公司公告☆ ◇002314 南山控股 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:02 │南山控股（002314）：关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺补偿的进展公告 │
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│2025-04-28 11:34 │南山控股（002314）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 18:21 │南山控股（002314）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:44 │南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(宋德星） │
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│2025-04-27 15:44 │南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(张金隆） │
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│2025-04-27 15:44 │南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(西小虹） │
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│2025-04-27 15:44 │南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(余明桂） │
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│2025-04-27 15:44 │南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(胡芹） │
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│2025-04-27 15:44 │南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(袁宇辉） │
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│2025-04-27 15:44 │南山控股（002314）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-28 20:02│南山控股（002314）：关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺补偿的进展公告
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南山控股（002314）：关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺补偿的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/19796c65-e16a-49e6-9909-dbb381a24ab5.PDF
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2025-04-28 11:34│南山控股（002314）：2024年年度审计报告
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南山控股（002314）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7e349088-9c7a-48d6-a8ad-f28e879f1bfa.pdf
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2025-04-27 18:21│南山控股（002314）：2025年一季度报告
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南山控股（002314）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/754ed988-0385-45dd-97c6-e955a83f75db.pdf
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2025-04-27 15:44│南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(宋德星）
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南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(宋德星）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c818b147-35dc-42c3-a68b-013b8f076a3f.PDF
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2025-04-27 15:44│南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(张金隆）
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各位股东及股东代表：
作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》
等法律法规、规则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 1 月-5 月履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
张金隆：男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任九江商业银行、烽火科技有限公司、雅致集
成房屋股份有限公司、深圳正弦电气股份有限公司、江西联创电子股份有限公司、中石化石油机械股份有限公司独立董事，华中科技
大学管理学院院长，武汉工商学院副董事长、院长。现任华中科技大学管理学院教授、华商研究院院长、武汉工商学院董事、江苏长
晶科技股份有限公司独立董事等。2020 年 6 月-2024 年 5 月担任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
2024 年，公司召开了股东大会 3 次，董事会会议 9 次。在 2024年任期内，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履
行职责，出席会议的具体情况如下：
董事姓名 本报告期 出席董事会 委托出席 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
应参加董 次数 董事会次 会次数 亲自参加董事会 大会次数
事会次数 数 会议
张金隆 4 4 0 0 否 2
2024 年任期内，本人按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会
议，列席股东大会，认真审议议案。本年度对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意
见和无法发表意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议工作情况
1. 战略委员会
2024 年任期内，本人作为公司第七届董事会战略委员会委员，共出席战略委员会会议 1 次。本人认真履行战略委员会委员职责
，审议通过了《公司 2024 年度经营计划》。
2. 提名委员会
2024 年任期内，本人作为公司第七届董事会提名委员会委员，共出席提名委员会会议 2 次。本人认真履行提名委员会委员职责
，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于补选独立董事的议案》《关于聘任副总经
理的议案》。
3. 薪酬与考核委员会
2024 年任期内，本人作为公司第七届董事会提名薪酬与考核委员会主任委员，共出席薪酬与考核委员会会议 1 次。本人认真履
行薪酬与考核委员会主任委员职责，审议通过了《公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬水平的议案》《关于公司首次股票期权激
励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》。
4. 独立董事专门会议
2024 年任期内，本人共出席独立董事专门会议 2 次，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》《关于中开
财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估报告的议案》《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
（三）行使独立董事职权的情况
2024 年任期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大
会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2024 年任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利
用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况
2024 年 1-5 月，本人利用现场参加会议的机会对公司进行现场考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行
情况；本人还通过电话及邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司生产、
经营、管理等各方面的状况及内部控制执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。2024 年任期内，本人在上市公司的工作时间
为 6 天。
公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细讲解公司各业务板块的生产经营状况，
并提供相应的资料文件，使本人能作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的
规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）应当披露的关联交易
会议名称 审议事项
第七届董事会第八次会议 审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
审议《关于中开财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估
报告的议案》
第七届董事会第九次会议 审议《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关
联交易的议案》
本人对上述关联交易事项有关材料进行了审核，并基于独立判断发表了明确同意的意见。
（二）定期报告相关事项
2024 年本人任期内，公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务
数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过。本人作为独立董事重点关注了公
司财务报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等信息披露事项，认为公司定期报告和临时报告能够严格按照信息披露法律
法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平披露各项重大信息，确保投资者及时、全面了解公司的重大事项及公司的财务状况、经
营成果。
（三）聘任审计机构
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
公司于 2024 年 3 月 12 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于聘任公司财务总监
的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会补选兰健锋为公司董事候选人参加股东大会选举。经总经理提名，提名委员会审核
，董事会同意聘任兰健锋为公司财务总监。
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任副总经理的议
案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会补选胡芹为公司独立董事候选人参加股东大会选举。经总经理提名，提名委员会审核，
董事会同意聘任吕峰为公司副总经理。
上述提名、聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。
（五）股票期权激励计划
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期未达行
权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2024 年本人任期内严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护全体股东特别是中小股
东的权益，密切关注公司治理运作、经营决策，促进公司科学决策水平的提高。
以上报告，请予以审议。
独立董事：张金隆
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/68471e97-025c-493b-86c9-ded6fadd94d5.PDF
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2025-04-27 15:44│南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(西小虹）
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南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(西小虹）。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:44│南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(余明桂）
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南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(余明桂）。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:44│南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(胡芹）
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南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(胡芹）。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:44│南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(袁宇辉）
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南山控股（002314）：独立董事2024年度述职报告(袁宇辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/baafb742-66f9-4c9f-987d-2c3e8f9b0c91.PDF
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2025-04-27 15:44│南山控股（002314）：2024年年度审计报告
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南山控股（002314）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e119a060-2134-4a62-94a1-83622383327f.PDF
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2025-04-27 15:44│南山控股（002314）：年度关联方资金占用专项审计报告
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南山控股（002314）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:44│南山控股（002314）：对外投资暨关联交易业绩承诺实现情况说明的审核报告（2024年12月31日)
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南山控股（002314）：对外投资暨关联交易业绩承诺实现情况说明的审核报告（2024年12月31日)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/80360dbb-d15f-4211-96d4-e685b1d79c09.PDF
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2025-04-27 15:44│南山控股（002314）：内部控制审计报告
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南山控股（002314）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/06a13230-7490-4de2-bb8b-0d2f0f07d895.PDF
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2025-04-27 15:43│南山控股（002314）：关于控股子公司申请发行中期票据的公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第二十次会议，会议
审议通过《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，公司之控股子公司宝湾物流控
股有限公司（以下简称“宝湾物流”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元的中期票据。本次注
册中期票据发行额度能为公司发展提供中长期资金保障，也有助于优化债务结构、降低融资成本。本议案需提交股东大会审议。现将
有关事项公告如下：
一、中期票据发行方案主要内容
1．发行主体：宝湾物流控股有限公司
2．发行规模：不超过人民币 20 亿元，发行人将根据市场环境和实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。
3．发行期限：不超过 5 年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
4．发行利率：根据发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档的结果最终确定。
5．发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
6．资金用途：用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款、项目投资建设及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。
7．担保安排：本次注册发行的中期票据不设担保。
二、相关授权
为顺利完成中期票据注册、发行工作，提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理本次发行中期票据的注册、发
行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
1．确定中期票据发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、
评级安排、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等与发行有关的一切事
宜）。
2．就中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构申请办理中期票
据发行相关的注册及备案等手续，签署与注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件）。
3．如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据主管部
门的意见对中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。
4．根据适用的规章制度进行信息披露。
5．办理与本次发行中期票据相关、且上述未提及到的其它事宜。
该等授权自股东大会审议通过之日起，在中期票据注册有效期内持续有效。
三、本次申请注册发行中期票据的审批程序
经查询，宝湾物流不是失信责任主体，符合相关发行条件。本次宝湾物流申请发行中期票据经公司董事会审议通过后，尚需获得
股东大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将
按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/30226503-5193-424b-8c91-9674b08979b6.PDF
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2025-04-27 15:42│南山控股（002314）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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南山控股（002314）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/04983c82-21c3-4447-b43d-6d0240c15aeb.PDF
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2025-04-27 15:42│南山控股（002314）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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南山控股（002314）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/87ed6ea8-cb3a-4c29-a9d7-b9f2b25b2994.PDF
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2025-04-27 15:42│南山控股（002314）：2024年度董事会工作报告
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南山控股（002314）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d2dc8c78-2329-4070-bbd3-8e259904c122.PDF
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2025-04-27 15:42│南山控股（002314）：关于估值提升计划的公告
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南山控股（002314）：关于估值提升计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4d6a5e67-d9a4-4928-a8b7-44668e6e3e70.PDF
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2025-04-27 15:42│南山控股（002314）：2024年度监事会工作报告
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南山控股（002314）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1ceb2798-75dd-4183-8b92-2d817d3a775d.PDF
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2025-04-27 15:42│南山控股（002314）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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南山控股（002314）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3b31b598-4083-48af-b9bd-ff4f0d1e3e21.PDF
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2025-04-27 15:42│南山控股（002314）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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南山控股（002314）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6c38c320-05c0-496e-96fe-7f45090b8555.PDF
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2025-04-27 15:42│南山控股（002314）：内部控制自我评价报告
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南山控股（002314）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/041223df-0082-4347-8ccc-5620a61e6202.PDF
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2025-04-27 15:42│南山控股（002314）：关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺完成情况的公告
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2025 年 4 月 24 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“南山控股”）召开了第七届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺完成情况的议案》。现将有关事项公告如下：
一、交易基本情况
公司分别于2021年7月14日和7月30日召开了第六届董事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资
暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币30.78亿元向中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山”）全资
子公司深圳市海城锦实业发展有限公司（以下简称“海城锦”）增资并取得其51.0204%股权，增资事项完成后公司获得海城锦持有的
赤湾地铁站城市综合体项目的实际控制权。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易关联交易（2020年）》第十
条的规定，为保护上市公司和中小股东利益，中国南山主动就海城锦2021年至2023年的净利润作出了业绩承诺。具体内
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