公司公告☆ ◇002321 华英农业 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-06 18:35 │华英农业（002321）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:34 │华英农业（002321）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:32 │华英农业（002321）：关于全资子公司签署 │
│ │<资产租赁合同> │
│ │ 暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:31 │华英农业（002321）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 18:14 │华英农业（002321）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 18:10 │华英农业（002321）：2026年第二次临时股东会的法律意见书》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 17:33 │华英农业（002321）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 18:56 │华英农业（002321）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 18:53 │华英农业（002321）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 18:53 │华英农业（002321）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:35│华英农业（002321）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 30 日、2026 年 1 月 15 日召开了第八届董
事会第二次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2026 年度日常关联交
易预计总额为不超过 14,900 万元，详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2025-057）。
根据实际经营与业务发展需要，公司及子公司拟新增向关联方潢川华英生物制品有限公司（以下简称“华英生物”）采购原料、
商品交易额 2,200 万元；增加向关联方华英生物销售产品、商品交易额2,900 万元。本次调整后，公司 2026 年度日常关联交易预
计金额合计不超过 20,000 万元。
2、本次《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
公司于2026 年 2 月 6 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过上述议案。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系
的关联人将回避表决。
（二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交 2026 年预计金额
类别 易内容 易定价 调整前 调整后 2026 年 1月
原则 份发生金额
向关联人 华英生物 采购原 按照市 0 2,200 22.94
采购原 料、商品 场价格
料、商品
向关联人 华英生物 销售产 按照市 600 3,500 224.39
销售产 品、商品 场价格
品、商品
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
1、公司名称：潢川华英生物制品有限公司
2、注册地址：潢川县产业集聚区工业大道（华英六厂西隔壁）
3、公司类型：其他有限责任公司
4、注册资本：6,500 万元
5、法定代表人：赵荣生
6、经营范围：动物源性饲料生产销售。
7、股权结构：常州市华福兴生物科技有限公司持股 61%，公司持股 39%。
8、截至 2025 年 9 月 30 日，华英生物总资产 6,113.16 万元，净资产 3,638.86 万元；2025 年 1-9 月份实现营业收入 914
.04 万元，净利润-305.54 万元。以上数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系：华英生物为公司副总经理郭德国先生担任董事的企业，为公司关联参股企业。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，华英生物构成公司的关联法人。
（三）履约能力分析：上述关联方依法存续经营，在日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在
重大不确定性。经查询，上述关联方不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司及子公司与上述关联方的商品购销交易，均以市场价格为基准协商确定定价，付款与结算方式参照行业及公司业务惯例执行
。公司及子公司与上述关联方将根据实际业务需求签署相关协议，明确交易价格、付款安排及结算方式等权利义务条款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司经营所必需，为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股
东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。
五、独立董事过半数同意意见
2026 年 2 月 6日，公司第八届全体独立董事召开 2026 年第一次独立董事专门会议，对《关于增加 2026 年度日常关联交易预
计的议案》进行审议，并发表如下审查意见：增加 2026 年度日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交
易定价原则，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司第八
届董事会第四次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。
六、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/6ec555bb-d4d6-4828-afce-96194ca08619.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:34│华英农业（002321）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华英农业（002321）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/1706e0cb-0668-4633-b7ee-5048267e8b3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:32│华英农业（002321）：关于全资子公司签署
│<资产租赁合同>
│ 暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华英农业（002321）：关于全资子公司签署
<资产租赁合同>
暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/ce5bbaa6-a992-4fc1-85f0-697b7a3532a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:31│华英农业（002321）：第八届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华英农业（002321）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/793814b7-b7c8-4117-8171-b9a6c5c56943.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 18:14│华英农业（002321）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华英农业（002321）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/9e46b446-a0dc-4937-95fa-9b092f1ed6c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 18:10│华英农业（002321）：2026年第二次临时股东会的法律意见书》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华英农业（002321）：2026年第二次临时股东会的法律意见书》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/f67b969a-6300-4a54-85dc-06706f4dc98a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 17:33│华英农业（002321）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华英农业（002321）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/74f41e7b-f5ff-4954-996e-fa26b9eaa730.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:56│华英农业（002321）：第八届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年 1月15日下午在公司总部潢川县华英大
厦16 层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 1月 14 日以电话、邮
件等方式向全体董事送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生采用通讯方式参会。公司
董事长许水均先生主持会议，公司部分高级管理人员及非独立董事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、以 8 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；
鉴于张巍先生已经辞去公司董事及董事会战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员职务，根据《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审
核通过，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）提名周子钦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期
自股东会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事离任及
补选非独立董事的公告》。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
二、以 8 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
公司董事会同意于2026年 2月3日召开2026年第二次临时股东会，审议前述第一项议案。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/baab7fad-81a0-4da9-92b8-2443de9e69d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:53│华英农业（002321）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）
。本次股东会的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
1、现场会议于 2026 年 01月 15 日（周四）14 点 00 分开始，在河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，
本次会议由董事长许水均先生主持。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时
间为2026 年 01 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 01月
15日上午9:15至 2026 年 01 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果
合法、有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计 356 名，代表公司股份 941,754,281 股，占公司有表决权股份总数（系扣除截至
股权登记日公司回购专用账户的股份数、公司破产企业财产处置专用账户的股份数和公司控股子公司因破产债权处置而取得的公司股
份数，下同）的 45.7084%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 862,135,426 股，占公司有表决权股份总数
的 41.8441%；通过网络投票方式出席会议的股东 349 人，代表股份 79,618,855 股，占公司有表决权股份总数的 3.8643%。通过现
场和网络出席本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）共计 350 名，代表股份 79,744,855 股，占公司有表决权股份总数的 3.8704%。
2、公司的董事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员和特邀嘉宾列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水均、张勇已回避表决，回避表决股份数共计 520,107,767 股。
表决结果：同意 419,123,414 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.4016%；反对 2,411,600 股,占出席会议
无关联股东所持有表决权股份总数的 0.5719%；弃权 111,500 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0264%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 77,221,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8360%；反对 2,411,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 3.0241%；弃权 111,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1398%。
2、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水
均、张勇已回避表决，回避表决股份数共计 520,107,767 股。
表决结果：同意 419,127,714 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.4026%；反对 2,286,300 股,占出席会议
无关联股东所持有表决权股份总数的 0.5422%；弃权 232,500 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0551%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 77,226,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8414%；反对 2,286,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 2.8670%；弃权 232,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2916%。
3、审议通过了《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》。
关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、许水均、张勇已回避表决，回避表决股份数共计 520,107,767 股。
表决结果：同意 419,048,114 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.3837%；反对 2,487,600 股,占出席会议
无关联股东所持有表决权股份总数的 0.5900%；弃权 110,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0263%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 77,146,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7416%；反对 2,487,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 3.1194%；弃权 110,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1389%。
（注：相关百分比均保留 4 位小数，若各分项比例之和与 100%存在尾差系四舍五入原因造成。）
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：姚毅琳、傅剑
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于河南华英农业发展股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d4cfb01d-5e9c-4340-bf75-91710659d3d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:53│华英农业（002321）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02月 03 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 02月03日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 01 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √
的所有提案
1.00 《关于补选第八届董事会 非累积投票提案 √
非独立董事的议案》
2、上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 01 月 16 日刊登于《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3、对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）办理登记。
3、登记时间：2026 年 02月 02 日，08:30-17:00。
4、登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部。
5、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件、信函均以 2026 年 02 月 02 日 17:00 以前收到为准
。
电子邮箱：ny002321@163.com
信函登记地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部，邮政编码：465150，信函上请注明“股东会”字样。
采用电子邮件、信函方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。
（二）其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
会议咨询：公司证券部
联 系 人：牛宇
联系电话：0376-3119917
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c635dcb3-d72f-47a2-9a95-2f84c84ceb56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:53│华英农业（002321）：2026年第一次临时股东会的法律意见书》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于河
|