公司公告☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │辉煌科技（002296）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 19:19 │辉煌科技（002296）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-15 19:19 │辉煌科技（002296）：2024 年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-04-28 16:57 │辉煌科技（002296）：关于2023年员工持股计划业绩考核指标达成的公告 │
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│2025-04-28 16:56 │辉煌科技（002296）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-25 21:53 │辉煌科技（002296）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 21:40 │辉煌科技（002296）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 21:40 │辉煌科技（002296）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-24 21:40 │辉煌科技（002296）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 21:40 │辉煌科技（002296）：内部控制审计报告 │
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2025-05-20 00:00│辉煌科技（002296）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通
过，股东会决议公告已刊登在 2025年 5月 16日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），具体
内容为：以公司2024年12月31日的总股本389,580,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。
2、本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本
变动的，以未来实施本次分配预案时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，
相应调整现金分红总额。截止本公告披露日公司回购专用证券账户持股数量余额为0股；自本次利润分配预案披露至实施期间公司股
本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与年度股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的利润分配预案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本389,580,420股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月26日，除权除息日为：2025年5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01******019 李海鹰
2 00******589 谢春生
3 01******587 杜旭升
4 01******888 张奕敏
5 01******940 郭治国
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月19日至登记日：2025年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询方法
咨询机构：河南辉煌科技股份有限公司证券办
咨询地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号
咨询联系人：郭志敏
咨询电话：0371-67371035
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司2024年年度股东会决议；
3、公司回购专用证券账户相关承诺函；
4、中国结算深圳分公司确认有关分红派息安排时间和付款通知的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/17a192a5-345b-4e78-9d3f-703a9fede996.PDF
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2025-05-15 19:19│辉煌科技（002296）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-
11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5月15日
下午3:00。
5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室。
6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生
7、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共150人，代表股份64,627,516股，占公司有表决权股份总数的16.58
90%。
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份55,785,342股，占上市公司有表决权股份总数的14.3193%
。
（2）通过网络投票的股东143人，代表股份8,842,174股，占公司有表决权股份总数的2.2697％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共143人，代表股份8,842,174股，占公司有表决权股份总数的2.2697％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东143人，代表股份8,842,174
股，占公司有表决权股份总数的2.2697％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）出席了本次股东会，公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师对本次
股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意64,346,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5644%；反对271,500股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.4201%；弃权10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0155%。
其中中小股东表决结果：同意8,560,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8164％；反对271,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0705％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1131％。
本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
2、《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意64,346,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5644%；反对271,500股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.4201%；弃权10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0155%。
其中中小股东表决结果：同意8,560,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8164％；反对271,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0705％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1131％。
本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
3、《2024年年度报告及摘要》
表决结果：同意64,346,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5644%；反对271,500股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.4201%；弃权10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0155%。
其中中小股东表决结果：同意8,560,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8164％；反对271,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0705％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1131％。
本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
4、《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意64,398,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6449%；反对219,500股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.3396%；弃权10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0155%。
其中中小股东表决结果：同意8,612,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4045％；反对219,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4824％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1131％。
本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
5、《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意64,314,616股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5158%；反对307,500股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.4758%；弃权5,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0084%。
其中中小股东表决结果：同意8,529,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4613％；反对307,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4777％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0611％。
本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：同意64,296,916股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4885%；反对317,500股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.4913%；弃权13,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0203%。
其中中小股东表决结果：同意8,511,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2611％；反对317,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5907％；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1482％。
本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意64,356,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5805%；反对261,500股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.4046%；弃权9,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0149%。
其中中小股东表决结果：同意8,571,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9340％；反对261,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9574％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1086％。
本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意64,354,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5774%；反对266,500股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.4124%；弃权6,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0102%。
其中中小股东表决结果：同意8,569,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9114％；反对266,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0140％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0746％。
本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、律师姓名：董靖政律师、贺静怡律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会人员的资格、召集人的资格均合法、有效；
本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效；公司2024年年度股东会通过的决议合法、有效。
国浩律师（北京）事务所出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》已于同日刊登于巨潮资讯网
。
五、会议备查文件
1、河南辉煌科技股份有限公司2024年年度股东会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于河南辉煌科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/b8573e40-5cf4-4489-a681-11c2a7765d54.PDF
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2025-05-15 19:19│辉煌科技（002296）：2024 年年度股东会之法律意见书
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辉煌科技（002296）：2024 年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/7ea8dc8d-bd73-4f9b-a015-63b68f413e65.PDF
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2025-04-28 16:57│辉煌科技（002296）：关于2023年员工持股计划业绩考核指标达成的公告
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辉煌科技（002296）：关于2023年员工持股计划业绩考核指标达成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ad117b7f-9f74-4c00-9fb1-d3b6b8fa9cc1.PDF
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2025-04-28 16:56│辉煌科技（002296）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2025年 4 月 24日以书面、传真、电子邮
件等方式送达给全体董事并征得同意，会议于 2025年 4月 28日（星期一）下午 14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188
号公司研发楼 1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5人，实到 5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以 5 票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 2023 年员工持股计划业绩考核指标达成的议案》。
公司 2023年员工持股计划锁定期已于 2025年 4月 24日届满，根据 2024年度审计报告，本次持股计划公司层面的业绩考核指标
已达成，具体详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年员工持股
计划业绩考核指标达成的公告》。该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议审议通过
。
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a344349e-892b-434e-a921-3395d52bceb0.PDF
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2025-04-25 21:53│辉煌科技（002296）：年度股东大会通知
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辉煌科技（002296）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9abc30f2-31a8-4d79-9dc9-e48c4bb72488.pdf
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2025-04-24 21:40│辉煌科技（002296）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于 2025年 4 月 13日以传真、电子邮件等方
式送达给全体监事，会议于2025年 4月 24日（星期四）上午 10:00在北京南四环西路 188号总部基地 1区7号楼七层会议室以现场会
议的方式召开，会议应到监事 3人，实到 3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
《2024年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn，下同)。本议案尚需提交公司 2024年年度股东
会审议。
2、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2024年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2024年年度报告》详见同日巨潮资讯网。本议
案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
3、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入1,271,905,241.24元,比上年同期增长71.84%；利润总额294,983,477.65元，比上年同期增长66.53
%；实现归属于上市公司股东的净利润为274,537,418.47元,比上年同期增加66.99%。
4、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回
报规划（2024年-2026年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第十三次会
议和独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。
《2024年度利润分配预案》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议
。
5、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的
监督、指导作用。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《2024年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。
6、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定
，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状
况以及经营成果，同意公司本次计提减值准备事项。
《关于 2024年度计提信用及资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
7、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方金融机构进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用闲置自有资金进
行现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报，监事会同意该议案。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 202
4年年度股东会审议。
8、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2025年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/37365acb-0bdb-4abc-afc4-b734b381fc29.PDF
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