公司公告☆ ◇002317 众生药业 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │众生药业（002317）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-26 00:58 │众生药业（002317）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 00:57 │众生药业（002317）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的公告 │
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│2025-04-26 00:57 │众生药业（002317）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-26 00:57 │众生药业（002317）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行│
│ │监督职责情况报告 │
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│2025-04-26 00:57 │众生药业（002317）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 00:57 │众生药业（002317）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-26 00:57 │众生药业（002317）：关于变更部分募集资金用途的公告 │
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│2025-04-26 00:57 │众生药业（002317）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-26 00:57 │众生药业（002317）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-04-30 00:00│众生药业（002317）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十三次会议及于 2024 年 5 月 1
4 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，为统筹安排子公司（指“
公司合并报表范围内的子公司”，下同）的生产经营活动，确保子公司的生产经营持续发展，提高资金使用效率，公司继续为子公司
向银行申请信贷业务提供合计不超过人民币 20 亿元额度的连带责任保证。授权董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签
署有关文件。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日及 2024 年 5 月 15 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
近日，为满足日常生产经营的需要，降低融资成本，公司全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称“华南药业”）、广
东众生医药贸易有限公司（以下简称“众生医贸”）分别向东莞银行股份有限公司东莞分行（以下简称“东莞银行”）申请综合授信
额度。
公司根据上述事项分别与东莞银行签署了《最高额保证合同》。公司为华南药业向东莞银行申请综合授信额度 10,000 万元提供
连带责任保证，为众生医贸向东莞银行申请综合授信额度 5,000万元提供连带责任保证。
本次担保事项在股东大会授权范围内，本次担保使用情况如下：
单位：万元
担保 被担保 被担保 股东大会 截至目前担保余 本次使 本次担保额 剩余可 是否
方 方 方最近 审批额度 额（已提供且尚 用担保 度占公司最 用担保 关联
一期资产负债 在担保期限内的担保余额 额度 近一期净资产比例 额度 担保
率 ）
公司 合并报 ≥70% 130,000 85,000 5,000 1.25% 40,000 否
表范围
内的子
公司 ＜70% 70,000 24,600 10,000 2.50% 35,400 否
合计 200,000 109,600 15,000 3.76% 75,400 —
注：剩余可用担保额度已减去以前年度已提供且尚在担保期限内的担保金额
本次担保前，公司对华南药业的担保余额为 20,000 万元，对众生医贸的担保余额为 85,000 万元；本次担保后，公司对华南药
业的担保余额 30,000 万元，对众生医贸的担保余额为 90,000 万元。公司对资产负债率小于 70%的合并报表范围内的子公司可用担
保额度为 35,400万元，对资产负债率大于 70%及含 70%的合并报表范围内的子公司可用担保额度为 40,000 万元。
二、被担保人的基本情况
（一）广东华南药业集团有限公司
1、公司名称：广东华南药业集团有限公司
2、成立日期：1986 年 08月 11日
3、住所：东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
4、法定代表人：陈永红
5、注册资本：人民币伍仟伍佰万元整
6、经营范围：产销：片剂（含头孢菌素类），硬胶囊剂（含头孢菌素类），口服混悬剂，喷雾剂，软胶囊剂，丸剂（滴丸），
干混悬剂（头孢菌素类），颗粒剂（头孢菌素类）；药品研究开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、华南药业为公司全资子公司。
8、最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项 目 2025年 3月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 110,867.85 102,649.29
负债总额 19,516.78 12,315.02
净资产 91,351.06 90,334.27
项 目 2025年 1-3月 2024年度
营业收入 17,689.45 74,759.60
利润总额 1,196.22 4,820.20
净利润 1,016.79 4,557.00
注：2024年度数据已经审计，2025年 1-3月数据未经审计。
9、华南药业不属于失信被执行人。
（二）广东众生医药贸易有限公司
1、公司名称：广东众生医药贸易有限公司
2、成立日期：2004 年 01月 02日
3、住所：广东省东莞市石龙镇西湖环湖南路 88号 8号楼 101室、201室
4、法定代表人：刘霜
5、注册资本：人民币伍仟万元
6、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；家用电器销售；日用品销售；企业管理咨询；市
场营销策划；企业形象策划；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流
活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；软件开发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；医学研究和试验发展；货物进出口；
技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、众生医贸为公司全资子公司。
8、最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项 目 2025年 3月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 150,681.25 142,882.37
负债总额 148,971.13 141,454.61
净资产 1,710.11 1,427.76
项 目 2025年 1-3月 2024年度
营业收入 75,470.74 295,217.43
利润总额 389.02 453.64
净利润 282.36 -203.71
注：2024年度数据已经审计，2025年 1-3月数据未经审计。
9、众生医贸不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
2025 年 4 月 29 日，公司与东莞银行签署《最高额保证合同》，为华南药业申请综合授信额度提供不超过人民币 10,000 万元
的连带责任保证，担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年。
2025 年 4 月 29 日，公司与东莞银行签署《最高额保证合同》，为众生医贸申请综合授信额度提供不超过人民币 5,000万元的
连带责任保证，担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司第八届董事会第十三次会议、2023 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 23 日、2024
年 5 月 15 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司没有对外担保情形。
公司担保总余额为 124,600万元，占公司经审计最近一期（2024年 12月 31日）归属于上市公司股东净资产的 31.83%，其中：
公司为全资子公司华南药业提供担保金额人民币 30,000 万元，占公司经审计最近一期（2024 年 12 月 31 日）归属于上市公司股
东净资产的 7.66%；公司为全资子公司众生医贸提供担保金额人民币 90,000万元，占公司经审计最近一期（2024年 12月 31日）归
属于上市公司股东净资产的 22.99%；公司为全资子公司云南益康药业有限公司提供担保金额人民币 4,000 万元，占公司经审计最近
一期（2024 年 12 月 31 日）归属于上市公司股东净资产的 1.02%；公司为全资孙公司云南众康中药种植有限责任公司提供担保金
额人民币 600万元，占公司经审计最近一期（2024年 12月 31日）归属于上市公司股东净资产的 0.15%。
公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十三次会议决议；
（二）公司 2023年年度股东大会决议；
（三）《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c1878b13-b698-47d5-ae36-5194b16d8165.PDF
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2025-04-26 00:58│众生药业（002317）：年度股东大会通知
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众生药业（002317）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/39e23a6f-3dab-4100-9191-c4a83058b039.PDF
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2025-04-26 00:57│众生药业（002317）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的公告
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众生药业（002317）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/de491d11-2154-4dd8-af9d-a733f6cd070a.PDF
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2025-04-26 00:57│众生药业（002317）：年度募集资金使用情况专项说明
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众生药业（002317）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b05e8477-8e32-4a86-a7e6-5e8a96893012.PDF
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2025-04-26 00:57│众生药业（002317）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况报告
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众生药业（002317）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fc31b6a8-fd50-450c-8f3e-28dfa7a71395.PDF
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2025-04-26 00:57│众生药业（002317）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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众生药业（002317）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9702a7cf-e798-47d8-8bca-1d71d6e114b1.PDF
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2025-04-26 00:57│众生药业（002317）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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众生药业（002317）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35906966-7d3f-4579-a699-a9a9ff11fac6.PDF
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2025-04-26 00:57│众生药业（002317）：关于变更部分募集资金用途的公告
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众生药业（002317）：关于变更部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28aab052-f3e0-4f2a-be96-441018afe7b9.PDF
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2025-04-26 00:57│众生药业（002317）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知
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众生药业（002317）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13ba22b1-031f-46ca-954f-85ca53aa9f10.PDF
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2025-04-26 00:57│众生药业（002317）：关于会计政策变更的公告
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众生药业（002317）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/94e43572-f6c5-4ac4-87f2-bf70507c7884.PDF
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2025-04-26 00:57│众生药业（002317）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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众生药业（002317）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9ba5e3bb-c627-4bd6-ae2e-906e679c1a52.PDF
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2025-04-26 00:57│众生药业（002317）：关于计提资产减值准备的公告
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众生药业（002317）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f267f28-e568-40ba-ad99-ef246031d67c.PDF
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2025-04-26 00:57│众生药业（002317）：内部控制自我评价报告
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众生药业（002317）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/eb20c2b3-487f-45d5-90b0-a33abb993a8e.PDF
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2025-04-26 00:57│众生药业（002317）：2024年度投资者保护工作报告
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众生药业（002317）：2024年度投资者保护工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3814f5c6-1c9d-4510-8b80-0a983ac8f0e9.PDF
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2025-04-26 00:57│众生药业（002317）：2024年度监事会工作报告
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众生药业（002317）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/438d29d6-c071-4c83-9a0c-c9314553410c.PDF
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2025-04-26 00:57│众生药业（002317）：2025年至2027年股东回报规划
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众生药业（002317）：2025年至2027年股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7a4ecef3-0dcf-42a2-9a21-c1897e9d650d.PDF
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2025-04-26 00:56│众生药业（002317）：2025年一季度报告
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众生药业（002317）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5302ac53-ce33-4014-83e6-8142a62692c7.PDF
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2025-04-26 00:56│众生药业（002317）：关于2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
│的公告
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众生药业（002317）：关于2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/846329f0-c31a-4954-b251-cea00bab3883.PDF
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2025-04-26 00:56│众生药业（002317）：董事会决议公告
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众生药业（002317）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4660cdd0-69c5-4640-8475-9f4cfeee8030.PDF
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2025-04-26 00:56│众生药业（002317）：2024年年度报告摘要
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众生药业（002317）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f21cd125-7cbd-4a72-8e50-07e84b191646.PDF
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2025-04-26 00:56│众生药业（002317）：2024年年度报告
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众生药业（002317）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/799f3e26-e89d-418e-a325-7e08c3d943f9.PDF
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2025-04-26 00:55│众生药业（002317）：年度关联方资金占用专项审计报告
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众生药业（002317）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e7ef3851-db6b-4f1b-809e-ed14edc2f54b.PDF
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2025-04-26 00:55│众生药业（002317）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“众生药业”、“公司”或“
发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对众生药业 2024年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见
如下：
一、众生药业内部控制的基本情况
（一）内部控制环境
众生药业自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部
控制制度。
公司设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理
部门。公司各职能部门能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司实际情况相适应的、有效的
经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。
公司设立监事会，监事会是公司的内部监督机构，对公司董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及
检查，向股东大会负责并报告工作。公司董事会下设发展战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门
委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督
和核查工作。
（二）内部控制制度
1、公司已建立、健全包括重大投资决策、重要财务决策在内的内部控制制度；建立了包括《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》等公司治理制度；目前公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名，包括 1
名有注册会计师资格的独立董事；监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1名；薪酬与考核委员会由 3名董事组成，其中独立
董事2 名；战略与投资委员会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；提名委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名；审计委员会
由 3名董事组成，其中独立董事 2名。根据《公司章程》、“三会”议事规则、各专门委员会实施细则等制度的规定，公司董事会、
监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”；“三会
”文件完备并已归档保存；融资等重大事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序；监事会基本能够正常发挥作用
，具备一定的监督手段；董事会下设的专门委员会基本能够正常发挥作用；“三会”决议的实际执行情况良好。
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