公司公告☆ ◇002294 信立泰 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │信立泰（002294）：关于SAL0137获得临床试验批准通知书的公告 │
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│2025-12-11 18:42 │信立泰（002294）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
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│2025-12-10 00:00 │信立泰（002294）：关于取消监事会、修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │信立泰（002294）：《公司章程》修正案 │
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│2025-12-10 00:00 │信立泰（002294）：董事薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │信立泰（002294）：董事会秘书工作制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │信立泰（002294）：突发事件管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │信立泰（002294）：委托理财管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │信立泰（002294）：独立董事工作制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │信立泰（002294）：防范大股东及关联方资金占用专项制度（2025年12月） │
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2025-12-20 00:00│信立泰（002294）：关于SAL0137获得临床试验批准通知书的公告
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近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《临床试验批准通知书》，同意公司
自主研发的创新小分子药物SAL0137片（项目代码：SAL0137）开展治疗脂蛋白（a）增高的临床试验。脂蛋白（a）[lipoprotein(a),
Lp(a)]水平升高是冠心病、缺血性脑卒中、外周血管疾病、冠状动脉钙化及钙化性主动脉瓣狭窄等的独立危险因素。Lp(a)通过促动
脉粥样硬化、促炎和促血栓形成等多种机制，增加心血管疾病（Cardiovasculardisease, CVD）风险。临床前研究显示，SAL0137具
有治疗 Lp(a)增高的潜力，具有一定开发潜力。
（详见 2025 年 10 月 16日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于 SA
L0137药品临床试验申请获得受理的公告》）SAL0137若能研发成功并获批上市，将有望为更多患者提供新的用药选择，满足未被满足
的临床需求，并进一步丰富公司慢病领域的创新产品管线。
公司将按国家药品注册的相关规定和要求开展临床试验，待临床试验成功后按程序注册申报。根据普遍的行业特点，药品研发周
期长、风险较高，从临床到上市受到多方面因素影响，存在不确定性，短期内对公司业绩不会产生实际影响。公司将按规定对有关后
续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/9858d613-c36b-4371-bc3f-8788487090cf.PDF
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2025-12-11 18:42│信立泰（002294）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，助力公司高质量发展，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公
司”）正在筹划发行境外股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）上市事宜（下称“本次发行上市”）。
截至本公告披露日，公司正与相关中介机构就本次发行上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定，本次发行上市不会导致公
司控股股东和实际控制人发生变化。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管
理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，待具体方案确定后，本次发行上市工作尚需提交公司董
事会和股东会审议，并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会等监管机构审核和批准。
本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性，公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，
根据本次发行上市的后续进展情况及时履行审批程序及信息披露义务。本次发行上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续
公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/7f4c7b8e-fcb5-4870-93ae-6a3305e08ba8.PDF
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2025-12-10 00:00│信立泰（002294）：关于取消监事会、修订《公司章程》的公告
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信立泰（002294）：关于取消监事会、修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2cb8d74c-645f-4191-82f3-2a5cdfbbb1d1.PDF
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2025-12-10 00:00│信立泰（002294）：《公司章程》修正案
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信立泰（002294）：《公司章程》修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b0c8df2a-3bc9-4dc6-be80-3fe2450bd5c8.PDF
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2025-12-10 00:00│信立泰（002294）：董事薪酬管理制度（2025年12月）
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第一条 为进一步完善公司董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提升公司的经
营管理效益，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》国家相关法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。第二条 适用本制度的董事，根据身份和工作性质不同，划分为：
1、独立董事；
2、非独立董事：除独立董事之外的董事，含职工董事。
第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同
时与市场价值规律相符。
公司薪酬制度遵循以下原则：
1、竞争力原则。公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
2、按劳分配与责、权、利相结合的原则；
3、与公司效益及工作目标挂钩，与公司可持续发展相协调的原则；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、公开、公正、透明的原则。
第六条 根据董事的身份和工作性质，及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准如下：
1、非独立董事：根据股东会批准的董事工作津贴标准领取工作津贴，按月平均发放；在公司兼任具体职务的非独立董事，根据
其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事工作津贴；
2、独立董事：根据股东会批准的独立董事工作津贴标准领取工作津贴，按月平均发放。
以上薪酬、津贴，均指税前金额。
第七条 董事（除独立董事外）的津贴由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第四章 薪酬调整
第八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第九条 公司董事的薪酬调整依据为：
1、同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资
调整的参考依据；
2、通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
3、公司盈利状况；
4、组织结构调整。
第五章 附则
第十条 本制度未尽事宜或有关规定与法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所相关业务规则、《公司章程》不一致的
，按相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所相关业务规则、《公司章程》的规定执行。
第十一条 本制度经董事会同意，提交股东会审议批准后生效，修改亦同。本制度由公司董事会负责解释。
公司 2011 年年度股东大会审议通过的《董事、监事薪酬管理制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8b3e07e2-89b9-42e7-b559-5baa4e372dca.PDF
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2025-12-10 00:00│信立泰（002294）：董事会秘书工作制度（2025年12月）
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第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票
上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公司法》及证券交易所的有关规定赋予的职权开展工作
，履行职责，对董事会负责。第二章 任职条件
第三条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历，从事经济、金融、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。
第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业
道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。第五条 董事会秘书可以由公司
董事兼任。但董事兼任董事会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任公司董事会秘书的人士不得以双重
身份作出。
第六条 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的人士不得担任董事会秘书。
第七条 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
第三章 职责和义务
第八条 董事会秘书应认真履行下列职责：
1、董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人，负责准备和提交证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务
；
2、准备和提交董事会和股东会的报告和文件；
3、按照法定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议并作记录，并应当在会议纪要上签字，保证其准确性；
4、协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的
资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；
5、列席涉及信息披露的有关会议，列席总经理办公会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。
公司做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
6、负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监
会；
7、负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章，保管公司董事会和股东会的会议文件和记录
；
8、协助公司董事、高级管理人员了解法律法规、上市规则、公司章程对其设定的责任；
9、协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及交易所有关规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持
做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要立即提交公司全体董事；
10、为公司重大决策提供咨询和建议；
11、证券交易所要求履行的其他职责；
12、中国证监会、证券交易所及董事会授予的其他职责。
第九条 董事会秘书履行职责时，必须遵守诚信原则，并履行下列义务（不限于）：
1、真诚地以公司最大利益行事；
2、亲自行使职责，不得受他人操纵。
第十条 董事会秘书在行使职责时，可调用公司有关部门的力量协助完成工作。
第四章 任免程序
第十一条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第十二条 董事会秘书必须经证券交易所专业培训和资格考核并取得合格证书，报证券交易所备案并公告。
第十三条 董事会秘书出现下列情形之一的，公司董事会应终止对其聘任：
1、在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
2、有违反国家法律法规、公司章程、证券交易所有关规定的行为，给公司或投资者造成重大损失；
3、董事会认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形；
4、证券交易所认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形。
第十四条 董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审计，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司董事会的监督下
移交。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第十五条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以另外委任一名董事会证券事务代表，在董事会秘书不能履行职责时，代行
董事会秘书的职责。证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格，经过证券交易所的专业培训并取得合格证书。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或有关规定与法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所相关业务规则以及《公司章程》不一
致的，按相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所相关业务规则以及《公司章程》的规定执行。第十七条 本制度由董
事会负责制定、解释和修改。
第十八条 本制度自董事会审议通过后生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8f93d1d1-e02c-44d3-8975-6369a77fc603.PDF
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2025-12-10 00:00│信立泰（002294）：突发事件管理制度（2025年12月）
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第一条 为完善深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）应急管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防
和减少突发事件的发生及其造成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特制定本制度。
第二条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发事件
总体应急预案》及本公司《公司章程》、《信息披露制度》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第三条 本制度适用于公司本部及分支机构、公司本部各职能部门及下属子公司遭遇突然发生，严重影响或可能导致或转化为严
重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。
第二章 基本原则和职责
第四条 突发事件处理应遵循的原则：
（一）保护投资者利益；
（二）及时公开信息；
（三）预防为主、常备不懈；
（四）反应及时、措施到位；
（五）统一领导、分级负责；
（六）最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。
第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证
券监督管理机构或相关法律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于：
（一）公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响；
（二）大股东之间存在纷争诉讼；
（三）公司董事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为；
（四）管理层对公司失去控制；
（五）公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回；
（六）公司的经营和财务状况恶化；
（七）公司面临退市风险；
（八）公司无持续经营能力；
（九）政府相关政策的变化对公司的经营业务造成重大影响；
（十）自然灾害造成公司经营业务受到影响；
（十一）事故灾难，指企业内的各类安全事故、交通事故、公共设施和设备事故造成公司正常经营受到影响；
（十二）公司的股价异常波动；
（十三）报刊、媒体对公司问题集中或不实报道；
（十四）社会上存在不实的传言或信息，给公司造成了影响；
（十五）公司发布的信息出现重大的遗漏或错误，对市场造成了影响；
（十六）可能或已经造成社会不稳定，引发投资者群体上访或投诉事件等；
（十七）其他严重影响公司正常运作的事件。
第六条 公司成立突发事件处理工作领导小组（以下简称应急领导小组）。应急领导小组由公司董事长任组长，总经理担任副组
长，组员为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。应急领导小组的主要职责包括：
（一）决定启动和终止突发事件处理系统；
（二）拟定突发事件处理方案；
（三）组织指挥突发事件处理工作；
（四）协调与政府部门和其他有关部门的关系；
（五）协调与中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等单位之间的关系；
（六）突发事件处理过程中的其他事项。
第三章 预警和预防
第七条 预警和预防制度
公司各部门、子公司及分支机构负责人作为突发事件的预警、预防工作第一负责人，应定期检查及汇报部门或公司有关情况，做
到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。
第八条 预警信息的传递及处置
预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警事项、应采取的措施等。
公司预警信息的传递主要由公司各部门、子公司、分支机构的责任人负责向应急领导小组进行汇报，然后由应急领导小组对信息
进行分析及调整，确定为有可能导致或转化为突发事件的各类信息并予以高度重视，必要时启动应急预案。
公司的任何人均可作为信息的报告人，报告人有突发事件信息后立即向应急领导小组进行汇报，由应急领导小组按工作程序进行
处理。当预警信息被董事会秘书确定为需披露的信息后，则按照有关信息披露制度规定进行披露。
第四章 处理程序和保障
第九条 突发事件的应急处理程序：
（一）快速启动突发事件处理机制，经应急领导小组决定成立事件处理小组，将突发事件情况向监管部门汇报，并取得监管部门
的指导意见；
（二）对公司进行自查并搜集了解公众及投资者的情绪和舆论的反应，尽可能多的、全面的掌握有关信息；
（三）分析已经掌握的信息，制订突发事件管理计划，确立突发事件处理的目标、策略、工作程序、方法等；
（四）统筹安排，实施突发事件管理计划；
（五）形成突发事件调查报告，向监管部门及政府主管部门汇报；
（六）根据有关法律法规的规定及突发事件影响的大小，由应急领导小组决定是否将各职能部门、各子公司突发事件处理方案及
结果予以公告；
（七）开设突发事件处理热线，投资者关系管理人员以公司拟订的统一口径积极与投资者进行沟通；
（八）必要时，邀请媒体来公司调研、恳谈，满足媒体报道需求，客观、公正地公布事件情况。
第十条 公司下属各部门、各下属子公司及分支机构应按照职责分工和相关预案，切实做好应对突发事件的人力、物力、财力保
障等工作，保证应急工作需要和各项应急处置措施的顺利实施。
（一）通信保障
在处置突发事件期间，公司的值班电话及应急领导小组成员的手机必须保证畅通，确保与各部门的联系。
（二）队伍保障
应急领导小组有权根据突发风险处置工作的需要，召集参与处置人员，被召集人必须服从安排。
（三）物资保障
公司的经营班子应做好突发事件处置工作的物资保障，准备好相关的设施、设备及资金、交通工具等。公司财务部门和审计部门
负责对突发事件应急保障资金的使用和效果进行监管和评估。
（四）培训保障
公司本部及所属单位要广泛宣传应急法律法规和预防、避险等常识，增强应急意识，提高应急处置能力。对负有应急管理职责的
人员，要有计划地进行应急预案和应急知识的专业培训工作。
第十一条 突发事件处理过程中相关工作人员应遵守的纪律：
（一）恪守保密原则，有关突发事件处理工作中的情况，不准随意泄露；
（二）牢固树立全局观念，坚决服从公司统一安排；
（三）忠实履行职责，不得损害公司利益及形象。
第十二条 公司可以邀请公正、权威、专业机构来协助解决突发事件，以确保公司处理突发事件时的公众信誉度及准确度。
第十三条 突发事件处理完毕后，公司应对突发事件进行全面评估，及时总结经验，具体分析突发事件给公司造成的不良影响，
并制定有效应对策略。具体工作主要包括：
（一）搜集和整理来自公众的反馈意见；
（二）搜集和整理来自媒体的相关报道；
（三）对突发事件处理过程中公司的强项和弱项、面临的机遇和威胁等进行评估和总结；
（四）根据总结出来的经验和教训，对相关制度及管理流程进行修改和完善。第五章 附则
第十四条 突发事件处理工作实行领导负责制和责任追究制。
第十五条 对突发事件应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人给予表彰和奖励。
第十六条 对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，依法对有关责任人给予
行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十七条 本制度未尽事宜或有关规定与法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所相关业务规则以及《公司章程》不一
致的，按相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所相关业务规则以及《公司章程》的规定执行。第十八条 本制度由董
事会负责制定、解释和修改。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过后生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/e4e70a45-e8b0-44db-9ec0-63b3dcd4846b.PDF
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2025-12-10 00:00│信立泰（002294）：委托理财管理制度（2025年12月）
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第一条 为了规范深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）、全资及控股子公司（以下简称子公司）委托理财业务的管理
，有效控制决策及执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基
金管理人等专业理财
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