公司公告☆ ◇002311 海大集团 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 19:26 │海大集团（002311）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-28 19:25 │海大集团（002311）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-07-28 19:24 │海大集团（002311）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-28 19:24 │海大集团（002311）：商品套期保值业务管理制度 │
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│2025-07-28 19:23 │海大集团（002311）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-28 19:23 │海大集团（002311）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-28 19:22 │海大集团（002311）：关于2025年中期利润分配方案的公告 │
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│2025-07-28 19:22 │海大集团（002311）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-28 19:22 │海大集团（002311）：关于开展套期保值业务的公告 │
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│2025-07-28 19:22 │海大集团（002311）：关于开展套期保值业务的可行性分析 │
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2025-07-28 19:26│海大集团（002311）：半年报董事会决议公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 25 日在广州市番禺区公司会议室
以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2025 年 7 月15 日以专人递送、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事和总裁。本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议
。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2025 年半年
度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn），公告编号：2025-037。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年中期利润分配方案的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》，公告编号：2025-038。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以 0票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买公司、董监事及高级管理人员责任险的议案》。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案全体董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司及董事和高级管理人员等相关责任人的权益，促进公司董事及管理层更加充分地行使
权利，履行管理职责，维护公司和投资者的权益，公司根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟购买公司、董监事及高级管理人员
责任险（以下统称“董监高责任险”）：
投保人：广东海大集团股份有限公司
被保险人：公司及公司董事、高级管理人员等相关责任人员（具体以保险合同为准）
保险费用：不超过 25 万/年
保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定被保险人，选
择保险公司，确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款以及根据市场情况合理调整赔偿限额、保险费用等，选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构，商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前
办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于根据市场情况合理调整赔偿限额、保险费等）。
四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审
计机构的议案》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》，公告编号：2025-039。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2025-040。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。
公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于开展套期保值业务的公告》，公告编号：2025-041。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。
为进一步规范公司商品套期保值业务的管理，公司对《期货套期保值业务管理制度》进行修订，并更名为《商品套期保值业务管
理制度》，修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，公告编号：2025-042。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/2613bcb5-af1d-49fb-b20b-a2b4ca6d1dab.PDF
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2025-07-28 19:25│海大集团（002311）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用自有资金最高余额不超过 100亿元进行委托
理财，投资于安全性高、流动性较好的中低风险产品。在上述额度内，资金可以自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使
用。本议案尚需提交公司股东会审议。
委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：
受下游养殖行业影响，公司水产饲料经营存在较明显的季节性特征，原材料采购、产品销售等资金收付受到季节性波动影响，所
以经营过程中会存在短期的自有资金闲置情况。为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金
适时进行委托理财，增加委托理财收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限：
拟使用闲置自有资金最高余额不超过 100亿元进行委托理财，在上述额度内，资金可以自本议案经股东会审议通过之日起 12 个
月内滚动使用，期限内任一时点的委托理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述最高额。
3、投资方式：
拟投资金融机构安全性高、流动性较好的中低风险产品。
4、资金来源：
资金来源为公司闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司选择了安全性高、流动性好的中低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入。
2、风险控制措施
（1）公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财决策权限，日常管理与风险控制、信息披露等进行了明确规定，保障委托
理财的规范开展与运作。
（2）公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的中低风险产品。
（3）公司将及时分析和跟踪投资产品情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
（4）公司审计部门负责对公司投资资金使用与保管情况进行审计与监督。
（5）审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行委托理财，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对委托理财事项进行会计核算。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/eccae01e-3dd0-4aee-bfad-d165ce661094.PDF
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2025-07-28 19:24│海大集团（002311）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2
025 年第三次临时股东会的议案》，会议决定于 2025 年 8 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会会议有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会会议决定召开本次股东会。
（三）本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律、行政法规、规范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东会议事规则》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 8 月 14 日9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15至 2025 年 8 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日：2025 年 8 月 7 日（星期四）。
（六）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。存在需在本次股
东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，应当在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权
，该等股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东接受其他股东委托进行投票的，仅能接受对本次股东会
议案有明确投票意见指示的委托。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
议案编 议案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于 2025 年中期利润分配方案的议案 √
2.00 关于购买公司、董监事及高级管理人员责任险的议案 √
3.00 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025 年度审计机构的议案
4.00 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 √
议案编 议案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
5.00 关于开展套期保值业务的议案 √
上述议案均为普通决议议案，须由出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
（二）披露情况
上述议案已分别经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2025 年 7 月 29 日在公司指定的信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》《关于 2025 年中期
利润分配方案的公告》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》《关于使用部分闲置自有
资金进行委托理财的公告》及《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-036、2025-038、2025-039、2025-040 及 2025-0
41）。
（三）本次股东会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 8 月 8 日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。
（二）登记地点：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋广东海大集团股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证复印件、法人股东
出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。公司股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股
东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）或经营证券期货业
务许可证（加盖公章），合格境外机构投资者授权其名下境外投资者行使股东权利的，应提供相应的经合格境外机构投资者授权代表
签字的持股说明。
授权委托书应包含但不限于：委托人姓名或名称、代理人姓名或名称；持有公司股份的类别和数量；股东的具体指示，包括对列
入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对、弃权等的明确指示；委托书签发日期和有效期限；委托人签名（或盖章）。本次股东会
的授权委托书格式详见附件 2。
授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）登记方式：股东可以信函或传真或电子邮件方式登记，其中，以传真或电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会
议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
（一）本次股东会会议会期预计为一个小时。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系人：黄志健、杨华芳、李坦航
联系电话：（020）39388960
联系传真：（020）39388958
联系电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn
联系地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋广东海大集团股份有限公司证券部
邮政编码：511434
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第二次会议决议；
（二）其他备查文件。
备查文件备置地点：本公司证券部
广东海大集团股份有限公司董事会二 O 二五年七月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/431ba6db-2f37-4726-acb0-6e8a4b335cd4.PDF
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2025-07-28 19:24│海大集团（002311）：商品套期保值业务管理制度
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海大集团（002311）：商品套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/41a038ad-3251-4fe0-a645-6bd0615b510b.PDF
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2025-07-28 19:23│海大集团（002311）：2025年半年度报告摘要
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海大集团（002311）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/9baeaedb-2901-4325-8e5a-72b3e77b0261.PDF
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2025-07-28 19:23│海大集团（002311）：2025年半年度报告
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海大集团（002311）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/8c621fcb-eee6-480a-b344-b4c65d67878e.PDF
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2025-07-28 19:22│海大集团（002311）：关于2025年中期利润分配方案的公告
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重要内容提示：
1、向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本为基数。
3、在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变、调
整分派总额的原则进行相应调整。
4、本分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
公司于2025年7月25日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公
司股东会审议。
二、利润分配方案基本情况
1、本次利润分配方案为2025年半年度利润分配；
2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积金累计额已达公司注册资本的50%以上，公司2025年上半年不
再提取法定盈余公积金、不计提任意公积金，截至2025年6月30日，合并报表中可供股东分配的利润为17,007,154,322.47元、母公司
可供股东分配的利润为3,908,992,415.39元（以上数据未经审计）。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定：上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出
现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此公司2025年中期利
润分配方案以母公司2025年6月30日可供股东分配的利润3,908,992,415.39元为依据。
公司制定2025年中期利润分配方案（以下简称“本分配方案”）：公司拟以“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的
总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”为基数，按每10股派发现金股利2.00元（含税），拟派发现金总
额不超过母公司2025年6月30日可供股东分配利润，剩余未分配利润结转以后年度。
4、本分配方案预计派发的现金分红金额33,273.72万元（含税），占2025年半年度合并报表中归属上市公司股东的净利润263,85
4.09万元（未经审计）的12.61%。
最终派发金额以“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本
数量）”为基数计算的实际结果为准。
5、在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变、调
整分派总额的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的合理性
公司2025年中期利润分配方案是公司为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证
监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，基于公司2025年上半年经营情况，以及对未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，考虑广大投资者的合理诉求和持续回报股东而提出，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号上市公
司现金分红》和《公司章程》以及公司《未来三年（2025-2027年）分红回报规划》的规定，与公司经营业绩、现金流及未来发展相
匹配，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性、合理性，分配方案符合公司分配政策。
三、其他说明
本分配方案尚需
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