公司公告☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 18:51 │博云新材（002297）：关于股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-06-10 18:51 │博云新材（002297）：简式权益变动报告书 │
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│2025-05-20 18:49 │博云新材（002297）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:49 │博云新材（002297）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:49 │博云新材（002297）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-12 19:06 │博云新材（002297）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-28 16:39 │博云新材（002297）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 16:36 │博云新材（002297）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:36 │博云新材（002297）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:35 │博云新材（002297）：监事会决议公告 │
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2025-06-10 18:51│博云新材（002297）：关于股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动为股东减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“国家军民融合基金”）持有公司股份 28,655,1
80 股，占公司总股本的4.999989%，不再是公司持股 5%以上的股东。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以
下简称“国家军民融合基金”）出具的《关于减持至 5%以下暨权益变动的告知函》及《简式权益变动报告书》，国家军民融合基金
本次权益变动前持有公司股份 37,402,680 股，占公司总股本的6.53%；本次权益变动后持有公司股份 28,655,180股，占公司总股本
的 4.999989%。现将本次权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、权益变动基本情况
2024 年 11 月 12 日至 2025 年 6 月 9 日期间，股东国家军民融合基金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司
股份 8,747,500 股，占公司总股本的 1.53%，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持比例
（元/股） （股） （%）
国家军民 集中竞价 2024年11月12日 7.6245 8,747,500 1.53
融合基金 至2025年6月9日
2、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有公司股份 本次减持后持有公司股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
国家军民 持股合计 37,402,680 6.53 28,655,180 4.999989
融合基金 其中：无限售流通股 37,402,680 6.53 28,655,180 4.999989
有限售流通股 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次股东权益变动符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2、股东国家军民融合基金已履行权益变动报告义务并按规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、国家军民融合基金出具的《关于减持至 5%以下暨权益变动的告知函》。
2、国家军民融合基金出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9f1feda0-4584-43d2-a26d-14a29efe00d7.PDF
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2025-06-10 18:51│博云新材（002297）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：湖南博云新材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：博云新材
股票代码：002297
信息披露义务人姓名/名称：国家军民融合产业投资基金有限责任公司
通讯地址：北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层（东升地区）
邮政编码：100192
联系电话：010-83478611
股份变动性质：股份减少
简式权益变动报告书签署日期：2025 年 6 月 9 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《
收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》（以下简称“准则 15号”）及相关的法
律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在湖南博云新材料股份有限公
司中拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在湖南博云新材料
股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信
息和对本报告书做出任何解释或者说明。
第一节 释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
信息披露义务人 指 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
博云新材、上市公 指 湖南博云新材料股份有限公司
司、公司
本次权益变动 指 信息披露义务人通过询价转让方式减持股份，导致
信息披露义务人持有公司股份比例降低至5%以下
本报告书、报告书 指 湖南博云新材料股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
（1）名称：国家军民融合产业投资基金有限责任公司
（2）注册地：北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层（东升地区）
（3）法定代表人：曲克波
（4）注册资本：5100000 万元
（5）统一社会信用代码：91110108MA01GC0U3L
（6）企业类型及经济性质：其他有限责任公司
（7）主要经营范围：股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、
不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投
资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（8）经营期限：2018 年 12 月 24 日至 2028 年 12 月 23 日
（9）通讯方式：010-83478611
（二）信息披露义务人的董事及主要负责人情况
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或
地区的居留权
曲克波 男 董事长 中国 中国 无
二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况：
截至本报告书签署之日，信息披露义务人存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的
情况。
第三节 权益变动的目的及持股计划
一、本次权益变动的目的：
信息披露义务人出于自身资金需求减持博云新材股份导致的权益变动。
二、自本报告书签署之日起的未来 12 个月内的持股计划
信息披露义务人不排除在未来 12 个月内根据自身实际情况增加或减少其所持有的公司股份的可能性。若未来发生相关权益变动
事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、股份变动的方式
本次权益变动方式为：信息披露义务人以竞价交易方式减持上市公司股份。
二、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
股东名称 变动前 变动后
持股数（股） 持股比例（%） 持股数（股） 持股比例（%）
国家军民融合产 37,402,680 6.53 28,655,180 4.999989
业投资基金有限
责任公司
合计 37,402,680 6.53 28,655,180 4.999989
三、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
四、本次权益变动对上市公司控制权的影响
信息披露义务人非公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化，亦不会导致公司控制权发生变化
。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
经自查，信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在其他通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况。
第六节 其他重要事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为
避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 备查文件
一、 备案文件
1、信息披露义务人签署的本报告书
2、信息披露义务人的营业执照
二、 备查文件备置地点
本报告书及备查文件存放于公司，供投资者查阅。
信息披露义务人及其法定代表人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
信息披露义务人（签字）：国家军民融合产业投资基金有限责任公司
执行事务合伙人委派代表：
签署日期： 2025 年 6 月 9 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b4efcd54-0bb8-45b5-9dc0-606106e836f9.PDF
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2025-05-20 18:49│博云新材（002297）：2024年年度股东大会决议公告
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一、重要内容提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表
决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长戴志利先生。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法
有效。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及授权代表240人，代表股份数174,729,830股，占公司有表决权总股份的30.4883%。其中出席本次会议
的中小股东及授权代表236人，代表股份数为2,633,871股，占公司有表决权总股份的0.4472%。
2、现场会议出席和通过网络投票参加会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表4名，代表股份数140,921,179股，占公司有表决权总股份的24.5891%；参加本次股
东大会网络投票的股东代表236名，代表股份数33,808,651股，占公司有表决权总股份的5.8992％。
公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年度董事会报告>的议案》。
表决情况：174,038,759 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.6045%；572,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3277%；118,471 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0678%。
其中中小股东的表决情况为：1,942,800 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.7622%；572,600 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.7398%；118,471 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.4980%
。
（二）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年度监事会报告>的议案》。
表决情况：174,038,759 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.6045%；572,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3277%；118,471 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0678%。
其中中小股东的表决情况为：1,942,800 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.7622%；572,600 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.7398%；118,471 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.4980%
。
（三）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：174,038,759 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.6045%；572,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3277%；118,471 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0678%。
其中中小股东的表决情况为：1,942,800 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.7622%；572,600 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.7398%；118,471 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.4980%
。
（四）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》。
表决情况：174,038,759 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.6045%；572,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3277%；118,471 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0678%。
其中中小股东的表决情况为：1,942,800 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.7622%；572,600 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.7398%；118,471 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.4980%
。
（五）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025 年度财务预算报告>的议案》。
表决情况：174,034,459 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.6020%；572,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3277%；122,771 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0703%。
其中中小股东的表决情况为：1,938,500 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.5989%；572,600 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.7399%；122,771 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.6612%
。
（六）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。
表决情况：174,004,459 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.5849%；602,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3449%；122,771 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0702%。
其中中小股东的表决情况为：1,908,500 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 72.4599%；602,700 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 22.8827%；122,771 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.6574%
。
（七）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
表决情况：174,018,459 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.5929%；588,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3369%；122,771 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0702%。
其中中小股东的表决情况为：1,922,500 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 72.9914%；588,700 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 22.3512%；122,771 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.6574%
。
（八）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于向子公司提供财务资助的议案》。
表决情况：174,013,959 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.5903%；593,000 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3394%；122,871 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0703%。
其中中小股东的表决情况为：1,918,000 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 72.8206%；593,000 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 22.5144%；122,871 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.6650%
。
（九）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》。
表决情况：174,028,959 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.5989%；573,800 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3284%；127,071 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0727%。
其中中小股东的表决情况为：1,933,000 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.3901%；573,800 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.7854%；127,071 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.8245%
。
（十）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司章程修订案》。
表决情况：174,029,159 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.5990%；573,800 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3284%；126,871 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0726%。
其中中小股东的表决情况为：1,933,200 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.3977%；573,800 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.7854%；126,871 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.8169%
。
（十一）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：174,029,159 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.5990%；568,800 股反对，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3255%；131,871 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0755%。
其中中小股东的表决情况为：1,933,200 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.3977%；568,800 股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 21.5956%；131,871 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.0067%
。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师：陈俊林、李颖
（三）结论性意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）湖南博云新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/721aa24f-05b9-472b-bf1c-cedb05325a73.PDF
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