公司公告☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 16:39 │博云新材（002297）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 16:39 │博云新材（002297）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-28 16:28 │博云新材（002297）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 20:16 │博云新材（002297）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-12 16:22 │博云新材（002297）：关于补选第七届董事会独立董事的公告 │
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│2026-01-12 16:22 │博云新材（002297）：独立董事提名人声明 │
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│2026-01-12 16:22 │博云新材（002297）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-01-12 16:22 │博云新材（002297）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 │
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│2026-01-12 16:16 │博云新材（002297）：第七届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-12 16:14 │博云新材（002297）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-28 16:39│博云新材（002297）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要内容提示：
（一）本次股东会无否决或修改提案的情况。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年 1月 28日下午 14:30
网络投票时间为：2026年 1月 28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月28日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:
00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 28日 9:15—15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长戴志利先生。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席的总体情况
出席本次股东会的股东及授权代表735人，代表股份数133,153,441股，占公司有表决权总股份的23.2337%。其中出席本次会议的
中小股东及授权代表732人，代表股份数为3,760,562股，占公司有表决权总股份的0.6562%。
（二）现场会议出席和通过网络投票参加会议的情况
参加本次股东会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数129,392,879股，占公司有表决权总股份的22.5775%；参加本次股东
会网络投票的股东代表732名，代表股份数3,760,562股，占公司有表决权总股份的0.6562％。
公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。
四、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案，具体表决结果如下：
审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》；
表决情况：133,149,741股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 98.7900%；1,159,600股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.8604%；471,300股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.3497%。
其中中小股东的表决情况为：2,129,662 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 56.6315%；1,159,600股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 30.8358%；471,300股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 12.5327%
。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）见证律师：旷阳、侯令
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）湖南博云新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。
（二）湖南翰骏程律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7286df1e-753f-4377-9221-957ad1bb2100.PDF
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2026-01-28 16:39│博云新材（002297）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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博云新材（002297）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/0441db5f-9bae-4819-b281-213bb6e41096.PDF
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2026-01-28 16:28│博云新材（002297）：2025年度业绩预告
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博云新材（002297）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/3ec00bbf-938a-4960-9055-34d63c5ce275.PDF
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2026-01-22 20:16│博云新材（002297）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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特别提示：持湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份32,727,202股（占本公司总股本比例 5.71%）的股东湖南
湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年 2月 24日至 20
26年 5月 23日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 5,730,000股，即不超过公司总股本的 1%。
公司于近日收到公司持股 5%以上股东高创投的《关于拟减持股份的告知函》。高创投拟减持所持有公司部分股份，现将有关情
况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：湖南湘投高科技创业投资有限公司
2、持股情况：高创投持有公司股份 32,727,202股，占公司总股本的 5.71%，其中无限售条件流通股股份数量为 32,727,202股
，占公司总股本的 5.71%。高创投不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。
二、本次拟减持股份的具体安排
1、减持股份来源：公司首次公开发行前股份及 2012年非公开发行认购股份。
2、减持数量：不超过 5,730,000股，即不超过公司总股本的 1%。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90
个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%，即 5,730,000股。
3、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年 2月 24日至 2026年 5月 23日），根据相关法律法规规
定禁止减持的期间除外。
4、减持方式：集中竞价方式。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
6、减持原因：满足企业自身资金需求。
三、股东承诺及履行情况
1、高创投在首次非公开发行时承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起六十个月内，不转让或者委托他人管理本单位已
经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、高创投在公司 2012年非公开发行股票上市时作出承诺：认购的股票自上市之日起限售期为三十六个月，可上市流通时间为 2
017年 1月 21日（非交易日顺延）。
截至本公告披露日，高创投严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，高创投将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。公司将
持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
2、高创投不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未
来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
3、高创投本次减持将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《
上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
高创投出具的《关于拟减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/5d1c52cb-d22e-4ac3-9d60-b960eaa0e507.PDF
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2026-01-12 16:22│博云新材（002297）：关于补选第七届董事会独立董事的公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《湖
南博云新材料股份有限公司关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：
公司独立董事肖加余先生因身体原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委
员职务，辞职后肖加余先生不再担任公司任何职务。公司董事会对肖加余先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，为保持公司健全的法人治理结构，经公司第七届董事会推荐
，董事会提名委员会审核，公司拟补选肖汉宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人（肖汉宁先生简历详见附件），任期自公司股
东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。肖汉宁先生当选后将担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员
职务，任期至本届董事会届满之日止。
肖汉宁先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
培训证明。肖汉宁先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/23e8b1f7-fb87-40ce-8ea7-dd4ba5fda747.PDF
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2026-01-12 16:22│博云新材（002297）：独立董事提名人声明
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博云新材（002297）：独立董事提名人声明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/d242c825-553f-4209-86f1-6b4c483a404c.PDF
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2026-01-12 16:22│博云新材（002297）：独立董事候选人声明与承诺
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博云新材（002297）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/6b17d371-713d-4134-bb4f-624d8e0d8a4c.PDF
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2026-01-12 16:22│博云新材（002297）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
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本人肖汉宁被提名为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）第七届董事会独立董事候选人。截至本承诺函披露
之日，本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司
将公告本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人：肖汉宁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/dfa996ff-38a2-4988-a1ac-f8a2c1d7c27f.PDF
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2026-01-12 16:16│博云新材（002297）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2026年 1月 12日在公司会议室以通讯方式
召开。会议通知于 2026年1月 8日以邮件形式发出。公司应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议由董事长戴志利先生主持，会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于补选第七届董事会
独立董事的公告》。
该议案尚需提交股东会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
表决结果：9票同意、0 票反对、 0票弃权，通过议案。
公司董事会同意于 2026年 1月 28日（星期三）召开公司 2026年第一次临时股东会，审议需要提交本次股东会审议的议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/65bab3a1-cb13-4909-be4b-260e8c3080d1.PDF
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2026-01-12 16:14│博云新材（002297）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2026年 1月 12 日召开第七届董事会第二十三次会议审
议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，现就召开 2026年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会的届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2026年 1月 28日下午 14:30
网络投票时间为：2026年 1月 28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月28日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:
00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 28日 9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（六）会议的股权登记日
2026年 1月 23日（星期五）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026年 1月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事及高级管理人员
3.公司聘请的律师
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）会议地点
湖南省长沙市雷锋大道 346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》 √
2.上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见公司刊登在指定媒体和巨潮资讯网上 （http://www.cn
info.com.cn）的《湖南博云新材料股份有限公司关于补选第七届董事会独立董事的公告》。上述议案属于普通决议议案，应该由出
席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权过半数通过。
3.根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单
独计票结果应当及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证
复印件进行登记。
2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进
行登记。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 1月27日下午 4：30前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
（二）登记时间：2026年 1月 27日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点
湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346号博云新材 616室
邮政编码：410205
传真：0731-88122777
（四）会议联系方式
会务联系人：张爱丽
联系电话：0731-85302297
（五）其他注意事项
出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/790b775f-af12-404a-848b-eb7033ddfd10.PDF
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2025-12-22 20:26│博云新材（002297）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 18日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-038）。公司持股 5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）计划自公告披露之日
起十五个交易日后的三个月内（2025年 10月 20日至 2026年 1月 19日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 5,730,000股，
即不超过公司总股本的 1%。
2025年 12 月 11日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-048）。
近日，公司收到持股 5%以上股东高创投出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划已
实施完毕，高创投共计减持股份 5,730,000股，减持比例为 1%。现将有关情况公告如下：
一、股份减持情况
（一）高创投减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 成交均价（元 成交数量 减持比例
/股） （股） （%）
湖南湘投 集中竞价 2025年12月5日至 10.12 4,102,800 0.72
高科技创 9日
业投资有 集中竞价 2025年12月19日 10.29 1,627,200 0.28
限公司 合 计 — — 5,730,000 1.00
上述减持股份来源为公司首次公开发行前股份及 2012 年非公开发行认购股份。
（二）本次减持前后持股情况对照表
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本比
（股） 比例（%） （股） 例（%）
湖南湘投高 合计持有股份 38,457,202 6.71 32,727,202 5.71
科技创业投 其中：无限售流通股 38,457,202 6.71 32,727,202 5.71
资有限公司 有限售流通股 0 0 0 0
二、其他相关说明
1.高创投本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、
《上市公司
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