公司公告☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │辉煌科技（002296）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │辉煌科技（002296）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-21 16:31 │辉煌科技（002296）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-11-21 16:29 │辉煌科技（002296）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 16:27 │辉煌科技（002296）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │辉煌科技（002296）：2025年三季度报告 │
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│2025-07-30 00:00 │辉煌科技（002296）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-30 00:00 │辉煌科技（002296）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-07-30 00:00 │辉煌科技（002296）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-30 00:00 │辉煌科技（002296）：2025年半年度报告 │
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2025-12-10 00:00│辉煌科技（002296）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
2、会议召集人：董事会
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间
（1）现场召开时间：2025年12月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月09日9:15至15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室。
6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生
7、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共255人，代表股份66,024,858股，占公司有表决权股份总数的16.94
77%。
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份55,855,930股，占公司有表决权股份总数的14.3375%。
（2）通过网络投票的股东249人，代表股份10,168,928股，占公司有表决权股份总数的2.6102%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东249人，代表股份10,168,928股，占公司有表决权股份总数的2.6102%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东249人，代表股份10,168,92
8股，占公司有表决权股份总数的2.6102%。
3、公司部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）出席了本次股东会，公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师对本次股东会
进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意65,093,658股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5896%；反对866,500股，占出席会议有效表决权股份总数
的1.3124%；弃权64,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0980%。
其中中小股东表决结果：同意9,237,728股，占出席会议的中小股东所持股份总数的90.8427%；反对866,500股，占出席会议的中
小股东所持股份总数的8.5211%；弃权64,700股，占出席会议的中小股东所持股份总数的0.6363%。本议案为普通议案，已获出席本次
股东会的股东所持有效表决权的过半数同意，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、律师姓名：赵清律师、董靖政律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会人员的资格、召集人的资格均合法、有效；
本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效；公司2025年第二次临时股东会通过的决议合法、有效。
国浩律师（北京）事务所出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》已于同日刊登于巨潮
资讯网。
五、会议备查文件
1、河南辉煌科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于河南辉煌科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8029fa9f-2694-429a-92d5-74bf3a8b1c64.PDF
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2025-12-10 00:00│辉煌科技（002296）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚/柬埔寨/乌兹别克斯坦
地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026
电话：010-65890699 传真：010-65176800
电子信箱：grandallbj@grandall.com.cn网址：http://www.grandall.com.cn国浩律师（北京）事务所
关于河南辉煌科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
之
法律意见书
国浩京证字[2025]第 0626号致：河南辉煌科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（简称“本所”）接受河南辉煌科技股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）的委托，指派赵清
律师、董靖政律师（简称“本所律师”）见证公司 2025年 12月 9日召开的 2025 年第二次临时股东会（简称“本次股东会”或“本
次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（简称“《网络
投票实施细则》”）等法律法规、规范性文件及《河南辉煌科技股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，对本次
会议进行了见证，并对本次会议召开程序的合法有效性等相关问题发表法律意见。
本法律意见书中，本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东会的召集、
召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格和股东会表决程序的合法有效性发表法律意见，不对本次
股东会的议案内容以及在议案中涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表法律意见。
本所律师在出具本法律意见书之前，已得到公司的承诺和保证，即公司向本所律师提供的文件和资料完整、真实、有效，无任何
隐瞒、虚假、遗漏和误导之情形，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
本所律师保证本法律意见书所认定的相关事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本法律意见书仅供公司为进行本次股东会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，根据中国现行有效的法律法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责之精神
，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 11 月 22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上刊登了《河南辉煌科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（简称“《股东会通知》”）。
公司董事会已于本次股东会召开十五日前以公告方式通知各股东，《股东会通知》中列明了本次股东会召开的时间、地点、参会人员
的资格、审议的议案内容，公司已对本次股东会所有议案的内容进行了充分披露。
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中：
（一）本次股东会现场会议于 2025年 12月 9日（星期二）下午 14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188号研发楼 120
9会议室召开。本次股东会现场会议由董事长李海鹰先生主持。
（二）本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 9日 9:15-15:00。
经本所律师审核，公司董事会已以公告形式提前十五日通知全体股东，公司本次股东会召开的时间、地点与公告一致，本次股东
会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1、出席会议的总体情况
根据出席本次股东会股东（或股东代理人）签名及股东的授权委托书、深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，出席公司本
次股东会的股东和股东代理人共 255人，均为截至 2025年 12月 3日 15:00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册并持有公司股票的股东或其代理人，代表有表决权股份 66,024,858股，占公司有表决权股份总数的 16.9477%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份 55,855,930股，占公司有表决权股份总数的 14.
3375%。
（2）通过网络投票的股东共 249 人，代表有表决权股份 10,168,928股，占公司有表决权股份总数的 2.6102%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人共 249人，代表有表决权股份 10,168,928股，占公司有表决
权股份总数的 2.6102%。其中：
（1）通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（2）通过网络投票的股东共 249 人，代表有表决权股份 10,168,928股，占公司有表决权股份总数的 2.6102%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）出席或列席本次会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次股东会。公司聘请律师对本次股东会进行了见证。
经本所律师审查相应资料，上述出席或列席本次股东会的人员的资格合法、有效。
（三）本次会议召集人
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会审议的议案内容与《股东会通知》所载议案内容一致；参加本次股东会的股东或其代理人对《股东
会通知》中载明的议案进行了审议和表决。
四、本次股东会的表决程序和表决结果的合法、有效性
本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）对《股东会通知
》中列明的议案以记名投票方式进行了表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络投票平台。网络投票结
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果统计表。
本次现场会议投票表决结束后，公司两名股东代表和律师审核了表决票和表决结果，并根据有关规则合并统计现场投票和网络投
票的表决结果。根据现场投票和网络投票表决统计结果，本次股东会的审议表决结果如下：
（一）《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 65,093,658股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5896%；反对 866,500股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3124%；
弃权 64,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0980%。
中小股东总表决情况：
同意 9,237,728股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.8427%；反对 866,500股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 8.5211%；弃权 64,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6363%。
本议案为股东会普通决议事项，业经参加本次股东会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
经审核，本所律师认为，本次股东会实际审议的议案与《股东会通知》公告的议案和内容相符，本次股东会审议上述议案通过的
表决票数符合《公司章程》的规定，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的相关规定。
五、结论意见
公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》
的相关规定；出席本次股东会人员的资格、召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效；公司 202
5年第二次临时股东会通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/6323f876-23a2-48ec-aae9-e93d2cb85c98.PDF
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2025-11-21 16:31│辉煌科技（002296）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以书面、传真、电子邮
件等方式送达给全体董事，会议于 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1区 7号楼七层
会议室以现场会议的方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李海鹰先
生主持，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司
同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议批准。
2、会议以 6票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
同意公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议提交股东会审议的事项。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/52a67ad5-5f68-488a-adf1-0753d78ee29d.PDF
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2025-11-21 16:29│辉煌科技（002296）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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辉煌科技（002296）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/148b26e3-d29d-4d01-ae3e-9af1ad8a8e31.PDF
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2025-11-21 16:27│辉煌科技（002296）：关于聘任会计师事务所的公告
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辉煌科技（002296）：关于聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/15e24cb2-851f-410c-a557-24b385535d78.PDF
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2025-10-30 00:00│辉煌科技（002296）：2025年三季度报告
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辉煌科技（002296）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-07-30 00:00│辉煌科技（002296）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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辉煌科技（002296）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/3897ca14-7643-49b8-b069-799d5d6430a4.PDF
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2025-07-30 00:00│辉煌科技（002296）：2025年半年度财务报告
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辉煌科技（002296）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/c5932b41-7c7f-4f4b-8ac0-82925becfaf6.PDF
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2025-07-30 00:00│辉煌科技（002296）：2025年半年度报告摘要
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辉煌科技（002296）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/c6095912-5207-4a1d-9cb7-f7cfdf7260c2.PDF
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2025-07-30 00:00│辉煌科技（002296）：2025年半年度报告
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辉煌科技（002296）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/a1ff5c24-5c1e-42cb-b0f6-0a2c4d9934b9.PDF
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2025-07-30 00:00│辉煌科技（002296）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2025年 7月 18日以书面、传真、电子邮件等
方式送达给全体董事，会议于 2025 年 7月 29 日（星期二）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188号公司研发楼
1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席 6人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
1、会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》。
《2025年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2025
年半年度报告》详见同日巨潮资讯网。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/0158ea1e-7c34-4fbe-a835-56b4b04cb1e7.PDF
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2025-07-10 11:44│辉煌科技（002296）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告
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河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 8日召开20 25年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事
会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日，公司召开了职工代表大会和第九届董事会第一次
会议，分别选举产生了公司第九届董事会职工代表董事，第九届董事会董事长和董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、
董事会秘书及证券事务代表，具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025年第一次临时股东会决议
公告》（公告编号：2025-032）、《关于选举第九届董事会职工代表董事公告》（公告编号：2025-033）、《第九届董事会第一次会
议决议公告》（公告编号：2025-034）。现将相关事项公告如下：
一、第九届董事会成员及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第九届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1名，任期自股东会审议通过之日起
三年。具体名单如下：
1、非独立董事：李海鹰先生（董事长）、谢春生先生
2、独立董事：谭宪才先生、王涛先生、周建民先生
3、职工代表董事：黄继军先生
董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低
于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
（二）董事会专门委员会委员
公司第九届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期自第九届董事会
第一次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。
委员会 主任委员 成员
审计
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