公司公告☆ ◇002329 皇氏集团 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │皇氏集团（002329）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │皇氏集团（002329）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │皇氏集团（002329）：皇氏集团关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │皇氏集团（002329）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │皇氏集团（002329）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │皇氏集团（002329）：公司章程（2025年4月修订） │
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│2025-04-30 00:00 │皇氏集团（002329）：关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-24 21:01 │皇氏集团（002329）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-04-24 21:00 │皇氏集团（002329）：回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-04-24 20:57 │皇氏集团（002329）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见 │
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2025-04-30 00:00│皇氏集团（002329）：关于2025年度担保额度预计的公告
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皇氏集团（002329）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/99b8c2f3-f04c-4d74-9883-84af5bad690f.PDF
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2025-04-30 00:00│皇氏集团（002329）：监事会决议公告
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皇氏集团（002329）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/62f65f0b-2918-4149-90a8-85acfb343555.PDF
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2025-04-30 00:00│皇氏集团（002329）：皇氏集团关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024 年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
2025 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三），下午14:30-15:30
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15
:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 5月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6．会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7．股权登记日：2025年5月14日
8．会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 皇氏集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 √
2.00 皇氏集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √
3.00 皇氏集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √
4.00 皇氏集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √
5.00 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √
6.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √
7.00 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的 √
议案
8.00 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金 √
分红事项的议案
9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
10.00 关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债 √
权人的议案
11.00 关于 2025 年度担保额度预计的议案 √
说明：
1．在本次会议上，独立董事作 2024 年度独立董事述职报告。
2．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案 8、议案 9、议案 11 对中小投资者的表决单独
计票。
3．议案 9、议案 10、议案 11 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
以上提案所涉内容已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议、第七届监事会第三
次会议审议通过，详见公司2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 30 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
1．登记方式：
自然人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登
记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执
照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东
印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于公司董事会
秘书办公室。
2．登记时间：
2025 年 5 月 15 日至 16 日、2025 年 5 月 19 日至 20 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-16:30
3．登记地点：公司董事会秘书办公室
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：王婉芳
联系电话：0771-3211086
传真：0771-3221828
电子信箱：hsryhhy@126.com
2．与会者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1b522187-65d4-4053-8632-846e62cc9b42.PDF
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2025-04-30 00:00│皇氏集团（002329）：2025年一季度报告
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皇氏集团（002329）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/912c4075-bc1e-4752-bbcd-e89bda809cae.PDF
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2025-04-30 00:00│皇氏集团（002329）：董事会决议公告
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皇氏集团（002329）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ca9627d9-0da6-4334-a3e6-141213a9ed59.PDF
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2025-04-30 00:00│皇氏集团（002329）：公司章程（2025年4月修订）
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皇氏集团（002329）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/aa3e20b7-e120-4127-94ff-bae3a7d63a62.PDF
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2025-04-30 00:00│皇氏集团（002329）：关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债权人的公告
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2025 年 4 月 29 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，
审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉暨通知债权人的议案》。
因部分限制性股票及业绩承诺补偿股份回购注销，公司股份总数将由853,044,615 股变更为 832,403,985 股，公司注册资本将
由 853,044,615 元变更为832,403,985 元，该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、注册资本减少情况
（一）限制性股票回购注销
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期（2023 年度）公司层面业绩考核目标未达标以及首次授予部分激励对
象因个人原因离职、退休或其原任职的子公司已不再纳入公司合并报表范围，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公
司相应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,004,720 股。
（二）业绩承诺补偿股份回购注销
2025 年 3 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，业绩承诺补偿责任
人徐蕾蕾持有的20,640,630 股股份已强制执行过户至公司回购专用证券账户。公司已于 2025 年4 月 3 日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司完成了前述 20,640,630股股份注销手续。
综上，因上述业绩承诺补偿股份及限制性股票回购注销，公司股份总数将由 853,044,615 股变更为 832,403,985 股，公司注册
资本将由 853,044,615 元变更为 832,403,985 元。
二、《公司章程》具体修订内容
结合前述公司注册资本减少情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 85,304.4615 第六条 公司注册资本为人民币 83,240.3985
万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 85,304.4615 万 第十九条 公司股份总数为 83,240.3985 万
股，均为普通股股份。 股，均为普通股股份。
注：前述限制性股票回购注销事项已经公司分别于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 6 月 1 日召开的第六届董事会第三十三次会
议、2023 年度股东大会审议通过。鉴于前述限制性股票回购注销手续于近日方才办理完成，因此公司根据股份总数和注册资本的实
际变动情况对《公司章程（2024 年 5 月修订）》所载条款进行调整。
除上述修订的相关条款外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《公司章程（2025 年 4月修订）》。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容
为准。
三、债权人需知晓的相关信息
因前述业绩承诺补偿股份及限制性股票回购注销事项将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定
期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公
司提出书面要求，并随附有关证明文件。
四、债权申报的方式及材料
债权人可采用现场、信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1．申报时间：2025 年 4 月 30 日至 2025 年 6 月 13 日，每日 8:30-12:30、13:30-17:30
2．申报地点及申报材料送达地点：广西壮族自治区南宁市高新区丰达路65 号
联系人：王婉芳、李宇鸣
联系电话：0771-3211086
联系传真：0771-3221828
邮政编码：530009
联系邮箱地址：hsryhhy@126.com
3．申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4．其他
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请在
申报文件上注明“申报债权”字样。
五、备查文件
1．皇氏集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
2．皇氏集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/feae1e31-a391-4692-9c2c-67cbc903e648.PDF
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2025-04-24 21:01│皇氏集团（002329）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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皇氏集团（002329）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aaf92bb0-84ea-45bc-b8ec-601acf516938.PDF
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2025-04-24 21:00│皇氏集团（002329）：回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告
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皇氏集团（002329）：回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b784b015-866e-44a1-b70f-b06fbc7d9c37.PDF
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2025-04-24 20:57│皇氏集团（002329）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见
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皇氏集团（002329）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/81a26379-e5ad-4756-b469-a9b98ff378ad.PDF
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2025-04-24 20:57│皇氏集团（002329）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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皇氏集团（002329）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8263468b-a27a-4eca-b639-e780ccf4ae5e.PDF
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2025-04-24 20:57│皇氏集团（002329）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及第三个解除限售期回购注销部分
│限制...
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皇氏集团（002329）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及第三个解除限售期回购注销部分限制...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d7876aaf-2986-447d-a580-f6dac92d00f7.PDF
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2025-04-24 19:11│皇氏集团（002329）：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告
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皇氏集团（002329）：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e774a7a2-1fae-45b9-a621-4a3f6ed2b0fa.PDF
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2025-04-24 19:11│皇氏集团（002329）：关于前期会计差错更正的公告
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皇氏集团（002329）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fb7e1807-d751-407a-9d69-e94070949d85.PDF
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2025-04-24 19:10│皇氏集团（002329）：年度关联方资金占用专项审计报告
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皇氏集团（002329）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66fcff62-dc4e-41c5-beb1-8fadbb23acc2.PDF
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2025-04-24 19:10│皇氏集团（002329）：关于皇氏集团前期会计差错更正专项说明的鉴证报告
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皇氏集团（002329）：关于皇氏集团前期会计差错更正专项说明的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a4da7b5a-f132-4cf4-a183-ebc912366b61.PDF
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2025-04-24 19:10│皇氏集团（002329）：内部控制审计报告
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皇氏集团（002329）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c310fa4f-76c2-49cc-9358-79103d7b42e0.PDF
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2025-04-24 19:10│皇氏集团（002329）：2024年年度审计报告
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皇氏集团（002329）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5fe1d5b4-a082-41da-bc6a-b34451dcf2a9.PDF
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2025-04-24 19:10│皇氏集团（002329）：关于皇氏集团股份公司2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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皇氏集团（002329）：关于皇氏集团股份公司2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ef90bbe-2641-4995-a00e-466e2c8410ba.PDF
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2025-04-24 19:10│皇氏集团（002329）：监事会决议公告
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