公司公告☆ ◇002326 永太科技 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-01 00:00 │永太科技（002326）：关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-01 00:00 │永太科技（002326）：关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-01 00:00 │永太科技（002326）：2024年限制性股票激励计划解除限售及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意│
│ │见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-01 00:00 │永太科技（002326）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-01 00:00 │永太科技（002326）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-01 00:00 │永太科技（002326）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 19:26 │永太科技（002326）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 19:24 │永太科技（002326）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 19:24 │永太科技（002326）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 19:22 │永太科技（002326）：关于选举职工代表董事的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│永太科技（002326）：关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永太科技（002326）：关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/02321c93-9bf7-4be6-82ad-bcb545d3c214.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│永太科技（002326）：关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永太科技（002326）：关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/66ace488-bd6b-4eba-849b-5266b1b56922.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│永太科技（002326）：2024年限制性股票激励计划解除限售及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永太科技（002326）：2024年限制性股票激励计划解除限售及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/ed08c4f9-17d9-4946-a790-0e1f2df142a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│永太科技（002326）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决定，于2025年8月21日（星期四）15:00召开公司20
25年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第七届董事会第二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2025年8月21日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2025年8月21日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月21日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年8月13日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售 √
的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 √
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年 8 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案均为特别决议事项，须由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过，议案 1.00 需对中小
投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡、持股凭证和本
人身份证；委托代理人出席的，代理人须持法人授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户
卡、持股凭证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2025 年 8 月 18 日—20 日（9:00--11:30，13:00--16:00）。
3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼五楼 530 室。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
2、会议联系人：张江山、王英
联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006
3、授权委托书（见附件 2）。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/f3275097-182c-4075-bde5-f52751b98ead.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│永太科技（002326）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永太科技（002326）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/ffc82f18-41af-4bb9-b926-8af5871fbeec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│永太科技（002326）：第七届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2025 年 7 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第七届董事会第二次会议。
本次会议的通知已于 2025 年7 月 28 日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，符合《公司法
》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司及可解
除限售的激励对象不存在不能解除限售或不得成为激励对象情形，同意公司按相关规定为满足解除限售条件的 298 名激励对象办理
解除限售事宜，第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 4,454,841 股。
同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
关联董事陈丽洁、金逸中、张江山、王丽荣已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。
《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
董事会同意公司回购注销本次激励计划第一个解除限售期内因公司层面业绩考核未完全达标以及不再具备解除限售资格的激励对
象合计 273,159股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为 4.30元/股。
同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
关联董事陈丽洁、金逸中、张江山、王丽荣已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。本议案尚需提交公司 2025 年
第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。
《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司拟回购注销本次激励计划第一个解除限售期不符合解除限售条件的273,159 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。上述限
制性股票回购注销完成后，公司注册资本由 925,400,795 元变更为 925,127,636 元，股份总数由925,400,795 股变更为 925,127,6
36 股。
因公司注册资本减少，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对《公
司章程》中注册资本及股份总数进行修订，具体修订情况如下：
序 原公司章程条款 修改后公司章程条款
号
1. 第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
925,127,636元。
925,400,795 元。
2. 第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
92,540.0795 万股，全部为人民币普通 92,512.7636 万股，全部为人民币普通
股，每股面值 1元。 股，每股面值 1元。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员办理注册资本的工商变更登记
以及《公司章程》的变更、备案等具体事宜。最终变更以市场监督管理局核准的内容为准。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
公司将于2025年8月21日15:00（星期四）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼
二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2025年第二次临时股东会，审议董事会提交股东会的相关议案。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/e108c46b-76fb-42ab-a840-ac6d5e8a5633.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 19:26│永太科技（002326）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2025 年 7 月 28 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了 2025 年第一次临时股东大
会，选举产生了公司第七届董事会成员。为保障公司治理层工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，本次董事会会议通知时限
要求予以豁免，以口头方式直接送达各董事，于同日在公司二分厂二楼会议室召开第七届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 人
，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。经全体与会董事一致推举，本次会议由
董事王莺妹女士主持。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
同意选举王莺妹女士为第七届董事会董事长，由其代表公司执行公司事务，为公司法定代表人。任期自董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满时止。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》
同意选举陈丽洁女士为第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（三）审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
同意董事会各专门委员会由以下委员组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止：
1、审计委员会成员为张伟坤先生、郑峰女士、周岳江先生、陈丽洁女士、章正秋先生，召集人为张伟坤先生；
2、提名委员会成员为周岳江先生、郑峰女士、王莺妹女士，召集人为周岳江先生；
3、薪酬与考核委员会成员为郑峰女士、张伟坤先生、王莺妹女士，召集人为郑峰女士；
4、战略委员会成员为王莺妹女士、张江山先生、张伟坤先生、郑峰女士、周岳江先生，召集人为王莺妹女士。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（四）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意聘任王莺妹女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
同意聘任金逸中先生、卫禾耕先生、李建文先生、王梓臣先生担任公司副总经理；同意聘任张江山先生担任公司副总经理兼董事
会秘书；同意聘任应阳峰先生担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监已同时经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》
同意聘任于文娟女士为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任王英女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、第七届提名委员会第一次会议决议；
2、第七届审计委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/17e88515-f3fe-4319-a71e-1f31ea2fd0e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 19:24│永太科技（002326）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永太科技（002326）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/5de3ad48-07b0-4bb7-ab44-097f82a85c88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 19:24│永太科技（002326）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永太科技（002326）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/7c5ccfbc-1913-4a68-a90d-e13377eb80c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 19:22│永太科技（002326）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司
第七届第一次职工代表大会选举章正秋先生为公司第七届董事会职工代表董事，选举结果已公示无异议。章正秋先生与公司2025年第
一次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第七届董事会，任期与股东大会选举产生的八名董事任期一致。职工代表董事简
历详见附件。
职工代表董事章正秋先生符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/191cf6d5-6481-45f4-b70a-547adf8c0ef7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 21:32│永太科技（002326）：关于公司及子公司收到诉讼材料的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司邵武永太高新材料有限公司（以下简称“永太高新”）于近日收
到江西省高级人民法院送达的（2025）赣知民初 1 号的《应诉通知书》及《民事起诉状》等诉讼材料，该案件系九江天赐高新材料
有限公司与公司及控股子公司永太高新等十二被告的商业秘密侵权纠纷案，涉案金额为经济损失人民币 88,710 万元（含 5 倍惩罚
性赔偿，计算依据：14,785 万元+14,785 万元*5=88,710 万元）及原告为维权支付的律师费用 115 万元。公司已于 7 月 3 日就该
案件披露了《关于公司可能涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-043）。
截至本公告披露日，公司总体生产经营正常。鉴于上述案件目前尚未开庭审理，亦不排除在审理过程中达成和解或进行调解的可
能，公司目前尚无法判断本次诉讼对公司本期或期后利润的影响，最终实际影响需以法院生效判决结果为准。公司将持续关注上述诉
讼事项的后续进展，积极采取相关措施维护公司的合法权益，并将及时履行信息披露义务。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/8b20b743-c404-493a-9c70-c41e5cd96114.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 21:28│永太科技（002326）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,662.5 万元—6,417.5 万元 盈利：3,765.03 万元
股东的净利润 比上年同期增长：50.40%—70.45%
扣除非经常性损 盈利：2,035 万元—2,790 万元 盈利：2,651.93 万元
益后的净利润 比上年同期增长：-23.26%—5.21%
基本每股收益 盈利：0.06 元/股—0.07 元/股 盈利：0.04 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，内蒙古永太、永太新能源、永太高新等子公司已投产的产能持续爬坡，产能利用率稳步提升，驱动植保、锂电两大板
块产销规模同比稳步增长，公司整体盈利能力得到改善。
本报告期非经常性损益的金额约 3,600 万元，主要系报告期内确认的政府补助收入及其他收益。
四、其他相关说明
本次
|