公司公告☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-30 00:00 │辉煌科技（002296）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │辉煌科技（002296）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │辉煌科技（002296）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │辉煌科技（002296）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │辉煌科技（002296）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 11:44 │辉煌科技（002296）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:44 │辉煌科技（002296）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:42 │辉煌科技（002296）：关于选举第九届董事会职工代表董事公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:41 │辉煌科技（002296）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:40 │辉煌科技（002296）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│辉煌科技（002296）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辉煌科技（002296）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/3897ca14-7643-49b8-b069-799d5d6430a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│辉煌科技（002296）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辉煌科技（002296）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/c5932b41-7c7f-4f4b-8ac0-82925becfaf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│辉煌科技（002296）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辉煌科技（002296）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/c6095912-5207-4a1d-9cb7-f7cfdf7260c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│辉煌科技（002296）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辉煌科技（002296）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/a1ff5c24-5c1e-42cb-b0f6-0a2c4d9934b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│辉煌科技（002296）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2025年 7月 18日以书面、传真、电子邮件等
方式送达给全体董事，会议于 2025 年 7月 29 日（星期二）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188号公司研发楼
1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席 6人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》。
《2025年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2025
年半年度报告》详见同日巨潮资讯网。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/0158ea1e-7c34-4fbe-a835-56b4b04cb1e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 11:44│辉煌科技（002296）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 8日召开20 25年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事
会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日，公司召开了职工代表大会和第九届董事会第一次
会议，分别选举产生了公司第九届董事会职工代表董事，第九届董事会董事长和董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、
董事会秘书及证券事务代表，具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025年第一次临时股东会决议
公告》（公告编号：2025-032）、《关于选举第九届董事会职工代表董事公告》（公告编号：2025-033）、《第九届董事会第一次会
议决议公告》（公告编号：2025-034）。现将相关事项公告如下：
一、第九届董事会成员及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第九届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1名，任期自股东会审议通过之日起
三年。具体名单如下：
1、非独立董事：李海鹰先生（董事长）、谢春生先生
2、独立董事：谭宪才先生、王涛先生、周建民先生
3、职工代表董事：黄继军先生
董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低
于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
（二）董事会专门委员会委员
公司第九届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期自第九届董事会
第一次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。
委员会 主任委员 成员
审计委员会（3人） 谭宪才 李海鹰、王涛
提名委员会（3人） 王涛 谢春生、周建民
薪酬与考核委员会（3人） 周建民 谢春生、谭宪才
战略决策委员会（6人） 李海鹰 谢春生、谭宪才、王涛、周建民、黄继军
以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员谭
宪才先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况
1、总经理：谢春生先生
2、副总经理：杜旭升先生、张奕敏女士、郭治国先生
3、财务总监：窦永贺女士
4、董事会秘书：杜旭升先生
5、证券事务代表：郭志敏女士
上述人员任期自第九届董事会第一次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的
任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号主板上市
公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。杜旭升先生已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法
规规定的禁止任职的情况。上述人员简历详见披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第一次会议决议公
告》（公告编号：2025-034）。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜旭升 郭志敏
办公地址 郑州市高新技术产业开发区科学大 郑州市高新技术产业开发区科学
道 188号 大道 188号
电话 0371-67371035 0371-67371035
传真 0371-61388201 0371-61388201
电子信箱 duxusheng@hhkj.cn guozhimin@hhkj.cn
三、其他情况
1、原监事黄继军先生被选举为第九届董事会职工代表董事，原监事郝恩元先生和杨超先生仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，郝恩元先生持有公司股份 13,749 股，杨超先生未持有公司股份，上述人员离任后将严格遵守《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并对其股份变动情况进行合规
管理。
2、侯菊艳女士不再担任公司财务总监，仍在公司担任其他职务。侯菊艳女士持有公司股份 350,289股，其离任后将严格遵守《
深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份
进行合规管理。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、第九届董事会第一次会议决议；
3、2025年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/59399bd5-7982-4d83-ae58-b17b0e176809.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 20:44│辉煌科技（002296）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辉煌科技（002296）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/988d3b39-70f6-418d-a391-61357473593e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 20:42│辉煌科技（002296）：关于选举第九届董事会职工代表董事公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为保障河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于
2025年7月8日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举黄继军先生为公司第九届董事会职工代表
董事（简历详见附件）。黄继军先生与公司股东会选举产生的五名董事共同组成公司第九届董事会，任期同公司第九届董事会。
黄继军先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关董事任职资格和条件。黄继军先生当选职工代表董事后，公
司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/c16aef28-f5c9-4d2a-a5f9-01347eaf4f1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 20:41│辉煌科技（002296）：第九届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”））于 2025年 7 月 8日召开2025年第一次临时股东会，完成了董事会换届选举
，由股东会以累积投票方式选举的 2名非独立董事和 3名独立董事，以及由职工代表大会选举的 1名职工代表董事共同组成了公司第
九届董事会。
第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 7月 8日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于公司 2025 年第一次
临时股东会选举产生第九届董事会后在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188号公司研发楼 1209会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限，会议应到董事 6人，实到 6人，经与会董事一致推选，本次会议由李海鹰先生
主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；
同意选举李海鹰先生担任公司第九届董事会董事长，任期同第九届董事会届满。
2、会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会专门委员会组成成员的议案》；
同意第九届董事会各专门委员会成员组成，任期同第九届董事会届满，成员组成如下：
委员会 主任委员 成员
审计委员会（3人） 谭宪才 李海鹰、王涛
提名委员会（3人） 王涛 谢春生、周建民
薪酬与考核委员会（3人） 周建民 谢春生、谭宪才
战略决策委员会（6人） 李海鹰 谢春生、谭宪才、王涛、周建民、黄继军
董事会各专门委员会成员简历详见公司于 2025年 6月 21日和 2025年 7月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）和《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-034）相关内
容。
3、会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
董事会同意聘任谢春生先生为公司总经理，任期同第九届董事会届满。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
董事会同意聘任杜旭升先生、张奕敏女士、郭治国先生为公司副总经理，窦永贺女士为公司财务总监，任期同第九届董事会届满
（简历详见附件）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。关于聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
5、会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任副总经理杜旭升先生担任公司董事会秘书，郭志敏女士担任证券事务代表协助董事会秘书履行相关职责，任期同
第九届董事会届满（简历详见附件）。公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜旭升 郭志敏
办公地址 郑州市高新技术产业开发区科学大 郑州市高新技术产业开发区科学大
道 188号 道 188号
电话 0371-67371035 0371-67371035
传真 0371-61388201 0371-61388201
电子信箱 duxusheng@hhkj.cn guozhimin@hhkj.cn
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/a603ed28-772e-4575-9dba-05aeb4074483.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 20:40│辉煌科技（002296）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辉煌科技（002296）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/b9436c81-7ed8-4d53-94c3-4b2838113b63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 20:20│辉煌科技（002296）：第八届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于 2025年 6月 9日以传真、电子邮件等方式
送达给全体监事，会议于 2025年 6月 20日（星期五）下午 14:30在北京南四环西路 188号总部基地 1区 7号楼七层会议室以现场会
议的方式召开，会议应到监事 3人，实到 3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件等有关规
定，结合公司实际情况及需求，《公司章程》中相关条款进行了相应修订。
《关于修订<公司章程>的公告》和修订后的《公司章程（2025年 6月修订）》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/d3e64733-6a02-479f-8dd2-0d456d4ee919.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 20:19│辉煌科技（002296）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召 开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会
公司于2025年6月20日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月8日上午9:15，结束时间为2025年7月8日下午3:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月2日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年7月2日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资、融资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则> √
的议案》
累积投票提案 以下提案10.00、11.00为等额选举
10.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（2）人
10.01 选举李海鹰先生为第九届董事会非独立董事 √
10.02 选举谢春生先生为第九届董事会非独立董事 √
11.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
11.01 选举谭宪才先生为第九届董事会独立董事 √
11.02 选举王涛先生为第九届董事会独立董事 √
11.03 选举周建民先生为第九届董事会独立董事 √
2、审
|