公司公告☆ ◇002309 中利集团 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:24 │中利集团（002309）：中利集团见证法律意见书（2025年第四次临时股东会） │
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│2025-12-15 18:24 │中利集团（002309）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-14 15:36 │中利集团（002309）：第七届董事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-12-14 15:35 │中利集团（002309）：关于转让全资子公司青海中利100%股权被动形成对外担保的公告 │
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│2025-12-14 15:35 │中利集团（002309）：关于转让全资子公司青海中利100%股权的公告 │
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│2025-12-14 15:34 │中利集团（002309）：中利集团关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-14 15:33 │中利集团（002309）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-03 16:57 │中利集团（002309）：关于子公司苏州腾晖诉讼事项的进展公告 │
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│2025-11-26 17:50 │中利集团（002309）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-26 17:50 │中利集团（002309）：关于2026年度预计日常关联交易的公告 │
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2025-12-15 18:24│中利集团（002309）：中利集团见证法律意见书（2025年第四次临时股东会）
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Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@gua
ntao.com北京观韬（上海）律师事务所
关于江苏中利集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
法律意见书
致：江苏中利集团股份有限公司
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）定于 2025 年 12 月 15
日下午 14∶30 在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，公司八楼会议室（一）召开，北京观韬（上海）律师事务所（以下简
称“本所”）接受公司的委托，指派陈洋律师、王梦莹律师（以下简称“本所律师”）出席本次会议。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法
律责任。
本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见
书作为本次会议所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》和《江苏中利集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等规定对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结
果等事宜出具法律意见如下：
地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22层、12层 （200051）Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning D
istrict, Shanghai, PRC
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ntao.com一、本次会议的召集、召开程序
1、2025 年 11 月 26 日，公司召开第七届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股
东会的议案》，公司董事会召集并定于2025年12月15日下午14:30在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号，公司八楼会议室（一
）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、2025 年 11 月 27 日，公司在指定媒体公告了《江苏中利集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会通知》，以公告方式
通知公司股东召开本次会议。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表
决权及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等
，同时在公告中列明本次会议的讨论事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。
3、本次会议的现场会议于 2025 年 12 月 15 日下午 14:30 在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，公司八楼会议室（
一）如期召开。本次会议召开时间、地点与通知一致。
经本所律师审查后确认，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、出席本次会议的人员和召集人资格的合法有效性
1、出席本次会议的股东及委托代理人
根据公司出席本次会议的现场会议股东签名及授权委托书、参与网络投票的股东的投票记录，出席本次会议股东及委托代理人 5
74 名（包括现场会议 4名和网络投票 570 名），代表股份 677,292,794 股，占公司有表决权股份总数的22.5189％，以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席本次会议的其他人员
经验证，出席本次会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员以及本所律师。
地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22层、12层 （200051）Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning D
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ntao.com出席公司本次会议人员资格均合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司 2025 年第四次临时股东会经董事会作出决议后由董事会召集，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经验证，公司本次会议就公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了逐项表决，公司并按《公司章程》规定的程
序进行监票。具体表决结果如下：
议案一：《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
同意 72,960,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.3054%；反对1,452,716 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.
9175%；弃权 1,346,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7771%。关联股东回避表决。
其中，中小投资者表决结果为：同意 72,960,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3054％；反对 1,452,716 股，占出
席会议中小股东所持股份的1.9175％；弃权 1,346,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7771％。议案二：《关于 2026 年度
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》同意 675,562,578 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7445%；反对1,508,
316 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2227%；弃权 221,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 74,029,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7162％；反对 1,508,316 股，占出
席会议中小股东所持股份的1.9909％；弃权 221,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2929％。议案三：《关于 2026 年度为
子公司提供担保额度预计的议案》
同意 673,808,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4856%；反对
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ntao.com2,151,336 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3176%；弃权 1,332,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.19
68%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 72,275,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4012％；反对 2,151,336 股，占出
席会议中小股东所持股份的2.8397％；弃权 1,332,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7591％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案四：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 675,616,578 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7525%；反对1,454,316 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
.2147%；弃权 221,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 74,083,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7875％；反对 1,454,316 股，占出
席会议中小股东所持股份的1.9196％；弃权 221,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2929％。
经验证，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定；出席本次会议人员以及本次会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/dee752c2-5896-4e02-97ea-3d0ecb934b7f.PDF
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2025-12-15 18:24│中利集团（002309）：2025年第四次临时股东会决议公告
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中利集团（002309）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b33751b8-81b8-4ec2-8d2a-4788aac57902.PDF
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2025-12-14 15:36│中利集团（002309）：第七届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 10日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 12月
12 日以通讯方式召开第七届董事会 2025 年第六次临时会议。会议如期召开。本次会议应到董事 9名，出席会议董事 9名。会议由
董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于转让全资子公司青海中利100%股权的议案》；具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露
的内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于转让全资子公司青海中利100%股权被动形成对外担保的议案》；
具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》。具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露
的内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/7f27c89a-4d99-420c-94bf-7f3e3b796f35.PDF
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2025-12-14 15:35│中利集团（002309）：关于转让全资子公司青海中利100%股权被动形成对外担保的公告
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一、背景情况概述
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 951,461.90 元的交易价格向青海青银项目管理有限公司（以下简称“青
海青银”）转让其持有的青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）100%股权。本次交易完成后，公司将不再持有青海中
利股权，青海中利将不再纳入公司合并报表范围（公告编号：2025-098）。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第七届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于转让全资子公司青海中利 100%股
权被动形成对外担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
二、担保情况概述
公司于 2016 年 2月 22 日召开 2016 年第三次临时股东大会，同意 2016 年度公司为青海中利提供担保额度不超过 7 亿元；
于 2017 年 2月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会，同意 2017 年度公司为青海中利提供担保额度不超过 7 亿元；于 2019
年 2月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，同意 2019 年度公司为青海中利提供担保额度不超过 10 亿元。本次股权转让前，
公司为支持青海中利的发展经营，已为其向相关机构借款提供担保，截至本公告披露日经苏州市中级人民法院裁定的担保余额为 28,
631.74 万元。本次股权转让后，公司不再持有青海中利的股权，对其担保将阶段性被动形成公司对合并报表范围外企业的担保，该
项业务实质为公司对原合并报表范围内全资子公司担保的延续。具体担保情况如下：
担保方 被担保方 债权人 担保发生 担保余额 担保类型 担保期
时间 （万元） 限
公司 青海中利 中国银行股份有限公 2016 年 6 611.88 抵押、质押、 公司重
司西宁市城中支行 月 27 日 连带责任担保 整计划
公司 青海中利 国家开发银行股份有 2016 年 6 7,120.47 抵押、质押、 被法院
限公司 月 27 日 连带责任担保 裁定后
2019 年 5 3 年内
月 17 日
公司 青海中利 西宁西经开青银新材 2017年10 20,899.39 抵押、质押、
料项目管理中心（有 月 22 日 连带责任担保
限合伙）
合计 28,631.74 —— ——
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
公司名称：青海中利光纤技术有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：82211.25 万元
注册地址：青海省西宁市东川工业园昆仑东路 17 号
法定代表人：朱文学
统一社会信用代码：91632900059141334T
成立时间：2013 年 7月 5日
经营范围：光纤预制棒、光纤、光纤接插件的生产和销售；经营本企业自身产品及技术的进口业务；经营本企业生产、科研所需
的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口业务；经营进料加工（以上经营范围
国家有专项规定的凭许可证经营）
本次股权变更前后的股东情况：
股东名称 变更前 变更后
江苏中利集团股份有限公司 100% 0%
青海青银项目管理有限公司 0% 100%
合计 100% 100%
本次股权转让交易完成后，青海中利的控股股东将变更为青海青银项目管理有限公司，实际控制人将变更为西宁经济技术开发区
东川工业园区管理委员会。
（二）最近一年及一期财务数据
单位：人民币万元
项目名称 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 49,148.98 46,115.00
负债总额 47,424.93 49,852.06
净资产 1,724.05 -3,737.06
项目名称 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 6,288.42 5,387.00
利润总额 -47,482.15 -5,461.12
净利润 -47,010.65 -5,461.12
经查询，青海中利不属于失信被执行人。
四、协议的主要内容
本次产生的对外担保是因转让全资子公司股权被动形成的阶段性对外担保，实质是对原合并报表范围内全资子公司担保的延续，
公司在上述担保有效期内不再新增对青海中利的担保。公司已根据《重整计划》对该担保事项预留了相应的偿债资源，待相关债权人
领受后，公司将督促其及时履行解除担保义务，切实维护公司合法权益。
五、董事会意见
董事会认为：本次对外担保是转让全资子公司股权被动形成的阶段性对外担保，实质是对原合并报表范围内全资子公司担保的延
续，公司在上述担保有效期内不再新增对青海中利的担保。公司已根据《重整计划》对该担保事项预留了相应的偿债资源，待相关债
权人领受后，公司将督促其及时履行解除担保义务，切实维护公司合法权益。董事会同意本次因转让全资子公司股权被动形成的阶段
性对外担保事项，并同意将上述事项提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司对外担保余额为 15.80 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 111.25%；其中公司及
子公司对合并报表外单位提供担保余额为 7.21 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 50.75%。公司及子公司无逾期
对外担保、无其他涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/102c9428-771e-419b-b3ec-6158d6b33f12.PDF
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2025-12-14 15:35│中利集团（002309）：关于转让全资子公司青海中利100%股权的公告
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中利集团（002309）：关于转让全资子公司青海中利100%股权的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-14 15:34│中利集团（002309）：中利集团关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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中利集团（002309）：中利集团关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/0668f2e2-0c62-4f17-aa34-5252f76934c4.PDF
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2025-12-14 15:33│中利集团（002309）：股票交易异常波动公告
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中利集团（002309）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/1e3ec8a7-910f-4ab5-8512-d7e1a6836681.PDF
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2025-12-03 16:57│中利集团（002309）：关于子公司苏州腾晖诉讼事项的进展公告
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近日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“苏州腾晖”）收到
湖南省汉寿县人民法院（以下简称“汉寿县人民法院”）送达的《民事判决书》【（2025）湘 0722 民初 1884号】，现将相关情况
公告如下：
一、本次诉讼相关情况
（一）诉讼各方当事人及基本情况
原告：汉寿昊晖太阳能发电有限公司
被告：苏州腾晖光伏技术有限公司
原告与被告涉及合同纠纷（参见 2025 年半年报“重大诉讼事项”之内容）在汉寿县人民法院立案，后依法适用普通程序公开开
庭进行了审理。
（二）诉讼进展情况
汉寿县人民法院经审理后判决如下：
1.驳回原告的全部诉讼请求。
2.案件受理费 116,390.6 元，由原告负担。
二、本次诉讼对公司的影响
本次诉讼判决为一审判决，苏州腾晖无需承担任何责任；各方当事人有权在规定期限内提起上诉,本案件最终判决结果对公司本
期或期后利润的具体影响以最终审计结果为准。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/7f9ed249-b353-4d24-bfab-769d3b838980.PDF
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2025-11-26 17:50│中利集团（002309）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资品种：流动性高、安全性高的理财产品（含银行结构性存款）。
2.投资额度：单日最高余额不超过 10亿，在上述额度内，资金可以滚动使用。
一、使用闲置自有资金进行现金管理概述
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》。公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过 10亿元的闲置自有资金进行现金管
理，用于投资流动性高、安全性高的理财产品。该议案尚需提交公司股东会审议。使用期限为 2026 年 1 月 1日至 12 月 31 日，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度
。
（一）投资目的
在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，提高货币资金的使用效益。
（二）投资品种
流动性高、安全性高的理财产品（含银行结构性存款）。
（三）受托方情况
公司将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、投资银行等。
（四）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过 10亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 2026 年 1 月 1日至 12月 31 日，上述额度在
投资期限内可循
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