公司公告☆ ◇002318 久立特材 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 20:27 │久立特材（002318）：关于审计机构变更项目质量复核人员的公告 │
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│2026-01-27 20:27 │久立特材（002318）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-01-27 20:27 │久立特材（002318）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-01-27 20:27 │久立特材（002318）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2026-01-27 20:26 │久立特材（002318）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-27 20:25 │久立特材（002318）：关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的公告 │
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│2026-01-27 20:24 │久立特材（002318）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-27 20:24 │久立特材（002318）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-01-22 18:02 │久立特材（002318）：2025年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-01-04 15:37 │久立特材（002318）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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2026-01-27 20:27│久立特材（002318）：关于审计机构变更项目质量复核人员的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 21日召开第七届董事会第十一次会议、于 2025 年 4月 1
5日召开公司 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025年年度审计机构。具体内容详见公司于 2025年 3月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更浙江久立特材科技股份有限公司项目质量复核人员信息的函》，现将具体情况公告如下：
一、项目质量控制复核人变更情况
天健作为公司 2025年度审计机构，原委派郑传贤作为公司 2025年度财务报表审计报告和 2025年末财务报告内部控制审计报告
的项目质量复核人员。由于天健内部人员调整，现委派李剑平接替郑传贤作为项目质量复核人员，继续完成相关工作。
二、变更后的项目质量控制复核人信息
李剑平，2009年成为中国注册会计师，自 2011年开始在本所执业。李剑平不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独
立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报表审计和 2025年末财务报告内部控制审计工作
产生不利影响。
四、备查文件
《关于变更浙江久立特材科技股份有限公司项目质量复核人员信息的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e20834e5-05ab-4977-93f6-0a85a7f701bf.PDF
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2026-01-27 20:27│久立特材（002318）：2026年员工持股计划（草案）
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久立特材（002318）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f0d6b2c9-1799-4dd8-abce-098994080d11.PDF
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2026-01-27 20:27│久立特材（002318）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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久立特材（002318）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/8ab0acd5-8d49-43d8-9728-c08b1d325cb6.PDF
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2026-01-27 20:27│久立特材（002318）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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久立特材（002318）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/474e4591-dc4c-4e03-84a7-27d161bf0753.PDF
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2026-01-27 20:26│久立特材（002318）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026年 1月 27日以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议的通知于 2026年 1月 25日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，
公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事 11名。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》，其中董事李郑周、王长城、徐阿敏、苏诚、沈筱刚回避表决。
为更进一步健全完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司整体竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标
的实现，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙
江久立特材科技股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。公司已召开职工代表大会，就拟实施公司 2026年员工持股
计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2026年员工
持股计划（草案）摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年员工持股计划相关事项的审核意见》。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》，其中
董事李郑周、王长城、徐阿敏、苏诚、沈筱刚回避表决。
为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《2026年
员工持股计划管理办法》。
《2026年员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持
股计划相关事宜的议案》，其中董事李郑周、王长城、徐阿敏、苏诚、沈筱刚回避表决。
为合法、有效地完成本次员工持股计划相关工作，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，
包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工
持股计划。
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。
3、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员
工持股计划作出相应调整。
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和归属的全部事宜。
5、提名管理委员会委员候选人的权利。
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议
。
（四）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的议
案》。
《关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
经审议，公司拟定于 2026年 2月 13日召开 2026年第一次临时股东会。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、职工代表大会决议；
3、薪酬与考核委员会审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/fab4d2cb-f7e8-46fc-aeba-b6a5e598569c.PDF
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2026-01-27 20:25│久立特材（002318）：关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的公告
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久立特材（002318）：关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c988c78c-c0e6-43ce-935a-463997aa1fd7.PDF
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2026-01-27 20:24│久立特材（002318）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 6日
7、出席对象：
（1）在 2026 年 2 月 6 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年 2月 6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899号三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2026年员工持股计划（草案）> 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于<2026年员工持股计划管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026年员工持股计划相关事宜的议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
3、公司对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
4、上述议案涉及员工持股计划，拟参与本次员工持股计划的对象或与参与对象存在关联关系的股东应回避表决，且不得接受其
他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记
2、登记时间：2026年 2月 10日 8:30至 11:30，13:00至 17:00。
3、登记地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899号公司董事会办公室
4、登记需持有文件：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人有效身份证件、证券账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议
的，应出示代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件、授权委托书及委托人证券账户卡。
（2）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、法人股东营业执照或证明法人股
东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、证券账户卡；由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理
人有效身份证件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的
授权委托书、证券账户卡。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。邮件或传真方式须在 2026年 2月 10日 17
:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899号浙江久立特材科技股份有限公司董事会
办公室，邮编：313028，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
参加现场会议的授权委托书详见本通知附件二。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
5、联系方式
会议联系人：姚慧莹
联系电话：0572-2539041
传真号码：0572-2539799
电子邮箱：jlgf@jiuli.com
6、本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ea8f5b0e-b18e-4d85-80d1-3af87bf9efd7.PDF
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2026-01-27 20:24│久立特材（002318）：2026年员工持股计划管理办法
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久立特材（002318）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/0b2d80b0-9294-4b02-bdce-8348f0a64dda.PDF
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2026-01-22 18:02│久立特材（002318）：2025年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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久立特材（002318）：2025年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/b45d218f-368c-49c4-b871-f2b18ac5fa1f.PDF
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2026-01-04 15:37│久立特材（002318）：关于聘任公司副总经理的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 31日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》。基于公司发展和实际工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意
聘任沈筱刚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
沈筱刚先生简历如下：
沈筱刚先生，1984年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士在读。历任本公司技术商务部科员、特殊材料部科员、副经
理、经理、销售部总经理、浙江天管久立特材有限公司董事、久立特材科技（上海）有限公司监事、浙江久立特材科技股份有限公司
监事会主席。现任公司董事，兼任湖州久立永兴特种合金材料有限公司总经理。
截至目前，沈筱刚先生持有公司股份290,500股；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司副总经理的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/d46ed1d5-822e-48a4-befc-50dd4fe59dd5.PDF
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2026-01-04 15:36│久立特材（002318）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2025年 12月 31日以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议的通知于 2025年 12月 30日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会
议，公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事 11名。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、董事会提名委员会临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/0551ee6e-bf38-4841-a815-70280aa63ee7.PDF
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2025-12-25 17:56│久立特材（002318）：关于2025年第一期员工持股计划完成非交易过户的公告
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浙江久立特材科技股份有限公司
关于2025年第一期员工持股计划完成非交易过户的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11月 17日、2025 年 12月 5日召开第七届董事会第十六
次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公
司实施 2025年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 12 月
6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股股票。公司于 2023年 10月 28 日召开第六届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股
权激励或员工持股计划。截至 2024年 9月 3日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,606,660股，
占公司总股本的 1.60%，最高成交价为 19.7 元/股，最低成交价为 18.69元/股，成交总金额为 299,825,318.90元（不含交易费用
等）。
公司于 2024年 10月 14 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或
自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划和转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券
。截至 2025年 1月 14日，公司严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份 12,936,717股，占公司总股本的 1.32%，最高成交价为 23.99元/股，最低成交价为 22.58元/股，成交总金额为 299,
830,575.70元（不含交易费用等）。
截至本次非交易过户前，公司回购专用证券账户持有的回购股份数量合计为28,543,377股，占公司总股本的 2.92%。本员工持股
计划通过非交易过户受让的股份数量为 18,003,377股，均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次
非交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 10,540,000股，占公司总股本的 1.08%。
二、本员工持股计划认购和非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为
“浙江久立特材科技股份有限公司-2025年第一期员工持股计划”，证券账户号码为 0899514885。
（二）本员工持股计划认购情况
本员工持股计划拟筹集资金总额不超过 245,926,130元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1元，本员工持股计划的份额上限
为 245,926,130份。根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本员工持股计划实际参与认购的员工共计 942人，实际认购份额
为 204,291,447 份，未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。在实际认购过程中，部分人员因个人原因自愿放弃认购获授份额，
管理委员
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