公司公告☆ ◇002314 南山控股 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:37 │南山控股（002314）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2026-05-18 20:40 │南山控股（002314）：关于收购及转让合营企业及其子公司股权及债权的公告 │
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│2026-05-18 20:39 │南山控股（002314）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-18 20:36 │南山控股（002314）：第七届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-05-15 17:03 │南山控股（002314）：关于控股子公司发行中期票据获准注册的公告 │
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│2026-05-13 18:47 │南山控股（002314）：关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告 │
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│2026-05-12 15:57 │南山控股（002314）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:35 │南山控股（002314）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:35 │南山控股（002314）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:34 │南山控股（002314）：独立董事2025年度述职报告(胡芹） │
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2026-05-22 19:37│南山控股（002314）：关于公司副总经理辞职的公告
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一、关于副总经理辞职的情况
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理吕峰先生递交的书面辞职报告。因个人原
因，吕峰先生申请辞去公司副总经理职务，其副总经理职务的原定任期至第七届董事会任期届满之日止。辞职后，吕峰先生不再担任
公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，吕峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，吕峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吕峰先生将按照公司相关制度规定做好离
任交接工作，其辞职不会对公司正常生产经营造成影响。
公司对吕峰先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、备查文件
辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/50ef8e3b-c3b1-4bc5-957b-85660bcc1d50.PDF
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2026-05-18 20:40│南山控股（002314）：关于收购及转让合营企业及其子公司股权及债权的公告
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南山控股（002314）：关于收购及转让合营企业及其子公司股权及债权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1179399a-f4a5-4a45-8bae-db5683d935f0.PDF
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2026-05-18 20:39│南山控股（002314）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年6月 8日召开公司 2025年度股东会，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 8日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 1日
7.出席对象：
（1）截至 2026年 6月 1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：深圳市南山区赤湾六路 8号赤湾总部大厦 26楼第一会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于向控股子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于控股子公司申请永续债融资的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
8.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见 2026年 4月 29日公司在《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网上披露的相关公告
3.公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度工作述职报告，具体内容详见 2026年 4月 29日巨潮资讯网上披露的独立董事述
职报告。
4.公司将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记截止时间：2026年 6月 5日 17:00。
3.登记地点：深圳市南山区赤湾六路 8号赤湾总部大厦 26楼证券事务部。
4.登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、股东授权委
托书办理登记手续。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2026年 6月5日 17:00前送达或传真至公司证券事务部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：蒋俊雅、刘逊
联系电话：（0755）26853551
联系传真：（0755）26694227
电子邮箱：nskg@xnskg.cn
2.出席会议者食宿及交通费用自理。
3.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1.第七届董事会第二十八次会议决议；
2.第七届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b5fe5fb6-6415-4ff4-94dd-51ef376a7620.PDF
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2026-05-18 20:36│南山控股（002314）：第七届董事会第二十九次会议决议公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 5月 13日以直接
送达、邮件等方式发出，会议于 2026年 5月 18日以通讯会议方式召开。
本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程
》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1. 审议通过《关于收购及转让合营企业及其子公司股权及债权的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年5月19日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于收购及转让合营企业及其子公司股权及
债权的公告》，公告编号2026-019。
2. 审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
具体内容详见2026年5月19日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东会的通知》，公告编
号2026-020。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ff732027-7e20-4cbe-86ea-ae32219a97e5.PDF
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2026-05-15 17:03│南山控股（002314）：关于控股子公司发行中期票据获准注册的公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月 24日和 6月 16日召开了第七届董事会第二
十次会议和 2024年度股东大会，会议审议通过了《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道、优化
融资结构、满足资金需求，公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）拟向中国银行间市场交易商协会申请
注册发行总额不超过人民币 20亿元的中期票据。详细内容请见公司于 2025年 4月 28日和 6月17日在《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
近日，宝湾物流收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2026]MTN2
71号、中市协注[2026]MTN 272号），同意接受宝湾物流中期票据注册。现将本次中期票据获准注册的有关事项公告如下：
一、《接受注册通知书》（中市协注[2026]MTN271号）
宝湾物流中期票据注册金额为 10亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国民生银行
股份有限公司联席主承销。宝湾物流在注册有效期内可分期发行中期票据，应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发
行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
二、《接受注册通知书》（中市协注[2026]MTN272号）
宝湾物流中期票据注册金额为 10亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国光大银行
股份有限公司联席主承销。宝湾物流在注册有效期内可分期发行中期票据，应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发
行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求，按照中期票据注册发行的有关规定，择机实施本次中期票据发行事宜，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0eb52365-97c0-4684-9c3c-0bac3ae2966d.PDF
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2026-05-13 18:47│南山控股（002314）：关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 6月 14日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》
（公告编号：2025-035）。截至本公告披露日，相关累计诉讼、仲裁案件的进展情况如下：
一、已披露累计诉讼、仲裁事项进展情况
公司控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）于近日收到河南省中牟县人民法院的（2024）豫 0122民初 46
36号一审《民事判决书》，判决郑州恒乐实业有限公司、宝湾物流控股有限公司支付中建七局安装工程有限公司工程款、延迟开工管
理费、停工期间损失、预期可得利润，共计 30,965,166.98 元，及工程款对应利息（以 2,7461,455.35元为基数，自 2023年 12月
26日起按照同业间一年期报价利率计算）。宝湾物流不服一审判决，已于近日向郑州市中级人民法院提起上诉。
除前述案件进展外，《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-035）中其他单项涉案金额超过 1000 万元且尚未结
案的案件无进一步进展。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除前期已披露的累计诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范围内的子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、累计诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对本次诉讼，宝湾物流不服上述一审法院的判决结果，已依法在规定的时间内提起上诉，后续审理及判决结果存在不确定性，
暂无法判断本诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
针对剩余尚在诉讼、仲裁进展中的案件，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院/仲裁生效判
决/裁决为准。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司及子公司将密切关注案件后续进展情况，并及
时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
河南省中牟县人民法院的（2024）豫 0122民初 4636号一审《民事判决书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7259c670-3b60-4c1e-ae33-86ea31fe1952.PDF
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2026-05-12 15:57│南山控股（002314）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《2025年年度报告》。
为方便广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 5月 20日（星期三）下午 15:00-16:00举行 2025年度
网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）举行，投资者可
以登录“互动易”网站，进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
本次业绩说明会出席人员有：公司董事长舒谦先生、独立董事余明桂先生、董事兼财务总监兰健锋先生、副总经理兼董事会秘书
蒋俊雅女士。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投
资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司问题
征集专题页面进行提问。本次年度业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cce255c1-016d-482f-a502-9382c15f3055.PDF
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2026-04-28 18:35│南山控股（002314）：2025年度内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以
下简称“南山控股”)2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是南山控股董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南山控股于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
(项目合伙人)
中国?上海
中国注册会计师
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90972022-e77e-4f8c-b263-a5dcb887acb1.PDF
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2026-04-28 18:35│南山控股（002314）：2025年年度审计报告
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南山控股（002314）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cb5cbec9-5f97-405d-8b36-9096feb943f3.PDF
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2026-04-28 18:34│南山控股（002314）：独立董事2025年度述职报告(胡芹）
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南山控股（002314）：独立董事2025年度述职报告(胡芹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d4bcdaf-e423-4a44-8217-3f6c4e689e7e.PDF
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2026-04-28 18:34│南山控股（002314）：独立董事2025年度述职报告(宋德星）
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各位股东及股东代表：
作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规、规则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将本人 2025年履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
宋德星：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师职称。历任交通运输部水运局局长（兼任部
台办主任），招商局集团交通物流业务总监，中国外运长航集团有限公司副董事长、党委书记、执行董事、总经理，曾任中国外运股
份有限公司副董事长，招商局能源运输股份有限公司副董事长，招商局港口集团股份有限公司董事。现任上海中谷物流股份有限公司
独立董事及本公司独立董事等职务。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年，公司召开了股东会 3次，董事会会议 11次，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具
体情况如下：
董事姓名 本报告期 出席董事会 委托出席 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
应参加董 次数 董事会次 会次数 亲自参加董事会 会次数
事会次数 数 会议
宋德星 11 11 0 0 否 3
2025 年，本人按照《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席
股东会，认真审议议案。本年度对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发
表意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议工作情况
1. 战略与可持续发展委员会
报告期内，本人作为公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，共出席战略与可持续发展委员会会议 1次。本人认真履行
战略与可持续发展委员会委员职责，审议通过了《2025 年度经营计划》《2024年可持续发展报告》。
2. 审计委员会
报告期内，本人作为公司第七届董事会审计委员会委员，共出席审计委员会会议 1次。本人认真审议相关议案，切实履行了审计
委员会委员的职责，审议通过了《公司 2024年度审计计划》。
3. 薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，共出席薪酬与考核委员会会议 1次。本人认真履行薪酬与考
核委员会主任委员职责，审议通过了《关于 2024年度高级管理人员薪酬的议案》。
4. 独立董事专门会议
报告期内，本人共出席独立董事专门会议 3次，审议通过了《关于预计公司 2025年度日常关联交易的议案》《关于中开财务有
限公司 2024 年 12月 31日风险评估报告的议案》《关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺完成情况的议案》《关于中开财务
有限公司2025年 6月 30日风险评估报告的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况
发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身
的专业知识
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