公司公告☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:50 │海峡股份（002320）：关于新海客运枢纽项目投资规模调整的公告 │
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│2025-11-04 18:49 │海峡股份（002320）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知 │
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│2025-11-04 18:48 │海峡股份（002320）：关于拟申请注册发行中期票据的公告 │
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│2025-11-04 18:47 │海峡股份（002320）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-04 18:46 │海峡股份（002320）：第八届董事会第十七次临时会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:54 │海峡股份（002320）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:54 │海峡股份（002320）：海峡股份信息披露事务管理办法 │
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│2025-10-27 18:51 │海峡股份（002320）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-20 00:00 │海峡股份（002320）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-13 18:32 │海峡股份（002320）：关于举办投资者开放日活动的公告 │
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2025-11-04 18:50│海峡股份（002320）：关于新海客运枢纽项目投资规模调整的公告
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一、对外投资概述
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）拟将新海滚
装码头客运综合枢纽站工程项目（以下简称“新海客运枢纽项目”或“项目”）投资规模由原14.51亿元调整为15.96亿元。
公司于2025年11月4日召开第八届董事会第十七次临时会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整新海客运枢
纽项目投资规模的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议通过。
该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
公司于2020年10月15日召开了第六届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于新海轮渡投资建设新海综合客运枢纽项目
的议案》，同意新海轮渡投资建设新海客运枢纽项目，投资总额为14.51亿元。该事项后经2020年第三次临时股东大会审议通过。该
事项具体内容详见2020年10月16日公司在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《关于投资建设新海综合客运枢纽的公告
》。新海客运枢纽项目是新海港的关键配套设施项目，旨在打造海南陆岛运输新门户，积极服务海南自贸港建设，是贯彻落实党中央
、国务院《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》及《海南自由贸易港建设总体方案》文件精神的重要举措。项目调整投资规
模，系对原有项目的优化，未改变项目业主、项目实施地点、项目功能。
三、项目投资调整的金额
项目投资中主要调整的是工程建设费、土地成本、建设期利息等科目，具体如下。
项目投资金额调整情况
单位：万元
序号 项目 调整前 调整后 追加 / 节约金额
1 建安费 110,024.91 124,194.30 14,169.39
2 土地成本 16,321.00 25,202.57 8,881.57
3 二类费用 9,892.06 8,653.48 -1,238.58
4 建设期利息 5,303.00 1,530.75 -3,772.25
5 预备费 3,597.51 0 -3,597.51
合计 145,138.48 159,581.10 14,442.62
追加投资的资金拟优先调配使用企业自有资金，自有资金无法覆盖的部分，结合实际情况，利用前期已获批的银行贷款。
四、项目投资调整原因
（一）国家设计规范标准提高新增概算
项目定位为自贸港封关新门户、新形象关键硬件，在项目建设过程中，国家和地方新规范的出台、项目所处地理环境抗风特点以
及对节能的要求，导致工程造价的增加。
（二）建设过程中大宗建筑材料、人工成本上涨
工程建设施工期为2020至2023年，受全球货币宽松政策和通胀、供应链中断、物流成本上升等影响，推高了原材料的生产成本和
价格。随着社会经济的发展和生活水平提高，工人工资不断上涨，人工成本也随之上涨。
（三）项目交易过程中的土地增值及交易税费
2021年12月，新海轮渡向海南港航控股有限公司购买项目的土地和PPP模式下形成的在建工程资产，按照资产评估情况，土地价
值增加，同时交易产生税费，导致土地成本增加。该事项已经公司于2021年12月13日召开的第七届董事会第四次会议（临时）审议通
过，后经2021年第六次临时股东大会审议通过。该事项具体内容详见2021年12月14日公司在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯
网刊登的《关于收购新海客运综合枢纽项目土地及在建工程等资产的公告》。
五、项目调整投资的目的、存在的风险和对公司的影响
项目追加投资有利于项目建设，有利于推动项目结算进度，确保项目能尽快移交，以保障项目的正常运营。
项目风险可能在于国内外宏观经济形势变化、海南区域经济持续发展不确定性、其他运输方式对车客流分流等因素，导致项目业
务量不及预期；项目总投资较大，运营成本较高，可能推高公司债务杠杆，若运营初期业务量不足，将导致现金流紧张、项目回报周
期延长。对此，公司将通过积极拓展项目多元商业收入，推动智慧港口建设，优化生产流线提高生产效率，引入光伏新能源发电降低
运营成本等多种措施尽可能提高该项目盈利能力。
项目追加投资是基于项目建设期间实际受客观情况变化影响所做出的调整，不涉及功能内容等调整，符合项目实际需求，不会损
害公司及全体股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/3072e99d-32f2-4924-9105-3689942400d1.PDF
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2025-11-04 18:49│海峡股份（002320）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知
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海峡股份（002320）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/c274981b-60aa-4b10-b0b5-b419da67e27b.PDF
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2025-11-04 18:48│海峡股份（002320）：关于拟申请注册发行中期票据的公告
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海峡股份（002320）：关于拟申请注册发行中期票据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/75002e95-9621-4f97-bfe1-085256be68e8.PDF
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2025-11-04 18:47│海峡股份（002320）：关于拟变更会计师事务所的公告
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海峡股份（002320）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/01dabe56-9b94-4142-8d52-f82ac95f27f1.PDF
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2025-11-04 18:46│海峡股份（002320）：第八届董事会第十七次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025年 10 月 22 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发
出第八届董事会第十七次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 11 月 4日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然
先生主持，会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定
。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请 2025 年度审计机构的议案。
公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，服务费为 134.90 万元（
含税）。关于该议案的详细内容见 2025 年 11 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟变更会计师事务所的公告》。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并提交董事会审议。
二、会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案。
为经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 50 亿元（含 50 亿
元）的中期票据，最终注册额度以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书为准。关于该议案的详细内容见 2025 年 11
月 5 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》。
该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第八次会议审议通过，并提交董事会审议。
三、会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整新海客运枢纽项目投资规模的议案
公司下属子公司海口新海轮渡码头有限公司投资建设新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目，由于国家设计规范标准提高、建设
过程中大宗建筑材料与人工成本上涨等原因，拟调整新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目规模，调整后的项目投资额为 159,581.1
0 万元。关于该议案的详细内容见 2025 年 11 月 5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于新海客运枢纽项目投资规模调整的公告》。
该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第八次会议审议通过，并提交董事会审议。
四、会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司 2025年第八次临时股东会的议案。
董事会决定于2025年 11月20日在海南省海口市召开2025年第八次临时股东会，具体内容见 2025 年 11 月 5日在《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/0d43f7af-679d-4bde-95d6-67a8911b61de.PDF
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2025-10-27 18:54│海峡股份（002320）：2025年三季度报告
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海峡股份（002320）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ebd26415-0c9c-4d1d-9b9f-5d1d2809df3b.PDF
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2025-10-27 18:54│海峡股份（002320）：海峡股份信息披露事务管理办法
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海峡股份（002320）：海峡股份信息披露事务管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ec37c3c8-fe97-42c8-a11b-470b2f3006cb.PDF
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2025-10-27 18:51│海峡股份（002320）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025年 10 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发
出第八届董事会第十六次会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 10 月 27 日在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室
以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司董事长王然主持，董事黎华，独立董事黎青松、王宏斌、胡秀群出席现场会议，董事朱火
孟、叶伟、蔡泞检、周高波、张婷，独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司高级管理人员黄剑、朱文星、吴林泽列席会议。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：一、会议以11票同
意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年第三季度报告的议案。
公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，并提交董事会审议。
公司2025年第三季度报告具体内容详见2025年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2025年度经营业绩责任书》和高级管理人员《2025 年度
经营业绩考核表》的议案。
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议通过，并提交董事会审议。
三、会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整公司高级管理人员岗位聘任合同内容的议案。
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议通过，并提交董事会审议。
四、会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《信息披露事务管理办法》的议案。
为落实中国证监会 2025 年修订的《上市公司信息披露管理办法》，并满足公司发行中期票据等债务融资工具所适用的《银行间
债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司对《海南海峡航运股份有限公司信息披露事务管理办法》进行系统修订。修
订后的《海南海峡航运股份有限公司信息披露事务管理办法》具体内容详见 2025 年 10 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/93a8e824-3a54-420a-ad6f-eeafb8ba93e8.PDF
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2025-10-20 00:00│海峡股份（002320）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：海峡股份，证券代码：002320）股票价格于 2025 年 10 月 16
日、10 月 17 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动
。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及间接控股股东，有关情况说明如下：
1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司、控股股东和间接控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.经查询，公司控股股东及间接控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情况。
2.公司 2025 年第三季度报告将在 10 月 28 日对外披露，目前仍在报告编制期间，公司将按照深交所相关规定及时予以披露。
公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供公司业绩信息。
3.《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关单位的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/d98892e9-1c7c-45cb-b711-5939763b980c.PDF
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2025-10-13 18:32│海峡股份（002320）：关于举办投资者开放日活动的公告
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为进一步加强海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者的沟通交流，更好地让资本市场了解公司经营情况及发
展战略，提升公司治理透明度，倾听投资者的意见和建议，公司拟举办投资者开放日活动，现将有关事项公告如下：
一、投资者开放日活动安排
（一）活动主题：潮涌海峡，自贸新程
（二）活动对象：中小投资者及机构投资者（不超过100人）。
（三）活动时间：2025年10月31日15:00-18:00
（四）活动地点：海南省海口市新海客运综合枢纽
（五）活动内容：
1.公司高管陪同投资者参观调研新海客运综合枢纽及客滚船舶。
2.投资者座谈交流。
3.投资者餐叙。
（六）公司出席人员：公司高管及相关业务负责人等。
（七）费用承担：公司负责活动当天晚餐费用，参与人员自行承担往返交通费、食宿费等其他费用。
二、报名方式：为更好地安排本次活动，请有意参与此次活动的投资者于2025年10月28日前点击链接：https://eseb.cn/1sgbP1
cOMc8或者通过扫描下方二维码进行预约报名。因条件限制，本次活动仅限100个名额，额满为止。公司将对投资者发送的报名信息进
行核查，以短信形式反馈报名结果。报名成功的投资者凭短信回执作为参加活动的凭证。
活动预约二维码：
三、活动优惠：公司对现场出席活动的投资者给予股东回馈活动（具体内容详见2025 年 4月 16日在《证券时报》《中国证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告》）同等优惠价格购买公司三亚至西沙旅
游航线船票。
四、其他事项
（一）根据深圳证券交易所的相关规定，参与活动的投资者需签署调研活动《承诺书》。
（二）请参与活动的投资者携带个人身份证原件，以便公司进行身份核验。
（三）为提升现场座谈的针对性，参与活动投资者可于报名页面提交问题，公司将在座谈会现场对投资者普遍关注的问题进行回
答。
五、活动咨询方式
咨询电话：0898-68612566
咨询时间：工作日上午8:30-12:00，下午15:00-17:30。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/95f1dbab-b2f8-41b7-b1ab-bcca0a4c9afe.PDF
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2025-09-29 11:48│海峡股份（002320）：第八届董事会第十五次临时会议决议公告
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海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025年 9月 23 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出
第八届董事会第十五次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 9月 28 日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先
生主持，会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。
与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。
根据海峡股份《公司章程》相关规定，同意聘任朱文星先生担任公司副总经理职务，任期与第八届董事会任期一致，朱文星先生
简历详见附件。该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第五次会议审议通过，并提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/b9b1379b-7ea6-4bd8-ba50-6169c1534436.PDF
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2025-09-25 18:44│海峡股份（002320）：2025年第七次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025 年第七次临时股东会于2025年 9月25日在海南省海口市
滨海大道157号港航大厦14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 513 人，代
表有表决权的股份 1,649,216,197 股，占公司总股本的 73.81%。其中，出席现场会议的股东代表 3 人，代表有表决权的股份1,628
,000,061 股，占公司总股本的 72.86%；通过网络投票出席会议的股东 510人，代表有表决权的股份 21,216,136 股，占公司总股本
的 0.95%。本次会议由公司董事会召集，由董事黎华女士主持。公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了关于购买 2 艘平板货船的议案。
表决结果为：同意1,647,645,465股，占出席会议有效表决权总数的99.90%；反对 1,504,132 股，占出席会议有效表决权总数的
0.09%；弃权 66,600 股，占出席会议有效表决权总数的 0.004%。其中，中小股东同意 19,645,404 股，占出席会议中小股东有效
表决权总数的 92.60%；反对 1,504,132 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 7.09%；弃权 66,600 股，占出席会议中小股东
有效表决权总数的 0.31%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南
海峡航运股份有限公司 2025年第七次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司
股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）海南海峡航运股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2025年第七次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/5e2e5d75-21f9-47fa-81c1-a15bc6382803.PDF
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2025-09-25 18:44│海峡股份（002320）：2025年第七次临时股东会的法律意见书
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海口市国兴大道 57 号海口中交国际中心 1 号楼 23A 层（570203）
23A/F, THE CCCC HAIKOU INTERNATIONAL CENTER , No.57, Guoxing Avenue570203,Haikou,Hainan,ChinaTel: +86 898-669822
81 Fax: +86 898-66501969
北京大成（海口）律师事务所
关于海南海峡航运股份有限公司 2025 年第七次临时股东会
的法律意见书
致：海南海峡航运股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律
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