公司公告☆ ◇002328 新朋股份 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-16 18:39 │新朋股份（002328）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 18:39 │新朋股份（002328）：新朋股份-2025年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:13 │新朋股份（002328）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:13 │新朋股份（002328）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:12 │新朋股份（002328）：关于公司2025年中期利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:12 │新朋股份（002328）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:12 │新朋股份（002328）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:11 │新朋股份（002328）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:10 │新朋股份（002328）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:09 │新朋股份（002328）：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:39│新朋股份（002328）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2025年9月16日14:30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15—9:25、9:30—11:3
0，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长宋琳先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东294人，代表股份274,747,612股，占公司有表决权股份总数的35.5997％。其中：通过现场投票的股
东4人，代表股份267,568,000股，占公司有表决权股份总数的34.6694％。通过网络投票的股东290人，代表股份7,179,612股，占公
司有表决权股份总数的0.9303％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东290人，代表股份7,179,612股，占公司有表决权股份总数的0.9303％。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东290人，代表股份7,179,612股，占公司有
表决权股份总数的0.9303％。
8、公司部分董事和高级管理人员出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东会进行见证。
二、提案审议表决情况
会议对下列议案进行了逐项审议，采用现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了下述议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意271,688,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8865％；反对2,401,715股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.8742％；弃权657,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2393％。
中小股东总表决情况：
同意4,120,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.3890％；反对2,401,715股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的33.4519％；弃权657,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的9.1591％。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》
（1）关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意271,792,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9246％；反对2,296,115股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.8357％；弃权658,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2397％。
中小股东总表决情况：
同意4,224,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8459％；反对2,296,115股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的31.9810％；弃权658,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的9.1731％。
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意271,793,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9249％；反对2,296,015股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.8357％；弃权657,690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2394％。
中小股东总表决情况：
同意4,225,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8598％；反对2,296,015股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的31.9797％；弃权657,690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的9.1605％。
（3）关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意271,795,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9254％；反对2,294,015股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.8350％；弃权658,290股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2396％。
中小股东总表决情况：
同意4,227,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8793％；反对2,294,015股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的31.9518％；弃权658,290股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的9.1689％。
（4）关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意271,793,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9249％；反对2,312,215股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.8416％；弃权641,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2335％。
中小股东总表决情况：
同意4,225,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8584％；反对2,312,215股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的32.2053％；弃权641,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的8.9363％。
（5）关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意271,932,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9755％；反对2,173,615股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.7911％；弃权641,090股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2333％。
中小股东总表决情况：
同意4,364,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7959％；反对2,173,615股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的30.2748％；弃权641,090股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的8.9293％。
（6）关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意271,798,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9265％；反对2,307,415股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.8398％；弃权642,090股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2337％。
中小股东总表决情况：
同意4,230,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9183％；反对2,307,415股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的32.1384％；弃权642,090股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的8.9432％。
（7）关于修订《累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：
同意271,800,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9273％；反对2,187,715股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.7963％；弃权759,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2765％。
中小股东总表决情况：
同意4,232,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9490％；反对2,187,715股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的30.4712％；弃权759,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的10.5798％。
3、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意271,806,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9294％；反对2,299,715股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.8370％；弃权641,690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2336％。
中小股东总表决情况：
同意4,238,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0311％；反对2,299,715股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的32.0312％；弃权641,690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的8.9377％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师对会议进行见证，并发表法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序和表决程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定；出席会议的人员和本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表
决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于上海新朋实业股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/21dacc4d-31bd-4572-bfb7-a1ad10bf10ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:39│新朋股份（002328）：新朋股份-2025年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：上海新朋实业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派赵振兴律师
、沈波律师出席见证了公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和中国证券监督管理
委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序和表决结果开展核查工作，出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2025年 8月 28日向股东发出了《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知
》载明了本次股东会召开的时间、地点、提交会议审议的提案、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，以及
网络方式的表决时间等事项。其中，《会议通知》以明显的文字说明，截止股权登记日即 2025年 9月 11日下午交易结束后登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 9月 16日在上海市青浦区华新
镇华隆路 1698 号 5楼会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会现场会议召开的时间、地点与《会议通知》披露的一致；本次股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东
1．现场出席的股东
根据现场出席股东的签到表及表决票，现场出席本次股东会的股东 4名，所持有表决权的股份总数为 267,568,000股，占公司股
份总数的 34.67%。
2．通过网络方式投票的股东
根据公司提供的《新朋股份 2025年第一次临时股东会网络投票结果统计表》，通过网络方式投票的股东 290名，所持有表决权
的股份总数为 7,179,612股，占公司股份总数的 0.93%。
综上，出席本次股东会的股东合计 294 名，所持有表决权的股份数合计为274,747,612股，占公司股份总数的 35.60%。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东会的人员除上述公司股东外，还有公司的部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经本所律师核查，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
经本所律师核查，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的
规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
经本所律师核查，公司股东对《会议通知》中列明的提案通过现场和网络方式进行投票表决，其表决结果如下：
1．《关于修订<公司章程>的议案》
同意 271,688,307 股，占公司有表决权股份总数的 98.89%；反对 2,401,715股，占公司有表决权股份总数的 0.87%，弃权 657
,590股，占公司有表决权股份总数的 0.24%；
2．对《关于修订部分公司管理制度的议案》进行了逐项投票表决：
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 271,792,907 股，占公司有表决权股份总数的 98.92%；反对 2,296,115股，占公司有表决权股份总数的 0.84%，弃权 658
,590股，占公司有表决权股份总数的 0.24%；
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 271,793,907 股，占公司有表决权股份总数的 98.92%；反对 2,296,015股，占公司有表决权股份总数的 0.84%，弃权 657
,690股，占公司有表决权股份总数的 0.24%；
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 271,795,307 股，占公司有表决权股份总数的 98.93%；反对 2,294,015股，占公司有表决权股份总数的 0.84%，弃权 658
,290股，占公司有表决权股份总数的 0.24%；
（4）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 271,793,807 股，占公司有表决权股份总数的 98.92%；反对 2,312,215股，占公司有表决权股份总数的 0.84%，弃权 641
,590股，占公司有表决权股份总数的 0.23%；
（5）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 271,932,907 股，占公司有表决权股份总数的 98.98%；反对 2,173,615股，占公司有表决权股份总数的 0.79%，弃权 641
,090股，占公司有表决权股份总数的 0.23%；
（6）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 271,798,107 股，占公司有表决权股份总数的 98.93%；反对 2,307,415股，占公司有表决权股份总数的 0.84%，弃权 642
,090股，占公司有表决权股份总数的 0.23%；
（7）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意 271,800,307 股，占公司有表决权股份总数的 98.93%；反对 2,187,715股，占公司有表决权股份总数的 0.80%，弃权 759
,590股，占公司有表决权股份总数的 0.28%；
3．《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构的议案》
同意 271,806,207 股，占公司有表决权股份总数的 98.93%；反对 2,299,715股，占公司有表决权股份总数的 0.84%，弃权 641
,690股，占公司有表决权股份总数的 0.23%。
（注：本法律意见书中各分项比例数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。）本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定。根据表决结果，上述提案均获得了参与投票的公司股东表决通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序和表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则
》和公司章程的规定；出席会议的人员和本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/b6065fea-d1be-4d2f-9d8c-ee22e1683a6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:13│新朋股份（002328）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e77a7077-5f6a-4cd4-8e20-6efa70e6d66e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:13│新朋股份（002328）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/de7fb78f-6994-4818-af52-fefd323b220e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:12│新朋股份（002328）：关于公司2025年中期利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会
议和第六届董事会审计委员会2025年第4次会议，审议通过了《2025年中期利润分配的预案》（以下简称“本预案”）。本次利润分
配预案金额不高于2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%，在2024年度股东大会决议授权范围内。
二、利润分配预案基本情况
1、分配基准：2025年半年度
2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 82,755,133.5
1 元，未弥补亏损、未提取法定公积金、未提取任意公积金。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 1,
418,729,452.32 元，母公司可供股东分配利润为 497,834,768.46 元。
根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司与合并数据孰低原则，2025年半年度可供股东分配利润为497,834,768.46元。
3、公司董事会制订2025年中期利润分配预案如下：以2025年6月30日总股本771,770,000股为基数，向全体股东每10股送现金股
利0.26元（含税），共送现金股利20,066,020元，占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为24.25%，不送红股，不以公
积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
4、如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，
将按照分配总金额不变的原则进行调整。
2025年中期利润分配方案的实施以公司后续公告为准，敬请广大投资者注意相关公告。
三、现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益
和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》的规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积
极回报公司股东，符合公司战略规划和发展预期，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会2025年第4次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f23ff875-0a19-409f-af7e-eb7928e953d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:12│新朋股份（002328）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（002328）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6212ada8-174f-4f0e-ac4c-d6874347fa05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:12│新朋股份（002328）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新朋股份（00232
|