公司公告☆ ◇002301 齐心集团 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 15:58 │齐心集团（002301）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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│2025-09-05 18:58 │齐心集团（002301）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-09-05 18:58 │齐心集团（002301）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-09-05 18:56 │齐心集团（002301）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-05 18:54 │齐心集团（002301）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-05 18:54 │齐心集团（002301）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-08-30 00:00 │齐心集团（002301）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │齐心集团（002301）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │齐心集团（002301）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │齐心集团（002301）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-09-11 15:58│齐心集团（002301）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书
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齐心集团（002301）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1ab80b6e-2c9e-47f4-924a-3e5c9df8e045.PDF
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2025-09-05 18:58│齐心集团（002301）：2025年员工持股计划（草案）
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齐心集团（002301）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/99f6bbf1-14df-4fa5-9345-3a906af5a584.PDF
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2025-09-05 18:58│齐心集团（002301）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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齐心集团（002301）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/20bfbbdc-9c61-4284-9407-bbffcf5a79a4.PDF
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2025-09-05 18:56│齐心集团（002301）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的会议通知于2025 年 9月 2日以书面及电子邮件方
式送达公司全体董事，会议于 2025 年 9月 5日以现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9人，实到董
事 9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：
1、审议并通过《<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要》
为建立和完善员工与股东的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留
优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定、健康发展，公司拟实施2025年员工持股计划。本员
工持股计划将在股东会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票，本员工
持股计划拟使用的股票规模为不超过960万股，占公司目前总股本的1.33%。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事黄家兵先生、戴盛杰先生、于斌平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。
《2025年员工持股计划（草案）摘要》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》
，公告编号：2025-035。《2025年员工持股计划（草案）》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
2、审议并通过《2025年员工持股计划管理办法》
为保证公司2025年员工持股计划合规、顺利开展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关规定和公司实际情况，公司拟
制了《2025年员工持股计划管理办法》。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事黄家兵先生、戴盛杰先生、于斌平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。
《2025年员工持股计划管理办法》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。3、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025
年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事项，具体授
权事项如下：
1、授权董事会负责修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于方案设计和具体实施分配方案；3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和
终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定和解锁的全部事宜；
6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
7、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对
员工持股计划作出相应调整；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定
需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内有效。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
关联董事黄家兵先生、戴盛杰先生、于斌平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。
以上三项议案将一并提报公司2025年第三次临时股东会与其它议案一并审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/e100d6fb-62f0-4c6e-b2ff-44b7ae69b94c.PDF
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2025-09-05 18:54│齐心集团（002301）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第二次会议，董事会决定在深圳市坪山区
锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2025年第三次临时股东会审议相关议案
，2025年第三次临时股东会召开时间另行通知。
公司于2025年9月5日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要》《2025年员工持股
计划管理办法》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，基于高效决策考虑，董事会一并提
报2025年第三次临时股东会审议。
基于以上提案审议情况，现就召开2025年第三次临时股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议日期、时间：2025年9月22日下午14：30开始。
网络投票日期、时间：2025年9月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月22日9:15-9
:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日9:15－15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议。（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、会议的股权登记日：
本次股东会股权登记日为 2025 年 9月 15 日。
7、出席及列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东会表决的提案名称列表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2.00 关于修订《对外担保制度》的议案 √
3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
4.00 关于修订《金融衍生品交易管理制度》的议案 √
5.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 2025 年半年度利润分配预案 √
8.00 《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要 √
9.00 2025 年员工持股计划管理办法 √
10.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计 √
划相关事宜的议案
2、提案说明
（1）以上议案1.00-7.00已经2025年8月28日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2025年8月30日登载于巨潮
资讯网的公司公告；议案8.00-10.00已经2025年9月5日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025年9月6日登载于
巨潮资讯网的公司公告。
（2）议案8.00-10.00的关联股东需回避表决。
（3）议案6.00-10.00将对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码注意事项
1、提案编码设置
本次股东会提案编码设置详见本公告“提交股东会表决的提案名称列表”。
2、总提案设置
本投票设置总提案（除累积投票提案外的所有提案）。100代表对总提案进行表决，即对本次股东会审议的所有提案进行表决；1
.00代表对提案1进行表决，2.00代表对提案2进行表决。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 9月 17 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）
2、登记地点：深圳市坪山区锦绣中路 18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东：持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持委托代理人身份证、授权委托书办理登记手续；（2）法人股东：由法定代表人出席会议的，提供本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明办理登记手续；由委托代理人出席会议的，应提供委托代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上相关证件通过信函、传真或邮件进行登记（信函、传真或邮件方式以 2025 年 9月 17 日 17:00 前到达
本公司为准）。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。信函邮寄地址：深圳市坪山区锦绣中路 18号齐心科技园行政楼董事会秘书
办公室（信函上请注明“齐心集团股东会”字样） 联系电话：0755－83002400
会议登记接收邮箱：stock@qx.com
4、会议联系人：罗江龙
联系电话：0755－83002400
联系传真：0755－83002300
5、注意事项：参加会议人员的食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件，于会前到达。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
六、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会第三次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/9da6f101-cf30-4696-b0a4-36ec2ff75ff0.PDF
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2025-09-05 18:54│齐心集团（002301）：2025年员工持股计划管理办法
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齐心集团（002301）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/c9bb1159-d688-46bc-ab73-867c63b98ea1.PDF
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2025-08-30 00:00│齐心集团（002301）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的会议通知于2025 年 8月 18 日以书面及电子邮件
方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 8月 28 日以现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9人，实
到董事 9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：
1、审议并通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次
计提资产减值准备，能够更加公允、客观地反映2025年半年度公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、
可靠、准确的会计信息。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
独立董事对本次计提资产减值准备事项无异议。
《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海
证券报》，公告编号：2025-030。2、审议并通过《2025 年半年度报告及摘要》
审计委员会已对2025年半年度财务报告和2025年半年度报告及摘要中的财务信息进行审议并审核通过。
董事会认为，公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制审议程序符合相关法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2025年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2025-031。《2025年半
年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。3、审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对制度部分条款进行相应修订。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议并通过《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议并通过《关于修订<年度报告工作制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议并通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议并通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议并通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
15、审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
16、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
17、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
18、审议并通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
19、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
20、审议并通过《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
21、审议并通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案 3-议案 21审议的制度与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
22、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
因公司经营发展和审计业务需要，经公司董事会审计委员会研究和提议，并事前审议通过，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制的审计机构。2025 年度审计费用参照 2024 年度审计的收费标准（
即财务审计费用 160万元，内控审计费用 40 万元，合计 200 万元）。最终业务收费金额提请股东会授权管理层依审计工作量与审
计机构协商确定，预计 2025 年度审计费用增加额度不超过上年审计收费金额的20%。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2025-032。
23、审议并通过《2025 年半年度利润分配预案》
鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2025 年半年度的盈利水平和整体财务状况，为持续回报股东、与所有股东共
享公司的经营成果，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 721,307,933 股扣除回购专用证券账户持有的股
份 9,600,000 股后的股本 711,707,933 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计共分配现金红利 49,
819,555.31 元，不送红股，不以公积金转增股本。
如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于开展股份回购、持股计划股份授予等原因而发生变化的，公
司将按照分配比例不变原则，保持每 10 股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。
上述方案由公司管理层及董事会结合公司目前经营状况以及未来发展需要提出，符合相关法律法规以及《公司章程》《关于公司
未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等规定，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续、稳健发展，不存在损害中
小股东利益的情形。
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