公司公告☆ ◇002305 *ST南置 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │*ST南置（002305）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │*ST南置（002305）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:52 │*ST南置（002305）：关于举行2025年度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2026-05-12 18:51 │*ST南置（002305）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
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│2026-04-28 17:50 │*ST南置（002305）：交割过渡期损益情况的专项审计报告 │
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│2026-04-28 17:50 │*ST南置（002305）：关于重大资产出售暨关联交易之交易标的过渡期损益情况的公告 │
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│2026-04-28 00:35 │*ST南置（002305）：2025年环境、社会及管治报告 │
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│2026-04-27 21:56 │*ST南置（002305）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 21:56 │*ST南置（002305）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 21:56 │*ST南置（002305）：2025年年度报告 │
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2026-05-20 00:00│*ST南置（002305）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开的日期和时间：2026年5月19日(星期二)下午14:30；
（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15—9:25、9:30—11:3
0和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长李明轩先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表271人，代表有表决权股份752,960,917股，占公司有表决权股份总数的43.4179%；
其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表有表决权股份719,287,717股，占公司有表决权股份总数的41.4763%；
通过网络投票的股东264人，代表有表决权股份33,673,200股，占公司有表决权股份总数的1.9417%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表269人，代表有表决权股份50,758,620股，占公司有表决权股份总
数的2.9269%；
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权股份17,085,420股，占公司有表决权股份总数的0.9852%
；
通过网络投票的股东264人，代表有表决权股份33,673,200股，占公司有表决权股份总数的1.9417%。
3、公司董事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.00 《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意751,913,667股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8609%；
反对891,750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1184%；
弃权155,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0207%。
表决结果：通过。
2.00 《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意751,916,167股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8612%；
反对889,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1181%；
弃权155,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0207%。
表决结果：通过。
3.00 《2025年度财务报告》
总表决情况：
同意751,893,667股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8583%；
反对904,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1201%；
弃权162,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
表决结果：通过。
4.00 《利润分配及资本公积金转增股本方案》
总表决情况：
同意751,718,667股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8350%；
反对1,004,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1334%；
弃权237,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0316%。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况：
同意49,516,370股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5526%；
反对1,004,650股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9793%；
弃权237,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4681%。
表决结果：通过。
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意751,655,667股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8267%；
反对947,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1258%；
弃权358,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0475%。
表决结果：通过。
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意751,949,367股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8657%；
反对845,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；
弃权165,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0220%。
其中，中小股东表决情况：
同意49,747,070股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0071%；
反对845,950股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6666%；
弃权165,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3263%。
表决结果：通过。
7.00《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意750,822,167股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7160%；
反对1,967,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2613%；
弃权170,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况：
同意48,619,870股，占出席会议有效表决权股份总数的95.7864%；
反对1,967,850股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8769%；
弃权170,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3367%。
表决结果：通过。
8.00《关于确认2025年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意750,647,067股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6927%；
反对2,142,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2846%；
弃权171,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况：
同意48,444,770股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4415%；
反对2,142,850股，占出席会议有效表决权股份总数的4.2216%；
弃权171,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3369%。
表决结果：通过。
9.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意750,736,867股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7046%；
反对2,053,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2727%；
弃权171,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况：
同意48,534,570股，占出席会议有效表决权股份总数的95.6184%；
反对2,053,050股，占出席会议有效表决权股份总数的4.0447%；
弃权171,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3369%。
表决结果：通过。
10.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意49,490,470股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5016%；
反对1,072,150股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1123%；
弃权196,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3861%。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况：
同意49,490,470股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5016%；
反对1,072,150股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1123%；
弃权196,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3861%。
表决结果：通过。
此外，会议还听取了2025年度独立董事述职报告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
见证律师：卢丹丹、吴浩
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合
法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、湖北华隽律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/400d1aee-7d75-4d91-977d-d8e2927b12a8.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST南置（002305）：2025年度股东会的法律意见书
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*ST南置（002305）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/36754db8-9e4c-47d9-8a58-40a101a27366.PDF
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2026-05-12 18:52│*ST南置（002305）：关于举行2025年度业绩说明会并征集问题的公告
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南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报
告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年5月15日（星期五）下午15:00至17:00时在“约调研”
小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交
流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”后，点击“网上说明会”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监等相关人员届时将参加说明会。如因工作安排，上述参加人员有调整，
不再另行通知。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a973cedb-5146-4640-836b-4681736fca92.PDF
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2026-05-12 18:51│*ST南置（002305）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见
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*ST南置（002305）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c828635b-f12e-4316-bbba-61da0d24a6c4.PDF
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2026-04-28 17:50│*ST南置（002305）：交割过渡期损益情况的专项审计报告
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*ST南置（002305）：交割过渡期损益情况的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2b0372e8-86f2-4494-94f0-1039488c004c.PDF
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2026-04-28 17:50│*ST南置（002305）：关于重大资产出售暨关联交易之交易标的过渡期损益情况的公告
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南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司向控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海泷临置业有
限公司（以下简称“上海泷临”）转让房地产开发、租赁业务相关资产及负债（以下简称“本次交易”或“本次重组”），详情参见
公司于 2025 年 11 月 1 日披露的《2025 年第三次临时股东大会》（编号：2025-079）等相关公告。2025 年 11 月 30 日，公司
与交易对方签署了《资产交割协议》，确认以 2025 年 11月 30 日为本次交易的交割日。交易双方确认，截至交割日，双方已就本
次交易实质完成了资产交接，南国置业已在交割日或《资产交割协议》签署之日孰晚之日前向上海泷临交付了标的资产相关的文件和
资料。自交割日起，标的资产相关的全部权利、义务和风险自交割日起均由上海泷临享有或承担，无论是否完成法律上变更登记手续
。详情参见公司于 2025 年 12 月 3日披露的《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》等相关公告。
截至本公告披露日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成交易标的过渡期损益审计工作，现将有关情况公告如下：
一、交易标的过渡期间损益安排
根据《资产出售协议》《资产交割协议》约定，标的资产在评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）之间产生的盈利或亏损
均由交易对方享有或承担，即本次交易的对价不因期间损益进行任何调整。过渡期内，南国置业因开展房地产业务新增或减少的债权
债务，包括但不限于新发行或清偿债券、新增或清偿银行借款、新增或清偿其他借款等，属于本次交易的过渡期损益。
二、交易标的过渡期间
根据《资产出售协议》《资产交割协议》约定，过渡期指自评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）期间。交易双方确认，
期间损益审计基准日为 2025 年 11 月 30 日。因此，本次交易标的过渡期审计期间为 2025 年 5月 1日至 2025 年 11 月 30 日。
三、交易标的过渡期间审计情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构对交易标的过渡期损益进行了专项审计，并出具了《交割过渡期损益情况
的专项审计报告》（信会师报字[2026]第 ZG214955 号）。根据上述专项审计报告，在本次交易的过渡期间，交易标的实现归属于母
公司股东的净利润为人民币-875,412,269.78 元。过渡期产生的损失由上海泷临承担，公司无需就交易标的过渡期损益情况进行补偿
。
四、备查文件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《交割过渡期损益情况的专项审计报告》（信会师报字[2026]第 ZG214955 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/edc67eb1-5947-42fb-81b6-75b15759c317.PDF
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2026-04-28 00:35│*ST南置（002305）：2025年环境、社会及管治报告
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*ST南置（002305）：2025年环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c376bde7-4e0a-4a90-b22d-7563b7112651.PDF
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2026-04-27 21:56│*ST南置（002305）：2026年一季度报告
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*ST南置（002305）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/823e6ffb-02ed-4f27-91ae-37bb26167b0e.PDF
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2026-04-27 21:56│*ST南置（002305）：2025年年度报告摘要
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*ST南置（002305）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/87c3d3be-b72b-43f6-b4ec-69c397dc5213.PDF
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2026-04-27 21:56│*ST南置（002305）：2025年年度报告
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*ST南置（002305）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a201937a-dee0-426a-9175-c92ff7b9d75f.PDF
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2026-04-27 21:56│*ST南置（002305）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026年 4月 17日以邮件及通讯方式送达，会议于
2026 年 4月 27日下午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司
高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《2026 年第一季度报告》。
2、审议《关于公司部分房地产变更为投资性房地产的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司部分房地产变更为投资性房地产的议案》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/62e92ce7-e177-4d6c-80fe-146c464da313.PDF
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2026-04-27 21:56│*ST南置（002305）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026年 4月 17日以邮件及通讯方式送达，会议于
2026 年 4月 27日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司
高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本报告需提交股东会审议。
《2025
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