公司公告☆ ◇002299 圣农发展 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 17:54 │圣农发展（002299）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-04 17:54 │圣农发展（002299）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-04 17:54 │圣农发展（002299）：圣农发展章程 │
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│2025-07-28 18:46 │圣农发展（002299）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-07-18 21:36 │圣农发展（002299）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告 │
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│2025-07-18 21:36 │圣农发展（002299）：简式权益变动报告书 │
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│2025-07-18 20:44 │圣农发展（002299）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-18 20:42 │圣农发展（002299）：关于变更经营范围及相应修改《公司章程》的公告 │
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│2025-07-18 20:41 │圣农发展（002299）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-11 18:12 │圣农发展（002299）：2025年6月份销售情况简报 │
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2025-08-04 17:54│圣农发展（002299）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2025 年 8 月 4 日下午 14:00 在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开
；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15-9:25、9:3
0-11:30 和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 4 日上午 9:15至下午
15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 250 人
，代表股份 663,544,772 股，占公司股份总数 1,243,400,295股的比例为 53.3653％。其中：（1）出席现场会议的股东共 9人，代
表股份 601,807,716股，占公司股份总数的比例为 48.4002％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 241 人，代表股份 61,737,056 股，占公司股份总数的比例为 4.9652％；（3）
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外
的其他股东，下同）共 241 人，代表股份 61,737,056 股，占公司股份总数的比例为 4.9652％。公司董事、监事及总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频等通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年
修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于变更经营范围及相应修改<公司章程>
的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 663,270,728 99.9587% 61,463,012 99.5561%
反对 245,444 0.0370% 245,444 0.3976%
弃权 28,600 0.0043% 28,600 0.0463%
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生、林静律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2
025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人
员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《福建圣农发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/7a7c48af-2d19-4a11-8dd6-11ab53d16f04.PDF
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2025-08-04 17:54│圣农发展（002299）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：福建圣农发展股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下
简称本所律师）出席公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会
公告〔2025〕7号）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》（深证上〔2025〕223号，以下简称《网络
投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第七届董事会第十一次会议决议及公告
、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和
有效性负责。
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书
等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与
公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否相符。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为
，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席
或列席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的议案内容及其所涉及事实或
数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律
师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第七届董事会第十一次会议于 2025年 7月 18日审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意采取现场
会议和网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会。公司董事会于 2025年 7月 19 日分别在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上披露了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2025 年 8 月 4 日下午在福建省光泽县十里铺公
司办公大楼四层会议室召开，由公司董事长傅光明先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
8 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 8 月 4日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规
定。
二、本次会议召集人及出席或列席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席或列席本次会议人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 250人，代表股份 663,544,772股，占公司股
份总数（1,243,400,295股）的比例为 53.3653%。其中：(1)出席现场会议的股东共 9人，代表股份 601,807,716股，占公司股份总
数的比例为 48.4002%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的
股东共241 人，代表股份 61,737,056 股，占公司股份总数的比例为 4.9652%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 241 人，代表股份 61,737,056
股，占公司股份总数的比例为 4.9652%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公
司验证其身份。
2．公司董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频等
通讯方式列席本次会议。
本所律师认为，上述出席或列席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》，表决结
果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比
例
同意 663,270,728 99.9587%
反对 245,444 0.0370%
弃权 28,600 0.0043%
本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及
表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东
会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表
决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/31b19666-6b32-4533-94d5-191750e0fd38.PDF
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2025-08-04 17:54│圣农发展（002299）：圣农发展章程
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圣农发展（002299）：圣农发展章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/5c32d87d-ddba-45c1-9bf3-a962dec6b194.PDF
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2025-07-28 18:46│圣农发展（002299）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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圣农发展（002299）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-07-18 21:36│圣农发展（002299）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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圣农发展（002299）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/98ff13e2-cee9-4811-83c8-3cfca7e9deae.PDF
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2025-07-18 21:36│圣农发展（002299）：简式权益变动报告书
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圣农发展（002299）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/f6654ee5-8b5b-40e0-a43b-9012c2cd5e69.PDF
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2025-07-18 20:44│圣农发展（002299）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议决定采取现场会议与网络投票相结合
的方式召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十一次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召
集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议
本次股东大会现场会议的召开时间为 2025年 8月 4日（星期一）下午 14:00。
2、网络投票
本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 8月 4日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8月 4日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 4日上午 9:15—下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（六）会议的股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为 2025年 7月 28日（星期一）。
（七）出席本次股东大会的对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为 2025 年 7月 28日（星期一），于股权
登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有
权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：
本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次会议审议的议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，
不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
（二）提交股东大会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 该列画“√”的栏
目可以投票
1.00 《关于变更经营范围及相应修改<公司章程> √
的议案》
（三）根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，上
述议案属于特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将就本次股东股大会议案对中小投资
者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
（四）上述议案的相关内容，详见公司于 2025年 7月 19日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第十一次会议决议公告等相关公告。
三、会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2025年 8月 1日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有
效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书
（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续
时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2025年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2025 年 8 月 1 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快
递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程参见本通知之附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部
邮政编码：354100
联系人：廖俊杰、傅志诚
联系电话：（0599）7951250
联系传真：（0599）7951250
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/536193e8-628d-4a08-aa3f-a42d6da4396e.PDF
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2025-07-18 20:42│圣农发展（002299）：关于变更经营范围及相应修改《公司章程》的公告
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一、公司章程修改情况
1、根据福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范
围中的许可项目中增加“肥料生产”，一般项目中增加“肥料销售”。
结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《
上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件的规定，根据公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的
经营范围：许可项目：水产养殖；种畜 经营范围：许可项目：水产养殖；种畜
禽生产；动物饲养；种畜禽经营；家禽 禽生产；动物饲养；种畜禽经营；家禽
屠宰；家禽饲养；食品生产；饲料生产； 屠宰；家禽饲养；食品生产；饲料生产；
食品销售；牲畜饲养；活禽销售。（依 食品销售；牲畜饲养；活禽销售；肥料
法须经批准的项目，经相关部门批准 生产。（依法须经批准的项目，经相关
后方可开展经营活动，具体经营项目 部门批准后方可开展经营活动，具体
以相关部门批准文件或许可证件为 经营项目以相关部门批准文件或许可
准）一般项目：水果种植；茶叶种植； 证件为准）一般项目：水果种植；茶叶
食用农产品初加工；食品销售(仅销售预包装食品) ；农副 种植；食用农产品初加工；食品销售(仅销售预包装食
产品销售；鲜肉批 品) ；农副产品销
发；机动车修理和维护。（除依法须经 售；肥料销售；鲜肉批发；机动车修理
批准的项目外，凭营业执照依法自主 和维护。（除依法须经批准的项目外，
开展经营活动
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