公司公告☆ ◇002306 *ST云网 更新日期：2025-08-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 19:32 │*ST云网（002306）：关于补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-07-30 19:32 │*ST云网（002306）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-30 19:31 │*ST云网（002306）：第六届董事会2025年第五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-07-30 19:29 │*ST云网（002306）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-30 00:00 │*ST云网（002306）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-07-14 18:18 │*ST云网（002306）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-13 19:59 │*ST云网（002306）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-13 19:59 │*ST云网（002306）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-06-06 18:37 │*ST云网（002306）：关于累计诉讼、仲裁案件及进展情况的公告 │
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│2025-06-04 18:17 │*ST云网（002306）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-07-30 19:32│*ST云网（002306）：关于补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 30日召开第六届董事会 2025 年第五次（临时）会议，
审议通过了《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的
议案》。现将具体情况公告如下：
一、补选非独立董事候选人的情况说明
为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会
资格审查，董事会同意补选财务总监童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起，与第六届董
事会任期一致。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的比例未低
于董事总数的三分之一。
二、调整第六届董事会部分专门委员会委员的情况说明
因个人职业发展原因，董事李正全先生已辞去公司第六届董事会董事职务、董事会战略委员会、内部控制委员会委员职务，辞职
后不再担任公司及子公司任何职务。
为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、内部控制委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，经提名委员会审
议通过及全体董事讨论，董事会同意在 2025 年第三次临时股东会审议通过补选童七华先生为公司非独立董事之日起，补选童七华先
生担任公司第六届董事会战略委员会、内部控制委员会委员，任期自股东会审议通过之日起，与第六届董事会任期一致。
相关董事会专门委员会委员调整后情况如下：
战略委员会：陈继（召集人）、陈晓平、童七华
内部控制委员会：陈继（召集人）、徐小舸、李臻、童七华、陈晓平
公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/e3767e1b-0033-414f-859c-08b5abe3b2c0.PDF
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2025-07-30 19:32│*ST云网（002306）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 30日召开第六届董事会 2025 年第五次（临时）会议，
审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况
变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；货物进出口；技术进
出口；进出口代理；新兴能源技术研发；储能技术服务；充电控制设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池
销售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
变更后：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；货物进出口；技术进
出口；进出口代理；新兴能源技术研发；储能技术服务；充电控制设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池
销售；会议及展览服务；金属切削加工服务；金属加工机械制造；金属制品研发；机械零件、零部件加工；五金产品制造；五金产品
研发；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上述经营范围变更最终以行政登记机关核准内容为准。
二、《公司章程》部分条款修订情况
因公司经营范围变更，需同步修订《公司章程》部分条款。具体修订情况如下：
原章程条款 修订后章程条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；计 询、技术交流、技术转让、技术推广；计
算机系统服务；货物进出口；技术进出 算机系统服务；货物进出口；技术进出
口；进出口代理；新兴能源技术研发；储 口；进出口代理；新兴能源技术研发；储
能技术服务；充电控制设备租赁；光伏设 能技术服务；充电控制设备租赁；光伏设
备及元器件制造；光伏设备及元器件销 备及元器件制造；光伏设备及元器件销
售；电池销售；会议及展览服务。（除依法 售；电池销售；会议及展览服务；金属切削
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 加工服务；金属加工机械制造；金属制品研
开展经营活动） 发；机械零件、零部件加工；五金产品制造；
许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项 五金产品研发；金属制品销售。（除依法须
目，经相关部门批准后方可开展经营活 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
动，具体经营项目以相关部门批准文件或 展经营活动）
许可证件为准）（不得从事国家和本市产业 许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项
政策禁止和限制类项目的经营活动。） 目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、其他说明
本次变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款事项，尚需提交公司2025 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权董
事会全权负责向登记机关办理变更、备案登记等相关手续，最终以行政登记机关核准为准。
该事项为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/0657832c-0372-4577-a992-9dbc0b639ef2.PDF
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2025-07-30 19:31│*ST云网（002306）：第六届董事会2025年第五次（临时）会议决议公告
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一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第五次（临时）会议于 2025 年 7 月 29 日以电子
邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025年 7月 30 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人。会议
由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1.审议通过了《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）
。
为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名、董事会提名委员会资格审查
，董事会同意补选财务总监童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见同日发
布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于补选非独立董事并调整部分董事会专门
委员会委员的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会以普通决议方式审议。
2.审议通过了《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》（同意票 8票，反对票 0 票，弃权票 0票）。
为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、内部控制委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。董事会同意在股
东会审议通过补选童七华先生为公司非独立董事之日起，补选童七华先生担任公司第六届董事会战略委员会、内部控制委员会委员，
任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网的《关于补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
3.审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》（同意票8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会以特别决议方式审议。
4.审议通过了《关于提请召开 2025年第三次临时股东会的议案》（同意票8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
2025年第三次临时股东会通知情况，详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.第六届董事会 2025年第五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/ab85ea85-4632-468a-8a58-5a321d3dbd3a.PDF
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2025-07-30 19:29│*ST云网（002306）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第五次（临时）会议同意提请召开2025年第三次临时
股东会，审议董事会提交的相关提案。现将此次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会召集人：公司第六届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月15日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年8月12日
7.会议出席对象
（1）截至股权登记日2025年8月12日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的 √
议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
1.上述提案已经公司第六届董事会2025年第五次（临时）会议审议通过，有关内容请参见公司于2025年7月31日在指定信息披露
平台刊登的相关公告。
2.上述提案1为股东会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；提案2为股东会特别决
议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述提案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025年8月14日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3.登记地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台。
4.登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东代理
人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人
出席的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在2025年8月14日17:00前到达或传真至公司董事会秘书办
公室，信函上请注明“股东会”字样。
5.会议联系方式：
联系人：程阳 联系电话：010-53689398
传真：010-53689398 邮政编码：100070
邮箱地址：zkywbgs@sina.com
通讯地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事会秘书办公室。
6.会议费用：
出席现场股东会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第六届董事会2025年第五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/e309c22d-8018-451a-9b03-7c5571247387.PDF
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2025-07-30 00:00│*ST云网（002306）：关于公司董事辞职的公告
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中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第六届董事会非独立董事李正全先生提交的书面辞
职报告，李正全先生因个人职业发展原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务、董事会战略委员会及内部控制委员会委员职务
，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》、《公司章程》等相关规定，李正全先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司规范运作及日
常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李正全先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未
履行的承诺事项。
李正全先生在担任公司董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。公司及董事会对李正全先生任职期间对公司发展所做出的贡
献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/13519587-5aa0-4578-be43-d2a38ab517ba.PDF
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2025-07-14 18:18│*ST云网（002306）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,200万元至 1,500 万元 亏损：2,827.48万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：1,200万元至 1,500 万元 亏损：2,819.85万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0147元/股至 0.0183 元/股 亏损：0.0345元/股
营业收入 15,000万元至 18,000 万元 6,693.25万元
扣除后营业收入 15,000万元至 18,000 万元 6,693.25万元
注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司主营业务为新能源光伏和餐饮团膳，营业收入为 15,000 万元至 18,000万元，同比增长 9,000万元至 12,000 万
元，主要系拓展新能源光伏业务；归属于上市公司股东的净利润为亏损 1,200 万元至 1,500万元，较上年同期减亏 1,300万元至 1,
600万元，主要系上年同期摊销股份支付费用约 1,200万元及报告期压缩管理费用所致。
四、其他相关说明
1.本次半年度业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司后续在指定信息披露媒体刊登
的《2025 年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/5a7ea884-252c-4ce2-a2cc-f54e816173f6.PDF
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2025-06-13 19:59│*ST云网（002306）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年6月13日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长陈继先生
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
与会股东共计 337 人，代表股份 22,036,234 股，占公司总股本的 2.5336%。其中，出席现场会议的股东共计 2人，代表股份
200股，占公司总股本的 0.0000%；通过网络投票的股东共计 335人，代表股份 22,036,034 股，占公司总股本的 2.5336%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 336人，代表股份 16,826,234股，占公司总股本的 1.9346%。其中：通过现场投票的中小股东
2人，代表股份 200股，占公司总股本的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 334 人，代表股份 16,826,034 股，占公司总股本的 1
.9346%。
3.公司全体董事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会
议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现
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