公司公告☆ ◇002311 海大集团 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 18:32 │海大集团（002311）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-09-16 18:32 │海大集团（002311）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-11 16:57 │海大集团（002311）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-08-15 16:22 │海大集团（002311）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-08-14 18:09 │海大集团（002311）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-14 18:09 │海大集团（002311）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-28 19:26 │海大集团（002311）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-28 19:25 │海大集团（002311）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-07-28 19:24 │海大集团（002311）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-28 19:24 │海大集团（002311）：商品套期保值业务管理制度 │
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2025-09-16 18:32│海大集团（002311）：2025年中期权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等
相关规定，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有的本公司股份 64,200股不享
有参与本次利润分配的权利。
2、公司于 2025 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议及 2025 年 8月 14日召开的 2025年第三次临时股东会审议通过
了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》，分配方案为：“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实
施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”为基数，按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），拟派发现金总额不超过母公
司 2025年 6月 30日可供股东分配利润，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2025年中期权益分派以固定比例的方式分配。截至本
次权益分派申请之日，公司股本总数为 1,663,749,970 股，回购专用证券账户股本数量为 64,200股，扣除回购专用证券账户上已回
购股份后参与分配股本数量为 1,663,685,770股。
3、公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即332,737,154.00元=1,663,685,770股×0.20元/股。
因公司回购专用证券账户中股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持
不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1999922元
/股计算（每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本= 332,737,154.00÷1,663,749,970=0.1999922元/股）。在保证本次权益分派方
案不变的前提下，2025年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格
=股权登记日收盘价-0.1999922元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2025年7月25日召开的第七届董事会第二次会议及2025年8月14日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于202
5年中期利润分配方案的议案》，分配方案为：“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实施分配方案时
股权登记日可参与分配股本数量）”为基数，按每10股派发现金股利2.00元（含税），拟派发现金总额不超过母公司2025年6月30日
可供股东分配利润，剩余未分配利润结转以后年度。并分别于2025年7月29日、2025年8月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2025年中期利润分配方案的公告》《2025年第三次
临时股东会决议公告》（公告号：2025-038、2025-043）。
2、根据公司2025年中期利润分配方案，按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。自利润分配预案披露至实施期间，
公司股本总额未发生变化，公司回购专用证券账户持股数量未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则是一致的，符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。
4、本次实施权益分派距离股东会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份64,200股后的 1,663,685,770股为基数，向全体股东每
10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 24日；除权除息日为：2025年 9月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****633 广州市海灏投资有限公司
2 08*****094 广东海大集团股份有限公司－2024年员工持股
计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 16日至登记日：2025年 9月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户中股份不参与 2025 年中期利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分
配比例，即 332,737,154.00元=1,663,685,770股×0.20元/股。
因公司回购专用证券账户中股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本
保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.19999
22 元/股计算（每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本=332,737,154.00÷1,663,749,970=0.1999922元/股，计算结果保留到小数
点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1999922元/股。
七、关于分派方案实施后对公司股权激励相关事项的说明
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定：若在行权前公司有资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。本次权益分派实施
后，公司将根据股票期权行权价格调整的相关规定，履行相应的审议程序及信息披露义务。
八、有关咨询办法
1、咨询机构：广东海大集团股份有限公司证券办公室
2、咨询地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8号海大科学园 1栋
3、咨询联系人：黄志健、杨华芳、李坦航
4、咨询电话：020-39388960
5、传真电话：020-39388958
九、备查文件
1、公司 2025年第三次临时股东会会议决议；
2、公司第七届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的利润分配具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/53e3b15a-b729-4963-aa4b-af898d8ebf7e.PDF
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2025-09-16 18:32│海大集团（002311）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“向新提质 价值领航--2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”活动，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年 9月 19日（星期五）15:30-17:00。届时公司高管将在线就 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、投资者回
报等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/fb7f191b-61bb-429c-aee8-3a37d13b549e.PDF
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2025-09-11 16:57│海大集团（002311）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）
函告，获悉海灏投资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
海灏投资分别于2024年9月11日、2024年9月23日将其所持有的公司部分股份10,000,000股、3,600,000股质押给广发证券股份有
限公司，上述股份质押到期日分别为2025年9月11日和2025年9月23日。详见公司分别于2024年9月14日及2024年9月25日在指定信息披
露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-059、2024
-061）。海灏投资因自身生产经营所需，于2025年9月10日将上述股份合计13,600,000股办理了质押展期手续。具体如下：
1、股东股份本次质押展期基本情况
股东 是否为 本次展期 占其 占公 是否 是否 原质押 原质押 本次展期 质权人 质押用
名称 控 数量 所 司 为限 为补 起始日 到期日 后 途
股股东 （股） 持股 总股 售股 充 质押到期
或 份 本 质押 日
第一大 比例 比例
股
东及其
一
致行动
人
海灏投 是 10,000,00 1.10% 0.60% 否 否 2024年 2025年 至解除质 广发证券 自身生
资 0 9 9 押 股份有限 产经营
月 11日 月 11日 登记之日 公司
止
海灏投 是 3,600,000 0.40% 0.22% 否 否 2024年 2025年 至解除质 广发证券 自身生
资 9 9 押 股份有限 产经营
月 23日 月 23日 登记之日 公司
止
股东 是否为 本次展期 占其 占公 是否 是否 原质押 原质押 本次展期 质权人 质押用
名称 控 数量 所 司 为限 为补 起始日 到期日 后 途
股股东 （股） 持股 总股 售股 充 质押到期
或 份 本 质押 日
第一大 比例 比例
股
东及其
一
致行动
人
合计 - 13,600,00 1.49% 0.82% - - - - - - -
0
注：上表合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计质押数量 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） （股） 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
海灏 910,589,359 54.73% 54,960,000 6.04% 3.30% 0 0% 0 0%
投资
合计 910,589,359 54.73% 54,960,000 6.04% 3.30% 0 0% 0 0%
二、备查文件
1、股票质押展期对账单；
2、广州市海灏投资有限公司告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/80485fad-9820-4fcc-8985-bb94bd0cc8d6.PDF
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2025-08-15 16:22│海大集团（002311）：关于控股股东部分股份质押的公告
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广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）
函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押用途
名称 股 持股份 总股本 限售股 补充 起始日 到期日
股东或第 数量 比例 比例
一 （股） 质押
大股东及
其
一致行动
人
海灏投 是 2,260,00 0.25% 0.14% 否 否 2025 年 至解除 国泰海通 自身生产
资 0 8 质 证 经营
月 14 日 押登记 券股份有
之 限
日止 公司
合计 - 2,260,00 0.25% 0.14% - - - - - -
0
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （注） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 比例 比例 份限售和 股份比例 份限售和 押股份
冻结数量 冻结数量 比例
海灏 910,589,35 54.73% 52,700,000 54,960,000 6.04% 3.30% 0 0% 0 0%
投资 9
合计 910,589,35 54.73% 52,700,000 54,960,000 6.04% 3.30% 0 0% 0 0%
9
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细等；
3、广州市海灏投资有限公司告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/814abe9f-7586-4be0-bd7f-2696f1fe33be.PDF
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2025-08-14 18:09│海大集团（002311）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以前股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于 2025 年 8 月 14 日 14:30 在
广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2025 年7 月 29 日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东会的会议通知。本次股东会的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 581 名，代表公司有表决权股份总数 1,187,002,610 股，约占公司本次股东会股
权登记日有表决权股份总数（以下简称“有表决权股份总数”）1,663,685,770 股的 71.35%；其中现场参与的股东7 人，代表公司
有表决权股份 911,195,303 股，约占公司有表决权股份总数的54.77%；通过网络投票方式参与的股东 574 人，代表公司有表决权股
份275,807,307 股，约占公司有表决权股份总数的 16.58%。参与的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东）579 人，代表公司有表决权股份总数 276,001,007 股，约占公司有表决权股份总数的 16.59%。
根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账
户中的股份数量占公司总股份 0.0039%，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
公司部分董事、高级管理人员现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场及视频会议形式出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会共有 5 个议案，均为普通决议议案，须由出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
1、关于 2025 年中期利润分配方案的议案
表决情况为：1,186,990,245 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 99.9990%；6,565
股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；5,800 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%
。
其中，中小投资者的表决情况：275,988,642 股同意，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数
的 99.9955%；6,565 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0024%；5,800 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0021%。
表决结果：审议通过。
2、关于购买公司、董监事及高级管理人员责任险的议案
出席会议的股东黄志健先生（持有表决权股份 412,244 股）作为关联股东对本议案回避表决，出席会议且参与本议案表决的股
东所持有表决权股份总数为1,186,590,366 股。
表决情况为：1,186,546,344 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9963%；20,322 股反对，约占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.0017%；23,700 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%。
其中，中小投资者的表决情况：275,956,985 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9841%；20,322 股
反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0074%；23,700 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0086%。
表决结果：审议通过。
3、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
表决情况为：1,185,924,961 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9092%；319,049 股反对，约占出席会议
股东所持有表决权股份总数的0.0269%；758,600 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0639%。其中，中小投资者
的表决情况：274,923,358 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.6095%；319,049 股反对，约占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1156%；758,600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2749%。
表决结果：审议通过。
4、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
表决情况为：1,167,719,720 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.3755%；19,260,552 股反对，约占出席会
议股东所持有表决权股份总数的1.6226%；22,338 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者的表决情况：256,718,117 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 93.0135%；19,260,55
2 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 6.9784%；22,338 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0081%。
表决结果：审议通过。
5、关于开展套期保值业务的议案
表决情况为：1,186,980,888 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；11,522 股反对，约占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.0010%；10,200 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小投资者的
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