公司公告☆ ◇002307 北新路桥 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 17:27 │北新路桥（002307）：工程中标公告 │
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│2026-01-27 18:12 │北新路桥（002307）：2025年第四季度建筑业经营情况简报 │
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│2026-01-27 18:12 │北新路桥（002307）：工程中标公告 │
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│2026-01-27 18:09 │北新路桥（002307）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-27 18:09 │北新路桥（002307）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-27 18:09 │北新路桥（002307）：北新路桥章程（2026年1月修订） │
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│2026-01-21 17:23 │北新路桥（002307）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-08 19:30 │北新路桥（002307）：北新路桥募集资金置换专项审核报告（希会审字（2026）0006号） │
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│2026-01-08 19:30 │北新路桥（002307）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2026-01-08 19:29 │北新路桥（002307）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-04 17:27│北新路桥（002307）：工程中标公告
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新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日收到安徽江一国冠港口投资发展有限公司《中标通知书》
。根据《中标通知书》，长江武汉航道工程局（牵头人）、本公司子公司安徽北新建设工程有限公司（以下简称“安徽北新”）、河
北哲典建筑工程有限公司组成的联合体被确定为皖江散货砂石集散（公、铁）联运中心码头工程总承包（以下简称“该项目”）一标
段中标人；本公司（牵头人）、长江武汉航道工程局组成的联合体被确定为该项目二标段中标人。中标金额如下：该项目一标段中标
金额为人民币贰亿贰仟叁佰壹拾万元整（￥223,100,000.00）；该项目二标段中标金额为人民币玖亿贰仟壹佰伍拾万元整（￥921,50
0,000.00）。该项目 2个合同段中标金额总计为：人民币壹拾壹亿肆仟肆佰陆拾万元整（￥1,144,600,000.00）。
一、业主方及项目基本情况
（一）业主名称：安徽江一国冠港口投资发展有限公司
本公司及子公司安徽北新与安徽江一国冠港口投资发展有限公司不存在关联关系。
（二）项目工期：一标段 270日历天，二标段 1080日历天。
（三）项目概况：
该项目一标段：建设 3个 20000吨级（水工结构兼顾 30000吨级）通用散货泊位，使用港口岸线长度 590m，设计年吞吐能力为
1022.3万吨。码头平台布置3个 20000吨级（水工结构兼顾 30000吨级）通用散货泊位，平台布置配电房、转运楼，平台后方上下游
布置两座引桥与后方连接等。
该项目二标段：建设后方陆域占地 510亩，建设散货仓库、皮带机廊道、转运站、通用堆场、港区道路、给排水、供配电管网及
生活辅助设施等。
二、对公司的影响
该项目一、二标段的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/5a79b5f6-bc3a-403b-b959-77e7cb08d173.PDF
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2026-01-27 18:12│北新路桥（002307）：2025年第四季度建筑业经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，新疆北新路桥集团股份有限公司现将 2025 年第四季度建筑业经营情况简报
如下：
项目类型 新中标且签约项目 新中标未签约项目 截至报告期末累计已
签约未完工项目
数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
（个） （个） （个）
施工项目 18 615,390.28 - - 133 4,596,838.00
合计 18 615,390.28 - - 133 4,596,838.00
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/4da16b45-34e4-4c1c-b245-da95692f0182.PDF
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2026-01-27 18:12│北新路桥（002307）：工程中标公告
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新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日收到新疆生产建设兵团第四师交通运输事业发展中心发来
的中标通知书，根据《中标通知书》，新疆宏远建设集团有限公司（牵头人）与本公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司组
成的联合体被确定为霍尔果斯市－伊宁新机场－可克达拉市－伊宁公路项目（设计施工总承包）（以下简称“该项目”）中标人。中
标金额为人民币壹拾贰亿贰仟壹佰贰拾陆万柒仟贰佰叁拾壹元伍分（￥1,221,267,231.05）。
一、业主方及项目基本情况
（一）业主名称：新疆生产建设兵团第四师交通运输事业发展中心新疆宏远建设集团有限公司（牵头人）与本公司、四川省公路
规划勘察设计研究院有限公司组成的联合体与新疆生产建设兵团第四师交通运输事业发展中心不存在关联关系。
（二）项目工期：1096日历天。
（三）质量标准：
标段交工验收质量评定：合格；
竣工验收质量评定：合格。
（四）项目概况：
该项目路线全长 72.962Km，建设里程 72.101Km。采用双向四/六车道一级公路标准建设，设计速度 60/80Km/h，新建段路基宽
度 25.5/26.5/29.5m。路线建设起点 K9+200位于霍尔果斯市东南侧约 12Km处，与拟建 G219温泉一昭苏公路工程（第四师 61团-都
拉塔口岸段）三道泉互通相接，总体走向由西北向东南。途经可克达拉国家沙漠自然公园、64 团水库、伊宁新机场、惠远古城、可
克达拉市黄河路、第四师 66团人民路、G218南移线、伊宁大街，终点止于伊宁市西侧河北路与新村路平面交叉处。
二、对公司的影响
该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/880b2096-e752-4ac5-a194-582b90ac4dfa.PDF
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2026-01-27 18:09│北新路桥（002307）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议时间为：2026 年 1月 27 日（星期二）上午 11:00；（2）网络投票时间为：2026 年 1 月 27 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室；
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长张斌先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 558 人，代表股份 681,596,414 股，占公司有表决权股份总数的 41.3395%。
（2）现场投票情况
通过现场投票的股东 1人，代表股份 607,431,670 股，占公司有表决权股份总数的 36.8413%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 557 人，代表股份 74,164,744 股，占公司有表决权股份总数的 4.4982%。
（4）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议
，公司持续督导机构保荐代表人列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 678,353,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5242%；反对 2,155,301 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3162%；弃权1,087,420 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1595%。
中小股东总表决情况：
同意 70,922,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6277%；反对 2,155,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.9061%；弃权 1,087,420 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4662%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见 2026 年 1 月 9日公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/52e37f34-d716-44cd-9fe2-85d7caf87a64.PDF
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2026-01-27 18:09│北新路桥（002307）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《新疆北新路桥集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第二十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年1月9日在《证券日报
》《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发
布了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开
方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年1月27日上午11:00在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层会议室如期召开，由
贵公司董事长张斌先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月27日上午9:15－9:25，9:3
0－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月27日上午9:15—下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计558人，代表股份681,596,414股，占贵公司有表决权股份总数的41.3395%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的下述议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意678,353,693股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5242%；
反对2,155,301股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3162%；弃权1,087,420股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.1595%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经
与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对该议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露
表决结果。
经查验，上述议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/8bd46498-c494-4a20-b614-c4a59ab268a9.PDF
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2026-01-27 18:09│北新路桥（002307）：北新路桥章程（2026年1月修订）
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北新路桥（002307）：北新路桥章程（2026年1月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/7d64d212-de68-40fe-8a9d-5066a5c80505.PDF
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2026-01-21 17:23│北新路桥（002307）：2025年度业绩预告
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北新路桥（002307）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/ee8884a1-acb2-4332-bf24-742179d63780.PDF
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2026-01-08 19:30│北新路桥（002307）：北新路桥募集资金置换专项审核报告（希会审字（2026）0006号）
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北新路桥（002307）：北新路桥募集资金置换专项审核报告（希会审字（2026）0006号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/142ed857-d947-4b78-9361-e59b492d6cd4.PDF
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2026-01-08 19:30│北新路桥（002307）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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北新路桥（002307）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/c71a4a34-7bc8-450d-a956-47b33520c98f.PDF
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2026-01-08 19:29│北新路桥（002307）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、本次会议届次：2026 年第一次临时股东会
2、本次会议召集人：董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：
公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2026 年 1月 27 日（星期二）上午 11：00
网络投票时间为：2026 年 1月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 27 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 1月 27 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026 年 1月 15 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年1月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程 √
的议案
上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2026 年 1 月 9 日公司刊登在《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
第 1项议案须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
为充分保护中小投资者利益，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书、
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