公司公告☆ ◇002318 久立特材 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 19:06 │久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-03-25 17:56 │久立特材（002318）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告 │
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│2026-03-24 17:37 │久立特材（002318）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-03-24 17:37 │久立特材（002318）：开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-24 17:36 │久立特材（002318）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 │
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│2026-03-24 17:36 │久立特材（002318）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-03-24 17:35 │久立特材（002318）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 │
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│2026-02-13 18:29 │久立特材（002318）：久立特材2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-13 18:29 │久立特材（002318）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-13 18:27 │久立特材（002318）：2026年员工持股计划 │
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2026-04-01 19:06│久立特材（002318）：关于股份回购进展情况的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公
司未来发行可转换为股票的公司债券。本次回购价格不超过人民币 50.00元/股，用于回购的资金总额不低于人民币 1.5亿元且不超
过人民币 2亿元（均含本数），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报
告书》（公告编号：2026-010）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2026年 3月 31日，公司暂未实施本次股份回购。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次日予以公告。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况，按照《回购报告书》中披露的回购股份方案实施股份回购，并依据相关规定及时披露回购股份进展公
告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7f900eff-4795-41dd-b2e0-d426c0141540.PDF
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2026-03-25 17:56│久立特材（002318）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告
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久立特材（002318）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/4084cc42-78d2-4a1d-bd5e-2d7e6622ae2a.PDF
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2026-03-24 17:37│久立特材（002318）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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浙江久立特材科技股份有限公司
2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会
议于 2026年 3月 24日以现场表决方式召开，会议由公司董事长李郑周先生召集和主持。本次会议实际参与表决的持有人 37人，代
表本员工持股计划份额 87,798,200份，占本员工持股计划总份额的 50%。会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的有关
规定。
二、议案审议表决情况
本次持有人会议共有 3个议案，须由出席持有人会议的持有人所持 1/2以上有表决权持股计划份额同意后通过。
（一）审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为了提高公司 2026年员工持股计划日常管理的效率，保障持有人的合法权益，同意本员工持股计划设立管理委员会，作为本员
工持股计划的日常监督管理机构，对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3名
委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 87,798,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；无反对票、无弃权票。
（二）审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据本员工持股计划相关规定，同意选举李郑周、王长城、周宇宾为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持
股计划存续期一致。
李郑周现任公司董事长，兼任公司控股股东副董事长，系公司实际控制人周志江先生外甥；王长城现任公司总经理，未在公司控
股股东单位担任职务，与公司实际控制人不存在关联关系；周宇宾现任公司董事、副总经理，兼任公司控股股东董事，系公司实际控
制人周志江女儿。除上述情形外，上述人员与持有公司5%以上股份股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意 87,798,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；无反对票、无弃权票。
同日，管理委员会召开会议，选举李郑周为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证本员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）员工持股计划的日常管理；
（3）提请董事会审议员工持股计划的延长；
（4）办理员工持股计划份额认购事宜；
（5）代表全体持有人行使股东权利；
（6）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
（7）办理持股计划所购买股票的锁定和归属的全部事宜；
（8）行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资
于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
（9）在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；
（10）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
（11）对员工所持本计划的份额对应的权益进行分配；
（12）负责取消持有人的资格、增加持有人、办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
（13）其他职责。
上述授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 87,798,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；无反对票、无弃权票。
三、备查文件
2026年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/1b73b1db-2692-419f-8852-2870fc8bfb9b.PDF
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2026-03-24 17:37│久立特材（002318）：开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景
近年来，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营全球化水平不断提高，境外业务收入（即外币订单）占比较
高，外销结算币种采用美元、欧元及其他币种。由于汇率的变化受国际政治、经济形势等因素影响，具有不确定性，因此，当收付货
币汇率出现较大波动时，将对公司经营业绩产生一定影响。为了进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场
风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。
二、外汇衍生品套期保值业务概述
1、交易额度：以公司 2026年度外币订单为基础，公司计划 2026年度开展外汇衍生品交易业务，任意时点合约余额折合人民币
合计不超过 15亿元。
2、交易方式：公司开展的外汇衍生品交易品种主要包括远期结售汇、外汇期权等。所有业务均在国家外汇管理局和中国人民银
行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、交易期限：本次交易额度自董事会通过之日起 12个月内有效。
4、资金来源：公司自有资金。
三、公司外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
近年来受国际政治、经济不确定因素的影响，外汇市场波动较为频繁，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为更好地实现公司
的经营目标，有效防范和控制外汇风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品套期保值业务。
公司开展的外汇衍生品套期保值业务与公司业务紧密相关，以正常经营活动为基础，以防范汇率波动风险为目的。公司已制定相
关内部控制制度，明确了内部操作流程、审批流程、风险控制措施等内容，开展外汇衍生品套期保值业务具有可行性。
通过开展外汇衍生品交易业务，公司能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，更好地防
范公司所面临的汇率波动风险，增强财务稳健性。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作
仍存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。
2、操作风险：外汇衍生品交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息，将带
来操作风险。
3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险
低。
4、回款预测风险：实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、拟采取的风险控制措施
1、公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以套期保值为手段，以规
避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
2、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案。
3、公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在
开展外汇衍生品套期保值业务时，将严格按照公司相关内部控制制度执行。
4、公司将严格控制外汇衍生品交易规模，加强应收账款的管理，防范衍生品延期交割。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
六、外汇衍生品套期保值业务会计处理
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期保值》《企业会计准则第 37号—
—金融工具列报》及《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易予以列示和披露。
七、开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇衍生品套期保值业务是围绕公司实际经营业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避汇率风险为主要目的，是出
于公司稳健经营的需求，不会进行投机和套利交易。公司已制定相关内部控制制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司
开展外汇衍生品套期保值业务提供了保障。相关制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实
有效的。公司所计划采取的针对性风险管理措施也是可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/b592ee75-bd73-46a2-aafd-d20391e57120.PDF
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2026-03-24 17:36│久立特材（002318）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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久立特材（002318）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0978b395-bd47-4fe4-942e-16e0eee456e3.PDF
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2026-03-24 17:36│久立特材（002318）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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久立特材（002318）：第七届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/1b73b55b-332f-40ab-b6a6-0b78eabb46b0.PDF
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2026-03-24 17:35│久立特材（002318）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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久立特材（002318）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/12dad2d8-ff68-479d-88e6-769d64661165.PDF
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2026-02-13 18:29│久立特材（002318）：久立特材2026年第一次临时股东会法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江久立特材科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：浙江久立特材科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席
公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江久立特材科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江久立特材科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的
规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会于 2026年 1月 28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上刊载了《浙江久立特材科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，前述会议通知文件中载明了本次股东
会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方
式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
，公司在会议通知文件中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2026年 2月 13日下午 14点 30分在公司会议室召开，董事长李郑周先生主持本次股东会。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026年 2月 13日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 13日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 13日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 2月 6日下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘
请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代理人共 9名，代表股份数 369,499,346 股，占公司股份总数（已剔除公司回购专用账户1,0540,000股，下同）的 38.2255%
。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共628名，代表股份数 227,179,355股，占公司股份总数的 23.5022%。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 637名，代表股份数 596,678,701股，占公司股份
总数的 61.7277%。其中中小投资者股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）共计 630名，代表股份数 227,469,655股，占公司股份总数的 23.5322%。
（三）列席本次股东会的人员为公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出
席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场
投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行计票和监票，并统计了投
票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提
供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资
者股东表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
1、审议通过《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 243,512,705股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7586%；反对 568,750 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.2330%；弃权 20,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0084%。其中，出席会议的中小投
资者股东的表决情况为：同意226,880,305股，占出席会议中小投资者股东所持表决权的99.7409%；反对568,750股，占出席会议中小
投资者股东所持表决权的0.2500%；弃权20,600股，占出席会议中小投资者股东所持表决权的0.0091%。
与本议案有关联关系的股东久立集团股份有限公司、李郑周、王长城、徐阿敏、苏诚、沈筱刚回避表决。
2、审议通过《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：同意 243,518,705股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7610%；反对 568,350 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.2328%；弃权 15,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0062%。其中，出席会议的中小投
资者股东的表决情况为：同意226,886,305股，占出席会议中小投资者股东所持表决权的99.7435%；反对568,350股，占出席会议中小
投资者股东所持表决权的0.2499%；弃权15,000股，占出席会议中小投资者股东所持表决权的0.0066%。
与本议案有关联关系的股东久立集团股份有限公司、李郑周、王长城、徐阿敏、苏诚、沈筱刚回避表决。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 243,518,705股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7610%；反对 568,400 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.2329%；弃权 14,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%。其中，出席会议的中小投
资者股东的表决情况为：同意226,886,305股，占出席会议中小投资者股东所持表决权的99.7435%；反对568,400股，占出席会议中小
投资者股东所持表决权的0.2499%；弃权14,950股，占出席会议中小投资者股东所持表决权的0.0066%。
与本议案有关联关系的股东久立集团股份有限公司、李郑周、王长城、徐阿敏、苏诚、沈筱刚回避表决。
综合现场投票、网络投票的结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的
有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
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2026-02-13 18:29│久立特材（002318）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：2026年 2月 13日 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议
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