公司公告☆ ◇002306 *ST云网 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │*ST云网（002306）：关于召开2025年第六次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │*ST云网（002306）：关于参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函 --邓爱琼 │
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│2025-12-20 00:00 │*ST云网（002306）：关于公司关联方现金赠与、豁免债务暨关联交易的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │*ST云网（002306）：第六届董事会2025年第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │*ST云网（002306）：第六届董事会2025年第六次独立董事专门会议决议 │
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│2025-12-20 00:00 │*ST云网（002306）：关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │*ST云网（002306）：独立董事提名人声明与承诺（邓爱琼女士） │
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│2025-12-20 00:00 │*ST云网（002306）：独立董事候选人声明与承诺（邓爱琼女士） │
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│2025-12-20 00:00 │*ST云网（002306）：关于公司独立董事离职的公告 │
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│2025-12-18 17:58 │*ST云网（002306）：2025年第五次临时股东会之法律意见书 │
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2025-12-20 00:00│*ST云网（002306）：关于召开2025年第六次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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*ST云网（002306）：关于召开2025年第六次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/c28b82cd-4b27-4d84-a688-6cbf4ff25733.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST云网（002306）：关于参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函 --邓爱琼
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根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025 年第十一次（临时）会议决议，本人邓爱琼被提
名为公司第六届董事会独立董事候选人。截止股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺：本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事
资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
签字确认： 邓爱琼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/b702885d-4e3d-4fee-8716-e4d95680f71d.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST云网（002306）：关于公司关联方现金赠与、豁免债务暨关联交易的公告
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*ST云网（002306）：关于公司关联方现金赠与、豁免债务暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/acbb8c78-6bca-4e0c-8e1c-81fe20b7f00a.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST云网（002306）：第六届董事会2025年第十一次（临时）会议决议公告
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一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第十次（临时）会议于 2025 年 12 月 18 日以电
子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董
事 8人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》（同意 8票，反对 0票，弃权 0票）。
经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选邓爱琼女生为
公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于补选独立董事
并调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-086）。
本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会以普通决议方式审议。
二、审议通过了《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》（同意 8票，反对 0票，弃权 0票）。
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，公司拟对第六届董事会各专门委员会作相应调
整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于补选独立董事
并调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-086）。
三、审议通过了《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》（同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董事陈继先生回避表决
）。
董事会认为，本次现金赠与事项系公司实际控制人进一步支持公司开展业务，改善公司现金流，增强公司流动性，优化资产负债
结构，提高公司持续经营能力，符合公司当前实际情况，对公司 2025 年财务状况将产生积极影响，本次现金赠与事项是控股股东单
方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次交易构成关联交易，关联董事陈继先生已回避表决。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司关联方现金赠与、豁免债务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-087）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，关联股东需回避表决。
四、审议通过了《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》（同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董事陈继先生回避表决
）
董事会认为，本次豁免债务是公司实际控制人为了减轻公司债务压力，优化公司资产负债结构，提升公司持续经营能力，对公司
2025 年财务状况将产生积极影响，本次豁免债务事项是控股股东单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的行为，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
本次交易构成关联交易，关联董事陈继先生已回避表决。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司关联方现金赠与、豁免债务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-087）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，关联股东需回避表决。
三、备查文件
1.第六届董事会 2025 年第十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/1bcc0a83-fc0b-4ae7-8eb4-39e78e4f7c1a.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST云网（002306）：第六届董事会2025年第六次独立董事专门会议决议
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第六独立董事专门会议于 2025 年 12月 18 日以电
子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 19 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事3名，实际出席 3名，
全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立董事共同推举独立董事徐小舸女士担任本次会议的召集人并主持本次会议
，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的
规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案：
一、关于公司关联方现金赠与、豁免债务暨关联交易的议案
经核查，我们认为：本次现金赠与、豁免债务事项系公司实际控制人进一步支持公司开展业务，改善公司现金流，增强公司流动
性，优化资产负债结构，提高公司持续经营能力，符合公司当前实际情况，对公司 2025 年财务状况将产生积极影响，本次现金赠与
、豁免债务事项是控股股东单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》、《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》，并
将两项议案提交公司第六届董事会 2025 年第十一次（临时）会议审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事：李臻、姚勇、徐小舸
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0a58067b-da61-47d5-abd9-6cdf04329670.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST云网（002306）：关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19日召开第六届董事会 2025 年第十一次（临时）会
议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》。现
将具体情况公告如下：
一、补选非独立董事候选人的情况说明
为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会
资格审查，董事会同意补选邓爱琼女士为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起，与第六届董事会任期一
致。
本次独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东会审议。
二、调整第六届董事会部分专门委员会委员的情况说明
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，公司拟对第六届董事会各专门委员会作相应调
整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
相关董事会专门委员会委员调整后情况如下：
董事会审计委员会：邓爱琼（召集人）、李臻、胡江
提名委员会：李臻（召集人）、邓爱琼、陈继
薪酬与考核委员会：邓爱琼（召集人）、姚勇、陈继
内部控制委员会：陈继（召集人）、邓爱琼、李臻、童七华、陈晓平
公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/23846478-e5f7-4410-99e6-9c6413feb30f.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST云网（002306）：独立董事提名人声明与承诺（邓爱琼女士）
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*ST云网（002306）：独立董事提名人声明与承诺（邓爱琼女士）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/52f58fcc-17ec-4f9b-9e2b-62b013709c24.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST云网（002306）：独立董事候选人声明与承诺（邓爱琼女士）
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*ST云网（002306）：独立董事候选人声明与承诺（邓爱琼女士）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/66673772-2d75-45fb-9d12-bfdc78154c89.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST云网（002306）：关于公司独立董事离职的公告
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*ST云网（002306）：关于公司独立董事离职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/858ada2c-77c9-48c2-882d-f8c0380a364f.PDF
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2025-12-18 17:58│*ST云网（002306）：2025年第五次临时股东会之法律意见书
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北京市海淀区北四环西路 66号中国技术交易大厦 A座 16层（100080）16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66
,North 4th Ring RoadWest,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China
Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288
关于中科云网科技集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东会之法 律 意 见 书
致：中科云网科技集团股份有限公司
北京市炜衡律师事务所（以下简称“本所”）系在中华人民共和国注册并执业的律师事务所。根据中科云网科技集团股份有限公
司（以下简称“中科云网”或“公司”）之委托，本所指派郭晓桦律师、刘爽律师（以下合称“本所律师”），出席了公司2025年第
五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求及《中科云网科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、
有效性进行审查。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供本所律师认为作
为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实性、准确性、完整性的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法
律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师根据法律、法规和规范
性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了核查和验证
，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2025年 12月 2日，公司召开的第六届董事会 2025年第九次（临时）会议，审议通过《关于提请召开 2025年第五次临时股东会
的议案》。
2025年 12 月 3日，公司董事会在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）等指定信息披露媒体刊登了《中科云网科技集团股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》（以下简称“
《通知》”）。
《通知》中载明了本次股东会的时间、地点、会议召集人、会议的召开方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、
出席会议人员资格、股权登记日等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于2025年12月18日下午14:00在北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室召开。
本次股东会由公司董事长陈继先生主持。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日上午9:15-9:25，9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日9:15-15:00期间的任意
时间。
经核查，本次股东会召开的时间、地点以及内容与《通知》载明的内容一致。本所律师认为，本次股东会召集、召开履行了法定
程序，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
（二）出席本次股东会人员
本所律师查验了股东登记册、股东身份证明文件、授权委托书等文件，确认出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人
，代表股份145,346,700股，占公司有表决权股份总数的16.7111%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共236人，代表股份57,264,394股
，占公司有表决权股份总数的6.5839%。
综上，出席本次股东会现场会议及参加本次股东会网络投票的公司股东及股东代理人共239人，代表股份202,611,094股，占公司
有表决权股份总数的23.2950%。其中中小股东共237人，代表股份54,524,994股，占公司有表决权股份总数的6.2690%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席及列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及本所律师。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券信息有限公司网络投票系统进行认证和确认，在参与网络投票的股东
及股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议的议案与《通知》列明的议案内容相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《
通知》中列明的议案。
3.本次股东会按《上市公司股东会规则》《公司章程》规定的程序对现场表决进行计票、监票。
4.网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的总表
决结果。
5.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，当场宣布了议案的表决情况，出席会议的股东没有对表决结果提出异议
。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会 按照《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，审
议了如下议案：
1.审议《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意54,681,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.5403%；反对2,853,510股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的4.7769%；弃权2,199,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.6828%。
其中，中小投资者表决结果：
同意49,471,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7319%；反对2,853,510股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.2334%；弃权2,199,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.0347%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。关联
股东回避相关议案的审议与表决。
2.审议《关于债权转让暨继续提供担保的议案》
总表决情况：
同意197,194,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3264%；反对3,217,110股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.5878%；弃权2,199,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.0858%。
中小股东总表决情况：
同意49,107,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0651%；反对3,217,110股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.9002%；弃权2,199,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.0347%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.审议《关于补充审议为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保的议案》
总表决情况：
同意197,441,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4486%；反对2,911,410股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4369%；弃权2,258,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.1145%。
中小股东总表决情况：
同意49,355,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5192%；反对2,911,410股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.3396%；弃权2,258,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.1412%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/4965813b-13c2-4b4b-ac11-d9d1be90d74f.PDF
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2025-12-18 17:58│*ST云网（002306）：2025年第五次临时股东会决议公告
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*ST云网（002306）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/9f74e823-5a1b-45df-818c-d8fc2ef7e135.PDF
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2025-12-12 17:01│*ST云网（002306）：第六届董事会2025年第十次（临时）会议决议公告
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一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第十次（临时）会议于 2025 年 12 月 11 日以电
子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 12日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董
事 8人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》（同意 8票，反对 0票，弃权 0票）。
经公司
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