公司公告☆ ◇002322 理工能科 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:45 │理工能科（002322）：关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告 │
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│2026-03-30 19:14 │理工能科（002322）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:14 │理工能科（002322）：2025年度独立董事述职报告（阮殿波） │
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│2026-03-30 19:14 │理工能科（002322）：2025年度独立董事述职报告（吴建海） │
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│2026-03-30 19:14 │理工能科（002322）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 19:14 │理工能科（002322）：天健审〔2026〕3289号-内控审计报告 │
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│2026-03-30 19:12 │理工能科（002322）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的│
│ │公告 │
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│2026-03-30 19:12 │理工能科（002322）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 19:12 │理工能科（002322）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-30 19:12 │理工能科（002322）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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2026-03-30 19:45│理工能科（002322）：关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告
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理工能科（002322）：关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/933caa72-817b-4841-a09b-5afca55410b8.PDF
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2026-03-30 19:14│理工能科（002322）：关于召开2025年度股东会的通知
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司 2025
年度股东会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年度股东会。
2、会议召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 21日（星期二）14:30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 21日 9:15至 15:00期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表
决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 4月 16日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
（特别提示另有说明的除外）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书详见附件 2）；
特别提示：宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划 175万股根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一
期员工持股计划（修订稿草案）》规定放弃所持有股票的表决权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订
稿草案）》详见 2023年 4月 27 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；宁波理工环境能源科技股份
有限公司回购专用证券账户 1601.24万股根据《上市公司股份回购规则》不享有股东会表决权。上述该等股东不可接受其他股东委托
进行投票；
涉及关联交易事项提案的关联股东及有利害关系的股东应当回避表决。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22号会议室
二、会议审议事项
（一）审议的议案
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2025年度董事会工作报告 √
3.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2026年度审计机构的议案
4.00 2025年度利润分配预案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
6.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪 √
酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案
（二）议案审议说明
1、上述议案的具体内容详见：
（1）2026年 3月 31日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度报告摘要》《关
于 2025年度利润分配预案的公告》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的公告》《第七届董事
会第二次会议决议公告》；
（2）2026年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度报告全文》《2025年度董事会工作报告》《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》。
2、上述议案 1至 6均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资
者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高
级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
特别提示：
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2026年 4月 20日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:00；2、登记地点：公司董秘办（宁波市北仑区大碶
街道曹娥江路 22号）
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持
股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复
印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在登记时间 16:00时前送达公司（书
面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：竺幽斐 王聪燕
电话：0574－8682 1166
传真：0574－8699 5616
电子信箱：ir@lgom.com.cn
联系地址：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22号
邮政编码：315806
2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
3、本次股东会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dad051d1-95fe-4c23-8dc5-20d894e5dd41.PDF
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2026-03-30 19:14│理工能科（002322）：2025年度独立董事述职报告（阮殿波）
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各位股东、股东代表：
本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》及相关法律法规的规定和要求，在 2025年度（以下简称“本年度”）工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司
的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 202
5年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人阮殿波，1969年 9月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生。历任宁波中车新能源科技有限公司总工程师，维科技
术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，宁波大学先进储能技术与装备研究院院长，清华大学深圳研究生院校外导师，中央军
委科学技术委员会国防科技创新特区项目专家组专家，中国石墨烯产业技术创新战略联盟常务理事，中国科学院宁波材料技术与工程
研究所客聘研究员，中国超级电容产业联盟副理事长，中国电工技术学会超级电容器与储能技术专业委员会主任委员，全国牵引电气
设备与系统标准化技术委员会委员，International Conference on Advanced Capacitors,Advisory Board，中国微米纳米技术学会
高级会员，《储能科学与技术》期刊副主编，《电力机车与城轨车辆》与《硅酸盐学报》期刊编委，宁波二黑科技有限公司执行董事
，宁波震裕科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席公司董事会及股东会的情况
（一）出席董事会的情况
1、本年度，公司共召开董事会会议 6次。本人根据会议要求的方式出席了6次会议。没有委托其他独立董事代为出席会议的情形
，也没有缺席或者委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
2、本人对出席的董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东会的情况
本年度，公司共召开 3次股东会，本人根据会议要求的方式出席了全部 3次股东会。
本年度，公司董事会、股东会的召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议不仅符合公
司整体利益，也符合全体股东特别是中小股东的合法利益。本年度本人未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立
聘请外部审计机构和咨询机构等情况。本年度，本人也没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
三、出席董事会专门委员会的情况
本人作为公司审计委员会和提名委员会成员，遵照公司《独立董事工作条例》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会提名委
员会工作细则》的相关规定，利用本人专业特长，切实履行了委员职责。
（一）本年度审计委员会履职情况
本年度，公司召开审计委员会会议四次，本人作为审计委员会委员出席了全部会议，审阅了公司审计部提交的内审工作报告和审
计工作计划、关联交易、续聘会计师事务所等事项，发挥了审计委员会专业职能和监督作用。
（二）本年度提名委员会履职情况
本年度，公司召开提名委员会会议一次，本人作为提名委员会召集人出席了全部会议，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关
规定，对公司聘任副经理、补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的事项进行了审议，审核了候选人的资格，积极履行了提名
委员会委员的职责。
四、出席独立董事专门会议的情况
本年度，公司召开独立董事专门会议三次，本人出席了全部会议，对公司回购股份方案、关联交易、利润分配方案等事项进行审
议，勤勉尽职，履行了独立董事的职责。
五、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
本年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极进行沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情
况，并积极与年审会计师交流，了解年度审计工作的安排，督促年度审计工作的进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
六、在上市公司现场工作的情况
本年度，本人利用出席董事会、股东会及专门委员会会议等到公司现场办公和实地考察，了解公司的生产经营、财务状况以及规
范运作等情况，并通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司生产经营管理
情况和未来发展规划，掌握公司的运行动态，积极对公司的经营管理献计献策，同时对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督
和检查，切实履行了独立董事的责任和义务。本年度，本人现场工作时间共 16日，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
七、上市公司配合独立董事工作的情况
本年度，公司十分重视与本人的沟通，及时向本人汇报公司定期报告、内部控制建设情况和重大事项的开展进度，使本人能够及
时获悉公司决策落实进度，掌握公司经营动态。在董事会等相关会议召开前，公司均按照规定发布通知并提供会议材料，对本人的疑
问及时解答，为本人的履职提供了必要的条件和大力的支持。
八、与中小股东的沟通情况
本年度，本人积极履行独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，听取中小股东的诉求和建议，维护中
小股东的合法权益。
九、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4月 8日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》，同意公司以
35,100 元的价格向控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出租场地用于其办公，关联董事对该事项进行了回避。本人认为前述关
联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性产生影响，也未有损害中小股东权益的情形，符合中国证监
会和深交所的有关规定。
（二）定期报告相关事项
本年度内，公司严格按照相关规定编制、审议并披露定期报告，向投资者充分揭露公司的经营情况和财务状况，本人对公司 202
5年度的信息披露情况进行了监督，保证所披露内容均能够做到真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025年 4月 8日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
25年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计经验和足够的独立性和专业性，在过往为公
司提供年审服务过程中能够勤勉尽责，公允、客观地发表审计意见，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）股权激励相关事项
公司于 2025 年 4月 8日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，本人认为，公司股权激励相关事项履
行了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，程序合法有效，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
（五）聘任副经理、补选专门委员会委员的情况
公司于2025年12月9日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》《关于补选公司第六届董
事会薪酬与考核委员会委员的议案》，本人对上述人员的资格进行了审核，上述人员的提名和选聘程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害中小股东权益的情形。
（六）回购股份事项
公司于 2025 年 1月 13 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
本人认为，该事项的实施有助于维护全体股东的利益，增强投资者信心，且不会对公司的经营活动、财务状况、研发能力、债务履行
能力及未来发展造成重大影响。此次回购股份方案已履行相关审议程序，符合法律法规要求。
十、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照相关法律法规要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，独立行使权利履行义务，促进公司稳健
经营、规范运作，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥了自己的作用。
2026 年，本人将持续提升履职能力，继续加强与公司董事及管理层的沟通，为公司提供更多具有建设性的意见和建议，切实发
挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，更好地维护公司和全体股东的合法权益。最后，对公司董事会及相关人员在本人履
行独立董事职责过程中所给予的积极、有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：阮殿波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4fd2df65-930d-47eb-b6e0-905f33a33cc3.PDF
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2026-03-30 19:14│理工能科（002322）：2025年度独立董事述职报告（吴建海）
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各位股东、股东代表：
本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》及相关法律法规的规定和要求，在 2025年度（以下简称“本年度”）工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司
的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 202
5年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人吴建海，1979年 7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。因公司于 2026年 2月 27日完成董事
会换届工作，本人于 2026年 2月 27日因第六届董事会任期届满离任。历任公司独立董事，宝鼎科技股份有限公司董事兼副总经理兼
财务总监兼董事会秘书。现任杭州亨石资产管理有限公司执行董事、总经理，杭州纳能控制技术有限公司执行董事兼总经理，亨石科
创园区管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理，亨石企业管理顾问（杭州）有限公司执行董事兼总经理，亨石控股（杭州）有限公
司经理、董事，杭州瑅透生物科技有限公司监事，杭州草部科技有限公司董事，杭州清大望高科技发展有限公司董事，杭州亨石科技
产业研究院有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，青蛙泵业股份有限公司独立董事，杭州翎品汇便利店有限公司监事，杭州亨石
佰景投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，翎品汇（杭州）科技有限公司经理、财务负责人、董事长，杭州云海高新技术成果
转化评价中心法定代表人，上上德盛集团股份有限公司独立董事，杭州翎小二商务服务有限公司执行董事兼总经理，浙江川石科技开
发有限公司监事，杭州鲜满临数农智创科技有限公司财务负责人、董事长、经理，杭州零距离社区超市运营管理有限公司监事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席公司董事会及股东会的情况
（一）出席董事会的情况
1、本年度，公司共召开董事会会议 6次。本人根据会议要求的方式出席了6次会议。没有委托其他独立董事代为出席会议的情形
，也没有缺席或者委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
2、本人对出席的董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东会的情况
本年度，公司共召开 3次股东会，本人根据会议要求的方式出席了全部 3次股东会。
本年度，公司董事会、股东会的召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议不仅符合公
司整体利益，也符合全体股东特别是中小股东的合法利益。本年度本人未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立
聘请外部审计机构和咨询机构等情况。本年度，本人也没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
三、出席董事会专门委员会的情况
本人作为公司审计委员会和薪酬与考核委员会成员，遵照公司《独立董事工作条例》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，利用本人专业特长，切实履行了委员职责。
（一）本年度审计委员会履职情况如下
本年度，公司召开审计委员会会议四次，本人作为审计委员会召集人出席了全部会议，审阅了公司审计部提交的内审工作报告、
审计工作计划、关联交易、续聘会计师事务所等事项，发挥了审计委员会专业职能和监督作用。
（二）本年度薪酬与考核委员会履职情况如下
本年度，公司召开薪酬与考核委员会会议一次，本人作为薪酬与考核委员会委员出席了全部会议，对公司第一期员工持股计划第
四个解锁期个人绩效未完成情况、2024年股票期权激励计划个人层面绩效考核完成情况、调整 2024年股票期权激励计划行权价格、2
024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的情况进行了监督，切实履行了薪酬与考核委员会的职责
。
四、出席独立董事专门会议的情况
本年度，公司召开独立董事专门会议三次，本人出席了全部会议，对公司回购股份方案、关联交易、利润分配方案等事项进行审
议，勤勉尽职，履行了独立董事的职责。
五、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
本年度，本人充分发挥
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