公司公告☆ ◇002329 皇氏集团 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 19:52 │皇氏集团（002329）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-16 19:52 │皇氏集团（002329）：关于累计诉讼、仲裁事项的公告 │
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│2025-12-12 17:29 │皇氏集团（002329）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 17:26 │皇氏集团（002329）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 17:25 │皇氏集团（002329）：关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的公告 │
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│2025-11-07 17:21 │皇氏集团（002329）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-10-28 17:29 │皇氏集团（002329）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 18:57 │皇氏集团（002329）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会战略与发展委员会委员的公告 │
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│2025-10-17 18:56 │皇氏集团（002329）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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2025-12-16 19:52│皇氏集团（002329）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：皇氏集团，证券代码：002329）于 2025 年 12 月 15 日、12
月 16 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动
的情形。
二、公司关注并实施核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动的情形，经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，现就有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。
4．公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5．经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会
也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司已于 2025年 10月 29日披露了《2025年第三季度报告》，公司 2025年第三季度的业绩情况详见已披露的相关公告。公
司郑重提醒投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
3．《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4033a2ba-d4fc-4656-89df-bd0a15027e90.PDF
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2025-12-16 19:52│皇氏集团（002329）：关于累计诉讼、仲裁事项的公告
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皇氏集团（002329）：关于累计诉讼、仲裁事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a931d939-2bdd-4158-a7e9-cbbf56bbf179.PDF
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2025-12-12 17:29│皇氏集团（002329）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广西南宁市高新区丰达路 65号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于新增公司为村集体股份经济合作社 非累积投票提案 √
提供担保额度的议案
说明：
（1）以上提案所涉内容已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 13日登载于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十一次会议决
议公告》（公告编号：2025-070）及相关公告。（2）根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的相关规定，上述议案
将对中小投资者的表决单独计票。
（3）上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（见附件二）。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东会召开前二十四小时备置于公司董事会秘
书办公室。
2．登记时间：
2025年 12月 23日至 12月 26日上午 9:30–11:30，下午 14:30–16:30。
3．登记地点：公司董事会秘书办公室
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的授权委托书。
（2）受托人的身份证复印件。
5．会议联系方式：
联系人：罗博
联系电话：0771-3211086
传真：0771-3221828
电子信箱：hsryhhy@126.com
6．与会者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的公司第七届董事会第十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7dd46395-d422-41b2-b093-8fe903eddff2.PDF
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2025-12-12 17:26│皇氏集团（002329）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025 年 12 月 12日在公司会议室以现场加通讯表决
方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2025年 12月 8日以书面及微信等方式送达全体董事。应参加会议的董事 9人，实际参加
会议的董事 9人（其中：独立董事陈亮先生以通讯表决形式出席本次会议）。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司其他高级管理人员
列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案
根据生产经营的融资需求，公司拟新增为防城港市、上思县等广西地区内的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行申请的
贷款提供连带责任保证。本次新增担保事项预计总额合计不超过人民币 3,000万元，担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约
金、赔偿金及银行实现债权的费用等，担保期限为主合同项下的借款期限届满之次日起三年，担保协议暂未签署。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的公告》（公告编号：2025-071）。
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会以特别决议审议通过。同时，董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表
人指定的授权代理人在上述审议通过的担保额度范围内签署担保协议等相关文件，并办理相关担保手续，授权有效期至 2025年年度
股东会召开之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案
公司决定于 2025 年 12 月 29 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。具体内容详见同日登载于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第
四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/317c71b5-34dc-4521-a314-adb95596ee92.PDF
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2025-12-12 17:25│皇氏集团（002329）：关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，公司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计
净资产的 50%，请投资者注意担保风险。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增
公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）前次担保额度预计的基本情况
公司分别于 2025年 2月 12日、2025年 2月 24日召开第六届董事会第三十九次会议和 2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案》，为充分发挥公司作为龙头企业在乡村振兴中的带领作用，积极践行在广西推
广“政府+合作社+龙头企业+银行+保险”的“村企共养壮乡牛”特色奶牛合作共养计划，积极、持续地实现对村集体的长效帮扶，在
结合自身产业链优势基础上，公司拟为来宾市合山市河里镇、兴宾区桥巩镇、玉林市博白县沙河镇等广西地区内的村集体股份经济合
作社购买奶牛及饲料向银行申请的贷款提供连带责任保证。合作共养期间，公司主要负责对奶牛进行养殖、配种、经营管理、市场化
销售（包括鲜奶销售、奶牛生育的牛犊处置及到期淘汰母牛处置）等环节，并按协议约定向村集体股份经济合作社分配收益，即支付
鲜奶款。本次担保事项预计总额合计不超过人民币 2,700万元，担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实
现债权的费用等，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
具体内容详见公司于 2025年 2月 13日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为村集体股份经济合作社提供
担保的公告》（公告编号：2025-013）。
（二）本次新增担保额度的基本情况
根据生产经营的融资需求，公司拟新增为防城港市、上思县等广西地区内的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行申请的
贷款提供连带责任保证，本次新增担保事项预计总额合计不超过人民币 3,000万元，担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约
金、赔偿金及银行实现债权的费用等，担保期限为主合同项下的借款期限届满之次日起三年，担保协议暂未签署。
（三）本次担保议案审议表决情况
公司于 2025年 12月 12日召开第七届董事会第十一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次对外担保事项。根
据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次新增担保事项尚需提交公司 2025年第四次临时股东会以特别决议审议通过。同时
，董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述审议通过的担保额度范围内签署担保协议等相关文件
，并办理相关担保手续，授权有效期至 2025 年年度股东会召开之日止。本事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
被担保人为防城港市、上思县等广西地区内的村集体股份经济合作社，与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
三、担保事项的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证；
（二）新增预计担保总额：合计不超过人民币 3,000万元；
（三）担保范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等；
（四）担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保范围、担保期限等内容由公司与贷款银行在以上审议范
围内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。同时，公司将与担保对象协商反担保风险控制措施，并就协商落实情况进行公告。
四、董事会意见
董事会认为：村集体股份经济合作社通过公司担保获得的借款用于购买奶牛、饲料等牧场运营及生产经营当中，实行专款专用，
有利于促进公司与村集体股份经济合作社的奶牛养殖业务协同发展，助力乡村振兴，并推动公司养殖基地的建设，进一步保障公司自
有奶源供应，巩固全产业链优势。通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事
会认为担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意将本次担保事项提交公司 2025年第四
次临时股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为378,816.00万元（含本次新增对村集体股份经济合作社提供担保部分
），公司及控股子公司对外担保余额为241,746.63万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为258.69%。公司及控股子公司对合并
报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a77fac9c-a5da-4278-b2f3-e732d68227f1.PDF
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2025-11-07 17:21│皇氏集团（002329）：第七届董事会第十次会议决议公告
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皇氏集团（002329）：第七届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/ef9b5abb-7b8f-4b36-9f00-3da80619a697.PDF
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2025-11-01 00:00│皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告
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皇氏集团（002329）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/7ee15622-fa82-4c31-aae3-8707b7560c76.PDF
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2025-10-28 17:29│皇氏集团（002329）：2025年三季度报告
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皇氏集团（002329）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4b73e6b3-f2ca-4636-a9cc-7ffe62fea26f.PDF
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2025-10-17 18:57│皇氏集团（002329）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会战略与发展委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁滕翠金女士提交的书面辞职报告。因工作调整，滕翠
金女士申请辞去公司第七届董事会非独立董事、战略与发展委员会委员职务，上述两项职务原定任期为 2025年 2月 24日至 2028 年
2月 23日，滕翠金女士辞去前述职务后仍在公司担任副总裁职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，滕翠金女士请辞事项不会导致公司董事会成员低于法定最低
人数，不会影响公司董事会日常经营和相关业务的管理运作。滕翠金女士的辞职申请自公司收到通知之日起生效。截至本公告披露日
，滕翠金女士持有公司股票 600,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法
规、规范性文件中有关上市公司离任董事股份变动的规定。
二、职工董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表担任的董事 1名，董事会中的职工董事由公司职工通
过职工代表大会形式民主选举产生。
公司于 2025年 10月 17日召开了职工代表大会，经公司工会委员会提名，并经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查，
公司职工代表大会全体与会职工代表通过无记名投票表决，选举滕翠金女士（简历见附件）为公司第七届董事会职工董事，与公司其
他董事共同组成公司第七届董事会，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。
本次选举职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
三、补选董事会战略与发展委员会委员的情况
公司于 2025年 10月 17日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》
，同意补选职工董事滕翠金女士担任公司第七届董事会战略与发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
四、备查文件
（一）第七届董事会第八次会议决议；
（二）第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
（三）公司职工代表大会决议；
（四）滕翠金女士的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/0254d30e-420d-4b72-8047-f2ef7ccbf273.PDF
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2025-10-17 18:56│皇氏集团（002329）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年 10月 17日以通讯表决方式召开。本次会议的通
知及会议材料已于 2025年 10月 16日以书面及微信等方式送达全体董事。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明。
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于补选第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》，同意补选职工董事滕翠金女
士为公司第七届董事会战略与发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会战略与发展委员会委员的公告》（公告编号：2025-065）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/48bf08a8-ca68-4c93-a401-45a9431add92.PDF
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2025-10-16 18:14│皇氏集团（002329）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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皇氏集团（002329）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/447ae102-9ef6-4dde-989f-8ff30af26bbb.PDF
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