公司公告☆ ◇002299 圣农发展 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 19:52 │圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-10-28 19:52 │圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-10-28 19:51 │圣农发展（002299）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-10-28 19:51 │圣农发展（002299）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:50 │圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2025-10-28 19:49 │圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-10-28 19:48 │圣农发展（002299）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 19:47 │圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划草案自查表 │
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│2025-10-23 17:16 │圣农发展（002299）：关于2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-10-21 18:19 │圣农发展（002299）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-10-28 19:52│圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2025-10-28 19:52│圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a4575004-819a-4b79-bdb8-eb7223a4198a.PDF
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2025-10-28 19:51│圣农发展（002299）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”或“股权激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律法规规定的不得实施股权激励计划的下列情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。
2、《福建圣农发展股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的
内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、
解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不
存在明显损害公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后方可实施。
3、公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保
。
4、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
1、《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，
符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性
及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，能够确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善
公司治理结构，形成良好的价值分配体系。有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
三、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》的核查意见
1、公司本次激励计划的激励对象为公司及其下属子公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员（不包
括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
2、激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
3、公司本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的任职资格，符合《管理
办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法
、有效。
4、公司将在召开股东会之前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董
事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，于股东会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明
。
综上所述，我们认为公司拟实施的本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，一致同意
公司实施本次激励计划。
福建圣农发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/572bb047-7380-460e-8471-c22cdae52f7a.PDF
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2025-10-28 19:51│圣农发展（002299）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 28 日下午在福建
省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议
通知已于 2025 年 10 月 24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参
加会议董事九人（其中：董事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参与了会议
），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决并通过了以下决议：
一、审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司董事廖俊杰先生、席军先生、龚金龙
先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司及其下属子公司的董
事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保
公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，公司根据相关法律、法规、规章及
规范性文件的有关规定，拟定了《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施 2025 年限制性股票激
励计划。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
二、审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司董事廖俊杰先生、席军先生、龚金龙
先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律、法规、规章及
规范性文件的有关规定，拟订了《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
三、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事廖俊杰先生、席
军先生、龚金龙先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：6 票赞成
，0 票反对，0票弃权。
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“本次激励计划”），公司董事会提请股
东会授权董事会在符合法律、法规、规章及规范性文件有关规定的前提下，办理与公司本次激励计划有关的以下事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象
签署《限制性股票激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委
员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
（9）授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售
资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止
公司本次激励计划；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署
、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及
做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中
介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性
文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
四、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于 2025 年 11 月 25 日（星期二）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会
，本次股东会的现场会议召开时间为 2025 年 11 月 25 日 14:30，现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会
议室。本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 25日 9:15-9:25、9:3
0-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
本次股东会会议的议题如下：
1、审议《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、审议《关于<公司 2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
出席本次股东会的对象为：（1）截至 2025 年 11 月 19 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式
委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师
；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2025 年第四次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-066）。
备查文件：
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9dbee258-0772-435d-9942-3c28abf65719.PDF
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2025-10-28 19:50│圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书
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圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/09fddecc-f9fa-4237-b3a6-cf00564eeffa.PDF
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2025-10-28 19:49│圣农发展（002299）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的
价值分配体系，充分调动公司及其下属子公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信
勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2025年限制性股票激励计划（以下简
称“限制性股票激励计划”）。
为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件、以及《公司章程》《福建圣农发展股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)
》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥
股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对
象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即公司董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所
有激励对象。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作。
2、公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
3、公司人力资源部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本次限制性股票激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度
公司层面业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以 2023-2025 年三年营业收入平均值为基数，2026 年度营业
收入增长率不低于 8%
第二个解除限售期 以 2023-2025 年三年营业收入平均值为基数，2027 年度营业
收入增长率不低于 10%
第三个解除限售期 以 2023-2025 年三年营业收入平均值为基数，2028 年度营业
收入增长率不低于 12%
注：1、上述“营业收入”是指公司经审计后的合并报表营业收入
2、上述本激励计划授予的限制性股票解除限售的公司层面业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售
，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息（利息按中国人民银行公布的金融机构人民币整存整取一年期定期存
款基准利率计算，下同）之和。
（四）个人层面业绩考核要求
各解除限售考核年度内，激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考
核结果确定其当期解除限售的比例。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C和 D共 4个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根
据下表确定激励对象解除限售的比例：
考核结果 A B C D
解除限售比例 100% 80% 60% 0
若各年度公司层面考核达标，则激励对象个人当年实际解除限售额度按如下方式计算：
当年实际解除限售额度＝个人当年可解除限售额度×个人层面解除限售比例。
激励对象当年因个人绩效考核而未能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和
。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象每个解除限售期所对应的考核年度。
2、考核次数
本次限制性股票激励计划的考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度进行考核，每年组织综合考核评价一次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象是否符合解除限售条件及其当年实际解除限售的限制性股票数
量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
1、公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合解除限售条件中公司的业绩考核指标；
2、公司人力资源部在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，并在此基础上形成绩效考核报告上交公司董
事会薪酬与考核委员会；
3、公司董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会在确定被激励对象
的解除限售资格及数量过程中，相关关联董事应予以回避；
4、董事会根据限制性股票激励计划及考核结果确认激励对象解除限售资格及数量。
九、考核结果管理
被考核对象有权了解自己的考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对
象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向公司董事会薪酬与考核委员会提出申诉，公
司董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。考核结果作为限制性股票
解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，绩效考核记录与文件等相关资料（包括考核结果，下同）由人力资源部作为保密资料保存。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，在本次限制性股票激励计划结束十年后经公司董事会薪酬与考核委员会批准后由证券
部负责统一销毁。
十一、附则
1、本办法由公司董事会薪酬与考核委员会制订，并由董事会负责解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部
门规章存在冲突，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2、本办法经公司股东会审议通过并自2025年限制性股票股权激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3b5552ec-7d04-44b6-8450-e6b03156b3f2.PDF
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2025-10-28 19:48│圣农发展（002299）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
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