公司公告☆ ◇002289 *ST宇顺 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 18:22 │*ST宇顺（002289）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │ST宇顺（002289）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-30 00:00 │ST宇顺（002289）：关于宇顺电子带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的专项│
│ │审核报告 │
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│2025-04-30 00:00 │ST宇顺（002289）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │ST宇顺（002289）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │ST宇顺（002289）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-30 00:00 │ST宇顺（002289）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-30 00:00 │ST宇顺（002289）：董事会关于公司2023年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事│
│ │项影响已消除的专项说明 │
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│2025-04-30 00:00 │ST宇顺（002289）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-30 00:00 │ST宇顺（002289）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-06 18:22│*ST宇顺（002289）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）与交易对方签署的框架协议及补充协议系签约双方合作意愿的初步框架
性约定，尚需进一步协商、推进和落实，具体交易细节以协商确定后另行签署的正式协议为准；正式协议的签署尚需履行必要的决策
程序，存在未能通过有关决策审批程序的风险，最终能否达成合作并签署正式协议尚存在一定的不确定性。公司将根据交易事项后续
进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
2、公司本次交易资金均来自于合法且可用于购买标的资产的自有或自筹资金，若公司无法筹集足额资金，则本次交易价款存在
无法及时、足额支付的风险。
3、经初步了解，标的公司下游客户集中度较高，如重要客户生产经营状况或产品需求发生重大不利变化，将可能影响标的公司
与重要客户合作的可持续性，如果标的公司难以在短期内开发具有一定需求规模的新客户，则可能对标的公司经营业绩产生不利影响
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
为提升公司资产质量，提高盈利能力，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司于 2025 年 4 月 22 日与中恩云（北
京）数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）间接
控股股东 Olive Ida Limited（以下简称“交易对方”）签署了《北京房山数据中心项目之合作框架协议》（以下简称“框架协议”
），公司拟以支付现金方式收购 Olive Ida Limited 间接持有或控制的标的公司 100%股权，本次交易完成后，标的公司将成为公司
的控股子公司。具体内容详见公司于 2025年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告》（公告编号：2025-025）。
根据框架协议的约定，双方同意对标的公司及项目物业进行法律、财务等各项专业尽职调查工作。为顺利推进本次交易，对标的
公司充分开展尽职调查，详细论证交易方案，公司与交易对方签署了附条件生效的《关于〈北京房山数据中心项目之合作框架协议〉
之补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议于2025 年 4 月 28 日经公司第六届董事会第十七次会议审议并表决通过，具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-032）。
二、本次交易进展
根据补充协议，公司应共计向交易对方指定的收款账户足额支付等额人民币3,000 万元的诚意金，该等款项包含公司依据框架协
议约定已向交易对方指定账户支付的诚意金人民币 600 万元，在补充协议签署且经公司董事会批准后，公司应于 5 个工作日内向交
易对方指定账户支付诚意金余款人民币 2,400 万元。根据公司控股股东上海奉望实业有限公司向公司出具的确认函，如上述诚意金
被罚没，上海奉望实业有限公司自愿承担该部分损失，以最大限度避免公司损失风险。
截至本公告披露之日，公司已向交易对方指定账户支付诚意金余款人民币2,400 万元，诚意金共计人民币 3,000 万元已按相关
约定全部支付完毕。
三、风险提示
1、公司与交易对方签署的《北京房山数据中心项目之合作框架协议》及其补充协议均系签约双方合作意愿的意向性约定，其中
约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，尚需进一步协商、推进和落实；具体合作内容和实施细节将由各方根据审计、资产评
估结果协商确定后另行签署正式协议，且正式协议的签署尚需履行必要的决策程序，各方能否达成合作并签署正式协议尚存在一定的
不确定性。本次交易处于初期阶段，公司将根据交易事项后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定
，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
2、公司本次交易资金均来自于合法且可用于购买标的资产的自有或自筹资金，若公司无法筹集足额资金，则本次交易价款存在
无法及时、足额支付的风险。
3、经初步了解，标的公司下游客户集中度较高，如重要客户生产经营状况或产品需求发生重大不利变化，将可能影响标的公司
与重要客户合作的可持续性，如果标的公司难以在短期内开发具有一定需求规模的新客户，则可能对标的公司经营业绩产生不利影响
。
4、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/60dda7ef-415d-4849-bed5-30b6aabac1c0.PDF
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2025-04-30 00:00│ST宇顺（002289）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明
深正一核字（2025）第 01004 号深圳市宇顺电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺公司”）2024 年的财务报表，包括 2024 年 12 月 31
合并及公司的资产负债表、2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表
附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了深正一审字（2025）第 01002 号无保留意见的审计报告的基础上，对后附的宇顺公司管理层
编制的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）进行了专项审核。按照中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—业务办理》的规定编制汇总表，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，保证其内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是宇顺公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审
核意见。
我们按照中国注册会计师执业准则的相关规定执行审核工作。中国注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们对汇总表所载资料与我们审计宇顺公司
2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了复核，除此之外，我们未对汇总表所载资料执行额外的
审计程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的汇总表与我们审计宇顺公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有
重大方面没有发现不一致。为了更好地理解宇顺公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财
务报表一并阅读。
本专项审核说明仅供深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核
说明作为深圳市宇顺电子股份有限公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
深圳正一会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·深圳 二〇二五年四月二十八日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年度
编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金 资金占用方名称 占用方 上市公 2024年 2024年 2024年 2024年 2024年 占用形 占用性
占用 与上市 司核算 期初 度占用 度资金 度偿还 期末 成原因 质
公 的 占用资 累计发 占用的 累计发 占用资
司的关 会计科 金余额 生金额 利息 生金额 金余额
联关系 目 (不含 （如有
利息) ）
现大股东及其
附属企业
小 计 - - -
前大股东及其
附属企业
小 计 - - - -
总 计 - - - -
其它关联资金 资金往来方名称 往来方 上市公 2024年 2024年 2024年 2024年 2024年 往来形 往来性
往来 与上市 司核算 期初 度往来 度往来 度偿还 期末 成原因 质
公 的 往来资 累计发 资金的 累计发 往来资
司的关 会计科 金余额 生金额 利息 生金额 金余额
联关系 目 (不含 （如有
利息) ）
大股东及其附
属企业
上市公司的子 深圳市宇顺工业 控股子 其他应 678.74 5,643. 6,322. - 往来款 非经营
公司及其附属 智能科技有限公 公司 收款 52 26 性往来
企 司
业 北京宇顺天合管 控股子 其他应 630.00 265.00 5.00 890.00 往来款 非经营
理咨询有限公司 公司 收款 性往来
关联自然人及
其控制的法人
其他关联方及
其附属企业
总 计 - - - 1,308. 5,908. 6,327. 890.00 -
74 52 26
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c9eaa4d1-a67c-4a5a-9c26-dbdd51ee2eaa.PDF
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2025-04-30 00:00│ST宇顺（002289）：关于宇顺电子带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的专项审核
│报告
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ST宇顺（002289）：关于宇顺电子带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cdfa6728-e65d-413f-b9cf-923b03067f0d.PDF
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2025-04-30 00:00│ST宇顺（002289）：监事会决议公告
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深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以微信、电子邮件
等方式通知了全体监事，会议于2025 年 4 月 28 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；
详见公司于 2025年 4月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流
，不存在虚假陈述的情况。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市宇顺电子股份有限公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市宇顺电子股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-039）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》；
鉴于公司截至 2024 年期末的可供分配利润为负值，不满足《公司章程》中实施现金分红的条件，因此公司 2024 年度拟不进行
利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-040）。
经审核，监事会认为：公司拟定 2024 年度不进行利润分配是依据公司实际情况所做出的，符合相关法律法规、公司《章程》及
相关制度的规定和要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；
详见公司于 2025年 4月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制情况出具 了 审 计 报 告 ， 详 见 2025 年 4 月 30 日
刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司内部控制审计报告》（深正一专审字[
2025]第 01003 号）。
经审核，监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效地执行。《2024 年度内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
六、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025
年度薪酬方案的议案》；
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的公告》（公
告编号：2025-041）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈董事会关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的
无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》；
详见公司于 2025年 4月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会对〈董事会关于公司 2023 年度带
持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度报告》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核深圳市宇顺电子股份有限公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市宇顺电子股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-043）于2025年4月30日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/486f7c74-2a92-4926-bc48-ea3bf7b13ce4.PDF
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2025-04-30 00:00│ST宇顺（002289）：2025年一季度报告
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ST宇顺（002289）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4e98c4d8-0393-448c-9a7b-8bb8c001ef12.PDF
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2025-04-30 00:00│ST宇顺（002289）：2024年年度报告摘要
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ST宇顺（002289）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b1f37f9f-eb80-47f8-a385-1e3cdab40bf3.PDF
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2025-04-30 00:00│ST宇顺（002289）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会
第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本预案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审字[2025]第01002号审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的
净利润-17,574,844.83元，其中母公司实现净利润-25,224,295.02元。根据《公司法》、企业会计准则和国家相关财税制度等相关法
律法规的规定以及公司《章程》、公司会计制度的有关规定，母公司2024年度未实现盈利，因此公司本年度不提取法定盈余公积金。
截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的净利润为-25,224,295.02元，资本公积为1,716,604,473.11元。
鉴于公司截至2024年期末的可供分配利润为负值，不满足公司《章程》中实施现金分红的条件，因此公司2024年度拟不进行利润
分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及被实施其他风险警示的情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元）归属于上市公司股 0-17,574,844.83 0964,417.28 0-25,481,701.45
东的净利润（元）
合并报表本年度末 -1,770,789,997.20
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 -1,761,758,357.50
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 0
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 -14,030,709.67
平均净利润（元）
最近三个会计年度 0
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《深圳证 否
券交易所股票上市
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可
能被实施其他风险
警示情形
（二）公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，鉴于公司截至2024年期末的可供分配利润为负值，因此公司2
024年度拟不进行利润分配，与公司业绩相匹配，符合公司《章程》《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》及相关法律法规
对利润分配的相关要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
今后，公司将持续重视对股东的回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格按照《公司法》《证券法》、监管部门的要求
以及公司的利润分配制度进行利润分配，与股东共享公司成长和发展的成果。
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届监事会
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