公司公告☆ ◇002291 遥望科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 20:09 │遥望科技（002291）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-06-03 20:09 │遥望科技（002291）：《公司章程》（2025年6月） │
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│2025-06-03 20:07 │遥望科技（002291）：《公司章程》修正案 │
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│2025-06-03 20:07 │遥望科技（002291）：关于拟变更公司名称的公告 │
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│2025-06-03 20:06 │遥望科技（002291）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-03 20:05 │遥望科技（002291）：关于2025年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告 │
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│2025-06-03 20:05 │遥望科技（002291）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │遥望科技（002291）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │遥望科技（002291）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │遥望科技（002291）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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2025-06-03 20:09│遥望科技（002291）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过于2025年6月24日下午14:30召开公司2024年
年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年6月24日下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年6月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月24日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年6月19日
7、出席会议的对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以
书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的具体提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2024 年度公司财务决算报告》 √
4.00 审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √
5.00 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》 √
6.00 审议《关于计提资产减值准备的议案》 √
7.00 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √
8.00 审议《关于 2025年度公司及控股公司对外担保额度预计的 √
议案》
9.00 审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》 √
10.00 审议《关于拟变更公司名称的议案》 √
11.00 审议《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、本次会议审议议案的披露情况
议案1、3-6已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案7已经公司第六届董事会第三次会议审议通过；议案8-11已经公司
第六届董事会第四次会议审议通过；议案2已经第五届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司《第六届董事会第二次会
议决议公告》、《第六届董事会第三次会议决议公告》、《第六届董事会第四次会议决议公告》、《第五届监事会第二十九次会议决
议公告》。
3、议案5-7、10-11对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案7、8、11应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面委托和持股凭证。
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
建议采用传真或信函的方式，传真电话：0757-86252172。
信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部。
2、登记时间：2025年6月20日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。
会务联系人：何建锋
联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部
大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172
联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第四次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
佛山遥望科技股份有限公司董事会
二○二五年六月三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/389e2ff3-86f9-4c07-938a-9122140a9ea9.PDF
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2025-06-03 20:09│遥望科技（002291）：《公司章程》（2025年6月）
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遥望科技（002291）：《公司章程》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/a8377854-92c8-4844-97b1-eeab4aaeea18.PDF
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2025-06-03 20:07│遥望科技（002291）：《公司章程》修正案
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鉴于佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中 8
人已离职，不再具备激励对象资格，以及14名激励对象第三个考核年度个人绩效考核结果为 D，其第三个解除限售期内对应的限制性
股票全部不得解除限售并由公司回购注销，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 815,568 股。回购注销完
成后，公司总股本减少 815,568股，公司注册资本将由人民币 930,593,412 元减少至人民币 929,777,844 元。经中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购的部分限制性股票已于 2025 年 3月 7日注销完成。
公司近日完成了 2025 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予登记工作。新增股份已于 2025 年 5 月 7 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市后，公司总股本由 929,777,844 股变更为人民币 944,112,844股。
现公司根据实际情况，将公司的注册资本由人民币 930,593,412 元变更为人民币944,112,844元。
同时，根据《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相
关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修改，章程修订对照表如下：
修订前 修订后
第四条 公司注册名称：佛山遥望科技股份 第四条 公司注册名称：广东遥望科技
有限公司 集团股份有限公司
英文名称： Foshan Yowant Technology 英 文 名 称 ： Guangdong Yowant
Co.,Ltd Technology Group Co.,Ltd
第 六 条 第六条 公司注册 资本为人民币
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 944,112,844 元。
930,593,412 元。
第十九条 公司股份总数为 930,593,412 第 十 九 条
股，均为人民币普通股。其中，公司主要股 公 司 股 份 总 数 为
东云南兆隆企业管理有限公司持有 944,112,844 股，均为人民币普通股。
其中，公司主要股东云南兆隆企业管理
51,688,471 股；LYONE GROUP PTE.LTD. 有 限 公 司 持 有 51,688,471 股 ；
持有 72,691,390 股。 LYONE GROUP PTE.LTD. 持 有
72,691,390 股。
除以上修订外，《公司章程》其他条款均保持不变。本次《公司章程》的修改，尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/6b6fce58-7908-47ce-aeaf-54defbed137d.PDF
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2025-06-03 20:07│遥望科技（002291）：关于拟变更公司名称的公告
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佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”或“遥望科技”）于 2025年 6月 3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过
了《关于拟变更公司名称的议案》。根据公司的业务发展需要，拟变更公司名称，相关内容如下：
一、拟变更公司名称的情况
变更前 变更后
公司名称（中文） 佛山遥望科技股份有限公司 广东遥望科技集团股份有限公司
公司名称（英文） Foshan Yowant Technology Guangdong Yowant Technology
Co.,Ltd Group Co.,Ltd
备注：最终变更后的公司名称以工商登记为准。
二、拟变更公司名称的原因
为增强公司整体竞争力，全面反映公司业务发展现状，体现公司跨地域发展的情况及产业布局，使公司名称更贴合当前集团化发
展的实际情况，根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟将公司名称由“佛山遥望科技股份有限公司”变更为“ 广东遥望科技集
团股份有限公司”,证券简称及证券代码保持不变。
三、其他说明
1、本次拟变更公司名称，公司证券简称“遥望科技”和证券代码“002291”仍保持不变。
2、本次变更事宜尚需提交公司股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理登记机关申请办理工商
变更登记手续。变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。
本次变更事项尚需获得公司股东大会和工商部门的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性，因
此董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据工商行政管理机关的相关要求，办理变更公司名称和修订《公司章程》的工商变更登
记等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/569debb1-332e-4097-8939-675f76235fbf.PDF
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2025-06-03 20:06│遥望科技（002291）：第六届董事会第四次会议决议公告
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佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 3 日上午 11:00，在佛山市南海区
桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2025年 5月 2
3日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议 2025年第一次会议审议通过。
《关于预计2025年度日常关联交易的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025年度公司及控股公司对外担保额度预计的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于2025年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权下属子公司对外投资的议案》；
公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“杭州遥望”）因业务发展，需要多个独立的主体运营直播等相关主营业
务。由于投资独立的主体时间较分散、数量较多、金额较小，为提高效率，公司拟授权杭州遥望对外投资的部分审批权限。
1、投资方式：以杭州遥望或杭州遥望控股子公司为主体，控股或参股相关公司，以快速发展和运营杭州遥望公司主营业务。
2、资金来源：杭州遥望自筹资金。
3、授权审批额度：
单笔人民币 500 万元以下且累计人民币 5000 万元以下额度的投资，由杭州遥望董事长谢如栋审批；单笔超过人民币 500 万元
或累计超过人民币 5000 万元以上的投资，由杭州遥望董事会审批。
授权审批额度需符合公司《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等制度的规定，达到董事会或股东大会审
议标准的，需提交上市公司董事会或股东大会审议。
以上投资指非风险投资、非关联交易。
4、授权投资期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内。授权期限届满后须重新进行授权审批。
公司将做好相关的风险控制。杭州遥望对外投资时，应尽量避免与关联方进行交易，杭州遥望不得从事业务范围和审批权限之外
的对外投资事项，对外投资审批需符合有关规定，应按照相关法律法规、公司规定履行审批、披露程序。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
（《关于拟变更公司名称的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
（《<公司章程>修正案》和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》；
（《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/44bf3ae7-e92d-4ea7-8f2f-b4baa964c553.PDF
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2025-06-03 20:05│遥望科技（002291）：关于2025年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告
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遥望科技（002291）：关于2025年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/f1a5a271-a5b0-40f9-9023-72d5ed2f364a.PDF
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2025-06-03 20:05│遥望科技（002291）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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遥望科技（002291）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2025-05-10 00:00│遥望科技（002291）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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遥望科技（002291）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│遥望科技（002291）：2025年一季度报告
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遥望科技（002291）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/85ebcb14-6aa3-44a0-a518-3eab7f3da8d3.PDF
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2025-04-30 00:00│遥望科技（002291）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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遥望科技（002291）：关于变更回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/14fcd996-bcef-4cb2-b647-c3de3f18cebc.PDF
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2025-04-30 00:00│遥望科技（002291）：董事会决议公告
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遥望科技（002291）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2263691b-371b-4dad-bfd8-7ae1278f90da.PDF
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2025-04-29 00:01│遥望科技（002291）：2024年年度报告摘要
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遥望科技（002291）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a9f8c347-0691-4b3a-a199-bf0b52c7b47d.PDF
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2025-04-29 00:01│遥望科技（002291）：董事会决议公告
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佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 4月 28日 12:30，在佛山市南海区桂城
街道灯湖东路 8号华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 18
日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》；
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2024 年度董事会工作报告的主要内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与
分析”及“第四节公司治理”。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》具体内容
详见 2025年 4月 29 日刊载于巨潮资讯网的公告。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度公司财务决算报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2024年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2024年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《证券时
报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》；
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-100,126.2
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