公司公告☆ ◇002290 禾盛新材 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 20:55 │禾盛新材（002290）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-26 20:55 │禾盛新材（002290）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-26 20:54 │禾盛新材（002290）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-26 20:52 │禾盛新材（002290）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-26 20:52 │禾盛新材（002290）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-03-26 20:52 │禾盛新材（002290）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-26 20:52 │禾盛新材（002290）：关于召开2025年度业绩说明会的通知 │
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│2026-03-26 20:52 │禾盛新材（002290）：禾盛新材对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行│
│ │监督职责情况的报告 │
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│2026-03-26 20:52 │禾盛新材（002290）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-03-26 20:52 │禾盛新材（002290）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-03-26 20:55│禾盛新材（002290）：内部控制审计报告
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禾盛新材（002290）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0e1e3b93-24ba-43b0-8a7c-ba0bcbe08dc0.PDF
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2026-03-26 20:55│禾盛新材（002290）：2025年年度审计报告
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禾盛新材（002290）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f10c7033-36f5-491c-8006-071c253ce915.PDF
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2026-03-26 20:54│禾盛新材（002290）：关于召开2025年年度股东会的通知
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禾盛新材（002290）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/412b8d13-da06-4664-a8ab-100f0a4fa15a.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：关于2025年度利润分配预案的公告
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禾盛新材（002290）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ac4d936f-4eb0-4b17-ab0d-8188c770cfde.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于
续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）
为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年年度审计工作。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如
下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,
764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计
师事务所对禾盛新材所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
签字注册会计师：卢珍，2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年签署过禾盛新材、皖能电力、洁雅股份、新华网等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨文建，2019年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署过禾盛新材、三联锻造、国盾量子等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张京宇，2023年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署过禾盛新材上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：占铁华，1994 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年签署或复核过巴比食品、全柴动力、福达股份、迎驾贡酒等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师卢珍、杨文建及张京宇、项目质量控制复核人占铁华近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度报告审计费用为 95万元（含内控审计等专项审计费用）。
2025年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需
配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会意见
容诚会计师事务所具备相应的执业资质，在为公司提供审计服务的过程中切实履行了审计机构应尽的职责，在独立性、专业能力
及投资者保护方面能够满足公司对审计机构的要求。为保持公司年度审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘该所为公司
2026年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。2.独立董事专门会议意见
我们认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方所规定的责任和义务。因此独立董事专门会议同意续聘其为公司 2026年度财
务审计及内部控制审计机构，并将本议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。
3.董事会意见
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。为保证公司审计工作的连续性，董事会同意
续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第九次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3.公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的审查意见；
4.容诚会计师事务所相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7335ff1d-25af-41e9-93b9-4845f8607978.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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禾盛新材（002290）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/741e5762-6745-44ca-8d7e-f8e8dcac4d5e.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：关于召开2025年度业绩说明会的通知
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禾盛新材（002290）：关于召开2025年度业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ab96e175-8853-4d7f-97c3-9a722cbfe619.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：禾盛新材对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况的报告
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市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年3月26日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计
机构的议案》，后该议案提交2024年年度股东大会审议通过，同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，容诚会计师事务所(
特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项审计说明。
经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司20
25年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表，在所有重大方面符合法律法规的规定，如实反映了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构
成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议
通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部控制审计机
构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过现场与通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工
作的初步预审情况，如审计范围、审计时间及进度安排、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计要点、相关调整事项、审计过程中发现的问题等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年3月25日，公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议以现场会议方式召开，审议通过公司2025年年度报告及
摘要、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/df341a52-7b8e-4059-a136-46286121ee4f.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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禾盛新材（002290）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c48aebf0-02ea-4029-b731-2805b01f2fce.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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禾盛新材（002290）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e913d5f1-c035-4d8f-8c7f-7c22331bf661.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：2025年度内部控制自我评价报告
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禾盛新材（002290）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ad871c90-ed97-41f3-9e41-0785e6610f01.PDF
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2026-03-26 20:52│禾盛新材（002290）：2025年度董事会工作报告
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禾盛新材（002290）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4005ffcc-f0fe-48a0-bdd5-d5d467a658d9.PDF
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2026-03-26 20:51│禾盛新材（002290）：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于
提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）等相关规定，董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民
币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称“本次发行”），授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 20
26 年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、本次发行证券种类、数量和面值
本次发行证券的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超
过 35 名（含 35名）的特定对象。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董
事会及其授权人士根据年度股东会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价
格优先等原则协商确定。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以
同一价格认购公司本次发行的股票。
4、定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的
80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增
股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日
至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2025 年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构
（主承销商）协商确定。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其
认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象
发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
9、决议的有效期
有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会或董事会授权人士在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，
包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次发行方案，包括但不限于募集资金用途、募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一
切事宜，决定发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市
有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相
关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份
登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化
时，可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
10、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
11、办理与发行有关的其他事宜。
三、风险提示
本次授权事项尚需公司 2025 年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交
易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
四、备查文件
1、
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