公司公告☆ ◇002314 南山控股 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 16:57 │南山控股（002314）：关于控股子公司筹划华泰宝湾物流REIT新购入基础设施项目的提示性公告 │
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│2025-12-12 16:54 │南山控股（002314）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 16:52 │南山控股（002314）：关于聘请2025年度审计机构的公告 │
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│2025-12-12 16:51 │南山控股（002314）：第七届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:50 │南山控股（002314）：关于向控股股东借款暨关联交易的公告 │
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│2025-11-26 16:35 │南山控股（002314）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-11-17 21:05 │南山控股（002314）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-11-13 15:47 │南山控股（002314）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-07 16:25 │南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-10-30 16:30 │南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告 │
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2025-12-15 16:57│南山控股（002314）：关于控股子公司筹划华泰宝湾物流REIT新购入基础设施项目的提示性公告
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一、本次筹划事项的背景情况
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）
作为发起人发起设立的华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基金”或“华泰宝湾物流 REIT”，基金代
码：180303.SZ）已于 2024年 10月 29日在深圳证券交易所上市。为提升宝湾物流“募投建管退”的资产管理能力，打造业务滚动发
展的资本闭环，持续提升资产效益，宝湾物流现筹划开展华泰宝湾物流 REIT新购入基础设施项目（以下简称“本次筹划事项”）。
本次筹划事项尚待提交公司董事会、股东会（如需）审议。本次筹划事项预计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）基础设施项目
基础设施项目系指：（1）宝湾物流下属公司成都龙泉宝湾国际物流有限公司持有的位于四川省成都经济技术开发区汽车城大道
999号的成都龙泉宝湾国际物流中心，（2）宝湾物流下属公司西安宝湾国际物流有限公司持有的位于陕西省西安市临潼区现代物流园
区物阜路 289号的西安宝湾国际物流中心项目，（3）宝湾物流下属公司宁波宝湾国际物流有限公司持有的位于宁波市奉化区方桥街
道恒发路 188号的宁波宝湾国际物流中心项目，（4）宝湾物流下属公司青岛胶州宝湾国际物流有限公司持有的位于青岛市胶州市物
流大道 1 号的青岛胶州宝湾国际物流中心项目。
（二）交易方案及交易程序
宝湾物流将与华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）根据相关监管规则协商形成本次筹划事项所涉交
易方案及交易程序。
（三）后续安排
宝湾物流与基金管理人后续拟向各项目所在地发展和改革委员会提交申报材料，并在就本次筹划事项所涉交易方案及交易程序协
商一致后，将本次筹划事项提交公司董事会、股东会（如需）审议，并进一步履行后续申报手续。
三、本次筹划事项的目的和意义
本次筹划事项不仅能提升资产效益和股东收益，同时也有利于实现宝湾物流轻重资产模式的并举联动，打造“募投建管退”滚动
发展的资本闭环和可持续发展模式。
四、项目面临的风险及应对措施
本次筹划事项尚待提交公司董事会、股东会（如需）、华泰宝湾物流 REIT基金份额持有人大会审议，并需四川省发展和改革委
员会、陕西省发展和改革委员会、宁波市发展和改革委员会、青岛市发展和改革委员会、深圳市发展和改革委员会、国家发展和改革
委员会及深圳证券交易所审批通过，且由中国证券监督管理委员会同意注册，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公
司将根据相关法律法规等要求积极推动本次筹划事项，并根据要求持续披露项目进展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8575aebd-96a9-44f0-81c3-a02069953246.PDF
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2025-12-12 16:54│南山控股（002314）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年12月 29日召开公司 2025年第二次临时股东会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3. 公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 15:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年
12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:1
5至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7.出席对象：
（1）截至 2025年 12月 22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：深圳市南山区赤湾六路 8号赤湾总部大厦 26楼第一会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于聘请 2025年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见 2025年 12月 13日公司在《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
3.公司将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记截止时间：2025年 12月 26日 17:00。
3.登记地点：深圳市南山区赤湾六路 8号赤湾总部大厦 26楼证券事务部。
4.登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、股东授权委
托书办理登记手续。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2025年 12月26日 17:00前送达或传真至公司证券事务部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：蒋俊雅、刘逊
联系电话：（0755）26853551
联系传真：（0755）26694227
电子邮箱：nskg@xnskg.cn
2.出席会议者食宿及交通费用自理。
3.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
第七届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3c1966e6-2d18-4848-84c3-c8adbdf7357e.PDF
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2025-12-12 16:52│南山控股（002314）：关于聘请2025年度审计机构的公告
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南山控股（002314）：关于聘请2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/840d84d0-a481-450d-8287-aadd689b3c1c.PDF
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2025-12-12 16:51│南山控股（002314）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
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南山控股（002314）：第七届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/603de525-dc1a-402b-92ac-77fffd583c66.PDF
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2025-12-12 16:50│南山控股（002314）：关于向控股股东借款暨关联交易的公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 12月 12日召开第七届董事会第二十五次会议，会议审
议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1. 2022年 12月 15日，公司召开 2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同
意公司及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司或其控股子公司（以下合称“中国南山集团”）新增借款额度人
民币 40亿元，有效期 3年。2024年 8月 29日，公司召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联
交易的议案》，同意公司及控股子公司向控股股东中国南山集团新增借款额度人民币 30亿元，有效期至 2025年 12月 31日。
上述额度即将到期，为满足公司及控股子公司日常运营及项目开发资金需求，降低融资成本，公司及控股子公司拟再向中国南山
集团申请借款额度人民币 70亿元，有效期三年。在有效期内，该借款额度可循环使用。
2. 中国南山开发（集团）股份有限公司系本公司控股股东，其通过直接或间接方式合计持有本公司 68.43%的股份。根据相关规
定，本次向控股股东借款构成关联交易。
3. 2025年 12月 12日，公司召开第七届董事会第二十五次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借
款暨关联交易的议案》，关联董事舒谦先生、赵建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。该议案提交董事会审议
前，已经公司第七届董事会独立董事 2025年第三次专门会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
鉴于中国南山集团本次向公司及控股子公司提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司已向深圳证券交易所申请本次向控股股东借款暨关联交易事项豁免提交股东会审议，
并获得深圳证券交易所审核同意。
5. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
1.名称：中国南山开发（集团）股份有限公司
住所：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8号南山开发集团赤湾总部大厦 33楼
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）
统一社会信用代码：91440300618832976D
法定代表人：舒谦
注册资本：180,000万元
经营范围：一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业和旅游业；运输设备租赁服务；供应链管理服务；
土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。仓储服务；房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：招商局（南山）控股有限公司、深圳市投资控股有限公司、广东省环保集团有限公司、中海石油投资控股有限公司、
黄振辉投资有限公司、中国近海石油服务（香港）有限公司和银川有限公司分别持有中国南山集团 36.52%、26.10%、23.49%、7.83%
、3.92%、1.64%和 0.50%的股份。
2. 财务情况：截至 2024年 12月 31日，该公司总资产 8,338,594.91万元，总负债 5,880,446.58万元，净资产 2,458,148.33
万元；2024年，该公司营业收入 2,117,766.77万元，净利润-141,946.15万元（以上数据已经审计）。
截至 2025年 9月 30日，该公司总资产 7,802,794.32万元，总负债5,304,319.66万元，净资产 2,498,474.66万元；2025年 1-9
月，该公司营业收入 1,957,672.01万元，净利润 86,346.74万元（以上数据未经审计）。
3. 关联关系：中国南山开发（集团）股份有限公司系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次
借款构成关联交易。
经查询，中国南山开发（集团）股份有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司及控股子公司向中国南山集团申请借款额度人民币 70亿元，该额度有效期三年。公司及控股子公司可根据自身资金使用需
求确定每笔借款额度和使用期限（具体以实际签署协议为准），借款利率不高于公司同期金融机构贷款利率。在有效期内，额度可循
环使用。按现行金融机构贷款利率测算，该交易事项预计需向中国南山集团支付利息总额不超过人民币 6亿元（以实际发生为准）。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联交易相关协议尚未签署，待董事会批准后，公司或控股子公司将根据实际需要与中国南山集团签署相关协议。
五、关联交易的目的和对公司的影响
为满足公司日常运营及项目开发资金需求，降低融资成本，公司及控股子公司向中国南山集团申请借款额度人民币 70亿元，额
度将主要用于存续的借款展期及补充流动资金。该项交易对公司发展有着积极作用，符合公司长远发展需要。本次借款利率不高于公
司同期金融机构贷款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至目前，公司及其子公司与中国南山集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为 51,634万元。
七、备查文件
1. 第七届董事会第二十五次会议决议；
2. 第七届董事会独立董事 2025年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/71dc1670-0e43-4dd1-a7c1-4d8ca40e7e19.PDF
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2025-11-26 16:35│南山控股（002314）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司宝湾物流控股有限公司作为有限合伙人，与普通合
伙人招商致远资本投资有限公司、有限合伙人深圳担保集团有限公司共同投资设立了招商宝湾深担（佛山）股权投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“合伙企业”）。具体内容详见公司于 2025年 11月 18日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的
《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-053）。
二、与专业投资机构共同投资进展情况
目前合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求，在中国证券投资基金业协会完
成私募投资基金备案手续，并于 2025年 11月 25日取得了《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
基金名称：招商宝湾深担（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SBKJ81
管理人名称：招商致远资本投资有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2025年 11月 25日
公司将继续密切关注合伙企业后续运作情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c41a7629-f9ef-4662-85c7-faaee75d3674.PDF
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2025-11-17 21:05│南山控股（002314）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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南山控股（002314）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8d1414db-8529-4216-ab60-debf14936f9c.PDF
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2025-11-13 15:47│南山控股（002314）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证
中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体
接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 11月 20日（周四）14:30-17:00。
届时公司董事兼总经理邱文鹤先生、董事兼财务总监兰健锋先生、独立董事胡芹女士、副总经理兼董事会秘书蒋俊雅女士将在线
就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/780f60fd-e1fa-4fc1-bc3f-227ea6f16bea.PDF
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2025-11-07 16:25│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2024年度经审计归母净资产 354.66%，对资产负债率超过 70%的单
位担保金额占公司 2024年度经审计归母净资产 239.4%，对合并报表外单位担保金额占公司 2024年度经审计归母净资产 42.59%，敬
请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
2024 年 4 月，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（
以下简称“南山地产”）与中国建设银行股份有限公司武汉省直支行（以下简称“建设银行武汉省直支行”）签署《本金最高额保证
合同》，约定南山地产为其全资下属公司武汉山峻建设发展有限公司（以下简称“武汉山峻”）向建设银行武汉省直支行申请的 30,
000万元项目贷款提供连带责任担保。具体内容详见 2024年 5月 9日《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2024-034）。
近日，南山地产与建设银行武汉省直支行签署《人民币贷款期限调整协议》，将武汉山峻向建设银行武汉省直支行申请的项目融
资贷款余额 10,000万元延期，约定南山地产为武汉山峻提供 10,000万元连带责任担保。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司 2024年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超
过58亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股公司新增担保额度 40亿元，向资产负债率低于 70%的下属控股公
司新增担保额度 18亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对武汉山峻的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2025年 9月 30日，武汉山峻的资产负债率为 67.05%（未经审计）
。本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保 资产负 股东大会审 本次使用前 本次使 剩余额
方 债率 批额度 剩余额度 用 度
公司、控股 下属控 ≥70% 40.00 31.91 0.00 31.91
子公司 股公司 ＜70% 18.00 3.60 1.00 2.60
合计 58.00 35.51 1.00 34.51
本次担保前，公司及控股子公司为武汉山峻提供担保 45,000 万元；本次担保后，公司及控股子公司为武汉山峻提供担保 25,00
0 万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：武汉山峻建设发展有限公司
成立时间：2021年 07月 06日
注册地址：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特 6号
法定代表人：伍新勇
注册资本：10,000万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；园林绿化工程施工（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东情况：公司全资下属公司武汉盘龙南山房地产有限公司持股100%。
主要财务指标：
截至 2024 年 12月 31日，该公司资产总额为 133,475.02万元，负债总额为 88,522.51万元，净资产为 44,952.51 万元。2024
年度，该公司营业收入 12,301.74万元，净利润为-9,096.82万元。（以上数据未经审计）
截至 2025年 9月 30日，该公司资产总额为 132,791.25万元，负债总额为 89,031.86万元，净资产为 43,759.39万元。2025年
1-9月，该公司营业收入 434.56万元，净利润为-1,193.12万元。（以上数据未经审计）
经核查，武汉山峻不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1. 保证金额：人民币 10,000万元。
2. 保证范围
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