公司公告☆ ◇002323 雅博股份 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 17:38 │雅博股份（002323）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-27 19:57 │雅博股份（002323）：关于选举第七届董事会职工董事的公告 │
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│2025-06-27 19:56 │雅博股份（002323）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-27 19:56 │雅博股份（002323）：第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议 │
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│2025-06-27 19:54 │雅博股份（002323）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-06-27 19:54 │雅博股份（002323）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-06-27 19:54 │雅博股份（002323）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-24 17:27 │雅博股份（002323）：关于项目中标的提示性公告 │
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│2025-06-06 18:59 │雅博股份（002323）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-06-06 18:57 │雅博股份（002323）：关于董事会换届选举的公告 │
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2025-07-14 17:38│雅博股份（002323）：2025年半年度业绩预告
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日－2025年 6月 30日
2、预计的业绩：
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：3300万元至 5800万元 亏损：4,506.93万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：3300万元至 5800万元 亏损：4,565.08万元
净利润
基本每股收益 亏损：0.0156元/股至 0.0273元/股 亏损：0.0213元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润为负值，主要受以下因素影响：
（1）报告期内受行业环境影响，公司大力拓展政府、央企、国企等优质客户的业务占比，集中现有资源夯实金属屋面围护系统
和光伏板块业务，受制于甲方（业主）客户整体进度影响，公司部分项目完工进度不及预期，对公司的经营业绩产生了一定影响。
（2）报告期内公司金属屋面围护系统板块、新能源 EPC 板块订单情况均良好，一二季度是公司业务施工的淡季，下半年度公司
将全力开展项目施工。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2025年半年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/4608a53b-a820-4f34-b345-692bf7292367.PDF
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2025-06-27 19:57│雅博股份（002323）：关于选举第七届董事会职工董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2025 年 6月 27日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，同意选举王东挺女士任公司第
七届董事会职工董事（简历详见附件），与公司 2024 年度股东会选举产生的八名非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期与第
七届董事会一致。
上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/03b58c7c-7631-42b2-ad9d-63180251142f.PDF
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2025-06-27 19:56│雅博股份（002323）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 27 日召开2024 年度股东会，进行了董事会换届选举，由股
东会以累积投票方式选举 5 名非独立董事、3名独立董事，及 1名职工董事组成第七届董事会。
第七届董事会第一次会议于2025年6月27日以现场、通讯相结合的方式在山东省枣庄市东海路17号召开。本次会议应出席董事9名
，实际出席9名，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事一致推选，本次会议由董事张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
经公司第七届董事会提名，全体董事一致选举董事张宗辉先生为第七届董事会董事长，董事杨建东先生、董事张娜女士为公司第
七届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止。上述人员简历详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网上
披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》；
同意由独立董事于蕾女士、独立董事何为先生、董事张娜女士组成公司第七届董事会审计委员会，于蕾女士为召集人，任期自本
次会议通过之日起至第七届董事会届满时止。上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第
二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》；
经公司第七届董事会全体成员审议，董事会同意聘任倪永善先生担任公司总经理，袁圣明先生担任公司常务副总经理，朱庆华先
生、张领先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止（简历详见附件）。
本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司第七届董事会全体成员审议，董事会同意聘任马龙运先生担任公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会
届满时止（简历详见附件）。
本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；
经公司第七届董事会全体成员审议，董事会同意聘任尤鸿志先生担任公司董事会秘书，陆丹娜女士担任公司证券事务代表，任期
自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止（简历详见附件）。
尤鸿志先生、陆丹娜女士的联系方式如下：
电话：021-32579919
传真：021-32579996
电子邮箱：yhz200@yaboo-cn.com、ldn297@yaboo-cn.com
地址：上海市天山西路789号中山国际广场A栋6层
本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
同意高管薪酬方案按基本工资加目标考核奖金计算，具体金额根据目标考核结果而定。
本议案已经第七届独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
2、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1c3193d1-fe87-492b-b0b3-0625294ba1c3.PDF
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2025-06-27 19:56│雅博股份（002323）：第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号—主板上市公司公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日
在山东省枣庄市东海路 17 号召开公司第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加
的独立董事三名，本次会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》；
独立董事认为：我们审核了倪永善先生、袁圣明先生、朱庆华先生、张领先生的简历及履职情况，我们认为上述人员具备担任相
应的专业知识、工作经验和管理能力。
上述人员均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措
施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务以及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。同意聘任倪永善先生为公司总经理，袁圣明先生、朱庆华先生、张领先生为公司副总经理，并同意将相关议案提交公
司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
独立董事认为：我们审核了马龙运先生的简历及履职情况，我们认为他具备担任相应的专业知识、工作经验和管理能力。
马龙运先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措
施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。同意聘任马龙运先生为公司财务总
监，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；
独立董事认为：我们审核了尤鸿志先生、陆丹娜女士的简历及履职情况，我们认为上述人员具备担任相应的专业知识、工作经验
和管理能力。
上述人员未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不
存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施
，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。同意聘任尤鸿志先生为董事会秘书，
陆丹娜女士为证券事务代表，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
独立董事认为：在保障股东利益，实现公司与管理层共同发展前提下，同时充分调动公司高级管理人员的工作积极性，公司拟定
的高级管理人员薪酬方案符合《公司法》《公司章程》的规定，符合同行业上市公司水平和公司的实际情况，同意将相关议案提交公
司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
山东雅博科技股份有限公司
独立董事：于蕾、王淑政、何为
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/2d938bc2-62c4-408b-8eab-03c852a8935c.PDF
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2025-06-27 19:54│雅博股份（002323）：2024年度股东会决议公告
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雅博股份（002323）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/ac95b6a2-4f46-47b0-a947-78c3b6b308c2.PDF
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2025-06-27 19:54│雅博股份（002323）：2024年度股东会的法律意见书
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雅博股份（002323）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/36878bf9-3878-4529-8ae1-3589a62a7391.PDF
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2025-06-27 19:54│雅博股份（002323）：公司章程（2025年6月）
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雅博股份（002323）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/3acce3bb-80fc-4edc-83f9-091b37885d68.PDF
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2025-06-24 17:27│雅博股份（002323）：关于项目中标的提示性公告
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特别提示：
1、申丰水泥分布式光伏项目 PC总承包项目尚未签订正式合同，合同签订条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次中标暂定价为 12,979,805.73元，占公司 2024年度经审计营业收入的 3.78%。项目顺利实施后，预计对公司未来经营业
绩产生积极影响。
3、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方产生的关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正
的原则，项目以市场价格为依据，通过公开招投标方式确定中标单位及中标金额。本次交易不会对关联方形成较大的依赖，不会影响
公司独立性。
4、申丰水泥分布式光伏项目 PC总承包项目的招标人枣庄绿色能源投资发展集团有限公司（以下简称“枣庄绿能”）为山东泉兴
能源集团有限公司（以下简称“泉兴集团”）全资子公司，因泉兴集团为公司控股股东山东泉兴科技股份有限公司的控股股东，故枣
庄绿能为公司的关联方。
5、本次关联交易为面对不特定对象的公开招标，无需提交董事会审议。
一、中标通知书内容
公司全资子公司山东中复凯新能源科技有限公司（以下简称“中复凯新能源”）于近日收到《中标通知书》，主要内容如下：
根据有关规定，本项目召开了公开招标会议，中复凯新能源递交的投标文件符合《申丰水泥分布式光伏项目 PC 总承包》招标文
件中的相关要求，经评标委员会评审，并经枣庄绿能同意，确定中复凯新能源为中标单位，成交金额为：小写：12,979,805.73 元，
大写：壹仟贰佰玖拾柒万玖仟捌佰零伍元柒角叁分。
二、中标项目对公司的影响
申丰水泥分布式光伏项目建成后，将进一步调节当地清洁能源产业发展以及用能结构改良，实现电力多能互补，加快能源低碳转
型，并为当地经济社会发展提供可靠的能源支撑，为绿色发展注入新动力。
本次中标暂定价为 12,979,805.73 元，占公司 2024 年度经审计营业收入的3.78%。项目顺利实施后，预计对公司未来经营业绩
产生积极影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，中复凯新能源虽已中标，但项目尚未签订正式合同，合同签订条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署
的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/0888d646-57db-4002-a5e6-e828ede5a09a.PDF
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2025-06-06 18:59│雅博股份（002323）：关于召开2024年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：山东雅博科技股份有限公司2024年度股东会
2、股东会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会
3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件
的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2025年6月27日（星期五）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日
（星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月27日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选
择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月23日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年6月23日（星期一）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网
络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投 以下提案为非累积投票提案
票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 √
6.00 《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司向银行等内外部机构申请综合 √
授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于参投的产业基金进行清算的议案》 √
10.00 《关于确认 2024 年度董事和高管薪酬结果的议案》 √
11.00 《关于确认 2024 年度监事薪酬结果的议案》 √
12.00 《关于注销全资子公司的议案》 √
13.00 《关于全资子公司实施债转股收购三家电站 100%股 √
权的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
15.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
16.00 《关于第七届董事会拟任董事薪酬的议案》 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
制提案
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