公司公告☆ ◇002330 得利斯 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 20:17 │得利斯（002330）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-18 20:17 │得利斯（002330）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部门负责人、│
│ │证券事务代表的公告 │
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│2026-05-18 20:17 │得利斯（002330）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-18 20:16 │得利斯（002330）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-05-18 20:16 │得利斯（002330）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-05-18 20:15 │得利斯（002330）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2026-05-18 20:14 │得利斯（002330）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-18 20:14 │得利斯（002330）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 16:17 │得利斯（002330）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-05 17:05 │得利斯（002330）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-05-18 20:17│得利斯（002330）：关于完成董事会换届选举的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开2025年年度股东会，逐项审议通过了《关于董事会
换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会 3名非独立董事和 3名独立董
事。同日，公司召开职工代表大会，选举产生了 1名职工代表董事，共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会任期自股东会审
议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1名）、独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：郑思敏女士、于功勋先生、刘鹏先生、郑云刚先生
独立董事：刘海英女士、刘春玉女士、刘庆林先生
上述董事的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》
的相关规定，不存在不得担任公司董事的情形。第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立
性在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要求。
二、部分董事任期届满离任情况
公司第六届董事会非独立董事徐勇先生、柴瑞芳女士任期届满后离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，离任后
将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐勇先生、柴瑞芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公
司对徐勇先生、柴瑞芳女士在任职董事期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d4ed61df-2d39-42db-9b70-aacaf94302e9.PDF
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2026-05-18 20:17│得利斯（002330）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券
│事务代表的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《
关于聘任公司内审部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会董事长的选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举郑思敏女士为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第一次会议审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。
二、第七届董事会各专门委员会委员组成情况
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 郑思敏 刘鹏、刘海英
审计委员会 刘海英 刘春玉、于功勋
薪酬与考核委员会 刘春玉 刘庆林、郑思敏
提名委员会 刘庆林 刘海英、郑思敏
第七届董事会各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表聘任情况
总经理：郑思敏女士
副总经理：柴瑞芳女士、刘鹏先生
财务总监：柴瑞芳女士
董事会秘书：刘鹏先生
内审部门负责人：秦艳艳女士
证券事务代表：何广亮先生
高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。任期自第七
届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
上述人员简历请见附件。
四、部分高级管理人员任期届满离任情况
公司第六届董事会聘任的高级管理人员于瑞波先生、李付宪先生在任期届满后离任，于瑞波先生离任后将不在公司担任其他职务
，李付宪先生离任后将继续在公司担任其他职务。李付宪先生不存在未履行完毕的公开承诺，未持有公司股份。于瑞波先生存在未履
行完毕的公开承诺如下：在其任职期间，每年转让其持有诸城同路人投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的 25%，每年转让
其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及其间
接持有的发行人股份。于瑞波先生直接持有公司股份 33,400 股，其所持股份公司将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关规定及公开承诺进行管理。
公司对于瑞波先生、李付宪先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：0536-6339032；0536-6339137
联系地址：山东省诸城市昌城镇驻地
电子信箱：dls525@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/89d8ef1d-e10f-407b-bac9-55c17a31a085.PDF
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2026-05-18 20:17│得利斯（002330）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定
，公司于 2026 年 5 月 18日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举郑云刚先生（简历见附件）为公司第七届董事会职
工代表董事。郑云刚先生将与公司 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会
届满之日止。
郑云刚先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》规定的任职条件。郑云刚先生当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/464df72b-c866-40ad-81dd-04c1b06b02f2.PDF
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2026-05-18 20:16│得利斯（002330）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯
”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券
交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对山东得利斯食品股份有限公
司部分募集资金投资项目延期进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核
准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.
00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83 万元。前述募集资
金已于2022 年 1 月 24 日全部到账，到账金额为 97,827.40 万元（包含公司先期支付的与发行有关的中介费用 121.57 万元），
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股
（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户
开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司实际累计已使用募集资金 71,203.57 万元（含置换预先投入 18,943.31 万元、本期投入募投
项目 1,972.91 万元），募集资金余额为 26,902.53 万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入 2,521.83 万元以及累计取得的现
金管理收益 426.60 万元）。
单位：万元
序号 募投项目 募集资金承 截至 2026 年 3 月 募集资金投资
诺投资总额 31 日募集资金累 进 度 （ 2 ）
（1） 计投入金额（2） /
（1）
1 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项 39,000.00 27,106.09 69.50%
目
2 得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目 32,000.00 27,448.71 85.78%
3 得利斯国内市场营销网络体系建设项 7,794.01 1,877.45 24.09%
目
4 上海运营中心建设项目 9,205.99 4,881.91 53.03%
5 补充流动资金 9,705.83 9,889.41 101.89%
合计 97,705.83 71,203.57 72.88%
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期概况
公司结合当前募投项目“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”和“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”的实际进展情
况，在当前募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，对前述项目达到预定可使用状态的日期
进行调整，具体如下：
募投项目 前次调整达到预定可使用状 本次调整后达到预定可使用
态日期 状态日期
200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 注 2027.2.28
2026.6.30 1
得利斯国内市场营销网络体系建设项目 注 2027.6.30
2026.7.24 2
注 1：2025年 6月 27日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，对募投项目“200 万头/年生猪屠
宰及肉制品加工项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体内容详见公司 2025 年 6 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2
025-049）。
注 2：2024年 4月 23日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，对募投项目“得利斯国内市场营销网
络体系建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2024-024）。
（二）本次募投项目延期的原因
1、200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目
“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”分为生猪屠宰和肉制品加工两部分，其中，肉制品加工部分生产线已具备投产条件
，生猪屠宰部分尚处于建设期。
公司董事会和管理层审慎规划募集资金的使用，在实施过程中结合公司精益管理的工作规划，在设备选择、安装调试等环节秉持
稳健、细致的原则，时间投入相对较长。同时，公司综合考虑市场环境以及经营发展规划等因素，在募投项目实施过程中相对谨慎，
预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险，保证募集资金合理运用，公司根据募投项目当前的实际建设进度
，经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。
2、得利斯国内市场营销网络体系建设项目
公司“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”计划建立营销中心，设立旗舰店及直营店，同时吸引优质加盟商设立加盟店，根
据专卖店区域分布情况配备冷链物流、冷库以及销售管理系统，建立一套“自营（旗舰店、直营店）+加盟”的多层次营销网络体系
，提升市场占有率，提高品牌知名度和影响力，进一步提升公司经营水平。
募投项目实施过程中消费环境发生变化，社区团购、直播电商以及即时配送移动互联网平台等新兴渠道当下对传统商超及线下门
店等渠道造成冲击，项目建设规划与当前消费现状匹配度不高，区域市场差异增大。公司综合考虑市场环境、经营发展规划等因素，
实施过程相对谨慎，门店拓展业务受此影响速度放缓。为了降低募集资金的投资风险，保证募集资金合理运用，公司根据募投项目当
前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次公司“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”延期是根据项目实际进展情况
做出的审慎决定，不涉及实施主体、实施地点的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施
造成实质性的影响。本次募投项目延期符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的审议程序及意见
2026 年 5 月 18 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。基于现阶段
公司部分募投项目的实际进展情况，董事会同意将募投项目“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”达到预定可使用状态的时间
调整至 2027 年 2 月 28 日，将募投项目“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 6
月 30 日。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关
规定。
综上，保荐人对公司募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7e76aa38-5bd3-44c6-8537-95bf6bed7e14.PDF
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2026-05-18 20:16│得利斯（002330）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026年 5月 18日在山东省诸城市昌城镇得利斯
工业园公司会议室召开。本次会议通知于 2026年 5月 18日以口头和微信的方式通知各位董事。会议召开采用现场表决和通讯表决相
结合的方式。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。
经全体董事共同推举，会议由董事郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免第七届董事会第一次会议通知期限的议案》
公司于 2026年 5月 18 日召开职工代表大会及 2025年年度股东会，选举产生第七届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正
常进行，公司于同日召开第七届董事会第一次会议。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免第七届董事
会第一次会议通知期限的要求。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会同意选举郑思敏女士为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之
日止。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
具体报告详见公司 2026年 5月 19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告
编号：2026-039）。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
三、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止，具体情况如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 郑思敏 刘鹏、刘海英
审计委员会 刘海英 刘春玉、于功勋
薪酬与考核委员会 刘春玉 刘庆林、郑思敏
提名委员会 刘庆林 刘海英、郑思敏
具体内容详见公司 2026年 5月 19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告
编号：2026-039）。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第七届董事会决定聘任郑思敏女士为公司总经理，经总经理提名，董事会同意聘任柴瑞芳女士、刘鹏先生为公司副总经理，
同意聘任柴瑞芳女士为公司财务总监。经董事长提名，同意聘任刘鹏先生为公司董事会秘书。任期自第七届董事会第一次会议审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026年 5月 19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告
编号：2026-039）。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
五、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
公司第七届董事会同意聘任秦艳艳女士为公司内审部门负责人，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司 2026年 5月 19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告
编号：2026-039）。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司第七届董事会同意聘任何广亮先生为公司证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司 2026年 5月 19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告
编号：2026-039）。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
七、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
基于现阶段公司部分募投项目的实际进展情况，董事会同意将募投项目“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”达到预定可使
用状态的时间调整至2027年2月 28日，将募投项目“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 202
7年 6月 30日。
中信建投证券股份有限公司就本次部分募集资金投资项目延期事项出具了专项核查意见。
具体内容详见公司 2026年 5月 19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
八、备查文件
1、《第七届董事会第一次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》；
3、《第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2f451a31-7223-4205-9b0c-b211881ff48d.PDF
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2026-05-18 20:15│得利斯（002330）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，基于现阶段公司部分募投项目的实际进展情况，同意对募投项目“200万头/年生猪屠宰及肉制品加
工项目”“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”进行延期。该事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核
准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.
00万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83万元。前述募集资金
已于 2022年 1月 24日全
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