公司公告☆ ◇002314 南山控股 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:30 │南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │南山控股（002314）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │南山控股（002314）：第七届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:15 │南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-09-16 16:35 │南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-09-10 17:02 │南山控股（002314）：关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │南山控股（002314）：董事会秘书工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │南山控股（002314）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │南山控股（002314）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │南山控股（002314）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月） │
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2025-10-30 16:30│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2024年度经审计归母净资产 365.96%，对资产负债率超过 70%的单
位担保金额占公司 2024年度经审计归母净资产 241.66%，对合并报表外单位担保金额占公司 2024年度经审计归母净资产 42.59%，
敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行
深圳分行”）签署《不可撤销担保书》，约定公司为全资下属公司深圳市中晖维宏实业有限公司（以下简称“中晖维宏”）向招商银
行深圳分行申请的 9,280万元授信额度提供连带责任担保。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司 2024年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超
过58亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股公司新增担保额度 40亿元，向资产负债率低于 70%的下属控股公
司新增担保额度 18亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对中晖维宏的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2025年 9月 30日，中晖维宏的资产负债率为 87.63%（未经审计）
。本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保 资产负 股东大会审 本次使用前 本次使 剩余额
方 债率 批额度 剩余额度 用 度
公司、控股 下属控 ≥70% 40.00 32.84 0.93 31.91
子公司 股公司 ＜70% 18.00 3.60 0.00 3.60
合计 58.00 36.44 0.93 35.51
本次担保前，公司及控股子公司为中晖维宏提供担保 106,000万元；本次担保后，公司及控股子公司为中晖维宏提供担保 115,2
80万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市中晖维宏实业有限公司
成立时间：2021年 10月 12日
注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8号南山开发集团赤湾总部大厦 2102
法定代表人：杨笑康
注册资本：10,000万元
经营范围：自有房地产经营活动；土地调查评估服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动） 房地产开发经营；物业管理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股东情况：公司间接持有中晖维宏 100%股权。
主要财务指标：
截至 2024 年 12月 31 日，该公司资产总额为 119,436.56万元，负债总额为 108,573.69万元，净资产为 10,862.87万元。202
4年度，该公司营业收入为 119,594.76万元，净利润为 10,150.95万元。（以上数据已经审计）
截至 2025 年 9月 30日，该公司资产总额为 54,440.48万元，负债总额为 47,704.92万元，净资产为 6,735.56万元。2025年 1
-9月，该公司营业收入为 18,840.65万元，净利润为-4,127.30万元。（以上数据未经审计）
经核查，中晖维宏不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1. 保证金额：人民币玖仟贰佰捌拾万元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满日后三年止。
4. 担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 323.76亿元（含本次担保），占 2024年度经审计归母净资产的 365.9
6%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额约 95.73亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公
司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担
保总额为 37.68亿元，占公司 2024年度经审计归母净资产的 42.59%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 15.98亿元）。无
逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/88c6a445-ac82-4b06-9bcf-4080f82378a1.PDF
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2025-10-30 00:00│南山控股（002314）：2025年三季度报告
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南山控股（002314）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d4612046-061a-441a-a11d-240ccc8dffcb.PDF
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2025-10-30 00:00│南山控股（002314）：第七届董事会第二十四次会议决议公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2025年 10月 21日以直接
送达、邮件等方式发出，会议于 2025年 10月 29日以通讯会议方式召开。
本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程
》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。具体内容详见 2025年 10月 30日刊登于《证券时报》《
上海证券报》和巨潮资讯网的《公司 2025年第三季度报告》，公告编号 2025-049。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/914c6832-2818-42bd-ac22-aacc942ee62f.PDF
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2025-10-26 16:15│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2024年度经审计归母净资产 364.91%，对资产负债率超过 70%的单
位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 240.61%，对合并报表外单位担保金额占公司 2024年度经审计归母净资产 42.59%，
敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1. 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与浙商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浙商
银行重庆分行”）签署《最高额保证合同》，约定公司为全资下属公司重庆香云置业有限公司（以下简称“香云置业”）向浙商银行
重庆分行申请的综合授信额度提供 16,610万元连带责任担保。
2. 2022年 10月，公司之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）与成都银行股份有限公司高升桥
支行（以下简称“成都银行高升桥支行”）签署《保证合同》，约定南山地产为其控股下属公司四川南兴恒置业有限公司（以下简称
“四川南兴恒”）向成都银行高升桥支行申请的 40,000万元授信额度按 70%的持股比例提供金额不高于 28,000 万元的连带责任担
保。具体内容详见2022年 11月 24日《关于对外担保的进展公告（》公告编号：2022-082）。近日，南山地产、四川南兴恒与成都银
行高升桥支行签署《展期协议》，将原借款合同项下借款余额 17,033 万元展期，同时约定南山地产按持股比例为四川南兴恒提供 1
1,923.10万元连带责任担保，其他股东方按持股比例提供同等条件的连带责任担保。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司 2024年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超
过58亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股公司新增担保额度 40亿元，向资产负债率低于 70%的下属控股公
司新增担保额度 18亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对香云置业、四川南兴恒的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至 2025年 8月 31日，香云置业的资产负债率为 97.66
％（未经审计）；截至 2025年 9月 30日，四川南兴恒的资产负债率为138.44%（未经审计）。本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保 资产负 股东大会审 本次使用前 本次使 剩余额
方 债率 批额度 剩余额度 用 度
公司、控股 下属控 ≥70% 40.00 35.70 2.86 32.84
子公司 股公司 ＜70% 18.00 3.60 0.00 3.60
合计 58.00 39.30 2.86 36.44
本次担保前，公司及控股子公司为香云置业提供担保 108,000万元，为四川南兴恒提供担保 28,000 万元；本次担保后，公司及
控股子公司为香云置业提供担保 124,610 万元，为四川南兴恒提供担保11,923.1万元。
三、被担保人基本情况
（一）重庆香云置业有限公司
成立时间：2020年 04月 24日
注册地址：重庆市高新区香炉山街道康坪路 1号
法定代表人：孙春领
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发经营，演出场所经营，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），住宿服务，餐饮服务，酒吧服务（
不含演艺娱乐活动），营业性演出，游艺娱乐活动，汽车租赁，网络预约出租汽车经营服务，食品经营（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：住房租赁，物业管理，停车场服
务，游乐园服务，园区管理服务，票务代理服务，公园、景区小型设施娱乐活动，文艺创作，娱乐性展览，休闲观光活动，组织文化
艺术交流活动，其他文化艺术经纪代理，组织体育表演活动，体育竞赛组织，商业综合体管理服务，会议及展览服务，汽车零配件零
售，汽车装饰用品销售，游艺及娱乐用品销售，日用百货销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
股东情况：香云置业为公司全资下属公司。
主要财务指标：
截至 2024 年 12月 31日，该公司资产总额为 149,670.49万元，负债总额为 143,721.38 万元，净资产为 5,949.11 万元。202
4 年 1-12月，该公司营业收入 13,739.87万元，净利润为-7,799.59万元。（以上数据未经审计）
截至 2025年 8月 31日，该公司资产总额为 141,948.33万元，负债总额为 138,620.68万元，净资产为 3,327.65万元。2025年
1-8月，该公司营业收入 5,989.42万元，净利润为-2,621.46万元。（以上数据未经审计）
经核查，重庆香云置业有限公司不属于失信被执行人。
（二）四川南兴恒置业有限公司
成立时间：2021年 07月 05日
注册地址：四川省成都市都江堰市青城山镇大观社区青莲路下段110号
法定代表人：曾小明
注册资本：1,000万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：公司全资下属公司四川西部南山实业有限公司持股70%，成都建工地产开发有限责任公司持股 30%。
主要财务指标：
截至 2024年 12月 31日，该公司资产总额为 54,992.74万元，负债总额为 74,261.07 万元，净资产为-19,268.33 万元。2024
年度，该公司营业收入 4,523.11万元，净利润为-14,692.17万元。（以上数据已经审计）
截至 2025 年 9月 30日，该公司资产总额为 54,062.87万元，负债总额为 74,844.12万元，净资产为-20,781.25万元。2025年
1-9月，该公司营业收入 160.33 万元，净利润为-1,512.91万元。（以上数据未经审计）
经核查，四川南兴恒不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）重庆香云置业有限公司
1. 保证金额：人民币 16,610万元。
2. 保证范围：主合同项下债务人的全部债务，包含最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。
（二）四川南兴恒置业有限公司
1. 保证金额：人民币 11,923.10万元。
2. 保证范围：主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 322.83亿元（含本次担保），占 2024年度经审计归母净资产的 364.9
1%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 95.73亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公
司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担
保总额为 37.68亿元，占公司 2024年度经审计归母净资产的 42.59%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 15.98亿元）。无
逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/9f0f8110-2c09-4d9f-a4f6-7630822a1a94.PDF
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2025-09-16 16:35│南山控股（002314）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2024年度经审计归母净资产 364.85%，对资产负债率超过 70%的单
位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 240.55%，对合并报表外单位担保金额占公司 2024年度经审计归母净资产 42.59%，
敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称
“南山地产”）与中开财务有限公司（以下简称“中开财务”）签署《保证合同》，约定南山地产为全资子公司长沙南山天池房地产
有限公司（以下简称“长沙天池”）向中开财务申请的项目融资贷款余额提供金额不高于人民币 43,000万元的连带责任保证。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司 2024年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超
过58亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股公司新增担保额度 40亿元，向资产负债率低于 70%的下属控股公
司新增担保额度 18亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对长沙天池的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2025年 8月 31日，长沙天池的资产负债率为 91.72%（未经审计）
。本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保 资产负 股东大会审 本次使用前 本次使 剩余额
方 债率 批额度 剩余额度 用 度
公司、控股 下属控 ≥70% 40.00 40.00 4.30 35.70
子公司 股公司 ＜70% 18.00 3.60 0.00 3.60
合计 58.00 43.60 4.30 39.30
本次担保前，公司及控股子公司未为长沙天池提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为长沙天池提供担保 43,000万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：长沙南山天池房地产有限公司
成立时间：2010年 10月 14日
注册地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道嘉顺社区麓松路 80号麓泽苑 C1栋 4001-4020号
法定代表人：夏琦
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；室内装饰、设计；绿化管理、养护、病虫防治服务；清洁服务；公司礼仪服务；婚庆礼
仪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：深圳市南山房地产开发有限公司持股 100%。
主要财务指标：
截至 2024年 12月 31日，该公司资产总额为 123,769.42万元，负债总额为 111,967.00万元，净资产为 11,802.42万元。2024
年度，该公司营业收入 23,549.83万元，净利润为-1,226.47万元。（以上数据未经审计）
截至 2025年 8月 31日，该公司资产总额为 122,426.83万元，负债总额为 112,289.72万元，净资产为 10,137.11万元。2025年
1-8月，该公司营业收入 5,242.62万元，净利润为-1,665.31万元。（以上数据未经审计）
经核查，长沙天池不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1. 保证金额：人民币 43,000万元。
2. 保证范围：主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起贰年。
4. 担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 322.78亿元（含本次担保），占 2024年度经审计归母净资产的 364.8
5%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为 98.3 亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公
司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担
保总额为 37.68亿元，占公司 2024年度经审计归母净资产的 42.59%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为 16.04亿元）。无
逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/6a42668d-0cf6-4740-a763-d6629c591e5b.PDF
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2025-09-10 17:02│南山控股（002314）：关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告
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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《2025年半年度报告》。
为方便广大投资者进一步了解公司 2025年半年度经营情况，公司定于 2025年 9月 19日（星期五）下午 15:00-16:00举行 2025
年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）举行，投资
者可以登录“互动易”网站，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
本次业绩说明会出席人员有：公司董事长舒谦先生、独立董事余明桂先生、董事兼财务总监兰健锋先生、副总经理兼董事会秘书
蒋俊雅女士。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投
资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司问题
征集专题页面进行提问。本次业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/0140f5f1-c4a3-491e-8bee-7b12090c4492.PDF
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2025-08-30 00:00│南山控股（002314）：董事会秘书工作细则（2025年8月）
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（2025 年 8 月 28 日经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为促进深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《公司章程》
等相关规定，特制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，法律、法
规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第二章 董事会秘书的任职资格
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》《上市规则》等法律法规及其他规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（三）最近三十六个月受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第三章 董事会秘书的职责
第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促上市公司及相关信息披露义
务人遵守信息披露有
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