公司公告☆ ◇002313 日海智能 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:37 │日海智能（002313）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 │
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│2026-01-30 18:13 │日海智能（002313）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │日海智能（002313）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │日海智能（002313）：公司2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-28 16:27 │日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2026-01-22 18:21 │日海智能（002313）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2026-01-16 17:32 │日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2026-01-13 17:16 │日海智能（002313）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-01-13 17:15 │日海智能（002313）：关于2026年度使用自有闲置资金开展委托理财的公告 │
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│2026-01-13 17:15 │日海智能（002313）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-02-03 18:37│日海智能（002313）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告
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日海智能（002313）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/07c75f4a-6232-425e-a027-ddf4706649f0.PDF
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2026-01-30 18:13│日海智能（002313）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、预计净利润为负值
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：22,000万元–25,000万元 亏损：13,373.45万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：21,029万元–24,029万元 亏损：12,710.06万元
基本每股收益 亏损：0.59元/股–0.67元/股 亏损：0.36元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，但公司已就本次业绩预告与年报审计的会计师事务所进行预沟通，公司与会
计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，受行业竞争格局变动影响，市场竞争加剧，公司营业收入较上年同期有所下降，毛利额同比减少，毛利额未能覆盖
费用支出，导致利润亏损。此外，公司按照相关规定对应收款项进行计提减值损失。
2. 报告期内，公司持续推进降本增效与精简结构，通过组织调整提升运营效率，相关调整产生阶段性配套支出。
未来公司将聚焦主营业务，持续降本增效，盘活资产价值，增强资金流动性，保障公司可持续健康发展。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在 2025年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的
规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8b4790fd-cbe4-4dd8-bdf1-9ebfa7780da1.PDF
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2026-01-30 00:00│日海智能（002313）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 14日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》；
2、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年1月29日下午14:30；
2、网络投票时间：2026年1月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2026年1月22日。
（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B栋 1701公司会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 312人，代表有表决权的股份 67,108,951股，占公司有表决权股份总数的 24.4681%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共 1人，代表有表决权的股份 62,400,000股，占公司有表决权股份总数的 22.7512%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东 311 人，代表股份 4,708,951股，占公司有表决权股份总数的 1.7169%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共
311 人，代表有表决权的股份4,708,951股，占公司有表决权股份总数的 1.7169%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
关联股东回避情况：本议案涉及关联交易，公司关联股东珠海九发控股有限公司已回避表决，回避表决股份数为 62,400,000股
。
表决结果：同意 3,794,251股，占出席会议非关联股东所持股份的 80.5753%；反对 884,100股，占出席会议非关联股东所持股
份的 18.7749%；弃权 30,600股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.6498%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 3,794,251 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 80.5753%；反对 884,100 股，占出
席会议所有中小股东所持股份的18.7749%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有中小股东所持股
份的 0.6498%。
（二）审议通过《关于 2026年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
表决结果：同意 65,761,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9922%；反对 1,176,200股，占出席会议所有股东所持股
份的 1.7527%；弃权 171,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2551%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 3,361,551 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 71.3864%；反对 1,176,200 股，占
出席会议所有中小股东所持股份的24.9780%；弃权 171,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小股东所持股份
的 3.6356%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所杨冬田律师、王国诚律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司2026年第一次临时
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
五、备查文件目录
（一）《日海智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
日海智能科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fbe3e79f-9a9a-45f1-8d88-51741e54231a.PDF
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2026-01-30 00:00│日海智能（002313）：公司2026年第一次临时股东会法律意见书
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日海智能（002313）：公司2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7df2f19f-750a-4cdf-b49e-94e4f7b160dd.PDF
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2026-01-28 16:27│日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d5cab35f-c280-4953-b325-f5541f18b6fc.PDF
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2026-01-22 18:21│日海智能（002313）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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股东珠海润达泰投资合伙企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日海智能科技股份有限公司（以下简称“日海智能”或“公司”）于 2025 年 9月 23 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计
划的预披露公告》（公告编号2025-063），持有本公司股份 103,872,550 股（占公司总股本的 27.7437%）的股东珠海润达泰投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，以集中竞价及大宗交易方式减
持本公司股份 10,387,255 股，占本公司总股本的 2.7744%，其中通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过 3,744,000股，
即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持公司股份的数量不超过 6,643,255 股，即不超过公司总股本的1.7744%。
公司近日收到润达泰出具的《关于减持公司股份计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至 2026年 1月 21 日，润达泰股份减
持计划期限已经届满，具体减持实施情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价（元） 减持股数（股） 减持比例
润达泰 大宗交易 - - - -
集中竞价交易 2025/11/10- 10.73 3,743,911 1%
2025/12/26
合计 - - 3,743,911 1%
本次减持的股份来源：协议受让的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
润达 合计持有股份 103,872,550 27.7437% 100,128,639 26.7438%
泰 其中：无限售条件股份 103,872,550 27.7437% 100,128,639 26.7438%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、润达泰本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规
定。
2、润达泰本次减持行为已按照相关规定进行了预披露，本次减持行为与已披露的减持计划一致。
3、润达泰为持有公司股份比例 5%以上的股东，不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权
发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、润达泰出具的《关于减持公司股份计划期限届满暨实施结果的告知函》。日海智能科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/baf2ca38-4f44-4aa5-a1db-395204010ac2.PDF
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2026-01-16 17:32│日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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日海智能（002313）：关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/b578e8d5-b149-4e5e-ace1-038fc3354146.PDF
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2026-01-13 17:16│日海智能（002313）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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日海智能（002313）：第六届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/74da6c04-eabb-49e6-8e5f-4b5cc104728b.PDF
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2026-01-13 17:15│日海智能（002313）：关于2026年度使用自有闲置资金开展委托理财的公告
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日海智能（002313）：关于2026年度使用自有闲置资金开展委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/b173adfd-fc62-4f91-9733-ee8efce498df.PDF
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2026-01-13 17:15│日海智能（002313）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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日海智能（002313）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/116d4c78-c738-4e6c-9e19-43e6d5b2983b.PDF
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2026-01-13 17:13│日海智能（002313）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋 1701公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案 非累积投票提案 √
2、本次股东会提案已经 2026年 1月 13日召开的公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，提案内容详见公司于 2026年 1月
14日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1涉及关联交易事项，股东珠海九发控股有限公司将回避表决。本次会议审议的两个议案将对中小投资者的表决单独计
票。
4、公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议书》，同时出具了《表决权放弃承诺函》，
在原承诺函到期后，润达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份 103,872,550股（占上市公司总股本的 27.74%）的表决权，
直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日海智能股份的比例低于 3%之日，或九洲集团及其一致行动人及/或关联方减持日海智
能股份且减持后持股比例低于 12%之日（以二者较早之日为准）持续有效。具体内容请见公司 2024年 12月11日披露的《关于股东签
署〈表决权放弃协议书〉〈表决权放弃承诺函〉的公告》（公告编号：2024-062）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的有效持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、有效持股凭证办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2026年 1月 28日 9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋 17层公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
会议联系人：黄云鹏、王东。
联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-26919396。
电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市南山区大新路 198号创新大厦 B栋 17层。
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/43f408d0-ef6a-4dde-9471-6317a7a25731.PDF
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2026-01-04 15:32│日海智能（002313）：关于转让全资子公司日海设备股权事项进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 12月 12日、2025年 12月 29日召开了第六届董事会第二十六
次会议和 2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的全资
子公司日海智能设备（珠海）有限公司（以下简称“日海设备”）100%股权转让给珠海九发控股有限公司（以下简称“九发控股”）
，转让价格为 26,000 万元。具体内容详见公司在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让全资子公
司日海设备股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）、《2025年第五次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-087）。
二、交易进展情况
公司与九发控股、日海设备已于 2025年 12月 29日签署了《关于日海智能设备（珠海）有限公司之股权转让协议》（以下简称
“《股权转让协议》”）。根据《股权转让协议》中的相关约定，九发控股于 2025年 12月 30 日向公司支付了第一笔股权转让款人
民币 17,333.33万元，于 2025年 12月 31日向公司支付了第二笔股权转让款人民币 8,666.67万元。截至本公告日，公司已收到九发
控股支付的全部股权转让款 26,000万元。
日海设备已于 2025年 12月 31日完成了本次股权转让的工商变更登记手续，并取得珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》
。
本次工商变更登记备案完成后，公司不再持有日海设备的股权。
三、备查文件
1、《日海智能设备（珠海）有限公司营业执照》。
2、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/893b873b-772f-408a-a4cb-ee4c33c0c4db.PDF
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