公司公告☆ ◇002321 华英农业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:42 │华英农业（002321）：独立董事候选人声明与承诺（叶金鹏） │
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│2025-10-30 16:42 │华英农业（002321）：独立董事提名人声明与承诺（张瑞） │
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│2025-10-30 16:42 │华英农业（002321）：独立董事提名人声明与承诺（王火红） │
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│2025-10-30 16:42 │华英农业（002321）：独立董事候选人声明与承诺（王火红） │
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│2025-10-30 16:42 │华英农业（002321）：独立董事提名人声明与承诺（叶金鹏） │
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│2025-10-30 16:42 │华英农业（002321）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-30 16:42 │华英农业（002321）：独立董事候选人声明与承诺（张瑞） │
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│2025-10-30 16:42 │华英农业（002321）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 16:42 │华英农业（002321）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告 │
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│2025-10-30 16:41 │华英农业（002321）：第七届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2025-10-30 16:42│华英农业（002321）：独立董事候选人声明与承诺（叶金鹏）
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华英农业（002321）：独立董事候选人声明与承诺（叶金鹏）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 16:42│华英农业（002321）：独立董事提名人声明与承诺（张瑞）
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华英农业（002321）：独立董事提名人声明与承诺（张瑞）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 16:42│华英农业（002321）：独立董事提名人声明与承诺（王火红）
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华英农业（002321）：独立董事提名人声明与承诺（王火红）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 16:42│华英农业（002321）：独立董事候选人声明与承诺（王火红）
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华英农业（002321）：独立董事候选人声明与承诺（王火红）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 16:42│华英农业（002321）：独立董事提名人声明与承诺（叶金鹏）
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华英农业（002321）：独立董事提名人声明与承诺（叶金鹏）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 16:42│华英农业（002321）：关于公司董事会换届选举的公告
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 10
月 29 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立
董事的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《公司法》及拟修订《公司章程》规定，公司董事会设董事9名，其中非独立董事 6名（含 1 名职工董事），独立董事 3名
。经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）提名许水均先生、张勇先生、朱
明红先生、张巍先生、龚保峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士为公司第八届董
事会独立董事候选人，其中张瑞女士为会计专业人士。上述董事候选人履历见附件。
独立董事候选人叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述董事候选人将提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别对非独立董事候选人（除职工董事）、
独立董事候选人进行逐项表决，股东大会选举出的董事将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成公司第八届董事会，
任期自股东大会审议通过之日起三年。
第八届董事会董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会董事及董事
会专门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。
公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/68542a1e-df27-4e21-879a-c3858cfdaa76.PDF
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2025-10-30 16:42│华英农业（002321）：独立董事候选人声明与承诺（张瑞）
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华英农业（002321）：独立董事候选人声明与承诺（张瑞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1a83886d-2460-4aee-b1ea-6a2933b81470.PDF
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2025-10-30 16:42│华英农业（002321）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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华英农业（002321）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f5d08996-83bb-4507-95ff-1adc79d17ed9.PDF
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2025-10-30 16:42│华英农业（002321）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告
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华英农业（002321）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/98e060ff-a675-4fad-988b-8abf63644a68.PDF
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2025-10-30 16:41│华英农业（002321）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
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华英农业（002321）：第七届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/846c837d-4a20-4fec-81f6-e511f3136f23.PDF
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2025-10-30 16:40│华英农业（002321）：第七届监事会第十七次会议决议公告
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河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 11：00 在公司
总部潢川县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人
送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中监事张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由
监事会主席丁庆博先生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过以下议案：
一、以 3 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司 2025 年第三季度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
二、以 3 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应予以废止，公
司各项制度中涉及监事会及监事的相关规定亦同步停止执行。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
备查文件
1、公司第七届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7b24b899-d0eb-47dd-81d2-440be08a9297.PDF
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2025-10-30 16:40│华英农业（002321）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
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华英农业（002321）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4ea4a7d3-fa0e-425a-8220-dbba36371660.PDF
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2025-10-30 16:40│华英农业（002321）：关于向公司关联方借款暨关联交易的公告
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华英农业（002321）：关于向公司关联方借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/833d1daa-611e-4870-a520-2750e52979a6.PDF
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2025-10-30 16:39│华英农业（002321）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月13日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》 非累积投票提案 作为投票对
象的子议案
数（4）
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.04 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对
象的子议案
数（8）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<内部审计制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于第八届董事会董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（5）人
6.01 选举许水均先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.02 选举张勇先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.03 选举朱明红先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.04 选举张巍先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.05 选举龚保峰先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
7.01 选举叶金鹏先生为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.02 选举王火红先生为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.03 选举张瑞女士为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2025年 10月31日
刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3、上述提案中，提案 1 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事
项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。其中，提案 1、2 需逐项表决；提案 4、5 涉及关联交易事项，与前述议案有利
害关系的关联股东需回避表决；提案 6、7 分别选举非独立董事 5 人、独立董事 3 人，采用累积投票制，为等额选举方式，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（二）登记时间：2025年11月18日上午08:30-12:00；
（三）登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部；
（四）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有
效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、股东账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。
（五）其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部
邮政编码：465150
联 系 人：牛宇
联系电话：（0376）3119917
联系传真：（0376）3119917
邮 箱：ny002321@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2d526f72-027e-465d-98c8-5e028ec53845.PDF
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2025-10-30 16:39│华英农业（002321）：2025年三季度报告
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华英农业（002321）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/798d2acc-45d7-4c99-bc75-7e6fb3f828bc.PDF
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2025-10-30 16:39│华英农业（002321）：内部审计制度（2025年10月）
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第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、完善公司
治理结构的作用，保护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或内部审计人员对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性
和完整性以及经营活动的效率和效果等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现经营目标的活动。
第三条 本制度适用于公司、控股子公司（含全资子公司）、内部机构或职能部门、参股公司以及通过其他方式获得实际控制权
的企业或组织。
第二章 内部审计机构和人员
第四条 公司设审计监察部作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作的开展与实施。公司审计监察部对董事会负责，向董
事会审计委员会报告工作。审计监察部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审
计委员会的监督指导。审计委员会参与对审计监察部负责人的考核。
第五条 审计监察部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。审计监察部履行职责的必要经
费应列入公司年度财务预算，由公司予以保证。
第六条 审计监察部应当根据公司规模、实际生产经营需求及内审工作需要配备专职人员从事内部审计工作,内部审计人员应具备
从事审计工作所需要的专业知识和业务能力。
第七条 内部审计人员应当严格遵循内部审计职业道德规范和内部审计准则,保持应有的职业审慎，忠于职守，客观公正，廉洁奉
公，保守秘密。第三章 内部审计机构的职责和权限
第八条 审计委员会在指导和监督审计监察部工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导内部审计部门的有效运作。公司审计监察部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，审计监察部门提交给管理
层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调审计监察部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
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