公司公告☆ ◇002291 遥望科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │遥望科技（002291）：关于挂牌转让全资子公司股权进展的公告 │
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│2025-12-18 16:58 │遥望科技（002291）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 16:58 │遥望科技（002291）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-11 17:07 │遥望科技（002291）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-02 21:31 │遥望科技（002291）：关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司100％股权的公告 │
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│2025-12-02 21:31 │遥望科技（002291）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-02 21:30 │遥望科技（002291）：遥望科技拟剥离鞋类业务及对联营企业应收账款之模拟合并财务报表审计报告 │
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│2025-12-02 21:30 │遥望科技（002291）：关于以债转股方式向全资子公司佛山星期六电子商务有限公司增资的公告 │
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│2025-12-02 21:30 │遥望科技（002291）：关于以债转股方式向全资子公司上海淘趣电子商务有限公司增资的公告 │
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│2025-12-02 21:30 │遥望科技（002291）：遥望科技拟资产剥离涉及的佛山星期六鞋业有限公司模拟的股东全部权益价值评估│
│ │项目资产评估报告 │
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2025-12-20 00:00│遥望科技（002291）：关于挂牌转让全资子公司股权进展的公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于
挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司 100％股权的议案》，同意公司挂牌转让所持的佛山星期六鞋业有限公司（以下简称“星期六鞋业
”）100%的股权。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3日披露的《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司 100％股权的公告》（公
告编号：2025-099）。2025 年 12 月 18 日,上述事项已经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过。
根据公司 2025 年第五次临时股东会决议，公司委托广东股权交易中心挂牌转让持有的星期六鞋业 100%股权，首次挂牌底价根
据天津中联房地产土地资产评估有限责任公司的评估结果确定为 45,264.59万元人民币。首次挂牌公告期为2025 年 12 月 22 日至
2025 年 12 月 31 日，相关挂牌信息详见广东股权交易中心网站（网址：http://www.gdotc.com.cn）。如首次挂牌公告期间，未能
征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则上述股权将以不低于首次挂牌转让底价的 80%为底价进行第二次挂牌转让。
本次股权转让通过挂牌方式进行，受让方和最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险
。公司将就本次股权转让的后续进展情况及时履行相应程序和持续的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/4a95e123-4319-4e14-88ff-62c7c5d80b0e.PDF
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2025-12-18 16:58│遥望科技（002291）：2025年第五次临时股东会决议公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情况；
2.本次股东会无变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月18日下午14:30
（2）网络投票时间：2025年12月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5.会议主持：本次会议由副董事长李刚先生主持。
6.会议出席情况：参加本次股东会的股东及股东代理人715人，代表股份80,865,753股，占公司有表决权股份总数的8.6437%。其
中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份69,446,778股，占公司有表决权股份总数的7.4231%；通过网络投票的股东资格
身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东712人，代表股份11,418,975股，占公司有表决权股份总数的1.2206%
。
公司部分董事和高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所范元凤和江梦瑶律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意
见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东会的提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（一）表决情况
本次股东会会议表决情况如下：
1.审议并通过《关于以债转股方式向全资子公司上海淘趣电子商务有限公司增资的议案》；
该议案的表决结果为：同意 79,074,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7852%；反对 1,515,800 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 1.8745%；弃权 275,200 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3403%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 9,627,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3156%；反对 1,5
15,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2744%；弃权 275,200 股（其中，因未投票默认弃权900股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4100%。
2.审议并通过《关于以债转股方式向全资子公司佛山星期六电子商务有限公司增资的议案》；
该议案的表决结果为：同意 78,990,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6814%；反对 1,629,567 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 2.0152%；弃权 245,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3035%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 9,544,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5803%；反对 1,6
29,567 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2707%；弃权 245,400 股（其中，因未投票默认弃权400股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1491%。
3.审议并通过《关于以债转股方式向全资子公司佛山星期六鞋业有限公司增资的议案》；
该议案的表决结果为：同意 78,909,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5805%；反对 1,699,567 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 2.1017%；弃权 257,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3178%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 9,462,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8657%；反对 1,6
99,567 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8837%；弃权 257,000 股（其中，因未投票默认弃权400股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2506%。
4.审议并通过《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司 100％股权的议案》；该议案的表决结果为：同意 79,163,553 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8950%；反对 1,456,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8013%；弃权 245
,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3037%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 9,716,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0932%；反对 1,4
56,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7560%；弃权 245,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1508%。
5.审议并通过《关于拟续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意 78,810,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4580%；反对 1,729,800 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 2.1391%；弃权 325,800 股（其中，因未投票默认弃权 34,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4029%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 9,363,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.9984%；反对 1,7
29,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.1485%；弃权 325,800 股（其中，因未投票默认弃权 34,800 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8531%。
三、律师见证情况
本次股东会经广东南天明律师事务所范元凤和江梦瑶律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召
开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东会决议
2.律师对本次股东会出具的《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/79e7c916-1999-4199-ac0a-d6bdc28b77dd.PDF
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2025-12-18 16:58│遥望科技（002291）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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遥望科技（002291）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e6483025-24e2-4cc7-84e2-787629eb1608.PDF
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2025-12-11 17:07│遥望科技（002291）：关于选举职工代表董事的公告
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因《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《公司章程》等相关规定，广东遥望科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会治理结构需做调整。公司于 2025 年 12 月 10 日召开职工代表大会，经与会职工
代表民主选举，何建锋先生当选为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。何建锋先生关于职工代表董事的任期至公司第六
届董事会任期届满之日止。
何建锋先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件，其任职职务由非独立董事变更为公司职工代
表董事，公司第六届董事会成员数量仍为 7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
截至本公告披露日，何建锋先生直接持有公司股份 137,206 股，持有公司2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期
权 75,000 份，其所持本公司的股票将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号--主板上市公司规范运作》等相关要求进行管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/aee95e5f-4797-4b02-bf51-34d5d9ffa2f5.PDF
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2025-12-02 21:31│遥望科技（002291）：关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司100％股权的公告
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遥望科技（002291）：关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司100％股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/64e27d1d-a4c9-406e-8cf1-a08ac1677346.PDF
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2025-12-02 21:31│遥望科技（002291）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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遥望科技（002291）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/7fba057e-ee2a-4e80-928f-d0b4fa0a083d.PDF
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2025-12-02 21:30│遥望科技（002291）：遥望科技拟剥离鞋类业务及对联营企业应收账款之模拟合并财务报表审计报告
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遥望科技（002291）：遥望科技拟剥离鞋类业务及对联营企业应收账款之模拟合并财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c8ab860b-e7c5-414a-bcae-46ce8bbbe704.PDF
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2025-12-02 21:30│遥望科技（002291）：关于以债转股方式向全资子公司佛山星期六电子商务有限公司增资的公告
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二十三次
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
根据公司实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化全资子公司佛山星期六电子商务有限公司（以下简称“佛山电商”）的资
产负债结构，便于公司转让鞋类销售业务，公司拟以债转股方式对佛山电商进行增资，即以公司持有的对佛山电商截至 2025年8月31
日的1,408.03万元债权转为对佛山电商的股权投资（实际金额以增资当日债权金额为准）。本次增资金额 1,408.03 万元（实际金额
以增资当日债权金额为准），且增资金额全部计入资本公积（资本溢价）。本次增资完成后，佛山电商的注册资本保持不变，仍为 1
,000 万元，公司仍持有其 100%股权。
本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东会审议。
二、增资各方基本情况
（一）增资方的基本情况
公司名称：广东遥望科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：914406007417025524
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：佛山市南海区桂城街道庆安路 2号 A幢 A101室-A105（住所申报）
法定代表人：谢如栋
注册资本：944,112,844元
营业期限：2002年 7月 25日至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品
）；鞋帽批发；鞋帽零售；皮革销售；皮革制品销售；鞋和皮革修理；箱包销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销
售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品批
发；日用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；日用家电零售；电子产品销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；体育用品及器材零售；文具用品零售；珠宝首饰零售；五金产品零售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制
品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；传统香料制品经营；广告发布；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；非居住房地产租
赁；数字内容制作服务（不含出版发行）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）被增资方的基本情况
公司名称：佛山星期六电子商务有限公司
统一社会信用代码：914406053038234260
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：佛山市南海区桂城街道庆安路 2号 A幢 A401室（住所申报）
法定代表人：李刚
注册资本： 1,000万元
营业期限：2014年 4月 18日至无固定期限
经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽批发；服装服饰批发；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽
零售；箱包销售；皮革制品销售；皮革销售；服装辅料销售；日用百货销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用口罩（非
医用）销售；家居用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品批发；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；劳
动保护用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；包装材料及制品销售；日用杂品销售；货物进出
口；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；销售代理；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；采购代理服务；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；社会经济咨询服务；品牌管理；劳务服务（不含
劳务派遣）；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 8 月 31 日（经审计）
资产总额 7,069.41 5,302.42
负债总额 10,517.06 8,225.40
净资产 -3,447.66 -2,922.99
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1-8 月（经审计）
营业收入 7,251.83 3,259.27
营业利润 -1,328.03 -788.23
净利润 -1,338.82 -883.36
备注：上述财务状况为佛山电商模拟完成债转股后的数据。
（三）增资方与被增资方的关系
被增资方是增资方的全资子公司，增资方直接持有被增资方 100%的股权。
三、本次增资方案
公司拟以债转股方式对佛山电商进行增资，即公司以其对佛山电商享有的截至 2025年 8月 31日的 1,408.03万元债权对其进行
增资（实际金额以增资当日债权金额为准）。相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查
封或者冻结等司法措施。
本次增资金额 1,408.03万元（实际金额以增资当日债权金额为准），且增资金额全部计入资本公积（资本溢价）。本次增资完
成后，佛山电商的注册资本保持不变，仍为 1,000万元，公司仍持有其 100%股权。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是为了清理内部往来，进一步优化佛山电商的资产负债结构，配合公司筹划转让鞋类销售业务事项，从而加快公司转让
鞋类销售业务进程。本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小，本次增资不会造成关联交易、不构成重大资产重组，不会对公司
财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9471afc3-138f-4825-914f-9519b35d6743.PDF
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2025-12-02 21:30│遥望科技（002291）：关于以债转股方式向全资子公司上海淘趣电子商务有限公司增资的公告
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二十三次
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
根据公司实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化全资子公司上海淘趣电子商务有限公司（以下简称“上海淘趣”）的资产
负债结构，便于公司转让鞋类销售业务，公司拟以债转股方式对上海淘趣进行增资，即以公司持有的对上海淘趣截至 2025年 8月 31
日的 5,846.35万元债权转为对上海淘趣的股权投资（实际金额以增资当日债权金额为准）。本次增资金额 5,846.35 万元（实际金
额以增资当日债权金额为准），且增资金额全部计入资本公积（资本溢价）。本次增资完成后，上海淘趣的注册资本保持不变，仍为
100万元，公司仍持有其 100%股权。
本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东会审议。
二、增资各方基本情况
（一）增资方的基本情况
公司名称：广东遥望科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：914406007417025524
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：佛山市南海区桂城街道庆安路 2号 A幢 A101室-A105（住所申报）
法定代表人：谢如栋
注册资本：944,112,844元
营业期限：2002年 7月 25日至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品
）；鞋帽批发；鞋帽零售；皮革销售；皮革制品销售；鞋和皮革修理；箱包销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销
售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品批
发；日用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；日用家电零售；电子产品销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；体育用品及器材零售；文具用品零售；珠宝首饰零售；五金产品零售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制
品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；传统香料制品经营；广告发布；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；非居住房地产租
赁；数字内容制作服务（不含出版发行）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）被增资方的基本情况
公司名称：上海淘趣电子商务有限公司
统一社会信用代码：9131010466936827XF
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：上海市徐汇区宜山路 889号 5幢 1层 104单元
法定代表人：周建华
注册资本： 100万元
营业期限：2007年 11月 26日至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；日用百货销售；服装服饰
批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 8 月 31 日（经审计）
资产总额 2,856.20 2,603.42
负债总额 8,052.40 2,036.08
净资产 -5,196.20 567.34
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1-8 月（经审计）
营业收入 3,926.59 2,656.65
营业利润 -256.23 -50.43
净利润 -347.82 -82.81
备注：上述财务状况为上海淘趣模拟完成债转股后的数据。
（三）增资方与被增资方的关系
被增资方是
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