。天安怡和不属于失信被执行人，信用评级：兴业银行 B1 级。
2、股权结构情况
股 东 认缴出资额（万元） 股权比例
安徽皖通科技股份有限公司 5,000.00 100.00%
合 计 5,000.00 100.00%
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025年 9月30日（未经审计）
资产总额 6,530.29 6,007.80
负债总额 1,444.72 1,030.52
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 1,444.72 1,030.52
净 资 产 5,085.57 4,977.28
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 3,529.59 2,014.19
利润总额 303.26 -136.71
净 利 润 303.26 -136.71
三、担保协议的主要内容
公司为天安怡和拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请的不超过 500 万元银行综合授信提供担保，并对其到期偿付承担连带
责任，综合授信期限一年。截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。
四、董事会意见
本次公司为天安怡和申请综合授信提供担保，主要是为了满足其日常经营和业务发展资金需要，符合天安怡和和公司的发展规划
及公司整体利益。
天安怡和为公司全资子公司，无需对本次担保提供反担保，公司对其有绝对的控制权，能有效防范和控制担保风险，且天安怡和
经营稳健，资产、资信状况良好，具备正常的履约偿债能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对
外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。包括本次担保在内，公司及控股子公司的担保总额度为 14,473 万
元（该金额不含本金之外的其他衍生担保），占公司最近一期经审计净资产的8.43%；公司及控股子公司提供担保总余额为 13,148
万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.66%。
六、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1c277244-1686-46fc-9e6c-65de850a4e4c.PDF
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2025-12-15 15:54│皖通科技（002331）：公司章程（2025年12月）
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皖通科技（002331）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/082e94f5-c450-4819-9118-7965fa60415f.PDF
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2025-12-15 15:54│皖通科技（002331）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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第一条 为保障安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，
建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（
以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律法规及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，特制定本制度。
第二
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