公司公告☆ ◇002291 遥望科技 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │遥望科技（002291）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-09-10 00:00 │遥望科技（002291）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │遥望科技（002291）：第五届监事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │遥望科技（002291）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │遥望科技（002291）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-08 18:07 │遥望科技（002291）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-08-28 18:34 │遥望科技（002291）：《公司章程》（2025年8月工商备案版） │
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│2025-08-28 18:32 │遥望科技（002291）：关于完成公司名称变更、注册资本变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-08-25 20:48 │遥望科技（002291）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:47 │遥望科技（002291）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-10 00:00│遥望科技（002291）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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遥望科技（002291）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/687d21a3-6072-4027-be8c-2d69258a8bc7.PDF
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2025-09-10 00:00│遥望科技（002291）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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遥望科技（002291）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b068949d-bb37-41b6-b03b-d33fdfa701db.PDF
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2025-09-10 00:00│遥望科技（002291）：第五届监事会第三十三次会议决议公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议于 2025年 9月 9日上午 11:30，在广东省
佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2025年 8月 29日以电子邮
件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
》。
经审核，监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项系根据公司发展战略规划、募
集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公
司的正常经营发展产生不利影响。本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金尚需提交股东会审批。（《关于终
止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和信息披露
网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/6695c441-25fc-4686-a3e3-a07582dafc47.PDF
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2025-09-10 00:00│遥望科技（002291）：第六届董事会第七次会议决议公告
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广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 9 月 9 日上午 11:00，在佛山市南
海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2025 年
8月 29 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》；
董事会同意终止 2020 年度非公开发行 A 股股票项目“YOWANT 数字营销云平台建设项目”和“创新技术研究院建设项目”，并
将项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日
募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提交股东会审议。
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》
和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》；
（《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/24dc132c-38ad-4dff-a6d1-9b6967d5aa12.PDF
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2025-09-10 00:00│遥望科技（002291）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了于2025年9月25日下午14:30召开公司
2025年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。2025年9月9日第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月25日下午14：30；
（2）网络投票时间：2025年9月25日-2025年9月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月25日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年9月22日
7、出席会议的对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书
面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的具体提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 √
补充流动资金的议案》
2、本次会议审议议案的披露情况
议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司《第六届董事会第七次会议决议公告》。
3、其他说明
公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面委托和持股凭证。
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
建议采用传真或信函的方式。
传真电话：0757-86252172。
信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。
2、登记时间：2025年9月23日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。
会务联系人：何建锋
联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。
大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172
联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
六、备查文件
1．提议召开本次股东会的公司第六届董事会第七次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
广东遥望科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/702ea8f2-0a62-4977-9ef4-3e7d6c35c2dc.PDF
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2025-09-08 18:07│遥望科技（002291）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 11日分别召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和
募集资金使用的情况下，同意公司将不超过人民币80,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，具体时
间自公司董事会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2024年 9月 12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-075）。
在授权金额和期限内，公司实际使用不超过 80,000 万元募集资金暂时补充流动资金，公司对该部分资金进行了合理的安排与使
用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用合规。
截至 2025 年 9 月 8 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为76,303.42 万元，截至本公告披露日，公司已将上述资
金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，同时公司已将募集资金归还情况告知保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/5f862a82-6fa8-45dd-bb94-d575be2dbb6c.PDF
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2025-08-28 18:34│遥望科技（002291）：《公司章程》（2025年8月工商备案版）
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遥望科技（002291）：《公司章程》（2025年8月工商备案版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5b2ab4cc-2f3d-46f0-aff2-7ea11c59833f.PDF
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2025-08-28 18:32│遥望科技（002291）：关于完成公司名称变更、注册资本变更登记并换发营业执照的公告
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一、事项概述
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“遥望科技”）于2025 年 6月 3日和 2025 年 6月 24日召开第六届董事
会第四次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案
》。同意变更公司名称并对注册资本、《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 4 日和 2025 年 6
月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-042）、《关于拟变
更公司名称的公告》（公告编号：2025-045）、《<公司章程>修正案》、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-047
）。
1、公司名称变更前后具体情况如下：
变更前 变更后
公司名称（中文） 佛山遥望科技股份有限公司 广东遥望科技集团股份有限公司
公司名称（英文） Foshan Yowant Technology Guangdong Yowant Technology
Co.,Ltd Group Co.,Ltd
注：公司证券简称及证券代码保持不变。
2、公司于 2025 年 3 月 7日完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销手续；公司 2025 年股
票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予登记工作已完成，新增股份已于 2025 年 5 月 7日在深圳证券交易所上市。综上
，公司总股本和注册资本由 930,593,412 股变更为944,112,844 股。
二、进展情况
近日，公司完成了公司名称变更、注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得佛山市市场监督管理局换发的《营业
执照》。具体登记信息如下：
名称：广东遥望科技集团股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：谢如栋
注册资本：玖亿肆仟肆佰壹拾壹万贰仟捌佰肆拾肆元人民币
成立日期：2002 年 7月 25日
住所：佛山市南海区桂城街道庆安路 2号 A幢 A101 室-A105（住所申报）
统一社会信用代码：914406007417025524
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品
）；鞋帽批发；鞋帽零售；皮革销售；皮革制品销售；鞋和皮革修理；箱包销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销
售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品批
发；日用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；日用家电零售；电子产品销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；体育用品及器材零售；文具用品零售；珠宝首饰零售；五金产品零售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制
品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；传统香料制品经营；广告发布；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；非居住房地产租
赁；数字内容制作服务（不含出版发行）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《营业执照》
2、《企业变更登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1effdbff-dec4-4bc7-9943-07fa8b40a604.PDF
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2025-08-25 20:48│遥望科技（002291）：2025年半年度报告摘要
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遥望科技（002291）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b0589cdb-2951-4303-8daa-872ef8b12b0d.PDF
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2025-08-25 20:47│遥望科技（002291）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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遥望科技（002291）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/97309e5a-96bc-40b8-81e2-f28cd6d22cf0.PDF
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2025-08-25 20:46│遥望科技（002291）：半年报董事会决议公告
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确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 8月 25 日上午 10:00，在佛山市南海区
桂城街道灯湖东路 8号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2025 年 8月 15
日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（公司《2025 年半年度报告摘要》内容详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cn
info.com.cn；《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
；（《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披
露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/47440dc4-111a-4d14-9fd7-e6d38dd1fc6e.PDF
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2025-08-25 20:45│遥望科技（002291）：半年报监事会决议公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11:00，在广东省
佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2025 年 8月 15 日以电子邮
件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会
相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（公司《2025 年半年度报告摘要》内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cnin
fo.com.cn；《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
》。
经核查，监事会认为：2025 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。（《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容详见信息披露媒体：《证券时报
》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/435e5326-d38e-4c05-a48a-9dcf0451c6be.PDF
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2025-08-25 20:43│遥望科技（002291）：2025年半年度报告
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遥望科技（002291）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7b5efcbf-ef7a-46a9-9d8e-2641becb1a89.PDF
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2025-08-25 20:42│遥望科技（002291）：关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告
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遥望科技（002291）：关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f4e10433-59c6-4c4b-9fe8-deb1dd97c853.PDF
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2025-08-25 20:42│遥望科技（002291）：2025年半年度财务报告
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遥望科技（002291）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c74cacf9-0d3a-40f4-a1bc-76734cfdd708.PDF
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2025-08-08 16:27│遥望科技（002291）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开了第六届董事会第五次会议和第五届监事会第三十一次
会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司2023年激励计划第一个行权期已于2025年6
月14日届满，177名激励对象未在该行权期内行权；以及2023年激励计划中有43名激励对象离职，不再具备激励对象资格；并且因202
4年度公司层面业绩考核指标未达标，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年股票期权激励计划》的相关规定，拟对2
023年激励计划共计18,910,120份股票期权予以注销。根据《激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及2023年第
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