公司公告☆ ◇002302 西部建设 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 19:00 │西部建设（002302）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-10 19:00 │西部建设（002302）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-12-10 18:59 │西部建设（002302）：西部建设独立董事专门会议议事规则（2025年修订） │
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│2025-12-10 18:59 │西部建设（002302）：西部建设总经理工作细则（2025年修订） │
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│2025-12-10 18:59 │西部建设（002302）：西部建设高级管理人员薪酬与考核管理办法（2025年修订） │
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│2025-12-10 18:59 │西部建设（002302）：西部建设内部审计管理规定（2025年修订） │
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│2025-12-10 18:59 │西部建设（002302）：西部建设年报信息披露重大差错责任追究管理办法（2025年修订） │
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│2025-12-10 18:59 │西部建设（002302）：西部建设董事、高级管理人员离职管理办法 │
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│2025-12-10 18:59 │西部建设（002302）：西部建设董事会秘书工作管理规定（2025年修订） │
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│2025-12-10 18:59 │西部建设（002302）：西部建设内幕信息知情人登记管理规定（2025年修订） │
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2025-12-10 19:00│西部建设（002302）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
2025年4月2日、2025年5月16日，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第八届十七次董事会会议、2024
年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》，同意公司为合并报
表范围内各级子公司提供总额不超过15亿元的银行综合授信担保额度，本次预计担保额度期限自2024年度股东大会审议通过之日起至
2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2025年4月3日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。其中，公司对子公司中建西建
矿业有限公司（以下简称“矿业公司”）提供的担保额度为20,000万元。
截至2025年12月9日，在15亿元的担保额度内，公司共发生12笔未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设集团第八（上海
）有限公司提供的10,000万元、5,000万元、5,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设第九有限公司提供的8,000万
元、4,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设建材科学研究院有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保，公司为
子公司砼联数字科技有限公司提供的2,000万元、5,000万元、2,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西建矿业有限公司提
供的3,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的10,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中
建西部建设贵州有限公司提供的8,000万元银行授信业务担保。
2025年12月10日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行签署了《最高额保证合同》，公司为矿业公司向中国邮政储
蓄银行股份有限公司成都市分行的授信业务提供担保，最高担保金额为3,000万元。本次担保额度在公司对矿业公司的担保授信额度
范围之内。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
公司名称 中建西建矿业有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 周涛
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道
科学城北路东段 1659号
注册资本 9,000万元
成立日期 2023年 11月 07日
统一社会信用代码 91510100MAD4NK8H4B
经营范围 一般项目：建筑材料销售；生态环境材料销售；
水泥制品销售；土地整治服务；园林绿化工程施
工；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；装卸搬
运；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；建筑废弃物再生技术研发；新型建筑材
料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；
生态环境材料制造【分支机构经营】；水泥制品
制造【分支机构经营】；建筑用石加工【分支机
构经营】；非金属废料和碎屑加工处理【分支机
构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货
物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；
城市建筑垃圾处置（清运）；港口经营；保税仓
库经营；非煤矿山矿产资源开采【分支机构经营】。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
股权结构 公司持股 100.00%
与公司的关系 公司的全资子公司
2.主要财务数据
单位：万元
项 目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
资产总额 5,906.58 11,564.50
负债总额 619.17 5,655.14
净资产 5,287.41 5,909.36
项 目 2025年 1-9月 2024年 1-12月
营业收入 51.57 0.00
利润总额 -621.95 -1,186.73
净利润 -621.95 -1,186.73
3.其他说明
经查询，矿业公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：中建西建矿业有限公司
担保金额：3,000万元
担保方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下的主债权，以及相关利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给质权人造成的损失
和其他所有应付费用等。
保证期间：主合同债务履行期限届满之日起一年。
四、对公司的影响
公司本次为子公司矿业公司提供担保主要是为了保证其生产经营的正常进行，符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司
，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为70,000万元，全部为对合并报表范围内的各级子公
司担保，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的7.38%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7669e408-5aee-4922-8b38-3f1b176f9251.PDF
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2025-12-10 19:00│西部建设（002302）：2026年度日常关联交易预计公告
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西部建设（002302）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/864f59c7-49a2-41f9-b70a-4c11c616579b.PDF
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2025-12-10 18:59│西部建设（002302）：西部建设独立董事专门会议议事规则（2025年修订）
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1 总则
1.1 目的及依据
为进一步规范中建西部建设股份有限公司独立董事专门会
议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行
其职责。根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，制定本议事规则。
1.2 适用范围
本规定适用于中建西部建设股份有限公司。
1.3 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
1.4 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按
照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员
会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
2 会议的召开和通知
2.1 公司不定期召开独立董事专门会议，于会议召开前三日通知
全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。
2.2 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）
或现场与通讯相结合的方式召开。
2.3 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出
席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因
故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确
的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公
司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以
列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。
2.4 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董
事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
2.5 独立董事在行使以下特别职权时，需通过独立董事专门会议
讨论，并经公司全体独立董事过半数同意后，方可行使：
2.5.1 独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或
者核查；
2.5.2 向董事会提议召开临时股东会；
2.5.3 提议召开董事会会议。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述
职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
2.6 以下事项需经过独立董事专门会议讨论，并经公司全体独立
董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
2.6.1 应当披露的关联交易；
2.6.2 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
2.6.3 若公司被收购，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的
措施；
2.6.4 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其
他事项。
除本规则第 2.5 条、第 2.6 条规定事项外，独立董事专门会
议也可根据需要研究讨论公司其他事项。
3 会议的审议与表决
3.1 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。独立董事应当就
审议的事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理
由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。在专门会议中独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事
的意见分别详细记录。
3.2 独立董事专门会议应当制作会议记录，充分反映与会人员对
所审议事项提出的意见，独立董事应当对会议记录签字确认。
3.3 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工
作条件。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
3.4 出席独立董事专门会议的独立董事应对其履职过程中获取
的信息保密，严防泄漏内幕信息、进行内幕交易等违法、违规行为的发生。
4 附则
4.1 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定不相符合时，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。
4.2 本规则由董事会制定及修改，自董事会审议通过之日起生效。4.3 本规则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4876dd09-a808-457c-8463-be5444b34cec.PDF
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2025-12-10 18:59│西部建设（002302）：西部建设总经理工作细则（2025年修订）
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西部建设（002302）：西部建设总经理工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3387d6e7-6492-4262-b8cc-abf450ecf038.PDF
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2025-12-10 18:59│西部建设（002302）：西部建设高级管理人员薪酬与考核管理办法（2025年修订）
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1 总则
1.1 目的和依据
为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻新发展理念，促进高质量发展，健全中建西部建设
股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员（以下简称“高管”）激励约束机制,有效调动高管的积极性和创造性，提高企业
经营管理水平，结合公司实际，制定本办法。
1.2 适用范围
本办法适用于《公司章程》规定的高管。
1.3 管理原则
公司高管的薪酬与考核管理由公司董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责实施，并遵循以下原则：
1.3.1 坚持依法合规,完善现代企业制度，规范公司治理，强化高管责任，
增强企业活力，推动企业高质量发展。
1.3.2 坚持激励与约束相统一，短期激励与中长期激励相结合，建立与
考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬分配机制。
1.3.3 坚持分类管理，建立与高管选任方式相匹配、与市场化导向相适
应、与经营业绩相挂钩的差异化薪酬管理制度。
2 薪酬管理
2.1 高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励和福利构成。2.2 基本薪酬是高管的年度基本收入，主要考虑职位价值、责任
、能
力、市场薪酬行情等，基本薪酬不与业绩考核结果挂钩。具体标准由董事会确定，按月支付。
2.3 绩效薪酬与公司经营业绩和高管的年度考核结果挂钩。2.4 高管的绩效薪酬，在年度考核评价结果确定后进行核定与发放。
2.5 中长期激励包括任期激励、股权激励等方式，属于薪酬的或有项
目，具体按照国家及公司有关规定执行。
2.6 公司为高管提供国家和公司规定的社会保险、住房公积金、企业
年金、履职待遇及其他福利。
2.7 对作出特殊或者重大突出贡献的高管，公司可给予特别奖励。2.8 高管薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，董事会审批确定
。其中，
职业经理人、市场化选聘的高管薪酬，按照市场化薪酬分配机制确定。
2.9 高管的薪酬为税前收入，高管应依法缴纳个人所得税。2.10 公司党委书记薪酬按照总经理标准执行、党委副书记、纪委书
记、
工会主席薪酬按照副总经理标准执行。
3 考核管理
3.1 考核周期
年度经营业绩考核以公历年为考核周期。
3.2 考核程序
3.2.1 考核责任书的签订
在每年经营预算确定后，根据年度经营目标、高管管理职责等，分解确定公司高管考核指标，由董事会与高管签订目标责任书。
如经营环境等外界条件发生重大变化，可调整高管考核指标。3.2.2 考核实施
经营年度结束后，高管对年度工作完成情况进行述职；公司董事会根据公司经营目标完成情况及高管个人目标责任书完成情况对
高管进行考核评价。
考核评价结果分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等级。3.2.3 结果申诉
高管对考核结果有异议的，可在收到决定后一周内向董事会提出申诉，由薪酬与考核委员会裁定。
4 管理和监督
4.1 高管除领取公司按本办法确定和支付的薪酬外，未经董事会批准，
不得领取其他薪酬。
高管在下属全资、控股、参股企业兼职或者企业外的其他单位兼职的，未经董事会批准，不得在兼职企业（单位）领取薪酬。4.
2 对高管违反国家有关法律法规等规定，以及高管未履行或者未正
确履行职责造成企业资产损失或者其他严重影响的，将根据党纪政纪处分和资产损失责任认定结果，对相关高管扣减当年绩效薪
酬或者追索扣回部分或全部已发绩效薪酬和任期激励收入，取消未行权的中长期激励权益。追索扣回办法适用于已经离职或者退休的
高管。
4.3 高管的薪酬根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》及《公司章程》进行信息披露，接受民主监督。4.4 高管因正常工作需要在考核年度内发生职务变更的，按实际任职
时段计算其当年薪酬。
5 附则
5.1 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》执行；
本办法如与国家有关法律、法规或者《公司章程》相抵触，按国家法律、法规和《公司章程》执行，并及时修订，报董事会审议
。5.2 本办法由董事会制定及修改，自董事会审议通过之日起生效。原
《中建西部建设股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》
同时废止。
5.3 本办法由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ce4b3259-269a-46c7-bd10-28c7af63e09b.PDF
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2025-12-10 18:59│西部建设（002302）：西部建设内部审计管理规定（2025年修订）
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西部建设（002302）：西部建设内部审计管理规定（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/49a85f6d-ad90-4312-ba24-70225af2e50e.PDF
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2025-12-10 18:59│西部建设（002302）：西部建设年报信息披露重大差错责任追究管理办法（2025年修订）
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1 总则
1.1 目的及依据
1.1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，提高
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年
报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规及《中建西部建设股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定》的有关规定
，结合公司实际情况，制定本办法。1.1.2 本办法所指责任追究制度是指有关人员在年报信息披露工
作中，违反法律法规或者本办法的规定，不履行或者不正确
履行职责或者义务，造成年报信息披露存在重大差错，公司依法追究相关责任人并对其作出处罚的机制。
1.2 适用范围
本办法适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各
分公司及子公司负责人、各分公司及子公司财务负责人、控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东，以及与年报信
息披露工作有关的其他机构或者人员。
1.3 年报信息重大差错责任追究遵循原则
1.3.1 实事求是、客观公正；
1.3.2 有责必问
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