公司公告☆ ◇002313 日海智能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 19:10 │日海智能（002313）：关于获得债务豁免暨关联交易的公告 │
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│2025-12-17 19:06 │日海智能（002313）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:45 │日海智能（002313）：日海智能设备（珠海）有限公司财务报表审计报告 │
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│2025-12-12 19:45 │日海智能（002313）：拟收购股权所涉及的日海智能设备（珠海）有限公司股东全部权益项目资产评估报│
│ │告 │
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│2025-12-12 19:44 │日海智能（002313）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:41 │日海智能（002313）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:40 │日海智能（002313）：关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-11 19:14 │日海智能（002313）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-11 19:11 │日海智能（002313）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-11 19:10 │日海智能（002313）：公司2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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2025-12-17 19:10│日海智能（002313）：关于获得债务豁免暨关联交易的公告
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一、债务基本情况
2022年 5月 13日，公司全资子公司 SIMCom wireless HK Limited（原名称CheerwideHoldings Limited，以下简称“Cheerwide
”）与 Azure Investment Limited（原名称 Run liangtai(hongkong) investment company limited，以下简称“Azure”）签订《
借款合同》，Cheerwide作为借款人向 Azure 借款港币 2.5 亿元，借款利率为年利率 4.35%。双方于 2023 年 5月 23日签订《借款
合同补充协议》对借款进行展期。
2024年 12月 4日，Azure、Cheerwide及Ruby Management Limited（以下简称“Ruby”）签订《借款合同补充协议二》，对《借
款合同》《借款合同补充协议》项下的借款进行相应展期，同时约定 Azure将未还本金及应还利息（合称“应收债权”）转让给 Rub
y。具体详见《关于 2022 年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）、《关于 2023年度公司向润
良泰申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-017）、《关于 2024年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-015）、《关于 2025年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
目前，《借款合同》及其补充协议项下应还 Ruby 的本金、利息等全部应还款项为港币 2,001.43万元。
二、债务豁免情况
（一）基本情况
Cheerwide于近日收到 Ruby出具的《债务豁免函》，该《债务豁免函》为附生效条件和解除条件之法律文件。
为支持公司发展，Ruby决定豁免公司全资子公司 Cheerwide签署的《借款合同》及其补充协议项下应还 Ruby的全部应还款项合
计港币 2,001.43万元。
（二）关联关系
鉴于 Ruby 为公司持股 5%以上股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）之合伙人上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙
）（以下简称“润良泰”）控制的企业，且润良泰的执行事务合伙人委派代表杨宇翔（2019 年 5 月 14日至 2025 年 4月 7日任公
司董事）担任 Ruby董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，因此 Ruby与公司存在关联关系，本次全资子公司获得债
务豁免事项构成关联交易。
（三）审议程序
公司于 2025年 12月 16日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》，本事项无
需提交股东会审议。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
三、债务豁免方基本情况
名称：Ruby Management Limited
成立时间：2016-04-27
董事：杨宇翔
注册地址：ROOM 913, 9/F, Chinachem Golden Plaza, NO.77 Mody Road, Tsim ShaTsui, Kowloon Hong Kong
四、债务豁免函的主要内容：
Ruby Management Limited（以下简称“发函方”）为豁免 Cheerwide Holdings Limited（以下简称“Cheerwide”）的标的债
务（定义见下述第 1项），于 2025 年 12 月 12 日发出本函。标的债务的豁免于下述第 2项下的条件满足时自动生效。在豁免生效
前，发函方中止要求对标的债务的履行。如果目标交易未能于 2026年 1月 31日之前全部完成（即收到全部股权转让价款 2.6 亿元
人民币及办理完毕工商变更登记），则本函下所做的标的债务的豁免自动终止并解除，其效力视为从未发生。
1、根据 Azure Investment Limited、Cheerwide Holdings Limited（“Cheerwide”）和Ruby Management Limited（“Ruby”
）于 2024年 12月 4日签署的《借款合同补充协议（二）》，Cheerwide应于 2025 年 6月 30 日之前向 Ruby归还借款本金港币 29,
083,394.55 元及借款利息港币 4,019,542.09 元（“6/30 之前应归还款项”），截止本函签署之日，借款人仅归还本金港币 1500
万元。6/30之前应归还借款本金的剩余部分、截至发函日相关利息等借款合同项下全部应还款项港币 20,014,340.54元（合称为“标
的债务”）。
2、标的债务豁免的生效须满足以下条件：
目标交易获得日海智能股东会批准且收到股权转让协议约定的第一笔转让价款人民币 17333.33 万元。珠海九发控股有限公司拟
收购日海智能科技股份有限公司之全资子公司日海智能设备（珠海）有限公司 100%的股权，收购价格为 2.6 亿元（该交易简称“目
标交易”），目标交易的具体内容以日海智能科技股份有限公司的公告为准。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自年初截至本公告披露日，除本次关联交易外，公司及子公司与未与 Ruby发生关联交易。
六、债务豁免履行的决策程序
公司于 2025年 12月 16日召开第六届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》，
经全体独立董事同意后，提交公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。
本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需提交公司股东会审
议。
七、本次债务豁免对公司的影响
若于 2025 年 12 月 31日之前上述四、2 所述之目标交易获得公司股东会批准且收到股权转让协议约定的第一笔转让价款人民
币 17,333.33万元，且目标交易于 2026年 1月 31 日之前全部完成（即收到全部股权转让价款 2.6 亿元人民币及办理完毕工商变更
登记），则公司于目标交易全部完成日的净资产将增加港币 2,001.43万元，最终会计处理将以会计师审计确认后的结果为准。若目
标交易未能于 2026年 1月 31日之前全部完成，则本次债务豁免自动终止并解除，其效力视为从未发生，本次交易对公司财务报表将
不产生影响。
本次债务豁免如最终生效且未触发解除条件，将有利于减轻公司债务压力，有利于优化公司资产负债结构，有利于公司未来高质
量的发展，综合公司经营情况考虑，该事项对公司未来财务状况及经营能力将带来积极影响。该事项为公司单方面受益，不存在损害
公司及中小股东利益的情况。
八、风险提示
本次全资子公司获得债务豁免附有生效条件，如生效条件未成就，则本次债务豁免不能生效；本次全资子公司获得债务豁免附有
解除条件，如触发相关解除条件，则《债务豁免函》自动终止并解除，其效力视为从未发生。
公司将持续关注本次交易的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
九、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、《债务豁免函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d97214f0-80d7-4ca7-80d0-06a1f32be606.PDF
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2025-12-17 19:06│日海智能（002313）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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2025年12月16日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号
马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十七次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年12月15日以专人送达或电
子邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决
的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，薛健、季翔、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。会议由董事
长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事薛健、季翔回避表决。具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.c
ninfo.com.cn 的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：2025-085）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/59a60c1b-2b2b-4687-8d7e-fb6200aa8594.PDF
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2025-12-12 19:45│日海智能（002313）：日海智能设备（珠海）有限公司财务报表审计报告
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日海智能（002313）：日海智能设备（珠海）有限公司财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/24ffd985-c7d2-4066-83cb-3f9932bc2d9f.PDF
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2025-12-12 19:45│日海智能（002313）：拟收购股权所涉及的日海智能设备（珠海）有限公司股东全部权益项目资产评估报告
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日海智能（002313）：拟收购股权所涉及的日海智能设备（珠海）有限公司股东全部权益项目资产评估报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f2a64a2a-b0d1-4e74-9bd8-b92b01c36ca3.PDF
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2025-12-12 19:44│日海智能（002313）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋 1701公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
2、本次股东会提案已经 2025年 12月 12日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，提案内容详见公司于 2025年 12
月 13日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1涉及关联交易事项，股东珠海九发控股有限公司将回避表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议书》，同时出具了《表决权放弃承诺函》，
在原承诺函到期后，润达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份 103,872,550股（占上市公司总股本的 27.74%）的表决权，
直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日海智能股份的比例低于 3%之日，或九洲集团及其一致行动人及/或关联方减持日海智
能股份且减持后持股比例低于 12%之日（以二者较早之日为准）持续有效。具体内容请见公司 2024年 12月 11日披露的《关于股东
签署〈表决权放弃协议书〉〈表决权放弃承诺函〉的公告》（公告编号：2024-062）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的有效持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、有效持股凭证办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2025年 12月 26日 9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋 17层公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
会议联系人：黄云鹏、王东。
联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-26919396。
电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。
传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市南山区大新路 198号创新大厦 B栋 17层。
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/07587289-1b5b-49c9-ad42-0324deceb678.PDF
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2025-12-12 19:41│日海智能（002313）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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日海智能（002313）：第六届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/df797cfa-f8eb-4762-b326-d6a844c3d523.PDF
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2025-12-12 19:40│日海智能（002313）：关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的公告
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日海智能（002313）：关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7d064f7a-8250-48d0-905f-862eefc38c15.PDF
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2025-12-11 19:14│日海智能（002313）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 26日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》；
2、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年12月11日下午14:30；
2、网络投票时间：2025年12月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2025年12月5日。
（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B栋 1701公司会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 309人，代表有表决权的股份 64,823,908股，占公司有表决权股份总数的 23.7426%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共 3人，代表有表决权的股份 62,400,200股，占公司有表决权股份总数的 22.8549%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东 306 人，代表股份 2,423,708股，占公司有表决权股份总数的 0.8877%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东
）共 308 人，代表有表决权的股份 2,423,908股，占公司有表决权股份总数的 0.8878%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 64,044,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7972%；反对 623,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.9611%；弃权 156,708 股（其中，因未投票默认弃权 54,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2417%。
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 64,063,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8265%；反对 448,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.6911%；弃权 312,708 股（其中，因未投票默认弃权 52,900股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4824%。
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 64,088,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8660%；反对 440,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.6788%；弃权 295,108 股（其中，因未投票默认弃权 52,900股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4552%。
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 64,065,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8294%；反对 456,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.7044%；弃权 302,208 股（其中，因未投票默认弃权 52,900股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4662%。
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3通过。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 64,082,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8555%；反对 439,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.6783%；弃权 302,208 股（其中，因未投票默认弃权 52,900股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4662%。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意 64,070,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8381%；反对 594,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.9169%；弃权 158,808 股（其中，因未投票默认弃权 50,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2450%。
（七）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决结果：同意 64,050,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8066%；反对 602,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.9296%；弃权 171,008 股（其中，因未投票默认弃权 52,900股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2638%。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意 64,141,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9470%；反对 437,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.6755%；弃权 244,708 股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3775%。
（九）审议通过《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果：同意 64,008,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7415%；反对 624,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.9637%；弃权 191,108 股（其中，因未投票默认弃权 84,800股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2948%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所楼永辉律师、王国诚律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司2025年第四次临时
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
五、备查文件目录
（一）《日海智能科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议》；
（二）《上海
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