公司公告☆ ◇002327 富安娜 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:42 │富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告 │
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│2025-11-04 18:41 │富安娜（002327）：关于回购注销部分第六期限制性股票的公告 │
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│2025-11-04 18:41 │富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查│
│ │意见 │
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│2025-11-04 18:41 │富安娜（002327）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-04 18:41 │富安娜（002327）：关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的公告 │
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│2025-11-04 18:41 │富安娜（002327）：回购注销部分第六期限制性股票的核查意见 │
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│2025-11-04 18:40 │富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律│
│ │意见书 │
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│2025-11-04 18:40 │富安娜（002327）：调整第六期限制性股票激励计划回购价格的法律意见书 │
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│2025-11-04 18:40 │富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书 │
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│2025-11-04 18:40 │富安娜（002327）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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2025-11-04 18:42│富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告
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富安娜（002327）：关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/a112af2d-8195-44d8-ab00-cd3876b82d7e.PDF
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2025-11-04 18:41│富安娜（002327）：关于回购注销部分第六期限制性股票的公告
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富安娜（002327）：关于回购注销部分第六期限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/37abbb50-1c9a-4a59-b09a-9cdf1f8dae31.PDF
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2025-11-04 18:41│富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《深交所自律监管指引第1 号》）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《深交所自律监管指南第 1 号》）等相关法律法规及规范性文
件和《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）、《第六期限制性股票激励计划实施
考核办法》（以下简称《考核办法》）的有关规定，我们作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会薪
酬与考核委员会委员，对公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行审核，发表
核查意见如下：
1、公司符合《管理办法》《深交所自律监管指引第 1 号》《深交所自律监管指南第 1 号》等法律法规及《激励计划（草案修
订稿）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。截至本核查意见出具之日，公司满足《激励计划
（草案修订稿）》规定的业绩考核要求，未发生《管理办法》《深交所自律监管指引第 1 号》《深交所自律监管指南第 1 号》等法
律法规及《激励计划（草案修订稿）》中规定的限制性股票不得解除限售的情形。
2、本次可解除限售的 48 名激励对象绩效考核结果均为合格及以上，符合《激励计划（草案修订稿）》《考核办法》的要求，
且未发生《管理办法》《深交所自律监管指引第 1 号》《深交所自律监管指南第 1 号》等法律法规及《激励计划（草案修订稿）》
中规定的所持限制性股票不得解除限售的情形。
综上，我们认为：公司本次解除限售的 48 名预留授予部分激励对象资格合法有效，满足公司第六期限制性股票激励计划预留授
予部分第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为激励对象办理解除限售手续。
董事会薪酬与考核委员会委员：张燃、林国芳、林立
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ee0f41b6-7a11-416e-bd79-0d8b5c700743.PDF
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2025-11-04 18:41│富安娜（002327）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2025年 10月 31日以电子邮件等通
讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025年 11月 4日在深圳市龙华区清丽路 2号富安娜龙华总部大厦公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议有效行使表决权票数 9票。本次会议由公司董事长林国芳先
生召集和主持，公司副总经理兼董事会秘书李艳女士、财务负责人张倩女士列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
》
《关于回购注销部分第六期限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议审议通过。表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 1
票。
关联董事林汉凯先生作为公司第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象，对本议案回避表决。
上述事项需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据公司《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分
第一个解锁期解锁条件成就，第一个解锁期可解锁的激励对象为 48名，可解锁的限制性股票数量为 582,000股，占目前公司股本总
额的 0.0694%。
《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《
证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议审议通过。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0
票。
（三）审议通过了《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于 2024年度权益分派已实施完毕，公司根据《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，以及经 2024年第二次临
时股东大会的授权，对第六期限制性股票激励计划的回购价格进行调整。公司第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
回购价格由 3.75元/股调整为 3.13元/股，公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格由 4.69元/股调整为
4.07元/股。
《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议审议通过。表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 1
票。
关联董事林汉凯先生作为公司第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象，对本议案回避表决。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东会审议的相关事项，将提交股东会审议，公司定于 2025 年 11 月 20 日下午 14:
00在公司会议室召开 2025年第三次临时股东会。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/4b30d9d3-fddf-4df4-9c70-ea7c2c16e224.PDF
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2025-11-04 18:41│富安娜（002327）：关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的公告
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富安娜（002327）：关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/d2cd9ad8-d114-4d19-b65b-bd4aed19578c.PDF
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2025-11-04 18:41│富安娜（002327）：回购注销部分第六期限制性股票的核查意见
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富安娜（002327）：回购注销部分第六期限制性股票的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/45cac9b4-ef2e-4c64-b9eb-77c9820f1edd.PDF
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2025-11-04 18:40│富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见
│书
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富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/b1721ef9-69b0-49d8-870e-019b31e004d7.PDF
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2025-11-04 18:40│富安娜（002327）：调整第六期限制性股票激励计划回购价格的法律意见书
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富安娜（002327）：调整第六期限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/d308f6c8-19ff-448a-b5cd-64947be4e704.PDF
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2025-11-04 18:40│富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
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富安娜（002327）：第六期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/81970e18-869b-40e1-9c97-620467de5443.PDF
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2025-11-04 18:40│富安娜（002327）：第六届监事会第九次会议决议公告
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富安娜（002327）：第六届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/5c86d104-c200-412d-931a-a7bb6db4ec63.PDF
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2025-11-04 18:39│富安娜（002327）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决议，公司决定于 2025年 11月 20日
召开公司 2025年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区清丽路 2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼一楼 2号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条 非累积投票提案 √
件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（9）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.07 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
3.09 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、第六届监事会第九次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10月 25日、2025年 11月 5日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、关联股东需对提案 2.00回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票；提案 3需逐项表决。
3、上述提案 1.00、2.00、3.01、3.02、4.00为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，须出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通
过。本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记时间：2025年 11月 18日 10:00-16:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权
委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和中国登记结算公司出具的股东证明进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表
人身份证复印件和中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；
3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以 2025年 11月 18日 12:00前到达本公司
为准）
（三）登记地点：深圳市龙华区清丽路 2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室
信函邮寄地址：深圳市龙华区清丽路 2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：518054
电子邮件：fandongmiban@fuanna.com
（四）联系方式
联系人：陈艺婷、李艳
电话：0755-26055079
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届董事会第十次会议决议；
3、公司第六届监事会第八次会议决议；
4、公司第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/b060a232-6226-485a-8193-619859bbb467.PDF
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2025-10-28 16:27│富安娜（002327）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于 2025年 10月 27日以通讯
表决方式召开。本次会议由副总经理、董事会秘书李艳女士召集和主持。本次会议应出席持有人 205人，实际出席持有人 205人，代
表员工持股计划份额 79,574,883.15份，占公司员工持股计划有表决权份额总数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相
关法律法规、规范性文件和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2025年员工持股计划》（以下简称《2025年员工持股计划》）和
《深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称《2025年员工持股计划管理办法》）的相关规定，
会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利进行，保障全体持有人的合法权益，根据公司《2025
年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划
的日常监督管理机构，对本员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作，并代表本员工持股计划持有人行使股东权利。
管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期，管理委员会委员发生
变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 79,574,883.15份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意选举刘刚强先生、莫丽硕女士、吴燕纯女
士为公司 2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员均不在公司控股股东、实际
控制人关联单位担任职务，不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联
关系。表决结果：同意 79,574,883.15份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有
人所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘刚强先生为公司 2025年员工持股计划管理委员会主任，任
期与本员工持股计划存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，持有
人会议同意授权公司 2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖、领取股票分红等事
项）；
（3）代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司
股东会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公司股东会的表决权除外
；
（4）负责管理员工持股计划资产；
（5）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
（6）办理本员工持股计划份额登记；
（7）代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
（8）按
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