公司公告☆ ◇002307 北新路桥 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 16:42 │北新路桥（002307）：工程中标公告 │
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│2025-05-28 18:07 │北新路桥（002307）：工程中标公告 │
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│2025-05-23 17:00 │北新路桥（002307）：关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的进展公告 │
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│2025-05-13 18:34 │北新路桥（002307）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:34 │北新路桥（002307）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:32 │北新路桥（002307）：关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-07 19:17 │北新路桥（002307）：关于向特定对象发行股票变更会计师事务所及签字会计师的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北新路桥（002307）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:40 │北新路桥（002307）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 21:40 │北新路桥（002307）：内部控制审计报告 │
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2025-06-13 16:42│北新路桥（002307）：工程中标公告
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新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日收到腾冲县金石矿业开发有限公司发来的《中标通知书》
。根据《中标通知书》，本公司子公司新疆北新矿业建设工程有限公司（以下简称“北新矿业”）被确定为云南省腾冲县白石岩、观
音岩、白岩子矿区工程项目（施工）（以下简称“该项目”）中标人。中标金额为人民币捌亿陆仟肆佰陆拾柒万零壹拾元整（￥864,
670,010.00）。
一、业主方及项目基本情况
（一）业主名称：腾冲县金石矿业开发有限公司
本公司及子公司北新矿业与腾冲县金石矿业开发有限公司不存在关联关系。
（二）项目工期：1825 日历天。
（三）质量标准：合格。
（四）项目概况：对观音岩矿区、白岩子矿区、白石岩矿区进行掘进、选矿、采矿的施工工作。其中：观音岩矿区：矿区面积为
2.2540 平方公里，主要开采矿种为铅锌矿，伴生银、硫在开采和洗选时进行综合回收。白岩子矿区：矿区面积为 0.1457 平方公里
，主要开采矿种为铅锌矿、锡矿，褐铁矿，伴生金、银、硫在开采时和洗选时进行综合回收。白石岩矿区：白石岩矿区为铅锌铁多金
属矿探矿权。
二、对公司的影响
该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/2e57a15a-773a-4bab-a56e-f28008a51ee8.PDF
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2025-05-28 18:07│北新路桥（002307）：工程中标公告
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新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日收到成都成温邛高速公路有限公司发来的《中标通知书》
。根据《中标通知书》，本公司被确定为成都经温江至邛崃高速公路扩容项目土建施工 TJ6 标段（以下简称“该项目”）中标人。
中标金额为人民币柒亿柒仟玖佰捌拾壹万肆仟玖佰叁拾伍元整（￥779,814,935.00）。
一、业主方及项目基本情况
（一）业主名称：成都成温邛高速公路有限公司
本公司与成都成温邛高速公路有限公司不存在关联关系。
（二）项目工期：30 个月。
（三）工程质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；工程竣工验收的质量评定：优良；工程安全目标：符合国家、省市及地
方相关安全法律法规、管理规定的要求。
（四）项目概况：TJ6 标段路线长度 9.09 公里，主要工程内容包括标段内路基、路面、桥涵、互通等，包括 2 座中桥、11 座
小桥，主要工点有大邑西互通、大邑停车区、王泗互通、桑园互通。项目全线采用双向八车道高速公路技术标准，设计速度 100 公
里每小时，路基宽度 41 米，桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，采用沥青混凝土路面。
二、对公司的影响
该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/653f55df-717f-4bfb-afe2-4a2367ec504f.PDF
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2025-05-23 17:00│北新路桥（002307）：关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的进展公告
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一、概述
2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 30 日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北新路桥集团”）召开
第六届董事会第十九次会议、2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案
》，同意公司所属部分子公司引进中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）进行增资并实施市场化债转股。中国信
达分别与公司子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）、新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“兵团
交建”）签署增资协议，以现金方式分别增资 45,000万元和 4,900万元，合计增资扩股不超过 49,900万元，投资期限为三年，增资
后中国信达持有北新投资 19.26%的股权，持有兵团交建 15.12%的股权。详见公司于 2021 年 12 月 28 日披露的《关于引进投资者
对部分子公司增资实施市场化债转股的公告》（公告编号：2021-85）。
2024年 12月 31日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长债转股投资期限的议案》，同意按照原增资协
议约定“到期后可协商一致继续持有”，中国信达继续持有北新投资、兵团交建部分股权，债转股投资期限延长两年。详见公司于 2
024 年 12 月 31 日披露的《关于延长债转股投资期限的公告》（公告编号：2024-87）。
近日，经各方友好协商一致，按照增资协议及其补充协议约定，由新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司（以下简称
“建融集团”）以合计 49,900万元的对价受让中国信达持有的北新投资、兵团交建全部股权。
二、事项的进展情况
根据股权转让合同约定，建融集团向中国信达支付 49,900 万元并受让中国信达持有的北新投资、兵团交建的全部股权。本次受
让完成后，建融集团将持有北新投资 19.26%的股权，持有兵团交建 15.12%的股权。
鉴于北新投资公司章程约定，中国信达有权向第三方进行股权转让，且其他公司不享有优先购买权。因此，北新路桥集团亦不享
有北新投资上述股权的优先购买权。基于对公司债务结构和融资成本等情况的综合考虑，在保持对兵团交建持股比例和实际控制权不
变的情况下，公司放弃兵团交建上述股权的优先购买权。
三、建融集团基本情况
公司名称：新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司
成立时间：2012 年 12月 13日
企业类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91650000057719323D
注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）八家户街道河滩北路 1067号
法定代表人：范文胜
注册资本：200,000 万元人民币
主要股东及实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会持股 100%
经营范围：出资人授权范围内的国有资产经营、管理；土地开发经营；投资、企业重组兼并、财务咨询服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
建融集团与本公司不构成关联关系，不属于失信被执行人。
四、对公司的影响
本次股权转让不改变公司目前持有北新投资和兵团交建的股权比例，不影响公司对前述公司的实际控制，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/dea5f391-ce78-4bb3-9d58-091277d34ef1.PDF
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2025-05-13 18:34│北新路桥（002307）：2024年年度股东大会决议公告
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北新路桥（002307）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/7aeacef8-c0b2-4222-9629-abda99f5cab9.PDF
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2025-05-13 18:34│北新路桥（002307）：2024年年度股东大会的法律意见书
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北新路桥（002307）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/29a28047-0b1c-4e63-845c-779ba4fba89d.PDF
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2025-05-13 18:32│北新路桥（002307）：关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）将参加由新疆上市公司协
会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2
024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/97d1c9ae-6149-4af5-802c-34906ae68bae.PDF
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2025-05-07 19:17│北新路桥（002307）：关于向特定对象发行股票变更会计师事务所及签字会计师的公告
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一、基本情况
2023 年 12 月 15 日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳证券交易所提交的关于 2023 年度向特定
对象发行股票（以下简称“向特定对象发行股票”）的申请被受理。本次变更前，公司向特定对象发行股票项目会计师事务所为希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙），现拟变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）；本次变更前签字会计师为杨学伟、张欣琪，现
拟变更为张炜、周超。
二、变更事由
原审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》，公司基于审慎性原则，综合考虑业务发展和审计的需要，变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。经公司第七
届董事会第十四次会议和 2024 年第四次临时股东大会审议，通过公开招标，聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 202
4年度财务、内控审计机构。鉴于此，现公司将本次向特定对象发行股票项目审计机构变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），
并变更签字会计师。
三、对公司的影响
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认
无异议，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对公司本次向特定对象发行股票构成不利影响，不会对本次发行申
请构成障碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/f517ea76-bc80-4c5a-96cb-7aa36cf374d5.PDF
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2025-04-30 00:00│北新路桥（002307）：2025年一季度报告
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北新路桥（002307）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d6b736be-fada-4fe7-87cf-4d4094f0638d.PDF
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2025-04-22 21:40│北新路桥（002307）：2024年年度审计报告
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北新路桥（002307）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b976ebb8-60ec-4ab9-8b9a-35876285382a.PDF
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2025-04-22 21:40│北新路桥（002307）：内部控制审计报告
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北新路桥（002307）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c24679b3-4332-47e8-9242-fb260f333ded.PDF
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2025-04-22 21:40│北新路桥（002307）：年度关联方资金占用专项审计报告
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北新路桥（002307）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b6779e9a-5e27-4377-bed1-d4198d5943d2.PDF
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2025-04-22 21:40│北新路桥（002307）：2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）及下属公司预计 2025 年度因日常生产经营需要，将与新疆
生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）及其下属企业发生日常关联交易，公司预计上述日常关
联交易总金额为 187,000.00 万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交 2025年合 截至 2024
容 易定价 同签订金额 年 12月已
原则 或预计金额 发生金额
(万元) （万元）
向关联人采购燃 兵团建工集团及其 采购燃料 以市场 10,000.00 2,000.00
料和动力 下属企业 价格确
向关联人采购原 兵团建工集团及其 购买商品 定 30,000.00 20,000.00
材料 下属企业
向关联人提供劳 兵团建工集团及其 提供劳务 50,000.00 44,500.97
务 下属企业
向关联人销售产 兵团建工集团及其 销售商品 8,000.00 7,865.26
品、商品 下属企业
接受关联人提供 兵团建工集团及其 接受劳务 50,000.00 10,000.00
的劳务 下属企业
向关联人提供租 兵团建工集团及其 提供租赁 30,000.00 0
赁 下属企业
接受关联人提供 兵团建工集团及其 接受租赁 2,000.00 0
的租赁 下属企业
接受关联人提供 兵团建工集团及其 接受服务 2,000.00 0
的服务 下属企业
其他关联交易 兵团建工集团及其 其他业务 5,000.00 0
下属企业
合计 187,000.00 84,366.23
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联 2024年 预计金额 实际发 实际发 披露日期及
易类别 交易 1-12月实 （万元） 生额占 生额与 索引
内容 际发生额 同类业 预计金
（万元） 务比例 额差异
向关联 兵团建工集团及 采购 2,000.00 2,000.00 0.00 详见 2024
人采购 其下属企业 燃料 年 4月 20
燃料和 日（公告
动力 小计 — 2,000.00 2,000.00 0.00 编号：临
向关联 兵团建工集团及 购买 20,000.00 20,000.00 0.00 2024-20）
人采购 其下属企业 商品 《证券时
原材料 小计 — 20,000.00 20,000.00 0.00 报》、
向关联 兵团建工集团及 提供 44,500.97 70,000.00 36.43% 《证券日
人提供 其下属企业 劳务 报》、
劳务 小计 — 44,500.97 70,000.00 36.43% 《上海证
向关联 兵团建工集团及 销售 7,865.26 8,000.00 1.68% 券报》和
人销售 其下属企业 商品 巨潮资讯
产品、 网
商品 小计 — 7,865.26 8,000.00 1.68% (http://c
接受关 兵团建工集团及 分包 10,000.00 10,000.00 0.00 ninfo.com
联人提 其下属企业 工程 .cn)
供的劳
务 小计 — 10,000.00 10,000.00 0.00
合计 84,366.23 110,000.00
公司董事会对日常关联交易实际 主要因为本公司根据实际经营发展需求和市场需求调整
发生情况与预计存在较大差异的 导致。
说明
情况与预计存在较大差异的说明 主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导
致，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公
司及中小股东利益。
公司2023年年度股东大会审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2024年与关联方发生日常关联交易金额合
计110,000.00万元。报告期累计发生关联交易金额84,366.23万元，未超过限额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
法定代表人：夏建国
注册资本：206,800万元
主营业务：铁路、水利、工业与民用建筑工程施工。
住所：新疆乌鲁木齐市天山区新民113号
最近一期财务数据：最近一期财务数据：截至2024年9月30日，该公司资产总额为8,157,810.59万元，归属于母公司所有者权益
为1,300,206.52万元，实现营业收入2,587,031.98万元，归属于母公司所有者的净利润为19,017.74万元（以上数据未经审计）。
关联关系：兵团建工集团为本公司控股股东，持有本公司46.34%股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》6.
3.3条第一项规定的情形。
（二）履约能力分析
兵团建工集团及其子公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
上述关联交易，均按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市
场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上
合理的利润确定产品价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易公允。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易尚未签订具体合同；对于在生产经营中发生的其他关联交易，公司将按照规定履行程序和信息披露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作
、优势互补的合作原则。以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营；向关联方销售产品、商品属公司正常的经
营行为；接受关联方劳务属公司正常运营、未来发展和项目建设的需要。上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价
格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在
资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事过半数同意意见
公司于2025年4月16日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的
议案》，独立董事意见如下：
经审议，我们认为：公司本次增加日常关联交易额度符合公司正常生产经营的客观需要，公司主要业务、收入、利润来源对关联
交易无重大依赖，预算内日常关联交易的开展不会对公司独立性产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益
。我们一
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